Говард Уилкинсон (информатор)
Ховард Стивен Джереми Уилкинсон (родился 3 апреля 1971 г.) [ 1 ] — британский информатор , чьи действия помогли осветить скандал с отмыванием денег Danske Bank в 2018 году . [ 2 ] Раскрытие информации Уилкинсоном было частью отчета, опубликованного в 2018 году, в котором говорилось, что с 2007 по 2014 год филиал Danske Bank, расположенный в Эстонии, был замешан в предполагаемом отмывании до 235 миллиардов долларов США. [ 3 ]
Раскрытие информации Danske Bank
[ редактировать ]Работая в эстонском филиале Danske Bank, Уилкинсон привлек внимание к предполагаемому нарушению процедур по борьбе с отмыванием денег в филиале, написав четыре отчета отделу внутреннего аудита и руководству банка в Копенгагене в 2013 и 2014 годах. Банк не сделал этого. ответить на эти обвинения до 2018 года, [ 4 ] когда имя Уилкинсона было раскрыто анонимным источником эстонской газете Eesti Ekspress без его согласия, что, по мнению Уилкинсона, нарушило его права на защиту осведомителя. [ 5 ] [ 6 ]
В ноябре 2018 года Уилкинсон предстал перед Специальным комитетом Европейского парламента по финансовым преступлениям, уклонению от уплаты налогов и уклонению от уплаты налогов, чтобы дать показания по делу Danske Bank. [ 7 ] В декабре 2018 года Уилкинсон дал показания перед датским парламентом о своем участии в качестве информатора. [ 8 ] В мае 2019 года дело Уилкинсона было показано в CBS 60 Minutes . телепрограмме [ 9 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Эстонский электронный бизнес-реестр. Архивировано 15 апреля 2017 г. на Wayback Machine , по состоянию на 4 августа 2020 г.
- ^ Хоуп, Брэдли (23 октября 2018 г.). «Как один упрямый банкир разоблачил скандал с отмыванием российских денег на 200 миллиардов долларов» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 мая 2019 г.
- ^ Йенсен, Тейс (19 ноября 2018 г.). «Объяснитель: скандал с отмыванием денег Danske Bank на сумму 200 миллиардов евро» . Рейтер . Рейтер . Проверено 16 мая 2019 г.
- ^ «Информатор о банковском скандале в Дании: Банк меня проигнорировал» . ВТОП . АП . Проверено 16 мая 2019 г.
- ^ «Знакомство с информаторами» . Кон, Кон и Колапинто, ТОО (реклама) . Проверено 16 мая 2019 г.
- ↑ Письменное заявление Говарда Уилкинсона Европейскому парламенту , 21 ноября 2018 г.
- ↑ Показания Говарда Уилкинсона и Стивена Кона перед Специальным комитетом Европейского парламента по финансовым преступлениям, уклонению от уплаты налогов и уклонению от уплаты налогов.
- ^ «Свидетельства Говарда Уилкинсона перед датским парламентом - вопросы и ответы с адвокатом, разоблачающим информацию, Стивеном Коном» . Ютуб . Национальный центр разоблачителей . Проверено 16 мая 2019 г.
- ^ «Как раскрылась схема отмывания денег Danske Bank с участием 230 миллиардов долларов» . Новости CBS . Новости CBS . Проверено 20 мая 2019 г.