Орландо Кастро Льянес

Орландо Кастро Льянес (30 октября 1925 г. - 25 февраля 2014 г.) ^{[ 1 ]}) был венесуэльским бизнесменом, чья финансовая империя банков и страховых агентств рухнула в 1994 году и впоследствии был осужден и заключен в тюрьму в Соединенных Штатах .

От коммуниста к капиталисту

Он родился в Гаване , Куба , в 1925 году и стал активным политиком. Он был главой крыла Коммунистической партии Кубы до Кубинской революции 1959 года , когда он якобы поссорился с Фиделем Кастро и покинул страну.

Он переехал в Венесуэлу, где стал продавцом страховых услуг. Ему это удалось, и он стал контролировать конгломерат страховых компаний, банков, агентств недвижимости, радиостанций и газет. Он считался одним из самых богатых людей Венесуэлы. В его Grupo Empresas Latinoamericanas входили Banco Progreso в Венесуэле, Banco Progreso Internacional de Puerto Rico и Banco Latinoamericana в Доминиканской Республике . ^{[ 2 ]}

Борьба за Банко де Венесуэла

В 1990 году он купил большой пакет акций престижного Банка Венесуэлы (BdV), оплота старой денежной элиты Каракаса, и попытался попасть в его совет директоров. Однако, по словам Кастро, его никогда не принимали в эксклюзивных политических и экономических кругах, а венесуэльская элита считала его непригодным для руководства важнейшим банковским учреждением страны. На собрании акционеров, когда Кастро хотел получить место в совете директоров, председатель BdV приостановил собрание и заглушил протест Кастро, выключив ему микрофон. ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}

Теперь Кастро предпринял попытку враждебного поглощения BdV, что вызвало ожесточенное сопротивление со стороны руководства BdV. Он работал через свою дочернюю компанию Grupo Progreso Latinoamericana при поддержке Banco Consolidato Хосе Альвареса Стеллинга и Grupo Banco Union .

Небольшая группа акционеров, все члены Загородного клуба Каракаса, объединились с Banco Provincial , мощной промышленной группой Grupo Polar и Finalven, чтобы противостоять поглощению. BdV наняла Тора Халворссена Хеллума , специального комиссара по международным делам по борьбе с наркотиками в администрации президента Карлоса Андреса Переса , для расследования слухов об отмывании денег Кастро. ^{[ 3 ]}

Халворссен пришел к выводу, что Кастро отмывал деньги, полученные от продажи наркотиков, и был замешан в других финансовых нарушениях. Свою информацию он передал дружественным членам Конгресса Венесуэлы , имевшим парламентскую неприкосновенность. Союзники Кастро начали кампанию в СМИ по дискредитации Халворссена. ^{[ 3 ]}^{[ 5 ]}

Обвинения в отмывании денег

В марте 1991 года, после того как обвинения в отмывании денег были обнародованы, Таможенная служба США заморозила счета Banco Progreso в Bank of America International в Нью-Йорке .

Кастро нанял своего делового партнера Чарльза Интриаго, чтобы опровергнуть обвинения. Интриаго был главным юридическим советником Кастро по вопросам, связанным с Соединенными Штатами. Кастро Льянес предоставил 80 000 долларов США в качестве стартового капитала для информационного бюллетеня Intriago « Money Laundering Alert» . В конце концов Интриаго добился от таможни США раскрытия счетов. ^{[ 2 ]}

Интриаго использовал свои связи в правительстве, чтобы очистить файлы правоохранительных органов от информации, связывающей Кастро Льянеса с торговлей наркотиками. Он нанял бывших американских чиновников и следователей, которые в период с 1991 по 1995 год обращались за информацией в несколько различных правительственных учреждений США. В конце концов они получили разведывательные файлы DEA на Кастро Льянеса и имена по крайней мере четырех конфиденциальных информаторов против Кастро Льянеса для таможни. Бывший агент IRS , работавший на Intriago, обнаружил, что через счет Кастро в Нью-Йорке прошло около 4 миллиардов долларов США. Он передал эту информацию агентам таможни США и был уволен Интриаго. ^{[ 6 ]} Окружной прокурор Нью-Йорка Роберт Моргентау связал Кастро с 3500 офшорными корпорациями на Арубе , Кюрасао и в других местах. Эти 4 миллиарда долларов США никогда не были окончательно связаны с незаконным оборотом наркотиков. ^{[ 7 ]}

