Отмывание денег в Канаде

Отмывание денег в Канаде — это проблема, которую профессионалы в 2019 году назвали «национальным кризисом» и которая привлекла международное внимание. ^{[ 1 ]} По состоянию на июль 2022 года общественное расследование , чтобы оценить масштабы проблемы. проводится ^{[ 2 ]}

Экономический эффект

По оценкам канадской разведки, ежегодно отмываются от 45 до 113 миллиардов долларов. ^{[ 3 ]}

Жилье

жилье в Канаде является часто используемым инструментом для отмывания денег, в котором часто участвует организованная преступность. По данным Службы уголовной разведки Канады , одной из спецслужб страны, ^{[ нужна ссылка ]} Канада является уникальной мишенью из-за отсутствия бенефициарной собственности, а это означает, что истинный владелец собственности никогда не будет выявлен властями. ^{[ нужна ссылка ]}

Роскошные автомобили

Отсутствие в Канаде правил покупки транспортных средств сделало роскошные легковые автомобили распространенным инструментом для отмывания денег. Роскошные автомобили приобретаются за незаконные наличные, поскольку платежи регулируются только в некоторых провинциях, а затем продаются. Амортизация — это относительно небольшая цена за получение чистых денег, которые можно положить на банковский счет с очевидным источником средств. ^{[ нужна ссылка ]}

Мойка снега

Мойка снега — это процесс перенаправления незаконной деятельности через Канаду с целью заработать на ее репутации как «скучного» и безопасного места. ^{[ 4 ]}

Ванкуверская модель

Ванкуверская модель — это название, которое эксперты по борьбе с отмыванием денег дали уникальной модели, наблюдаемой в Ванкувере , Канада. ^{[ 5 ]} Он включает в себя перенос незаконных денежных средств, полученных преступным путем, в казино (часто в VIP-зал) и игру части доходов в азартные игры. Затем фишки выводятся из казино в виде чистых денег. Чтобы еще больше запутать средства в процессе отмывания денег, известном как «расслоение» , эти средства затем используются для покупки активов, таких как недвижимость. ^{[ 6 ]}

Ссылки

^ «Отмывание денег — это национальный кризис. Что теперь?» . www.cpacanada.ca . Проверено 9 мая 2022 г.
^ Кейн, Лаура (24 февраля 2020 г.). «Отмывание денег в Британской Колумбии: в Ванкувере начинается общественное расследование» . Британская Колумбия . Проверено 16 апреля 2022 г.
^ «Поскольку цены на жилье в Канаде резко выросли во время Covid-19, количество проверок на предмет отмывания денег в сфере недвижимости упало на 64% | Globalnews.ca» . Глобальные новости . Проверено 22 апреля 2022 г.
^ «Канада — новейшая налоговая гавань в мире | Toronto Star» . thestar.com . Проверено 5 мая 2022 г.
^ «Как китайские банды отмывают деньги от продажи наркотиков через недвижимость в Ванкувере | Globalnews.ca» . Глобальные новости . Проверено 16 апреля 2022 г.
^ «Как преступники использовали казино Канады для отмывания миллионов» . Хранитель . 15 октября 2018 г. Проверено 16 апреля 2022 г.

Эта преступлении статья о незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

[1] «Отмывание денег — это национальный кризис. Что теперь?» . www.cpacanada.ca . Проверено 9 мая 2022 г.

[2] Кейн, Лаура (24 февраля 2020 г.). «Отмывание денег в Британской Колумбии: в Ванкувере начинается общественное расследование» . Британская Колумбия . Проверено 16 апреля 2022 г.

[3] «Поскольку цены на жилье в Канаде резко выросли во время Covid-19, количество проверок на предмет отмывания денег в сфере недвижимости упало на 64% | Globalnews.ca» . Глобальные новости . Проверено 22 апреля 2022 г.

[4] «Канада — новейшая налоговая гавань в мире | Toronto Star» . thestar.com . Проверено 5 мая 2022 г.

[5] «Как китайские банды отмывают деньги от продажи наркотиков через недвижимость в Ванкувере | Globalnews.ca» . Глобальные новости . Проверено 16 апреля 2022 г.

[6] «Как преступники использовали казино Канады для отмывания миллионов» . Хранитель . 15 октября 2018 г. Проверено 16 апреля 2022 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]