Список Лагард
Список Лагард представляет собой электронную таблицу, содержащую около 2000 потенциальных уклонистов от уплаты налогов с незадекларированными счетами в HSBC женевском филиале швейцарского банка . Он назван в честь бывшего министра финансов Франции Кристин Лагард , которая в октябре 2010 года передала его греческим чиновникам, чтобы помочь им бороться с уклонением от уплаты налогов. Однако широкой общественности список стал известен лишь через два года, когда греческий журналист Костас Ваксеванис опубликовал его в своем журнале Hot Doc . [ 1 ] протестуя против отказа правительства Греции начать расследование.
Список Лагард является лишь частью гораздо более обширного набора данных , известного как список Фальчиани , включающего около 130 000 имен клиентов HSBC, захваченных французской полицией. [ 2 ] Его не следует путать с другим списком Банка Греции , включающим 54 000 человек, которые вывезли из страны 22 миллиарда евро и который еще предстоит расследовать. [ 3 ]
История
[ редактировать ]Список Фальчиани
[ редактировать ]В 2006 и 2007 годах компьютерный техник женевского филиала банка HSBC Эрве Фальчиани предположительно украл у своего работодателя данные, содержащие имена клиентов из нескольких стран ЕС, и пытался продать их правительствам нескольких стран. [ 2 ]
В январе 2009 года полиция провела обыск во французском доме Фальчиани, нашла компьютерные файлы на 130 000 потенциальных уклонистов от уплаты налогов (24 000 со всей Европы) и начала их расследование. [ 3 ] Затем французское правительство передало информацию отдельным европейским правительствам, таким как Соединенное Королевство, чтобы помочь им бороться с уклонением от уплаты налогов. [ 2 ]
Доставка греческим властям
[ редактировать ]В начале лета 2010 года французская разведывательная служба DGSE сообщила (тогдашнему) главе Национального разведывательного управления Греции , что многие из тех, кто упомянут в досье Фальчиани, были греками. [ 3 ] и что французские власти были готовы предоставить список, содержащий имена богатых греческих вкладчиков в швейцарских банках, чтобы помочь греческому правительству расправиться с уклоняющимися от уплаты налогов. Затем глава греческой разведки проинформировал бывшего министра финансов правительства Джорджа Папандреу Гиоргоса Папаконстантину , который принял эту информацию на встрече с тогдашним министром финансов Франции Кристин Лагард при условии, что она останется конфиденциальной. [ 2 ]
В октябре 2010 года Лагард отправила Папаконстантину список из 1991 имени. [ 4 ] по дипломатическим каналам в виде компакт-диска без маркировки, содержащего электронные таблицы примерно для 2000 счетов, известных сейчас в Греции как «список Лагард». [ 3 ] Позже Папаконстантину сообщил в ходе парламентского расследования, что он «передал все файлы новому руководителю налоговой полиции» — Греческого подразделения по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (SDOE) — «и попросил его провести полное расследование». Однако налоговые органы предпочли не действовать, и Папаконстантину покинул свой пост в середине 2011 года. [ 3 ] и компакт-диск пропал. Преемник Папаконстантину, Евангелос Венизелос , впоследствии ставший главой социалистов ПАСОК , сделал копию на карте памяти и начал ограниченное расследование на предмет того, уклонялся ли кто-либо из перечисленных лиц от налогов. Расследование рассмотрело только около десяти политиков, и никаких судебных действий предпринято не было. И только когда тогдашний новый министр финансов Яннис Стурнарас попросил у Парижа еще одну копию, Венизелос якобы вспомнил о USB-накопителе в ящике своего секретаря. [ 5 ] Сравнение списка, недавно доставленного из Парижа, со списком, предоставленным Венизелосом из министерства финансов Греции, показало, что в последнем отсутствовали три имени, причем все они были родственниками Папаконстантину. [ 6 ] Это привело к исключению Папаконстантинуса из политической партии ПАСОК. [ 7 ] В 2015 году Папаконстантину был условно осужден за фальсификацию. [ 8 ] Однако он последовательно отрицал все обвинения. [ 9 ]
