Тунцовые облигации
Скандал с облигациями тунца (также известный как дело с облигациями тунца или скандал со скрытыми долгами ) относится к долговому скандалу, в ходе которого компания Privinvest и ее владелец Искандар Сафа предположительно заплатили взятки на сумму более 100 миллионов долларов чиновникам в Мозамбике и Credit Suisse за контракты и кредиты для развития рыбной промышленности Мозамбика и повышения безопасности на море. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Однако позднее расследование показало, что кредиты были обеспечены нераскрытыми и незаконными государственными гарантиями, а большая часть денег была растрачена. [ 1 ]
В период с 2013 по 2014 год три государственные компании — Ematum, Mozambique Asset Management (MAM) и Proindicus — взяли взаймы $622 млн у Credit Suisse и $535 млн у ВТБ якобы на проект, связанный с ловлей тунца и морской безопасностью. Кредиты были обеспечены нераскрытыми государственными гарантиями, и большая часть денег пропала. [ 1 ] В 2016 году было обнаружено в общей сложности $2,2 млрд скрытых кредитов, что спровоцировало крах банка и дефолт по его долгам. Международные кредиторы, такие как Международный валютный фонд, прекратили поддержку страны. В июне 2019 года и мае 2020 года Конституционный совет Мозамбика объявил кредиты незаконными и недействительными, поскольку они не были одобрены парламентом, и постановил, что «никакие расходы не могут быть приняты, заказаны или осуществлены без надлежащей регистрации в бюджета утвержденного государства... чего не было». [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
В марте 2019 года трем бывшим чиновникам Мозамбика и пяти руководителям бизнеса были предъявлены обвинения в Нью-Йорке за предполагаемую роль в этой схеме. [ 7 ] Министерство юстиции США заявило, что кредиты были прикрытием для правительственных чиновников и банкиров с целью обогащения. [ 8 ] Правительство Мозамбика возбудило судебный иск в Соединенном Королевстве, чтобы оспорить действительность кредитов, поскольку они были предоставлены в соответствии с английским законодательством. Привинвест в свою защиту утверждал, что Нюси получала выплаты в качестве пожертвований на предвыборную кампанию. [ 9 ] Законодательство Мозамбика запрещает государственным должностным лицам получать личные выплаты от третьих лиц в связи с их нынешними или бывшими государственными должностными лицами. [ 10 ] [ 11 ] Credit Suisse и ВТБ утверждают, что правительство Мозамбика обязано погасить кредиты. [ 12 ]
Credit Suisse был оштрафован регулирующими органами Великобритании, США и Европы почти на 500 миллионов долларов США за отсутствие прозрачности при выпуске облигаций, за откаты в пользу банкиров Credit Suisse и за предоставление кредитов, которые могут быть присвоены чиновниками Мозамбика, включая Чанга. В октябре 2021 года Credit Suisse признал себя виновным в электронном мошенничестве и согласился списать долг Мозамбика перед банком в размере 200 миллионов долларов США. [ 13 ]
Кредиты были предоставлены, когда Армандо Гебуза был президентом Мозамбика. Бывший министр финансов Мануэль Чанг , который также работал в правительстве Гебузы, был арестован в ЮАР 29 декабря 2018 года по запросу прокуроров США, которые просили экстрадировать Чанга в США, чтобы он предстал перед судом в связи с кредитами. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] Чанг находился в тюрьме в Южной Африке, пока 12 июля 2023 года его не экстрадировали в США. [ 20 ] [ 18 ] Нынешний президент Филипе Ньюси был министром обороны, когда были заключены сделки, и также был замешан в скандале. [ 3 ]
См. также
[ редактировать ]- Филипе Ньюси#Незаконные кредиты
- Мануэль Чанг
- Credit Suisse # Скандал с секретными кредитами в Мозамбике, 2017 г.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с Тобин, Сэм (17 октября 2023 г.). «Мозамбик требует от Привинвеста 3 миллиарда долларов в рамках скандала с «туннельными облигациями»» – через www.reuters.com.
