Вудбридж Секьюритиз
Woodbridge Securities (также известная как Woodbridge Group of Companies) представляла собой финансовую пирамиду стоимостью 1,2 миллиарда долларов, которой руководил генеральный директор Роберт Х. Шапиро. [ 1 ]
Схема
[ редактировать ]В результате мошенничества пострадало около 8400 жертв розничных инвесторов, многие из которых были пожилыми. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Вудбридж подал заявление о банкротстве в декабре 2017 года. [ 6 ]
Обвинения SEC за декабрь 2018 г.
[ редактировать ]В декабре 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила 13 физических лиц и 10 компаний, включая «гуру телевизионных финансов» Джордана Эллиота Гудмана в мошенничестве в связи со схемой Понци, среди других фигурантов были Алан Х. Нью и Дэвид С. Кнут, соавтор. -владельцы Synergy Investment Services. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
Январь 2019 г.
[ редактировать ]28 января 2019 года Окружной суд США Южного округа Флориды обязал компанию Woodbridge и 281 связанную с ней компанию выплатить 892 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба, а бывший генеральный директор Роберт Шапиро был обязан выплатить гражданский штраф в размере 100 миллионов долларов и вернуть более 20 миллионов долларов. в нечестно полученных доходах и процентах. [ 10 ]
Федеральное обвинение от апреля 2019 г.
[ редактировать ]11 апреля 2019 года федеральная прокуратура США предъявила владельцу и двум бывшим руководителям Woodbridge Group of Companies LLC обвинение в организации схемы Понци на сумму 1,3 миллиарда долларов с участием 10 000 жертв. Роберту [Х] Шапиро, владельцу компании, занимающейся элитной недвижимостью, и бывшим инвестиционным директорам Дэйну Роузману и Ивану Асеведо были предъявлены обвинения в Южном округе Флориды в сговоре с целью мошенничества с использованием почты и электронных средств связи, а также в существенном мошенничестве с использованием почты, сообщает Департамент Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции. Шапиро было приказано содержать в тюрьме, а Роузману и Асеведо было приказано явиться в Южный округ Флориды для предъявления обвинения, дата которого еще не была назначена. Согласно обвинительному заключению, Шапиро взял около 35 миллионов долларов денег инвесторов в свою пользу, потратив миллионы на личные расходы, такие как аренда частных самолетов и покупка роскошных автомобилей, дома, а также уплата подоходного налога с населения и своей бывшей жены. Компания подала заявление о банкротстве в декабре 2017 года, сославшись на затраты на расширение, судебные разбирательства и расследование мошенничества со стороны правительства, а затем SEC предъявила иск за то, что она якобы совершила инвестиционное мошенничество с продажей незарегистрированных ценных бумаг с целью сбора средств для погашения долгов перед инвесторами. Компания Woodbridge, которая в прошлом году достигла соглашения с правительством о назначении нового совета директоров и оплате юридического представительства тысяч предполагаемых жертв, в феврале вышла из банкротства. Шапиро и Роузману были предъявлены обвинения в существенном мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также в сговоре с целью отмывания денег и уклонения от уплаты федеральных подоходных налогов, сообщило Министерство юстиции. и существенные упущения для инвесторов при продаже инвестиций Вудбриджа», — заявили в Министерстве юстиции. Согласно жалобе SEC, Асеведо и Роузман отвечали за найм и обучение торгового персонала Woodbridge, а также за утверждение мошеннических маркетинговых материалов и сценариев продаж. По данным SEC, они помогли создать впечатление, что Вудбридж был законной деятельностью, хотя на самом деле это была схема Понци.
Шапиро, как говорится в судебном документе, ограничил доступ к информации о финансах Вудбриджа, а это означает, что Роузман и Асеведо не знали о финансах Вудбриджа и не знали, что Шапиро использовал схему Понци, используя деньги новых инвесторов для оплаты предыдущих инвесторов. [ 11 ]
Приговор и приговор в августе 2019 г.
