Майкл Юджин Келли
Майкл Юджин Келли (6 октября 1949 - 22 декабря 2013) был двойным гражданином США и Мексики. [ 1 ] который управлял рядом мошеннических курортных предприятий и Avanti Motor Corporation . обвинили его В 2007 году вместе с еще 23 людьми ФБР и прокуратура США в организации огромной схемы Понци , в результате которой более тысячи пожилых людей лишились пенсионных денег. [ 2 ] Позже выяснилось, что 7000 жертв со всей территории США потеряли более 342 миллионов долларов. [ 3 ]
Обвинения в мошенничестве
[ редактировать ]Келли был арестован в клинике Мэйо в Рочестере, штат Миннесота, 22 декабря 2006 года. Он утверждал, что зарабатывает 55 000 долларов в год и имеет активы всего на 48 000 долларов, однако на слушании дела о задержании он предложил частный самолет, четыре яхты и гоночную трассу в качестве залога. . [ 4 ] Все его активы находились за пределами США. [ 1 ] Ему было отказано в освобождении под залог, и его поместили в столичный исправительный центр Чикаго .
Келли попыталась избежать обвинения, заключив соглашение о признании вины , которое включало выплату реституции жертвам. 14 мая 2008 года он не признал себя виновным по 14 пунктам обвинения в мошенничестве и был заключен под стражу. [ 1 ] 14 апреля 2009 года суд навсегда запретил ему нарушать разделы Закона о биржах ценных бумаг 1934 года . [ 5 ] 30 июня 2012 года он оставался в тюрьме, поскольку суд ликвидировал активы с целью частичной реституции жертвам схемы Понци.
В декабре 2012 года его приговорили к 5 годам тюремного заключения с залогом в 10 миллионов долларов в качестве обеспечения мягких периодов домашнего ареста для лечения колоректального рака . [ 3 ]
Келли умерла 22 декабря 2013 года в Саут-Бенде, штат Индиана. [ 6 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с О Майкле Юджине Келли Неофициальный веб-сайт по борьбе с мошенничеством, на котором указана хронология разбирательств. Архивировано 17 марта 2007 г. на Wayback Machine.
- ↑ Пресс-релиз Комиссии по ценным бумагам и биржам США , Вашингтон, 5 сентября 2007 г.
- ^ Перейти обратно: а б Никс, Наоми (13 декабря 2012 г.). «Мошенник приговорен к 5 годам тюремного заключения за схему на 340 миллионов долларов: жертва критикует сделку, которая включает до 4 месяцев домашнего ареста во время лечения рака» . Чикаго Трибьюн . Проверено 5 ноября 2013 г.
- ^ Коэн Дж. и штатный репортер. Отельеру отказали в залоге по делу о мошенничестве. Бизнесмен, обвиненный в предполагаемом мошенничестве Понци, имеет двойное гражданство. Архивировано 23 мая 2011 г. в Wayback Machine Chicago Tribune, 21 февраля 2007 г.
- ↑ Судебный релиз № 21003 в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, 15 апреля 2009 г.
- ^ «Некролог Майклу Юджину Келли» .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- SEC против Майкла Э. Келли, Майкла П. Келли, Дональда Л. Келли и еще 23 человек
- Веб-сайт Avanti Motors. Заключительные новости, 27 октября 2006 г.
- Брэди-Ланни E SEC: мужчина из BN обманул пожилых людей на сумму более 6,4 миллиона долларов Pantagraph (Блумингтон, Иллинойс), 12 сентября 2007 г.
- Новости Мексики Таймшер , на сайте The Gatehouse, 6 сентября 2014 г.
- Майкл Э. Келли признает себя виновным на первом этапе урегулирования схемы Понци таймшера на сумму 500 миллионов долларов , на веб-сайте Inside the Gate, 14 декабря 2012 г.