Глава Занджани

Глава Занджани
Глава Занджани
Рожденный	Глава Занджани ; 12 марта 1974 г. (50 лет) ; Тегеран , Иран
Национальность	Иранский
Занятие	Бизнесмен
Уголовный статус	Остался (2021)
Уголовное обвинение	Распространение коррупции на земле
Штраф	Исполнение
Дата задержания	2013
Веб-сайт	www .какие они .с

Бабак Занджани ( персидский : بابك Занджани , родился 12 марта 1974 г.) ^{[ 1 ]} Иранский миллиардер и бизнес-магнат . Он был управляющим директором базирующейся в ОАЭ группы Sorinet, одного из крупнейших бизнес-конгломератов Ирана. ^{[ 3 ]} В конце 2013 года он был арестован и обвинен в удержании 2,7 миллиарда долларов государственных денег, принадлежащих Министерству нефти , и одновременно содействии получению доходов Ирана от нефти, чему препятствовали санкции против Ирана .

Занджани был признан виновным в коррупции и приговорен к смертной казни. В 2021 году, ожидая казни, Верховный суд Ирана указал, что приговор будет смягчен, когда его долги перед иранским правительством будут выплачены, и приостановил его приговор до возвращения присвоенных средств. Некоторые комментаторы заявили, что Занджани, возможно, является « парнем-убийцей » в коррупционных скандалах в Иране. ^{[ 4 ]}^{[ 5 ]}^{[ 6 ]}

Группа Сорине

Sorinet Group ( персидский : گروه شرکت‌های سورینت ) — иранский бизнес- конгломерат . Компания является одним из крупнейших бизнес-конгломератов Ирана. Бизнес Sorinet включает косметику, финансы и банковское дело, гостиничный бизнес, коммерческую авиацию, инфраструктуру, строительные материалы, информационные технологии и развитие международной недвижимости. Работает в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Таджикистане , Малайзии, Китае. Ему также принадлежали Qeshm Airlines и Rah Ahan Sorinet FC в Иране. ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}

В 2013 году Занджани заявил, что его собственный капитал составляет 13,5 миллиардов долларов. ^{[ 9 ]}

Санкции ЕС против Ирана

Занджани был упомянут в ограничительных мерах против Ирана в декабре 2012 года Советом ЕС на том основании, что он «помогал назначенным организациям нарушать положения постановлений ЕС в отношении Ирана и оказывает финансовую поддержку правительству Ирана». ^{[ 10 ]} Занджани был назван «ключевым посредником в иранских нефтяных сделках и переводе денег, связанных с нефтью». ^{[ 11 ]} Он отверг обвинения, отказавшись от каких-либо связей с иранским правительством и назвав решение европейцев «ошибкой». ^{[ 12 ]}

Санкции ЕС . против Ирана описывают Занджани как «ключевого посредника в иранских нефтяных сделках» ^{[ 13 ]} и перевод денег, связанных с нефтью, и обвинил базирующийся в Малайзии Первый исламский банк в том, что его использовали для направления иранских платежей, связанных с нефтью. ^{[ 12 ]} Занджани заявил, что сложный характер крупных сумм транзакций его компаний мог ввести в заблуждение власти ЕС. Компании Занджани были вовлечены в контрабанду нефти из Лабуана — Ирана на восточном побережье Малайзии . Лабуан служил местом перевалки иранской нефти. ^{[ 14 ]}

Предполагаемое двойное гражданство

В январе 2013 года иранский новостной сайт Baztab сообщил, что Занджани имеет датский паспорт в дополнение к иранскому , но позже Занджани опроверг это утверждение. Он назвал копию паспорта «фальшивкой», заявив в интервью новостному сайту футбольного клуба «Рахахан» , его футбольной команды: «Эта история [копия моего паспорта] настолько плохо сфабрикована, что они даже поместили мою фотографию в паспорт без Однако для фотографирования на европейские паспорта обязательно завязывать галстук», что не соответствует действительности. ^{[ 15 ]}