[ редактировать ]7 августа 2019 года Роберт Х. Шапиро, бывший генеральный директор группы компаний Woodbridge, признал себя виновным и признал в федеральном суде Майами, что он «неправомерно присвоил» от 25 до 95 миллионов долларов денег инвесторов, чтобы позволить ему и его семье для оплаты поместья в районе Лос-Анджелеса, чартерных самолетов, путешествий по всему миру, ювелирных изделий, бриллиантов и марочных вин. Шапиро также собирал произведения Пабло Пикассо, Марка Шагала, Пьера-Огюста Ренуара и Альберто Джакометти. 61-летнему Шапиро, арестованному в апреле, грозит до 20 лет лишения свободы за сговор с целью мошенничества с помощью электронных средств и почты, а также еще 5 лет за уклонение от уплаты налогов после вынесения ему приговора, вынесенного 15 октября окружным судьей США Сесилией Альтонага. Признав себя виновным, Шапиро избежал суда [ 12 ] и в настоящее время отбывает 25- летний срок. [ 13 ] [ 14 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Келли, Брюс (5 января 2018 г.). «Массовое инвестиционное мошенничество, подпитываемое ловким маркетингом и горячими обедами» . Investmentnews.com . Архивировано из оригинала 22 декабря 2018 года . Проверено 27 декабря 2018 г.
- ^ «SEC.gov – SEC обвиняет операторов в схеме Понци на сумму 1,2 миллиарда долларов, нацеленной на инвесторов с главных улиц» . Секретное правительство . Архивировано из оригинала 28 декабря 2018 года . Проверено 27 декабря 2018 г.
- ^ «ООО «Группа компаний Вудбридж» (Релиз № ЛР-23939 от 21.09.2017)» . Секретное правительство . Архивировано из оригинала 26 марта 2018 года . Проверено 27 декабря 2018 г.
- ^ «235 Общества с ограниченной ответственностью (Релиз № ЛР-23977 от 01.11.2017)» . Секретное правительство . Архивировано из оригинала 30 января 2019 года . Проверено 27 декабря 2018 г.
- ^ Келли, Брюс (5 декабря 2017 г.). «Банкротство Вудбриджа сжигает консультантов и инвесторов в недвижимость» . Investmentnews.com . Архивировано из оригинала 22 декабря 2018 года . Проверено 27 декабря 2018 г.
- ^ «SEC обвиняет 5 человек в предполагаемой схеме мошенничества Woodbridge Group» . Реальная сделка Майами . 20 августа 2018 г. Архивировано из оригинала 21 декабря 2018 г. Проверено 27 декабря 2018 г.
- ^ Яннелли, Джерри (19 декабря 2018 г.). «Гуру телевизионных финансов» обвинен в мошенничестве с жителями Флориды в рамках схемы Понци на сумму 1,2 миллиарда долларов» . Майами Нью Таймс . Архивировано из оригинала 21 декабря 2018 года . Проверено 27 декабря 2018 г.
- ^ Келли, Брюс (19 декабря 2018 г.). «SEC обвиняет бизнес-журналиста и еще 12 человек, которые продали Вудбридж Понци» . Investmentnews.com . Архивировано из оригинала 22 декабря 2018 года . Проверено 27 декабря 2018 г.
- ^ «SEC.gov – SEC предъявила обвинения еще 13 незарегистрированным брокерам, которые продали ценные бумаги Woodbridge розничным инвесторам» . Секретное правительство . Архивировано из оригинала 22 декабря 2018 года . Проверено 27 декабря 2018 г.
- ^ «SEC.gov | Суд вынес решение о выплате 1 миллиарда долларов против операторов схемы Понци в Вудбридже, нацеленной на розничных инвесторов» . www.sec.gov . Архивировано из оригинала 28 января 2019 г. Проверено 29 января 2019 г.
- ^ «Министерство юстиции обвиняет основателя фирмы по недвижимости и бывших руководителей в схеме Понци» . news.yahoo.com . 12 апреля 2019 г. Архивировано из оригинала 15 апреля 2019 г. Проверено 16 октября 2019 г.
- ^ «Мошенник в сфере недвижимости признает себя виновным в мошенничестве на сумму 1,3 миллиарда долларов. | Miami Herald» . Майами Геральд . Архивировано из оригинала 9 августа 2019 г. Проверено 9 августа 2019 г.
- ^ Пауэр, Эмили (17 июля 2022 г.). «Запрашиваемая цена этой песочницы в Лос-Анджелесе стоимостью 66 миллионов долларов выросла» . Сидней Морнинг Геральд . Проверено 18 июля 2022 г.
- ^ https://www.justice.gov/usao-sdfl/pr/mastermind-13-billion-investment-fraud-ponzi-scheme-one-largest-ever-sentenced-twenty