Единая система управления задачами

Единая система управления задачами ( UTBMS ) представляет собой набор кодов, предназначенных для стандартизации категоризации и облегчения анализа юридической работы и расходов. UTBMS был создан совместными усилиями Секции судебных разбирательств Американской ассоциации адвокатов , Американской ассоциации корпоративных юристов и группы крупных корпоративных клиентов и юридических фирм, координируемых и поддерживаемых Price Waterhouse LLP (ныне PricewaterhouseCoopers ). Коды UTBMS в настоящее время поддерживаются и разрабатываются Комитетом по надзору за стандартом юридического электронного обмена данными (LEDES).

Фон

Кодирование UTBMS отражается в юридических счетах, отправляемых юридической фирмой своим корпоративным клиентам. Юридические фирмы обычно используют кодирование по времени и затратам только для тех клиентов, которые явно об этом просят. Большинству клиентов, использующих UTBMS, также требуется электронный счет, обычно со счетом в формате электронного счета LEDES.

Гонорары, представляющие собой оплату рабочего времени адвоката и помощника юриста , кодируются кодами задач и видов деятельности. Существует пять наборов кодов задач: Судебные разбирательства , Интеллектуальная собственность, Консультирование, Проект и Банкротство . Набор, используемый для конкретного дела (т. е. дела или транзакции), зависит от характера этого дела. Задачи можно разбить на этапы. О задачах часто сообщают без указания фазы, поскольку это можно сделать из задачи. Иерархия фаз/задач едина для наборов кодов задач «Судебные разбирательства», «Интеллектуальная собственность» и «Банкротство». В наборе проектов только второй этап содержит несколько задач. Набор консультирования имеет только один уровень. (В таких ситуациях код можно рассматривать как этап, так и задачу, и может возникнуть необходимость в программировании программного обеспечения для учета рабочего времени и выставления счетов таким образом.) Существует единый набор кодов действий, который используется в сочетании с каждым из четыре набора кодов задач. Также существует единый набор кодов расходов, которые не зависят от кодов этапов, задач и мероприятий.

Сами коды состоят из буквы (первая буква набора кодов задачи), за которой следует трехзначное число. Задачи, имеющие одну и ту же букву и первую цифру, относятся к одной фазе.

Время от времени Комитет по надзору LEDES (LOC), административный орган, который контролирует эти кодексы, добавляет и изменяет коды. В 2007 году был доработан и ратифицирован свод кодексов интеллектуальной собственности (патентов и товарных знаков). В 2011 году был ратифицирован набор кодексов eDiscovery. В 2015 году LOC ратифицировал набор кодексов управления, рисков и соответствия, основанных на модели возможностей GRC Открытой группы по соблюдению и этике (OCEG).

Списки кодов

Набор судебных кодексов

• L100 Оценка случаев, разработка и администрирование
  • L110 Расследование/развитие фактов
  • L120 Анализ/стратегия
  • L130 Эксперты/Консультанты
  • L140 Управление документами/файлами
  • L150 Бюджетирование
  • L160 Мировое соглашение/Необязательная АДР
  • L190 Оценка других случаев, разработка и администрирование
• L200 Досудебные заявления и ходатайства
  • L210 Доводы
  • L220 Предварительные судебные запреты/временные средства правовой защиты
  • L230 Конференции по поручению суда
  • L240 Диспозитивные ходатайства
  • L250 Другие письменные ходатайства и представления
  • Сертификация и уведомление о групповом иске L260
• Л300 Дискавери
  • L310 Письменное открытие
  • L320 Производство документов
  • L330 Показания
  • L340 Экспертное открытие
  • L350 Дискавери Движения
  • L390 Другое открытие
• L400 Подготовка к испытанию и испытание
  • L410 Свидетели фактов
  • L420 Свидетели-эксперты
  • L430 Письменные ходатайства и представления
  • L440 Прочая подготовка и поддержка испытаний
  • L450 Присутствие на судебных заседаниях и слушаниях
  • L460 Послесудебные ходатайства и материалы
  • L470 Правоприменение
• L500 Апелляция
  • L510 Апелляционные ходатайства и представления
  • L520 Апелляционные записки
  • L530 Устный спор

