Мошенничество с кредитом банка Hallmark-Sonali
 | Эта статья предоставляет недостаточный контекст для тех, кто не знаком с предметом . ( январь 2017 г. ) |
Кредитное мошенничество Hallmark -Sonali Bank представляет собой масштабное мошенничество с кредитами, которое имело место в Бангладеш в период с 2010 по 2012 год. государственного банка Sonali Bank Филиал Ruposhi Bangla Hotel предоставил ссуду на сумму более 35 миллиардов бангладешских така (454 миллиона долларов США по состоянию на 2011 год) на основе фальсифицированных документов. Малоизвестная компания Hallmark Group получила большую часть кредита, почти 27 миллиардов турецких лир (344 миллиона долларов), а остальные кредиты были распределены между пятью другими компаниями: T and Brothers, Paragon Group, Nakshi Knit, DN Sports и Ханджахан Али. Расследование, проведенное Банком Бангладеш , центральным банком страны, пришло к выводу, что заемщики вступили в сговор с высокопоставленными должностными лицами Sonali Bank с целью хищения средств. [ 1 ] [ 2 ] The Economist назвал аферу 2012 года «крупнейшим из многих банковских скандалов в Бангладеш с тех пор, как банки были национализированы 40 лет назад». [ 3 ]
Фон
[ редактировать ]В 1972 году, после Освободительной войны Бангладеш , Sonali Bank был образован путем слияния и национализации филиалов Национального банка Пакистана , Банка Бахавалпура и Premier Bank, расположенных в бывшем Восточном Пакистане . Это крупнейший государственный коммерческий банк в Бангладеш. [ 4 ]
Воспринимаемый уровень коррупции в государственном секторе неизменно помещает страну в худший квартиль Индекса восприятия коррупции Transparency International . Одной из форм этой безудержной коррупции является выдача высокопоставленными чиновниками государственных банков неблагоразумных кредитов частным компаниям с хорошими связями. [ 5 ] Государственные банки являются основным источником плохих кредитов частному сектору. [ 6 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Афера с кредитом Hallmark под следствием АКК» . Дейли Стар . 14 августа 2012 г.
- ^ «Мухит: Бейсик испорчен, Сонали ограблена» . Дакка Трибьюн . 03.02.2016.
- ^ «От рака до прыща» . Экономист . 19 апреля 2014 г. Проверено 28 января 2017 г.
- ^ Мазид, Мухаммад Абдул (2012). «Сонали Банк Лимитед» . В исламе Сираджуль ; Джамал, Ахмед А. (ред.). Банглапедия: Национальная энциклопедия Бангладеш (второе изд.). Азиатское общество Бангладеш .
- ^ Кибрия, МГ (2019). Путь Бангладеш к долгосрочному экономическому процветанию: риски и вызовы . Спрингер. п. 98. ИСБН 978-3-030-11587-6 .
- ^ Ислам, С. Назрул (2016). Управление в целях развития . Пэлгрейв Макмиллан. п. 176. ИСБН 978-1-137-54253-3 .