Пять домов
Дело Пенты (или Пента — SQM , поскольку эти два дела связаны между собой) — уголовное дело, возбужденное против Grupo Penta (или Empresas Penta), чилийской холдинговой компании, и сотрудников Чилийской национальной налоговой системы (SII). Ключевые сотрудники фирмы были признаны виновными в налоговом мошенничестве путем создания поддельных счетов-фактур в Национальной налоговой системе (SII). Эти средства затем были направлены на политические кампании, в основном политиков UDI (крайнего правого крыла) в качестве пожертвований на избирательную кампанию. Несколько сотрудников Penta, как и члены их семей, были осуждены [ 1 ] уклонения от уплаты налогов, взяточничества и отмывания денег . Оба директора Penta Bank, Карлос Альберто Делано и Карлос Эухенио Лавин, были приговорены к уплате штрафа, проведению нескольких дней в специальной тюрьме за экономические преступления и посещению обязательных занятий по этике. [ 2 ]
Обновление от 2 декабря 2015 г.: Бывший президент политической партии UDI Джовино Новоа приговорен к 3 годам условно-досрочного освобождения (pena remitida) за налоговые преступления.
Вот ответчики из Пенты:
| Имя | позиция | предложение |
|---|---|---|
| Хьюго Браво | главный управляющий | было предъявлено обвинение в марте [ нужен год ] [ 3 ] за отмывание денег, взяточничество и налоговое мошенничество. В настоящее время он [ когда? ] под домашним арестом |
| Карлос Альберто Делано | директор | обвинен 7 марта 2015 года в налоговом мошенничестве и взяточничестве. Был задержан, а затем освобожден. |
| Карлос Эухенио Лавин | директор | Свой 73-й день рождения провел в тюрьме. [ 4 ] |
| Оскар Бюзе | менеджер по развитию бизнеса | обвинен в налоговых преступлениях [ 5 ]
|
Вот обвиняемые из СИИ:
| Имя | позиция | предложение |
|---|---|---|
| Иван Альварес | аудитор | 25 марта 2015 года суд признал Ивана виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы; штраф в размере 1,900 миллионов песо; и конфискация квартиры и автомобиля |
| Серхио Диас | бухгалтер | 4 года лишения свободы; штраф в 700 миллионов; конфискация двух домов и квартиры. |
| Хуан Карлос Прието | бухгалтер | 5 лет условно, штраф 290 миллионов. |
| Митци Карраско | бухгалтер | 5 лет условно, штраф 246 миллионов. [ 6 ] |
| Эрнан Диас | бухгалтер | выпущенный |
| Франсиско Сивик | бухгалтер | выпущенный [ 7 ] |
| Орасио Майкель | бухгалтер | выпущенный |
| Орландо Карвахаль | бухгалтер | 5 лет испытательного срока, штраф в 30 миллионов долларов |
Вот некоторые политики, которым Пента направляла средства.
| Имя | вечеринка | статус |
|---|---|---|
| Пабло Залакетт | UDI, бывший мэр Сантьяго | освобожден из-под домашнего ареста [ 8 ] |
| Иван Морерира | сенатор (ЮДИ) | без обвинений [ 9 ] |
Другие обвиняли:
| Имя | роль | статус |
|---|---|---|
| Пабло Вагнер | заместитель министра горнодобывающей промышленности при президенте Пиньере | под домашним арестом [ 10 ] |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Осуждение за мошенничество в FUT, нить, которая закончилась в деле Пенты: 5 лет Ивану Альваресу и 4 года бухгалтеру Диасу» . Счетчик . 25 марта 2015 года . Проверено 23 июля 2015 г.
- ^ «Чилийская весна (часть третья): как элита всех нас обманула» . Альборада . Проверено 16 ноября 2021 г.
- ^ «Дело Пенты: в эту среду рассматриваются меры предосторожности Уго Браво и Мануэля Антонио Токорналя» . Клиника . Проверено 23 июля 2015 г.
- ^ «В тюрьме: Карлос Эухенио Лавин отпраздновал свой 73-й день рождения в Капитан-Ябере» . Клиника .
- ^ Чапарро, Андреа; Карвахаль, Синтия. «Penta-SQM: массовая формализация включает бывшего менеджера Bancard и бывшего радикального депутата» . Меркурий . Проверено 20 августа 2015 г.
- ^ Радич, Сандра (15 июня 2015 г.). «Еще один удар по делу Пенты: SII хочет вывести Управление Сантьяго Ориенте из опасного для жизни статуса и стремится разгрузить его» . Счетчик . Проверено 15 июня 2015 г.
- ^ Батарсе, Каталина. «Мошенничество в FUT: в эту пятницу станет известен приговор троим обвиняемым» . Третий . Проверено 23 июля 2015 г.
- ^ «Дело Пенты: Апелляционный суд отменил ночной домашний арест Пабло Залакетта» . Газета «Училе» . Проверено 23 июля 2015 г.
- ^ Булл, П.; Матус Дж. «Прокуратура просит оформить 19 человек по делам Пенты и SQM» . Третий .
- ^ Баэса Палавечино, Анжелика. «Дело Пенты: Апелляционный суд оставил в силе домашний арест Пабло Вагнера» . Третий . Проверено 6 мая 2015 г.