Тройка, прачечная самообслуживания
Прачечная «Тройка» или ÚkioLeaks [ 1 ] — схема по отмыванию денег , организованная бывшим крупнейшим инвестиционным банком России « Тройкой Диалог» . Эта схема позволила в период с 2003 по начало 2013 года переправить около $4,8 млрд средств от российских компаний и деятелей в Европу и США. Ее обнаружил Проект по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) с 21 медиа-партнером из Европы и Северной Америки. и Южная Корея в 2019 году. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
Расследование
[ редактировать ]Схема была обнаружена в большом наборе транзакций и других документов, собранных OCCRP. [ 2 ] и 20 медиа-партнеров [ 6 ] в том числе 15мин.л. [ 2 ] Выводы основаны на массовой – возможно, крупнейшей за всю историю – утечке банковских отчетов, электронных писем и контрактов. Журналисты-расследователи проанализировали 1,3 миллиона банковских транзакций между 233 000 компаний и частных лиц на общую сумму более 470 миллиардов долларов США, датированных периодом с 2006 по 2012 год. [ 6 ]
Эрих Ребассо
[ редактировать ]В период с декабря 2006 года по февраль 2008 года австрийский юрист Эрих Ребассо использовал 150 отдельных транзакций для перевода почти 96 миллионов долларов США на счета прачечной самообслуживания в Ukio Bankas литовском банке . В конце концов он прекратил свое участие, но столкнулся с новыми проблемами. Когда потерпевшие потребовали возмещения, Ребассо обратился за помощью к своим российским партнерам, но помощи не последовало. [ 7 ]
В 2008 году Ребассо направил письмо в главный венский штаб Федеральной криминальной полиции , главного правоохранительного органа страны. В своем пятистраничном письме он признается, что его использовали в преступных целях, и готов передать дело на необходимую уголовную проверку. [ 7 ]
Признательное письмо Ребассо не имело большого эффекта. Хотя полиция занималась этим вопросом, только два года спустя они сообщили ему, что остановили разбирательство, поскольку считают, что любое потенциальное преступление произошло за пределами их юрисдикции и было совершено иностранцами. [ 7 ]
В 2012 году Ребассо попал в засаду и был убит двумя мужчинами. [ 7 ] [ 8 ]
Сергей Магнитский
[ редактировать ]Более $130 млн было переведено через «мегапрачечную «Тройка» компаниями, причастными к мошенничеству, которое раскрыл Магнитский. [ 6 ] [ 9 ]
Сергей Магнитский был задержан в 2009 году и скончался под стражей после того, как сообщил властям о преступлении. [ 6 ] [ 9 ]
Схема
[ редактировать ]Российский инвестиционный банк «Тройка Диалог» был создан в 1990-х годах. В 2012 году его приобрел государственный Сбербанк . зарегистрировала не менее 75 компаний в налоговой гавани Британских Виргинских островов Тройка Диалог . Кроме того, они были зарегистрированы в рамках подставных корпораций в различных налоговых льготах. [ 6 ] [ 10 ]
Всего более 4,8 млрд долларов. [ 11 ] был выплачен в сеть «Тройки», однако стоимость транзакций между компаниями, управляемыми «Тройкой Диалог», оценивалась в 8,8 млрд долларов, что позволяет предположить, что деньги вращались в течение нескольких циклов, прежде чем выйти из нее. [ 12 ]
Чтобы обезопасить себя, организаторы этой системы использовали личности бедняков. [ 2 ] такие как армянские рабочие в Москве [ 6 ] в качестве невольных подписантов в секретных оффшорных компаниях, которые управляли системой. [ 2 ] Эти подставные компании осуществляли операции с поддельными документами. [ 6 ]
«Прачечная» позволяла олигархам и политикам тайно покупать у государственных компаний, покупать недвижимость как в России , так и за рубежом, покупать яхты, нанимать музыкальных суперзвезд для частных вечеринок и т. д. [ 2 ]
Связь с европейскими банками
[ редактировать ]По меньшей мере 35 из общего числа подставных корпораций имели счета в несуществующем литовском банке Ukio Bankas . [ 6 ] [ 13 ] [ 11 ]
Австрийский Raiffeisen при и немецкий Commerzbank обращении с пренебрегли обязательствами по ПОД деньгами Тройки. [ 6 ] [ 11 ] [ 14 ]
Рубен Варданян
[ редактировать ]
Рубен Варданян в то время возглавлял «Тройку Диалог». Он был бывшим советником Владимира Путина и имеет с ним тесные связи. [ 15 ] Варданян включен журналом Forbes в число богатейших людей России. [ 3 ] Согласно одному документу за его подписью, он якобы предоставил кредит компании, которая была частью плана, но OCCRP утверждает, что нет «окончательных доказательств» того, что он знал о мошенничестве. [ 16 ]
По словам Варданяна, которого упомянул OCCRP, его банк не делал ничего противозаконного и действовал так же, как и другие инвестбанки того времени. Однако он заявил, что «не может знать» обо всех транзакциях, которые его банк проводил от имени клиентов. [ 16 ] Однако данные, которые тщательно проверяются государственной прокуратурой Литвы, вызывают обеспокоенность по поводу того, что банковские переводы проверяются слабо. Данные показывают, что подставная компания Quantus направила почти 500 тысяч долларов на оплату счетов Варданяна по кредитной карте. Помимо этого, его жена и теща получили 935 000 и 900 000 евро соответственно. [ 15 ]
Происхождение денег
[ редактировать ]OCCRP отмечает, что, по крайней мере, деньги имели незаконное происхождение.