Арест и осуждение

30 декабря 2013 года Занджани был арестован иранской полицией за его предполагаемую роль в продаже иранской нефти «золото в обмен на газ» в обход международных санкций в схемах Турции и Малайзии. Его обвинили в хищении более 2,7 млрд евро. ^{[ 16 ]}^{[ 17 ]} с участием, в частности, Национального банка Таджикистана . ^{[ 18 ]} Несколько дней спустя представитель Национального банка Таджикистана опроверг какое-либо сотрудничество между Занджани и банком и заявил, что все документы, представленные Занджани об их двусторонней связи, являются фальшивыми. ^{[ 19 ]} Его судил Исламский революционный суд . 6 марта 2016 года он был признан виновным и приговорен к смертной казни за растрату и « распространение коррупции на земле ». ^{[ 20 ]}^{[ 2 ]} В декабре 2016 года Верховный суд Ирана подтвердил приговор. ^{[ 21 ]}

Однако его приговор был отложен до возвращения похищенных денег. ^{[ 22 ]} после чего он может получить помилование. ^{[ 23 ]} Верховный суд Ирана указал, что его приговор будет смягчен, когда его долги перед иранским правительством будут выплачены. ^{[ 24 ]} 30 апреля 2024 года приговор Занджани был заменен на 20 лет тюремного заключения после возвращения около 2,1 миллиарда долларов активов от незаконной продажи нефти. ^{[ 25 ]}

См. также

Реза Зарраб

Ссылки

^ Перейти обратно: ^а ^б Министерство финансов США (11 апреля 2013 г.). «Казначейство преследует сеть, пытающуюся уклониться от санкций против Ирана» .
^ Перейти обратно: ^а ^б «Иранский миллиардер приговорен к смертной казни» . Би-би-си . 6 марта 2016 г. Проверено 6 марта 2016 г.
^ «Группа Сорине» .
^ Суне Энгель Расмуссен (14 марта 2016 г.). «Как Бабак Занджани превратился из главного нарушителя санкций Ирана в ходячего мертвого миллиардера» . Newsweek . Проверено 1 января 2017 г. Занджани стал жертвой попыток нынешнего правительства, по крайней мере публично, порвать с кумовством эпохи Ахмадинежада.
^ Хамид Дабаши (10 марта 2016 г.). «Бабак Занджани и сотрудничество Ирана» . Аль Джазира . Проверено 1 января 2017 г. Полное разоблачение такой коррупции возмущает не только мошенника, который участвовал в таких финансовых злодеяниях, но и тех, кто помог ему и теперь использует его как «парня-убийцу».
^ Майкл Теодулу (11 января 2014 г.). «Крах иранского миллиардера, нарушившего санкции» . Национальный . Проверено 1 января 2017 г. Скотт Лукас, специалист по Ирану из Бирмингемского университета в Англии, подозревает, что г-н Занджани станет «ловушкой» для коррупционных скандалов с участием влиятельных фигур и институтов в эпоху Ахмадинежада. «Более высокопоставленные фигуры, скорее всего, останутся невредимыми, если г-н Занджани заплатит за это цену», - сказал г-н Лукас.
^ «Занджани футболистам Рахахана: поднимите уверенность в себе» . Рах Ахан Соринет 18 января 2013 г. Проверено 19 февраля 2013 г. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}
^ «Иранские законодатели обвиняют миллиардера Занджани в коррупции» . 30 декабря 2013 г. Архивировано из оригинала 30 марта 2014 г. , первоначально опубликовано в журнале Aseman.
^ Эрдбринк, Томас (5 октября 2013 г.). «Для этого магната санкции против Ирана были подобны золоту» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 октября 2016 г.
^ «Внедряющий регламент Совета (ЕС) № 1264/2012 от 21 декабря 2012 г.» . Официальный журнал Европейского Союза . 23 декабря 2012 года . Проверено 20 февраля 2013 г.
^ Барбара Льюис (23 декабря 2012 г.). «Вступают в силу более жесткие санкции ЕС против Ирана» . Рейтер . Проверено 19 февраля 2013 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Хумейра Памук (23 декабря 2012 г.). «Иранский бизнесмен отвергает обвинения ЕС в нарушении санкций» . Рейтер . Проверено 19 февраля 2013 г.
^ «Бизнесмен видит положительную сторону санкций» . Радио Замане. 13 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 17 августа 2013 г.
^ Хиртен, Кевин (2 декабря 2019 г.). «Продажа дипломатов: как покупалась и терялась должность посла» . Аль Джазира . Архивировано из оригинала 14 декабря 2019 года.
^ «Комментарии Занджани по поводу недавних заявлений и обвинений» . Рахахан ФК . 6 февраля 2013 года. Архивировано из оригинала 16 февраля 2013 года . Проверено 21 февраля 2013 г.
^ Бабак Занджани арестован. [Бабак Занджани был арестован]. Хабар Онлайн (на персидском языке). 30 декабря 2013 г. Архивировано из оригинала 3 января 2014 г.
^ «Помощник заключенного в тюрьму миллиардера должен вернуть правительству Ирана 1,3 миллиарда долларов» . Радио Фарда . 2 ноября 2019 г. Архивировано из оригинала 3 ноября 2019 г.
^ Новое обвинение против Бабака Занджани: «Подделка документов» на оплату нефтяного долга [Новое обвинение против Бабака Занджани: «подделка» выплаты нефтяного долга]. Радио Фарда (на персидском языке). 30 декабря 2013 г. Архивировано из оригинала 17 марта 2014 г.
^ «Национальный банк Таджикистана отрицает связь с иранским бизнесменом» . Радио Свободная Европа . 30 декабря 2013 г. Архивировано из оригинала 6 января 2017 г.
^ «Иранский миллиардер Бабак Занджани приговорен к смертной казни за растрату» . Рейтер . Хранитель. 6 марта 2016 г. Проверено 6 марта 2016 г.
^ «Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор магнату за взяточничество» . Рейтер. 3 декабря 2016 г. Архивировано из оригинала 14 июля 2018 г.
^ «Миллиардера повесят после того, как правительство соберет свои деньги» . Радио Фарда . 14 декабря 2018 г. Архивировано из оригинала 14 декабря 2018 г.
^ Давар, Фарамарз (25 февраля 2019 г.). «Спасут ли санкции Бабака Занджани от казни?» . Иранский провод . Архивировано из оригинала 15 декабря 2019 года.
^ Марьям Синайи (17 июля 2021 г.). «Иранского миллиардера, возможно, не повесят, если он заплатит долги правительству» . Иранский международный . Проверено 16 октября 2022 г.
^ «Иран заменяет смертный приговор магнату 20 годами тюремного заключения» . Ассошиэйтед Пресс . 1 мая 2024 г. Проверено 1 мая 2024 г.