Набор кодов обнаружения электронных данных

• L600 Идентификация
  • L601 Планирование открытия
  • L602 Интервью
  • L609 Обеспечение и контроль качества
• L610 Консервация
  • L611 Порядок консервации
  • L612 Законное удержание
  • L619 Обеспечение и контроль качества
• Коллекция L620
  • L621 Сбор/Восстановление
  • L622 Стоимость рекламы
  • L623 Передача носителей/ESI, получение, инвентаризация
  • L629 Обеспечение и контроль качества
• L630 Обработка
  • L631 Этап ESI, подготовка и процесс
  • L632 Сканирование — бумажная копия
  • L633 Перевод на иностранный язык
  • L634 Обработка исключений
  • L639 Обеспечение и контроль качества
• Обзор L650
  • L651 Стоимость хостинга
  • L693 Обзор планирования и обучения
  • L652 Объективное и субъективное кодирование
  • L653 Проверка документов при первом проходе
  • L654 Проверка документа второго прохода
  • L655 Обзор привилегий
  • L656 Редакция
  • L659 Обеспечение и контроль качества
• L660 Анализ
• Л670 Производство
  • L671 Преобразование ESI в производственный формат
  • L679 Обеспечение и контроль качества
• Презентация L680
• L690 Управление проектами

Набор кодов консультирования

• C100 Сбор фактов
• C200 Исследование права
• C300 Анализ и рекомендации
• C400 Сторонняя связь

Набор кодов проекта

• P100 Администрирование проекта
• P200 Сбор фактов/должная проверка
  • P210 Корпоративный обзор
  • P220 Налог
  • P230 Экологическая
  • P240 Недвижимое и личное имущество
  • P250 Сотрудник/труд
  • P260 Интеллектуальная собственность
  • P270 Нормативные обзоры
  • P280 Другое
• P300 Структура/Стратегия/Анализ
• P400 Первоначальная подготовка/подача документов
• P500 Переговоры/Пересмотр/Ответы
• P600 Завершение/Закрытие
• P700 После завершения/после закрытия
• P800 Техническое обслуживание и обновление

Набор кодов банкротства

• B100 Администрация
  • B110 Ведение дел
  • B120 Анализ и восстановление активов
  • B130 Распоряжение активами
  • B140 Процедура освобождения от пребывания/адекватной защиты
  • B150 Встречи и общение с кредиторами
  • B160 Заявки на оплату/трудоустройство
  • B170 Возражения по поводу гонораров/трудоустройства
  • B180 Анализ действий по предотвращению
  • B185 Принятие/отказ от аренды и контрактов
  • B190 Прочие спорные вопросы (за исключением ходатайств о допущении/отклонении)
  • B195 Нерабочие поездки
• B200 Операции
  • B210 Деловые операции
  • B220 Пособия/пенсии работникам
  • B230 Финансирование/инкассо
  • B240 Вопросы налогообложения
  • Б250 Недвижимость
  • B260 Вопросы Совета директоров
• Претензии и план B300
  • B310 Управление претензиями и возражения
  • План B320 и заявление о раскрытии информации (включая бизнес-план
• B400 Консультации по вопросам банкротства
  • B410 Общие советы/мнения по банкротству
  • B420 Реструктуризация