- ^ Коэн, Люк (13 июля 2023 г.). «Бывший министр финансов Мозамбика не признает себя виновным в Нью-Йорке в связи с долговым скандалом» – через www.reuters.com.
- ^ Jump up to: а б «Последствия долгового скандала Мозамбика доходят до лондонского суда» – через The Economist.
- ^ «Суд Мозамбика аннулировал кредиты на $1,4 млрд» . Франция 24 . 13 мая 2020 г. Проверено 12 февраля 2021 г.
- ^ Welle (www.dw.com), Deutsche. «Конституционный совет считает акты, связанные со скрытыми долгами, недействительными | DW | 13.05.2020» . DW.COM . Проверено 12 февраля 2021 г.
- ^ «Верховный суд Мозамбика признал выпуск гарантированных государством еврооблигаций незаконным» . Рейтер . 04.06.2019 . Проверено 16 февраля 2021 г.
- ^ «Три бывших правительственных чиновника Мозамбика и пять руководителей бизнеса обвинены в предполагаемом мошенничестве и отмывании денег на сумму 2 миллиарда долларов, в результате которых пострадали американские инвесторы» . www.justice.gov . 07.03.2019 . Проверено 16 февраля 2021 г.
- ^ «Хедж-фонды вступают в борьбу со взяточничеством Credit Suisse с Мозамбиком» . БлумбергКвинт . Проверено 16 февраля 2021 г.
- ^ «Судостроитель в Мозамбике, связанный с долговым скандалом, утверждает, что произвел выплаты нынешнему президенту Ньюси» . Рейтер . 03 февраля 2021 г. Проверено 16 февраля 2021 г.
- ^ «Закон о публичной честности / CRV / Файлы / СМИ - Генеральная прокуратура» . www.pgr.gov.mz. Проверено 16 февраля 2021 г.
- ^ «Французский миллиардер ставит лидера Мозамбика в центр долговой аферы» . Bloomberg.com . 31 января 2021 г. Проверено 16 февраля 2021 г.
- ^ «Суд Мозамбика признал недействительными два кредита в рамках скандала со «скрытыми долгами»» . Рейтер . Проверено 16 февраля 2021 г.
- ^ «Credit Suisse оштрафован на 350 миллионов фунтов стерлингов из-за кредитного скандала с облигациями тунца в Мозамбике» . Хранитель . Архивировано из оригинала 25 января 2022 года . Проверено 8 ноября 2021 г.
- ^ «Бывший министр финансов Мозамбика остается в южноафриканской тюрьме» . АП НОВОСТИ . 13 августа 2019 г. Проверено 2 сентября 2020 г.
- ^ «Мануэль Чанг | Профиль | Конфиденциальная информация об Африке» . www.africa-confidential.com . Проверено 2 сентября 2020 г.
- ^ "Министерство юстиции США обвиняет Мапуту в "преследовании" экстрадиции Чанга для защиты политиков - сообщают" . Мозамбик . Проверено 2 сентября 2020 г.
- ^ «СА арестовывает бывшего министра финансов Мозамбика для экстрадиции в США» . ТаймсЖИВОЙ . Проверено 2 сентября 2020 г.
- ^ Jump up to: а б «Суд отменяет решение Масуты об экстрадиции Мануэля Чанга из Мозамбика» . www.iol.co.za. Проверено 2 сентября 2020 г.
- ^ «Соединенные Штаты против Жана Бустани, номер судебного дела: 18-CR-681» . www.justice.gov . 03.04.2019 . Проверено 10 февраля 2021 г.
- ^ Элигон, Джон (12 июля 2023 г.). «Мозамбикский обвиняемый в скандале с тунцом на сумму 2 миллиарда долларов экстрадирован в Нью-Йорк» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 июля 2023 г.