По наущению Интриаго, который был попечителем Национального комитета Демократической партии , Кастро пожертвовал Демократической партии 50 000 долларов США . Он присутствовал на инаугурации президента США Клинтона в январе 1993 года и получил торжественную дорожку от администрации Клинтона. Пожертвование было возмещено одной из венесуэльских компаний Кастро, что сделало пожертвования незаконными в соответствии с законодательством США. ^{[ 8 ]}

Осуждение и тюремное заключение в США

В 1994 году банковская система Венесуэлы рухнула – после падения режима президента Переса в 1993 году и банкротства Banco Latino , второго по величине банка в стране. Предприятия Кастро также потерпели неудачу.

Кастро бежал в США и поселился в Майами . Банковские регуляторы Венесуэлы арестовали Banco Progreso в декабре 1994 года. Позднее правительство Венесуэлы заочно предъявило Кастро обвинение в банковском мошенничестве, растрате и заговоре. ^{[ 2 ]} Убытки Banco Progreso приблизились к 2,2 миллиарда долларов США и привели к банкротству еще трех банков, контролируемых Кастро. ^{[ 9 ]}

4 апреля 1996 года окружной прокурор Моргентау предъявил Кастро обвинение в Нью-Йорке вместе с его сыном Орландо Кастро Кастро и внуком Хорхе Кастро Барредо по обвинению в мошенничестве первой степени. ^{[ 10 ]} Трое Кастро были осуждены по обвинению в краже в особо крупном размере 19 февраля 1997 года. ^{[ 11 ]} В апреле того же года его приговорили к сроку от одного до трех лет лишения свободы. В результате кражи вкладчики Banco Progreso International de Puerto Rico лишились 55 миллионов долларов США. Его преступление также обошлось правительству Венесуэлы более чем в 8 миллионов долларов США. ^{[ 2 ]}^{[ 10 ]}

Кастро Льянес отсидел 25 месяцев в тюрьме, затем добровольно вернулся в Венесуэлу. ^{[ 6 ]} В 2007 году Кастро был признан виновным в клевете против Мигеля Энрике Отеро, директора газеты El Nacional . Он был приговорен к двум месяцам тюремного заключения. Однако по законам Венесуэлы ему было предоставлено условно-досрочное освобождение, поскольку он старше 65 лет. ^{[ 12 ]}

Ссылки

^ Мурио Орландо Кастро (25 февраля 2014 г.). «Ultimas Noticias» (на испанском языке). последние новости. Архивировано из оригинала 8 декабря 2014 года . Проверено 4 декабря 2014 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Незаконные вклады Хорхе Кастро в предвыборную кампанию и почему они никогда не подвергались судебному преследованию. Архивировано 6 марта 2016 г. в Wayback Machine в: Расследование нарушений политического сбора средств и возможных нарушений закона, Комитет по правительственной реформе и надзору, Промежуточный отчет, Шестой отчет, Том 3. , Отчет Палаты представителей 105–829, 5 ноября 1998 г., стр. 2935-36
^ Jump up to: ^а ^б ^с Возмутитель спокойствия , Гаэтон Фонзи , The Pennsylvania Gazette , ноябрь 1994 г.
^ (на испанском языке) «Remembranzas de Orlando Castro», Dinero , май 1996 г. Доступно на ashenoff.com. Архивировано 9 октября 2007 г. на Wayback Machine. Проверено 21 июля 2007 г.
^ (на испанском языке) Bombas por negocio Dinero , 1 ноября 1993 г.
^ Jump up to: ^а ^б Бывший прокурор причастен к предполагаемым усилиям по препятствованию. Архивировано 12 октября 2007 г. в Wayback Machine , The Washington Post, 16 сентября 1999 г.; Страница А23. Доступно на ashenoff.com.
^ Бейкер, Рэймонд В. (2005) Ахиллесова пята капитализма: грязные деньги и как обновить систему свободного рынка Wiley. Хобокен, Нью-Джерси
↑ Незаконные вклады Хорхе Кастро в предвыборную кампанию и почему они никогда не подвергались судебному преследованию. Архивировано 6 марта 2016 г. в Wayback Machine в: Расследование нарушений политического сбора средств и возможных нарушений закона, Комитет по правительственной реформе и надзору, Промежуточный отчет, Шестой отчет, Том 3, Отчет Палаты представителей 105–829, 5 ноября 1998 г., стр. 2939-40
↑ Банкротства банков подрывают правительство Венесуэлы , The New York Times , 30 марта 1995 г.
^ Jump up to: ^а ^б Венесуэльским финансистам предъявлены обвинения в Нью-Йорке , The New York Times, 5 апреля 1996 г.
^ Присяжные Нью-Йорка признали трех венесуэльских банкиров виновными в мошенничестве с вкладчиками , The New York Times, 20 февраля 1997 г.
^ (на испанском языке) Бывший банкир Орландо Кастро признан виновным в клевете , El Universal , 14 октября 2006 г.

