Эмбер Голд (компания)

Эта статья о польской финансовой пирамиде. Чтобы узнать о британской радиостанции, см. Amber Radio .

Янтарное Золото Sp. з оо

Основан	27 января 2009 г ( 27.01.2009 )
Основатель	Марцин Плихта
Несуществующий	12 сентября 2012 г ( 12.09.2012 )
Судьба	Банкротство и ликвидация
Штаб-квартира	Гданьск , Польша
Дочерние компании	ОЛТ Экспресс
Веб-сайт	ambergold.com.pl

Штаб-квартира Amber Gold в Гданьске

Amber Gold — польское финансовое учреждение, основанное 27 января 2009 года Марцином Плихтой и ликвидированное 20 сентября 2012 года. Это была финансовая пирамида . В 2014 году районная прокуратура Лодзи оценила убытки, причиненные ее незаконной деятельностью, почти в 851 миллион злотых .

История

Компания Amber Gold была основана в Гданьске Марцином Плихтой, известным до 2008 года как Марцин Стефаньски. В период с 2005 по 2009 год Плихта несколько раз был осужден за мошенничество польскими судами, но каждый приговор был условно отложен .

27 января 2009 года компания была зарегистрирована Областным судом Гданьск-Полноц как Grupa Inwestycyjna Ex Sp. з о. о 27 июля 2009 года компания сменила название на Amber Gold Sp. z oo Заявляя, что это первый польский склад для хранения благородных металлов , он предлагал своим клиентам сомнительные инвестиции в золото и другие слитки .

С декабря 2009 года Польский орган финансового надзора (Komisja Nadzoru Finansowego, KNF) предупреждал, что у Amber Gold не было согласия на осуществление банковской деятельности и прием денежных вкладов, чтобы обременить их риском. В марте 2012 года жертвы Warszawska Grupa Inwestycyjna , еще одной компании, действующей на основе финансовой пирамиды, безуспешно предостерегли правительство и другие учреждения от Amber Gold и потребовали внести изменения в закон, чтобы предотвратить развитие финансовых пирамид.

2 июля 2012 года Агентство внутренней безопасности начало расследование относительно введения Amber Gold в заблуждение своих клиентов относительно безопасности их инвестиций, а также подозрений в отмывании денег компанией. 13 августа 2012 года компания приняла решение о ликвидации, закрытии филиалов и расторжении всех депозитных договоров со своими клиентами.

Против Плихты был выдвинут ряд обвинений, в том числе во лжи, непредставлении финансовой отчетности компании , осуществлении незарегистрированного обмена валюты и банковской деятельности. Кроме того, налоговые органы и суды Гданьска были обвинены в невыполнении обязанностей. Дисциплинарное производство было также возбуждено в отношении прокурора, который ранее удовлетворил ходатайство Плихты о добровольной отставке к наказанию, однако впоследствии оно было прекращено. В 2013 году Комитет финансовой стабильности Национального банка Польши опубликовал отчет, в котором отметил, что вымогательство денег у более чем 11 тысяч человек, совершенное Amber Gold, было возможно, в том числе, из-за упущений со стороны государственных учреждений, указывая в основном на Региональную прокуратуру Гданьска-Вжеща, Управление по конкуренции и защите клиентов , Центральное бюро расследований , Агентство внутренней безопасности и некоторые банки, которые сотрудничали с компанией.

16 октября 2019 года Окружной суд Гданьска приговорил Марцина Плихту к общему наказанию в виде 15 лет лишения свободы и штрафу в размере 159 000 злотых. Его жена Катажина Плихта была приговорена к 12 годам и 6 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 135 000 злотых.