Внешние ссылки

[treasury.gov-1] Перейти обратно: ^а ^б Министерство финансов США (11 апреля 2013 г.). «Казначейство преследует сеть, пытающуюся уклониться от санкций против Ирана» .

[bbc-2] Перейти обратно: ^а ^б «Иранский миллиардер приговорен к смертной казни» . Би-би-си . 6 марта 2016 г. Проверено 6 марта 2016 г.

[3] «Группа Сорине» .

[4] Суне Энгель Расмуссен (14 марта 2016 г.). «Как Бабак Занджани превратился из главного нарушителя санкций Ирана в ходячего мертвого миллиардера» . Newsweek . Проверено 1 января 2017 г. Занджани стал жертвой попыток нынешнего правительства, по крайней мере публично, порвать с кумовством эпохи Ахмадинежада.

[5] Хамид Дабаши (10 марта 2016 г.). «Бабак Занджани и сотрудничество Ирана» . Аль Джазира . Проверено 1 января 2017 г. Полное разоблачение такой коррупции возмущает не только мошенника, который участвовал в таких финансовых злодеяниях, но и тех, кто помог ему и теперь использует его как «парня-убийцу».

[6] Майкл Теодулу (11 января 2014 г.). «Крах иранского миллиардера, нарушившего санкции» . Национальный . Проверено 1 января 2017 г. Скотт Лукас, специалист по Ирану из Бирмингемского университета в Англии, подозревает, что г-н Занджани станет «ловушкой» для коррупционных скандалов с участием влиятельных фигур и институтов в эпоху Ахмадинежада. «Более высокопоставленные фигуры, скорее всего, останутся невредимыми, если г-н Занджани заплатит за это цену», - сказал г-н Лукас.

