Дело БАНКООП
- Дело BANCOOP это название, которое бразильская пресса использовала для предполагаемого использования BANCOOP (Жилищного кооперативного банка Сан-Паулу) для получения прибыли от подкупающих фондов Рабочей партии (PT) в 2002 и 2004 годах. 28 октября 2010 г. судья Патрисия Иниго Фунес э Силва из 5-го уголовного суда Сан-Паулу приняла жалобу против Жоау . Ваккари Нето и еще пять человек, участвующих в деле о хищениях через BANCOOP. [ 1 ]
Фон
[ редактировать ]Основанная в 1996 году представителем Рикардо Берзойни (бывшим президентом Рабочей партии) , BANCOOP с 2007 года находилась под следствием прокуратуры по подозрению в отмывании денег , завышении цен и нецелевом использовании ресурсов. Финансовое положение компании свидетельствовало о злоупотреблениях. [ нужны разъяснения ]
BANCOOP был одним из крупнейших застройщиков в штате Сан-Паулу, насчитывая более 15 000 членов, и с 2003 года он даже получил крупные финансовые пожертвования на общую сумму более 40 миллионов реалов, в основном через пенсионные фонды, контролируемые людьми, связанными с PT. По оценкам, к 2010 году его дефицит составил более 100 миллионов реалов. [ 2 ]
Случай
[ редактировать ]Подкупающий фонд Рабочей партии
[ редактировать ]10 марта 2010 года журнал Veja сообщил, что Государственное министерство Сан-Паулу, как сообщается, имело доступ к более чем 8000 страницам банковских отчетов о транзакциях, проведенных BANCOOP в период с 2001 по 2008 год.
По данным издания, в 2002 году подрядчики, предоставляющие услуги BANCOOP, выставили фальшивые счета. Затем директора компаний-подрядчиков получали оплату за несуществующие услуги и переводили деньги сотруднику Hélio Malheiro, который затем вносил эти деньги в филиал крупного банка. За это время президент организации Луис Малейру передал деньги председателю профсоюза Жоау Ваккари Нето. Присвоенные деньги были использованы в подкупном фонде предвыборной кампании Лулы в 2002 году.
В своем заявлении, сделанном Министерству, инженер, ответственный за работы BANCOOP, Рикардо Луис ду Карму, заявил, что он пошел в штаб-квартиру профсоюза, где ему было поручено собирать деньги с подрядчиков, которые предоставляли услуги BANCOOP, для Рабочей партии. Кампания 2002 года. [ 3 ]
В одном из случаев компания Mirante/Mizu Artifacts поставила бетонные блоки своему единственному клиенту BANCOOP. За первые три месяца работы компания получила 900 миллионов реалов. Среди лидеров Mirante/Mizu были четыре директора BANCOOP, в том числе тогдашний президент кооператива Луис Малейрос. Луис санкционировал внесение средств на счет компании, у которой был счет в том же филиале, что и кооператив. Прокуроры подозревали, что кооператив использовал сеть компаний, с которыми заключались контракты на поставку средств для подкупа Рабочей партии на выборах 2002 года, а также для обогащения лидеров кооператива. Mirante/Mizu — одна из таких компаний. Всего за первые пять месяцев своего существования Mizu получила от BANCOOP более 1 миллиона реалов. Некоторые из подозрительных действий включали 432 000 реалов в виде пожертвований Рабочей партии, 162 000 реалов на покупку квартир для BANCOOP, 153 000 реалов в виде участия в прибылях и 27 000 реалов, вложенных в неправительственную организацию, принадлежащую Малхейросу. [ 4 ] В своих показаниях Рикардо Луис Кармо утверждает, что видел счет на сумму 500 000 реалов, выставленный Mizu за консультативную работу по проекту гражданского строительства. Этот факт удивил Рикардо, поскольку подрядчики на самом деле получили гораздо меньше.
В другом случае бизнесмен Энди Гурчинска Роберто, который работал охранником у директоров BANCOOP, заявил в показаниях CPI, что BANCOOP отправлял банкноты юридическим лицам в обмен на получение в 10 раз большей суммы на счетах этих компаний. Разница была поймана и передана тогдашнему президенту кооператива Луису Малейру и другим директорам. По словам Роберто, «обычно говорили, что (деньги) пошли в PT». [ 5 ]
В 2004 году Луис Малейру обратился к Рикардо Берзойни, тогдашнему министру труда, с просьбой объяснить, что кооператив нуждается в дополнительных финансовых ресурсах. В декабре того же года кооператив с помощью брокерской фирмы Planner привлек 36,9 миллиона реалов из государственных пенсионных фондов.
Завышение цен и фаворитизм со стороны директоров
[ редактировать ]По данным публикации, в небольшой выборке банков кооператива было снято наличные на общую сумму 31 миллион реалов через чеки, выданные самим кооперативом, на которых была указана квитанция кооператива или его собственного банка. Использование чеков в сделках этого типа часто используется для сокрытия назначения денег. В рамках других чеков в период с 2003 по 2005 год 10 миллионов реалов были предоставлены четырем директорам кооператива (бывшему президенту Луису Эдуардо Малейру и бывшим директорам Алессандро Робсону Бернардино, Марсело Ринальдо и Томасу Эдсону Ботельо Фрагу). Первые три режиссера погибли в автокатастрофе. Эти четверо были владельцами фирмы The Germany Empreiteira, единственным клиентом которой был кооператив.