Внешние ссылки

Указатель статей, Орландо Кастро Льянес , Ashenoff and Associates, Inc.
Уголовное дело Орландо Кастро Льянос , Ashenoff and Associates, Inc. в Нью-Йорке.

[1] Мурио Орландо Кастро (25 февраля 2014 г.). «Ultimas Noticias» (на испанском языке). последние новости. Архивировано из оригинала 8 декабря 2014 года . Проверено 4 декабря 2014 .

[house1-2] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Незаконные вклады Хорхе Кастро в предвыборную кампанию и почему они никогда не подвергались судебному преследованию. Архивировано 6 марта 2016 г. в Wayback Machine в: Расследование нарушений политического сбора средств и возможных нарушений закона, Комитет по правительственной реформе и надзору, Промежуточный отчет, Шестой отчет, Том 3. , Отчет Палаты представителей 105–829, 5 ноября 1998 г., стр. 2935-36

[fonzi-3] Jump up to: ^а ^б ^с Возмутитель спокойствия , Гаэтон Фонзи , The Pennsylvania Gazette , ноябрь 1994 г.

[dinero-4] (на испанском языке) «Remembranzas de Orlando Castro», Dinero , май 1996 г. Доступно на ashenoff.com. Архивировано 9 октября 2007 г. на Wayback Machine. Проверено 21 июля 2007 г.

[dinero2-5] (на испанском языке) Bombas por negocio Dinero , 1 ноября 1993 г.

[wp160999-6] Jump up to: ^а ^б Бывший прокурор причастен к предполагаемым усилиям по препятствованию. Архивировано 12 октября 2007 г. в Wayback Machine , The Washington Post, 16 сентября 1999 г.; Страница А23. Доступно на ashenoff.com.

[baker-7] Бейкер, Рэймонд В. (2005) Ахиллесова пята капитализма: грязные деньги и как обновить систему свободного рынка Wiley. Хобокен, Нью-Джерси

[house2-8] Незаконные вклады Хорхе Кастро в предвыборную кампанию и почему они никогда не подвергались судебному преследованию. Архивировано 6 марта 2016 г. в Wayback Machine в: Расследование нарушений политического сбора средств и возможных нарушений закона, Комитет по правительственной реформе и надзору, Промежуточный отчет, Шестой отчет, Том 3, Отчет Палаты представителей 105–829, 5 ноября 1998 г., стр. 2939-40

[nyt300395-9] Банкротства банков подрывают правительство Венесуэлы , The New York Times , 30 марта 1995 г.

[nyt050496-10] Jump up to: ^а ^б Венесуэльским финансистам предъявлены обвинения в Нью-Йорке , The New York Times, 5 апреля 1996 г.

[nyt200297-11] Присяжные Нью-Йорка признали трех венесуэльских банкиров виновными в мошенничестве с вкладчиками , The New York Times, 20 февраля 1997 г.

[eluniversal20061014-12] (на испанском языке) Бывший банкир Орландо Кастро признан виновным в клевете , El Universal , 14 октября 2006 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]