[7] «Занджани футболистам Рахахана: поднимите уверенность в себе» . Рах Ахан Соринет 18 января 2013 г. Проверено 19 февраля 2013 г. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[8] «Иранские законодатели обвиняют миллиардера Занджани в коррупции» . 30 декабря 2013 г. Архивировано из оригинала 30 марта 2014 г. , первоначально опубликовано в журнале Aseman.

[9] Эрдбринк, Томас (5 октября 2013 г.). «Для этого магната санкции против Ирана были подобны золоту» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 21 октября 2016 г.

[eurt-10] «Внедряющий регламент Совета (ЕС) № 1264/2012 от 21 декабря 2012 г.» . Официальный журнал Европейского Союза . 23 декабря 2012 года . Проверено 20 февраля 2013 г.

[11] Барбара Льюис (23 декабря 2012 г.). «Вступают в силу более жесткие санкции ЕС против Ирана» . Рейтер . Проверено 19 февраля 2013 г.

[Pamuk-12] Перейти обратно: ^а ^б Хумейра Памук (23 декабря 2012 г.). «Иранский бизнесмен отвергает обвинения ЕС в нарушении санкций» . Рейтер . Проверено 19 февраля 2013 г.

[13] «Бизнесмен видит положительную сторону санкций» . Радио Замане. 13 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 17 августа 2013 г.

[14] Хиртен, Кевин (2 декабря 2019 г.). «Продажа дипломатов: как покупалась и терялась должность посла» . Аль Джазира . Архивировано из оригинала 14 декабря 2019 года.

[15] «Комментарии Занджани по поводу недавних заявлений и обвинений» . Рахахан ФК . 6 февраля 2013 года. Архивировано из оригинала 16 февраля 2013 года . Проверено 21 февраля 2013 г.

[16] Бабак Занджани арестован. [Бабак Занджани был арестован]. Хабар Онлайн (на персидском языке). 30 декабря 2013 г. Архивировано из оригинала 3 января 2014 г.

[17] «Помощник заключенного в тюрьму миллиардера должен вернуть правительству Ирана 1,3 миллиарда долларов» . Радио Фарда . 2 ноября 2019 г. Архивировано из оригинала 3 ноября 2019 г.

[18] Новое обвинение против Бабака Занджани: «Подделка документов» на оплату нефтяного долга [Новое обвинение против Бабака Занджани: «подделка» выплаты нефтяного долга]. Радио Фарда (на персидском языке). 30 декабря 2013 г. Архивировано из оригинала 17 марта 2014 г.

[19] «Национальный банк Таджикистана отрицает связь с иранским бизнесменом» . Радио Свободная Европа . 30 декабря 2013 г. Архивировано из оригинала 6 января 2017 г.

[death-20] «Иранский миллиардер Бабак Занджани приговорен к смертной казни за растрату» . Рейтер . Хранитель. 6 марта 2016 г. Проверено 6 марта 2016 г.

[21] «Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор магнату за взяточничество» . Рейтер. 3 декабря 2016 г. Архивировано из оригинала 14 июля 2018 г.

[22] «Миллиардера повесят после того, как правительство соберет свои деньги» . Радио Фарда . 14 декабря 2018 г. Архивировано из оригинала 14 декабря 2018 г.

[23] Давар, Фарамарз (25 февраля 2019 г.). «Спасут ли санкции Бабака Занджани от казни?» . Иранский провод . Архивировано из оригинала 15 декабря 2019 года.

[24] Марьям Синайи (17 июля 2021 г.). «Иранского миллиардера, возможно, не повесят, если он заплатит долги правительству» . Иранский международный . Проверено 16 октября 2022 г.

[25] «Иран заменяет смертный приговор магнату 20 годами тюремного заключения» . Ассошиэйтед Пресс . 1 мая 2024 г. Проверено 1 мая 2024 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]