Набор патентных кодов

• PA100 Оценка, разработка и администрирование
  • PA110 Исследование фактов и разработка
  • PA120 Анализ/стратегия
  • PA130 Управление документами/файлами
  • PA140 Бюджетирование
  • PA199 Другая оценка, разработка или администрирование
• PA200 Патентное исследование и анализ
  • PA210 Современное расследование
  • PA220 Исследование патентоспособности
  • PA230 Расследование разоблачений
  • PA240 Исследование достоверности
  • Часы PA250 Публикация
  • PA260 Расследование нарушений
  • Расследование статуса PA270
  • PA299 Другие патентные исследования и анализ
• PA300 Подготовка отечественного патента
  • PA310 Подготовка предварительной заявки – внутри страны
  • PA320 Подготовка непредварительной заявки – внутри страны
  • PA330 Подготовка заявки на проектирование — для внутреннего использования
  • Подготовка патента на установку PA340 — для внутреннего использования
  • PA350 Непрерывная подготовка заявки – внутри страны
  • Подготовка патентной заявки на валидацию PA360 — внутри страны
  • PA399 Подготовка других патентных заявок – внутри страны
• PA400 Внутреннее патентное делопроизводство
  • PA450 Действия по исправлению положения после выпуска – внутреннее
  • Подготовка заявки на патент PA560 — Международная
  • Действия по исправлению положения после выпуска PA650 – международный уровень
  • PA410 Заявление о раскрытии информации – внутри страны
  • Предварительная поправка к PA420 – внутренний рынок
  • Официальное сообщение PA430 – внутреннее
  • PA440 Квазисудебное административное производство – внутреннее
  • PA499 Другое патентное делопроизводство – внутри страны
• PA500 Подготовка международного патента
  • PA510 Подготовка предварительной заявки – международный
  • PA520 Подготовка непредварительной заявки – международный
  • Подготовка заявки на проектирование PA530 — международный
  • Подготовка патента на растение PA540 — международный
  • PA550 Продолжение подготовки заявки – международный
  • PA599 Подготовка других патентных заявок – международный
• PA600 Международное патентное делопроизводство
  • Заявление о раскрытии информации PA610 – международное
  • Предварительная поправка PA620 – международный
  • Официальное сообщение PA630 — международное
  • PA640 Квазисудебное административное производство – международное
  • PA699 Другое патентное делопроизводство – международное
• PA700 Другие задачи, связанные с патентами
  • PA710 Подготовка заключения
  • PA720 Анализ и управление портфелем
  • PA730 Назначения и интересы безопасности
  • Лицензирование PA740

Набор кодов товарных знаков

• TR100 Оценка, разработка и администрирование
  • TR110 Расследование и развитие фактов
  • TR120 Анализ/Стратегия
  • TR130 Управление документами/файлами
  • TR140 Бюджетирование
  • TR199 Другая оценка, разработка или администрирование
• TR200 Исследование и анализ товарных знаков
  • TR220 Расследование возможности регистрации
  • Расследование клиренса TR230
  • TR240 Расследование оппозиции
  • Часы TR250 Публикация
  • TR260 Правоприменительное расследование
  • Исследование статуса TR270
  • TR299 Исследование и анализ других товарных знаков
• TR300 Подготовка внутренней заявки на регистрацию товарного знака
  • Подготовка и подача заявки TR310 – внутри страны
  • TR399 Подготовка и подача другой внутренней заявки на регистрацию товарного знака
• TR400 Регистрация и продление регистрации товарных знаков на внутреннем рынке
  • TR410 Aff., Pet., Ext., Decl. и другие документы – внутренние
  • Предварительная поправка к TR420 – внутренний рынок
  • Официальное сообщение TR430 — внутреннее использование
  • TR440 Квазисудебное административное производство – внутреннее
  • TR499 Судебное преследование за другие товарные знаки – внутри страны
• TR500 Подготовка и продление заявки на международную торговую марку
  • Подготовка и подача заявки TR510 — международный
  • TR599 Подготовка заявки на другие международные товарные знаки. и подача
• TR600 Регистрация и продление срока действия международной торговой марки
  • TR610 Aff., Pet., Ext., Decl. и другие документы – международные
  • Предварительная поправка TR620 – международный
  • Официальное сообщение TR630 — международное
  • TR640 Квазисудебное административное производство – международное
  • TR699 Судебное преследование за другие товарные знаки – международное
• TR700 Другие задачи, связанные с товарными знаками
  • TR710 Подготовка заключения
  • TR720 Анализ и управление портфелем
  • Назначения TR730 и обеспечительные интересы
  • Лицензирование TR740
  • Доменные имена TR750 – gTLD
  • Доменные имена TR760 – нДВУ
  • TR770 Квазисудебное административное производство – Доменные имена
  • TR799 Судебное преследование за другие товарные знаки

Коды деятельности

• А100 Деятельность
  • A101 Планируйте и готовьтесь к
  • A102 Исследования
  • A103 Проект/пересмотр
  • A104 Обзор/анализ
  • A105 Общение (в фирме)
  • A106 Общение (с клиентом)
  • A107 Общение (другой внешний адвокат)
  • A108 Связь (другое внешнее)
  • A109 Явиться/присутствовать
  • A110 Управление данными/файлами
  • A111 Другое
  • A112 Путешествие

В конце 2013 года свод Кодекса деятельности был обновлен и утвержден.