Ранее, в октябре 2012 года, бывший чиновник министерства обороны Яннис Сбокос был арестован по обвинению в коррупции , связанном со взяточничеством министерства обороны и скандалом с отмыванием денег . На следующий день Леонидас Цанис, бывший заместитель министра внутренних дел (1999-2001 гг.), был найден мертвым в подвале своего дома, где он, по-видимому, повесился. Влассис Камбуроглу, еще один бизнесмен (и бывший управляющий директор Drumilan International, компании, участвовавшей в продаже Греции российского ракетного комплекса ТОР-М1 ), обвиняемый в причастности к скандалу, был найден мертвым в номере отеля Джакарты. Он стал вторым высокопоставленным греческим деятелем, погибшим при загадочных обстоятельствах в течение пяти дней. И Цанис, и Камбуроглу были в списке Лагард. [ 10 ]
Публикация
[ редактировать ]28 октября 2012 года греческий репортер и редактор Костас Ваксеванис заявил, что владеет списком, и опубликовал 2056 имен из него в своем журнале Hot Doc . [ 1 ] [ 11 ] На следующий день его арестовали за нарушение закона о конфиденциальности — преступление, за которое возможно наказание до двух лет тюремного заключения. [ 12 ] Три дня спустя Ваксаваниса судили и признали невиновным. [ 13 ]
Доставка датским властям
[ редактировать ]В Дании скандал начал разворачиваться после того, как 8 февраля 2015 года Politiken сообщила, что датские налоговые органы в 2010 году получили список из 314 датчан с депозитами в 4,8 миллиарда крон в HSBC, деньгами, которые, скорее всего, не были задекларированы в Дании, и что, тем не менее, налоговые органы заявления этих богатых датчан не были расследованы. [ 14 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б «Греция арестовала журналиста из-за утечки информации о банках из списка Лагард» . Новости Би-би-си . 28 октября 2012 года . Проверено 28 октября 2012 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д «Список Лагард: 24 000 имен по всей Европе принадлежат правительству Великобритании; 130 000 имен принадлежат французской разведке» . Темная сеть. 31 октября 2012 года. Архивировано из оригинала 4 ноября 2012 года . Проверено 14 ноября 2012 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Боргер, Джулиан (28 октября 2012 г.). «Редактор греческого журнала предстал перед судом за то, что назвал имена предполагаемых уклонистов от уплаты налогов» . Лондон: Гардиан . Проверено 14 ноября 2012 г.
- ^ «Спорный «список Лагард» просочился в сеть, и это плохая новость для премьер-министра Греции» . Бизнес-инсайдер . Проверено 28 октября 2012 г.
- ^ «Коррупция в Греции практически не контролируется» . Дер Шпигель. 16 октября 2012 года . Проверено 14 ноября 2012 г.
- ^ «Великое ограбление швейцарского банка» . Житель Нью-Йорка . 22 мая 2016 г.
- ^ «Экс-министра Греции исключили из страны за «защиту родственников» » . www.bbc.co.uk. 29 декабря 2012 г. Проверено 28 декабря 2012 г.
- ^ Смит, Хелена (24 марта 2015 г.). «Бывший министр финансов Греции приговорен к условному сроку из-за «списка Лагард» » . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 9 августа 2016 г.
- ^ «Виновник или козел отпущения» . Экономист . 5 января 2013 г.
- ^ «Загадочная смерть в отеле Джакарты второго человека, фигурирующего в «списке Лагард» » . Лондон: Независимый. 10 октября 2012 года . Проверено 14 ноября 2012 г.
- ^ Джулиан Боргер (28 октября 2012 г.). «Редактор греческого журнала предстал перед судом за то, что назвал имена предполагаемых уклонистов от уплаты налогов» . Хранитель . Лондон . Проверено 29 октября 2012 г.
- ^ МакЭлрой, Дэмиен (30 октября 2012 г.). «Греческие чиновники обвиняются в преследовании, поскольку журналистка «Списка Лагард» предстает перед судом» . Лондон: Телеграф.
- ^ «Греческий журналист Костас Ваксеванис оправдан в суде по обвинению в предполагаемом налоговом мошенничестве (ОБНОВЛЕНИЕ)» . Глобал Пост. 1 ноября 2012 г.
- ^ «Налоги игнорировали спрятанные миллиарды богатых датчан в Швейцарии в течение четырех лет» [Налоги игнорировали спрятанные миллиарды богатых датчан в Швейцарии в течение четырех лет]. Politiken (на датском языке). 8 февраля 2015 года . Проверено 15 февраля 2015 г.