Международный аэропорт Шереметьево – самый загруженный аэропорт Москвы в период с 2003 по 2008 год закупал топливо у широкой сети посредников, что значительно повышало цену. Судебные протоколы показывают, что только в 2006 и 2007 годах фантомные корпорации заработали не менее 200 миллионов долларов на бессмысленных наценках. Эта афера обошлась российскому правительству примерно в 1 миллиард рублей (40 миллионов долларов США) в виде недополученных налоговых поступлений. Стоимость топлива выросла, что также увеличило стоимость авиабилетов для простых людей. [ 7 ] [ 17 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Черняускас, Шарунас (04.03.2019). «Ūkio Bankas находится в центре системы отмывания денег стоимостью в миллиарды долларов» . 15min.lt/verslas (на литовском языке) . Проверено 19 ноября 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Проект «Отчетность об организованной преступности и коррупции». «Прачечная Тройка» . ОЦКРП . Проверено 29 сентября 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Фитцгиббон, Уилл (04 марта 2019 г.). «Прачечная «Тройка» раскрыла офшорную схему российского банка на $8,8 млрд - ICIJ» . Проверено 30 сентября 2023 г.
- ^ Берроуз, Каллум. « Скандал по отмыванию денег в России «Тройка» затрагивает все больше банков по мере того, как обвинения становятся все глубже» . Бизнес-инсайдер . Проверено 30 сентября 2023 г.
- ^ « Скандал по отмыванию денег в России «Тройка» поражает все больше банков по мере того, как обвинения становятся все глубже» . Бизнес-инсайдер . Проверено 1 октября 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я «Прачечная «Тройка» сигнализирует о другом финансовом кризисе - Новости» . Transparency.org . 07.03.2019 . Проверено 29 сентября 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с д и Зоттер, Кристоф; Никбахш, Майкл; Раду, Пол (05.03.2019). «Смерть в Вене» . ОЦКРП . Архивировано из оригинала 31 марта 2023 г. Проверено 30 сентября 2023 г.
- ^ "Стали известны новые подробности об убитом венском адвокате Эрихе Ребассо" . Вена.at. 04.03.2019 . Проверено 30 сентября 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Раду, Пол. «Огромная оффшорная сеть перевела миллиарды долларов с помощью крупного российского банка» . ОЦКРП . Проверено 30 сентября 2023 г.
- ^ Баумгертель, Кристиан (07.03.2019). «Что мы знаем о прачечной «Тройка». И что мы не знаем» . Bloomberg.com . Архивировано из оригинала 21 декабря 2019 г. Проверено 30 сентября 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с Баумгертель, Кристиан (07.03.2019). «Что мы знаем о прачечной «Тройка». И чего не знаем» . DailyRepublic.com . Проверено 29 сентября 2023 г.
- ^ Гарсайд, Джульетта (04 марта 2019 г.). «Вопросы и ответы: что такое «прачечная Тройка» и как она работала?» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 29 сентября 2023 г.
- ^ Софи, Перриер (01 июля 2019 г.). «Прачечная «Тройка»: изнутри последнего европейского скандала с отмыванием денег» . Европейский генеральный директор . Проверено 30 сентября 2023 г.
- ^ О'Коннор, Койлин (05 марта 2019 г.). «Прачечная «Тройка»: пять быстрых выводов» . Радио Свободная Европа/Радио Свобода . Проверено 30 сентября 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Гарсайд, Джульетта; Барр, Целейн (04 марта 2019 г.). «Банковская утечка раскрывает российскую сеть, связанную с принцем Чарльзом» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 30 сентября 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Кросби, Алан (05 марта 2019 г.). « Обвинения в «Тройке» представили миллионера Варданяна в новом свете» . Радио Свободная Европа/Радио Свобода . Проверено 30 сентября 2023 г.
- ^ «Отчет: Огромная схема отмывания денег крупнейшим инвестиционным банком России» . Радио Свободная Европа/Радио Свобода . 04.03.2019 . Проверено 30 сентября 2023 г.