• A101 Планируйте и готовьтесь к
• A102 Исследования
• A103 Проект/пересмотр
• A104 Обзор/анализ
• A105 Общение (внутри юридической группы)
• A106 Общение (с клиентом)
• A107 Общение (противники/другие внешние консультанты)
• A113 Общение (свидетели)
• A114 Общение (эксперты)
• A108 Связь (другое внешнее)
• A109 Явка/присутствие
• A110 Управление данными/файлами/документацией
• A112 Оплачиваемое время в пути
• A115 Медицинская документация и управление медицинскими счетами
• A116 Обучение
• A117 Специальное обращение с копированием/сканированием/изображением (внутреннее)
• Коллекция A118-криминалистика
• A119 Отбор и фильтрация
• А120 Обработка
• Обзор и анализ A121
• A122 Обеспечение и контроль качества
• A123 Создание и выполнение поиска
• A124 Отбор привилегий и создание журнала
• A125 Создание и подготовка производства документов
• A126 Создание и подготовка доказательств/доказательств
• A127 Управление проектами
• A128 Закрытие коллекции
• A111 Другое

Коды расходов

• Е100 Расходы
  • E101 Копирование
  • E102 Наружная печать
  • E103 Обработка текста
  • E104 Факсимиле
  • E105 Телефон
  • E106 Онлайн-исследование
  • E107 Службы доставки/курьеры
  • E108 Почтовые расходы
  • E109 Местные поездки
  • Е110 Загородные поездки
  • E111 Питание
  • E112 Судебные сборы
  • E113 Плата за повестку в суд
  • E114 Гонорар свидетеля
  • E115 Протоколы дачи показаний
  • E116 Протоколы судебных заседаний
  • E117 Пробные экспонаты
  • E118 Поставщики судебной поддержки
  • E119 Эксперты
  • E120 Частные детективы
  • E121 Арбитры/медиаторы
  • E122 Местный адвокат
  • E123 Другие специалисты
  • E124 Другое

В конце 2013 года набор Кодексов расходов был переработан и ратифицирован.

• X100 Расходы
  • X101 Копии/обратная печать/печать — черно-белая (внутренняя)
  • X102 Копии/обратная печать/цветная печать (внутренняя)
  • Служба копирования X103 (внешняя)
  • X104 Специальное копирование/сканирование/изображение (внутреннее)
  • Текстовый процессор X105
  • X106 Факсимиле
  • X107 Телефон-местный
  • X108 Телефонная связь (междугородняя связь)
  • X109 Телефон-мобильный
  • Плата за конференц-связь/видеозвонок/вебинар X110
  • X111 Онлайн-юридические исследования
  • X112 Службы доставки/Мессенджеры
  • X113 Почтовые расходы
  • X114 Местные поездки
  • X115 Загородные поездки
  • X116 Питание
  • X117 Судебные и государственные пошлины
  • X118 Расходы на выселение
  • X119 Затраты на выкуп
  • X120 Расходы на страхование титула
  • X121 Иммиграционные расходы
  • X122 Плата за просрочку платежа
  • X123 Расходы на публикацию
  • X124 Публикации/Книги/Трактаты
  • X125 Премии/страхование ATE
  • X126 Гонорар свидетеля
  • X127 Транскрипты осаждения
  • Протоколы судебных заседаний X128
  • X129 Пробные экспонаты
  • X130 Затраты на медицинскую документацию
  • X131 Анализ медицинских записей
  • X132 Сборы поставщика услуг медицинской документации
  • X133 Частные детективы, отчеты о расследованиях и гонорары за расследования
  • X134 Арбитры/медиаторы
  • X135 Местный адвокат
  • X136 Плата за оценку/оценку
  • X137 Эксперты, консультанты, другие поставщики и специалисты
  • Поставщики поддержки судебных разбирательств X138
  • X139 Перевод
  • X140 Специальное помещение/аренда офиса
  • X141 Сборы за переезд и хранение специального назначения
  • X142 Расчетные расходы
  • X143 Банковские комиссии
  • Чертежи X200
  • X201 Записи о патентах и ​​товарных знаках
  • X202 Поиск и мониторинг патентов и товарных знаков
  • X203 Официальные пошлины за рассмотрение заявок на патенты и товарные знаки, за исключением пошлин после выдачи патента и пошлин за возражение
  • X204 Сборы за ведение делопроизводства по патентам и товарным знакам после выдачи (поддержание патента и продление срока действия товарного знака), за исключением пошлин за подачу заявления и возражение
  • X205 Официальные сборы, сборы за возражение против патентов и товарных знаков, исключая судебные сборы (заявку или сборы после выдачи)
  • X206 IP Аннуитетные платежи
  • X207 IP-удержание
  • X300 Discovery/eDiscovery Collection-Forensic
  • X301 Discovery/eDiscovery Collection — третья сторона
  • X302 Discovery/eDiscovery Отбор и фильтрация
  • X303 Штамповка/Контрольные номера Бейтса
  • Обзор и анализ X304 Discovery/eDiscovery
  • Проверка привилегий X305 Discovery/eDiscovery. Отбор и создание журнала.
  • X306 Discovery/eDiscovery Создание и подготовка документов
  • X309 Discovery/eDiscovery Evidence/Создание и подготовка экспонатов
  • X307 Стоимость электронных носителей
  • X308 Discovery/eDiscovery Технические услуги — другое
  • Лицензия на программное обеспечение X400/плата за доступ пользователя
  • X401 Абонентская плата
  • X402 Комиссия за транзакцию
  • X403 Стоимость оборудования
  • Плата за хостинг X404 — внутренняя
  • X405 Плата за хранение данных — внутренняя
  • X999 Другое

