Угнать за 60 секунд (банковское мошенничество)
«Угнать за 60 секунд» — это схема мошенничества, раскрытая в 2012 году, связанная с кражей более 1 миллиона долларов из Ситибанка с использованием для выдачи наличных киосков в казино, расположенных в Южной Калифорнии и Неваде . [1]
Схема работы
[ редактировать ]Ара Кешишян и его сообщники открыли текущие счета в Ситибанке, пополнив их первоначальным балансом. Затем группа посетила различные казино и одновременно сняла крупные суммы в банковских киосках, воспользовавшись сбоем, который позволял им получить доступ к средствам, в несколько раз превышающим их первоначальный баланс. [2]
Получив крупную сумму денег, предположительно незаконным путем, в автоматах по выдаче наличных, подозреваемые отправились в азартные игры в казино. [3] Некоторые казино предоставили им бесплатные комнаты, приняв их за людей, которые законно потратили много денег. [4] Сообщается, что банда также удерживала каждый отдельный вывод средств на уровне ниже 10 000 долларов США, что является порогом, при котором казино должны сообщать о транзакции федеральным властям. [5]
Когда Ситибанк заметил несоответствия, он предупредил власти, что привело к расследованию под руководством ФБР, в результате которого подозреваемые были арестованы в ходе серии рейдов в южной Калифорнии. [6]
Обвинение ФБР
[ редактировать ]Начиная с 2018 года пятнадцати лицам были предъявлены обвинения в результате расследования, проведенного ФБР по факту кражи более 1 миллиона долларов из Ситибанка с использованием киосков для выдачи наличных в казино, расположенных в Южной Калифорнии и Неваде. [ нужны разъяснения ] [1] Агенты ФБР при содействии полицейского управления Глендейла и полицейского управления Лос-Анджелеса арестовали 14 обвиняемых в районе Лос-Анджелеса . [7]
Ара Кешишян, предполагаемый руководитель операции, был обвинен в 14 случаях банковского мошенничества, каждое из которых потенциально карается тюремным заключением на срок до 30 лет и штрафом в 1 миллион долларов. [8] Он признал себя виновным по предъявленным обвинениям в федеральном суде 10 июня 2014 года и 12 сентября того же года был приговорен к 57 месяцам тюремного заключения. [9] [10] [11] Остальным 13 членам группы грозило до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов США по обвинению в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и сговоре с целью незаконного структурирования финансовых транзакций с целью уклонения от требований отчетности. [12] Двенадцать его сообщников также признали себя виновными и получили приговоры от испытательного срока до двенадцати месяцев и одного дня тюремного заключения, а также причитающуюся реституцию в различных размерах. По состоянию на 2014 год один подозреваемый скрывался от правосудия. [10]
Ссылки
[ редактировать ] |
- ^ Jump up to: а б «Хакеры украли 1 миллион долларов у Ситибанка» . 31 октября 2012 г.
- ^ Главарь признает себя виновным в банковском мошенничестве на миллион долларов, совершенном в казино Калифорнии и Невады
- ^ Ktla.com: 14 человек обвинены в использовании киосков казино Citibank для мошенничества
- ^ Vcstar.com: Мужчина Филлмор среди группы, обвиняемой в использовании киосков казино для кражи 1 миллиона долларов из банка.
- ^ «Хакеры киосков с наличными за 60 секунд украли 1 миллион долларов: ФБР» . Мрачное чтение .
- ^ «ФБР арестовало 14 человек за мошенничество с казино «Угнать за 60 секунд» на 1 миллион долларов» . Регистр .
- ^ «ФБР — четырнадцать человек обвинены в банковском мошенничестве на миллион долларов «угнать за 60 секунд»» . ФБР .
- ^ «14 друзей Оушена — скоростное банковское мошенничество в казино» . 31 октября 2012 г. Архивировано из оригинала 7 декабря 2013 г.
- ^ Филлипс, Сандра (10 июня 2014 г.). «Лидер заговора о мошенничестве с Ситибанком признает себя виновным» . Fox 5 Сан-Диего, KSWB-TV . Проверено 27 декабря 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Прокуратура США, Южный округ Калифорнии (10 июня 2014 г.). «Лидер признает себя виновным в банковском мошенничестве на миллион долларов, совершенном в казино Калифорнии и Невады» (пресс-релиз). Министерство юстиции США . Проверено 27 декабря 2022 г.
- ^ Прокуратура США, Южный округ Калифорнии (16 сентября 2014 г.). «Главарь осужден за банковское мошенничество на миллион долларов, совершенное в казино Калифорнии и Невады» (пресс-релиз). Министерство юстиции США . Проверено 27 декабря 2022 г.
- ^ «ФБР обвиняет 14 человек в мошенничестве с киосками казино» . Новости Эн-Би-Си . 2 ноября 2012 г. [ мертвая ссылка ]