В публикации инженер Рикардо Луис ду Карму, который отвечал за все строительство BANCOOP, заявил, что использованные German Empreiteira банкноты, отправленные в BANCOOP, были завышены на 20%.
Еще одним человеком, получившим чеки BANCOOP, был Фрейд Годой, бывший сотрудник службы безопасности предвыборного штаба президента Лулы, который получил одиннадцать чеков на общую сумму 1,5 миллиона реалов, датированных периодом 2005-2006 годов. Чеки предназначались компании Case Security Systems, но на адресе была только табличка с названием фирмы, и соседи заявили, что нет никаких признаков того, что там велась какая-либо деятельность. [ 6 ]
Пострадавшие от BANCOOP
[ редактировать ]По словам адвоката Вернона Пикацио-младшего, около 8500 семей понесли убытки из-за BANCOOP. В это число входят пострадавшие семьи, или около 3000 семей, прибывших за предположительно построенными BANCOOP зданиями. По его словам, не было разъяснений по поводу фонда в размере 43 миллионов реалов, который был собран от членов на строительство этих зданий. [ 7 ]
Последствия
[ редактировать ]За период функционирования BANCOOP дефицит составил 135 миллионов реалов, при этом 2000 филиалов заплатили за недвижимость, но еще не получили ее.[6]
19 октября 2010 года Хосе Карлос Блат, прокурор штата Сан-Паулу, подал жалобу в 5-й уголовный суд, обвинив бывших директоров кооператива ( Жоао Ваккари Нето , Томаса Эдсона Ботельо Фрага, Ану Марию Эрнику, Хенир де Оливейра, адвокат BANCOOP, Летисия Ачур Антонио и Хелена Консейсан Перейра Лаге, президент Германии Empreiteira) воровства, покушения на воровство, заговора, введения в заблуждение и отмывания денег. [ 8 ] 28 октября 2010 г. судья Патрисия Иниго Фунес э Силва 5-го уголовного суда Сан-Паулу приняла жалобу. Кроме того, судья распорядился раскрыть банковскую и финансовую отчетность Ваккари и Аны Марии.[1]
21 февраля 2011 года суд Сан-Паулу постановил наложить арест на штаб-квартиру кооператива. Решение было принято, чтобы попытаться погасить долги кооператива. [ 9 ]
13 марта 2012 года единогласным решением 10-я палата частного права Государственного суда постановила приоткрыть корпоративную завесу BANCOOP, которая на практике вынуждает его руководителей и бывших представителей (Рикардо Берзоини и Жоао Ваккари Нето) возмещать расходы кооперативу в размере причиненного ущерба.
Судья Сан-Паулу в упрощенном порядке снял обвинения с бывшего казначея и члена ПТ Жоау Ваккари Нето и других обвиняемых. По словам судьи Марии Присциллы Эрнандес Вейги Оливейры из 4-го уголовного суда Сан-Паулу, обвинения были основаны на простых обвинениях, представленных в поверхностной форме. [ 10 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Диниз, Лаура (28 октября 2010 г.). «Правосудие принимает жалобу на Жоау Ваккари Нето» . Veja.com. Архивировано из оригинала 4 апреля 2015 года . Проверено 27 августа 2015 г.
- ^ КОРРЕЙРА, Карла. «Bancoop — это подставной кооператив, — говорит разработчик» . Terra.com.br . Проверено 27 августа 2015 г.
- ^ Баррос де Мелло, Фернандо. «Банкоп: инженер раскрывает инструкции по диверсии» . Veja.com.br. СМОТРЕТЬ . Проверено 27 августа 2015 г.
- ^ МЕЛЛО, Фернандо. «Таблица показывает пожертвования PT от подставной компании Bancoop» . Veja.com.br. СМОТРЕТЬ . Проверено 27 августа 2015 г.
- ^ «CPI, безопасность BANCOOP указывают на отклонения по ПТ» . Veja.com.br. Проверено 27 августа 2015 г.
- ^ Фразао, Фелипе (17 марта 2015 г.). «Банк хочет закрыть счета Bancoop по подозрению в отмывании денег» . СМОТРЕТЬ. Архивировано из оригинала 1 сентября 2015 года . Проверено 27 августа 2015 г.
- ^ «Адвокат подробно описывает убытки, понесенные членами BANCOOP» . Veja.com.br. СМОТРЕТЬ . Проверено 27 августа 2015 г.
- ^ Фрейтас, Каролина (19 октября 2010 г.). «Прокурор по делу Bancoop выдвигает обвинения против Ваккари и еще пяти человек» . СМОТРЕТЬ . Проверено 27 августа 2015 г.
- ^ «TJ решает захватить штаб-квартиру Bancoop в Сан-Паулу» . СМОТРЕТЬ. 21 февраля 2011 г. Проверено 27 августа 2015 г.
- ^ Таго Дантас (20 апреля 2017 г.). «Правосудие оправдывает Ваккари и еще 11 человек по делу Банкопа» (на португальском языке). Глобус. Архивировано из оригинала 5 октября 2017 года.