Набор J-Code для гражданского судопроизводства (Англия и Уэльс)

• JA00 Финансирование
  • JA10 Финансирование
• JB00 Бюджетирование, вкл. смета затрат
  • JB10 Бюджетирование – затраты собственной стороны
  • Бюджетирование JB20 — прецедент H
  • JB30 Бюджетирование - между сторонами
• JC00 Первоначальная работа по протоколу и предварительные действия
  • JC10 Расследование фактов
  • JC20 Юридическое расследование
  • Протокол предварительного действия JC30 (или аналогичный) работает
• JD00 АДР / Мировое соглашение
  • JD10 Посредничество
  • JD20 Прочие вопросы урегулирования
• JE00 Проблема/Изложение дела
  • JE10 Выпуск и вручение разбирательства и подготовка заявления(ий) по делу
  • JE20 Рассмотрение заявлений по делу другой стороны (сторон)
  • JE30 Запросы на дополнительную информацию
  • JE40 Изменение изложения дела
• Раскрытие информации JF00
  • JF10 Подготовка отчета о раскрытии информации и предложения о раскрытии информации
  • JF20 Получение и проверка документов
  • JF30 Подготовка и предоставление списков раскрытия информации
  • JF40 Проверка и анализ раскрытия другой стороной информации о работе, проделанной после обмена списками раскрываемой информации.
• JG00 Показания свидетелей
  • JG10 Получение, подготовка и окончательное оформление показаний свидетелей
  • JG20 Рассмотрение свидетельских показаний другой стороны (сторон)
• JH00 Экспертные отчеты
  • JH10 Собственные экспертные заключения
  • JH20 Экспертные заключения других сторон
  • JH30 Совместные экспертные заключения
• Слушания по делу JI00 и управлению затратами
  • Конференция по управлению делами JI10
  • Предварительная проверка JI20
  • Конференция по управлению затратами JI30
• JJ00 Промежуточные заявления и слушания (промежуточные заявления)
  • JJ10 Заявления, касающиеся исходного процесса или изложения дела, либо заочного решения, либо упрощенного решения
  • JJ20 Заявления о судебном запрете или заключении под стражу
  • JJ30 Заявки на раскрытие информации или дополнительную информацию
  • JJ40 Заявления, касающиеся доказательств
  • JJ50 Заявления, касающиеся только затрат
  • Заявки на получение разрешений JJ60
  • JJ70 Другие приложения
• JK00 Подготовка к судебному разбирательству
  • JK10 Подготовка пробных пакетов
  • JK20 Общая работа по подготовке к судебному разбирательству
• JL00 Пробная версия
  • JL10 Пропаганда
  • JL20 Поддержка адвокатов
  • JL30 Вынесение решений и послесудебная деятельность
• JM00 Оценка затрат
  • JM10 Подготовка претензии по возмещению расходов
  • JM20 Спорные вопросы, ответы и переговоры
  • Слушания JM30
  • Работа по оценке JM40 после завершения (за исключением слушаний)

Внешние ссылки

• Информация о единой системе управления судебными разбирательствами ABA
• utbms.com
• LEDES.org