Мойка снега
Мытьем снега называется сокрытие незаконных финансовых операций, часто в целях уклонения от уплаты налогов в Канаде . [1] Этот термин представляет собой смесь слов « снег» , относящихся к Канаде с холодными снежными зимами, и «стирка», относящихся к отмыванию денег . По канадскому законодательству легко создать компанию, даже за небольшую плату в размере 200 канадских долларов, при этом скрывая личности реальных владельцев фирмы от глаз налоговых органов. [2] Мировая элита, а также преступники и иностранцы, избегающие экономических санкций, могут создавать подставные компании , чтобы «сделать подозрительные транзакции законными» под прикрытием репутации Канады как страны с финансовой честностью. [1]
Системы регистрации канадских компаний, как на федеральном, так и на провинциальном уровне, окутаны тайной, а это означает, что реальный владелец компании или траста может нанять человека в качестве заместителя для ведения всех финансовых отчетов и представления. [1] Такая практика фактически делает Канаду налоговой гаванью наряду с такими странами, как Британские Виргинские острова , Панама и Багамские острова . [1] Этот процесс стал еще проще, поскольку правительство Канады подписало налоговые соглашения со 115 странами. [1] В форме бизнес-организации, называемой канадским партнерством с ограниченной ответственностью , единственными лицами, которые должны заявить о себе властям, являются партнеры, и если они не живут в Канаде, они освобождаются от подачи налоговой декларации в Канаде. [1] [2] Для фирм, акции которых не обращаются публично, правила требуют, чтобы были идентифицированы только директора таких компаний, и эти директора не обязаны раскрывать, действуют ли они от имени кого-либо другого. [2] появилась статья, В журнале The Economist в которой говорилось, что перегретый рынок частной собственности в канадском городе Ванкувер может быть частично результатом покупок неустановленными лицами, возможно, иностранными преступниками и коррумпированными чиновниками, как способа отмывания грязных денег . [3] По одной из оценок национальной полиции в 2009 году, в Канаде ежегодно отмывалось 15 миллиардов долларов из-за непрозрачных требований к раскрытию информации. [3]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж Крибб, Роберт; Овед, Марко Чоун (25 января 2017 г.). «МОЙКА СНЕГА: Канада — новейшая налоговая гавань в мире» . Торонто Стар . Проверено 14 февраля 2018 г.
...А канадское правительство как никогда облегчило преступникам и налоговым мошенникам перемещение денег туда и обратно, подписав налоговые соглашения со 115 странами - наибольшим числом в мире....
- ^ Jump up to: а б с Кассам, Ашифа (14 февраля 2018 г.). «Как Канада стала оффшорной площадкой для «мойки снега»: непрозрачная юрисдикция страны позволяет владельцам частных компаний оставаться анонимными, а фирмам оставаться в тени» . Хранитель . Проверено 14 февраля 2018 г.
...В то время как публично торгуемые фирмы в Канаде обязаны раскрывать информацию об основных акционерах, частным компаниям достаточно указать только своих директоров, что позволяет тем, кто владеет фирмой, контролирует ее или получает от нее выгоду, оставаться в тени....
- ^ Jump up to: а б «Мойка снега: Канада обеспокоена фирмами, принадлежащими анонимным владельцам. Проверка личности для получения читательского билета более обременительна, чем проверка личности для создания частной фирмы» . Экономист . 4 января 2018 г. Проверено 14 февраля 2018 г.
... В 2009 году национальная полиция подсчитала, что ежегодно в стране отмывается до 15 миллиардов канадских долларов (12 миллиардов долларов) (примерно 2 триллиона долларов в год отмывается во всем мире). ...