Отмывание денег в Канаде
Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( сентябрь 2023 г. ) |
Отмывание денег в Канаде — это проблема, которую профессионалы в 2019 году назвали «национальным кризисом» и которая привлекла международное внимание. [ 1 ] По состоянию на июль 2022 года общественное расследование , чтобы оценить масштабы проблемы. проводится [ 2 ]
Экономический эффект
[ редактировать ]По оценкам канадской разведки, ежегодно отмываются от 45 до 113 миллиардов долларов. [ 3 ]
Жилье
[ редактировать ]жилье в Канаде является часто используемым инструментом для отмывания денег, в котором часто участвует организованная преступность. По данным Службы уголовной разведки Канады , одной из спецслужб страны, [ нужна ссылка ] Канада является уникальной мишенью из-за отсутствия бенефициарной собственности, а это означает, что истинный владелец собственности никогда не будет выявлен властями. [ нужна ссылка ]
Роскошные автомобили
[ редактировать ]Отсутствие в Канаде правил покупки транспортных средств сделало роскошные легковые автомобили распространенным инструментом для отмывания денег. Роскошные автомобили приобретаются за незаконные наличные, поскольку платежи регулируются только в некоторых провинциях, а затем продаются. Амортизация — это относительно небольшая цена за получение чистых денег, которые можно положить на банковский счет с очевидным источником средств. [ нужна ссылка ]
Мойка снега
[ редактировать ]Мойка снега — это процесс перенаправления незаконной деятельности через Канаду с целью заработать на ее репутации как «скучного» и безопасного места. [ 4 ]
Ванкуверская модель
[ редактировать ]Ванкуверская модель — это название, которое эксперты по борьбе с отмыванием денег дали уникальной модели, наблюдаемой в Ванкувере , Канада. [ 5 ] Он включает в себя перенос незаконных денежных средств, полученных преступным путем, в казино (часто в VIP-зал) и игру части доходов в азартные игры. Затем фишки выводятся из казино в виде чистых денег. Чтобы еще больше запутать средства в процессе отмывания денег, известном как «расслоение» , эти средства затем используются для покупки активов, таких как недвижимость. [ 6 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Отмывание денег — это национальный кризис. Что теперь?» . www.cpacanada.ca . Проверено 9 мая 2022 г.
- ^ Кейн, Лаура (24 февраля 2020 г.). «Отмывание денег в Британской Колумбии: в Ванкувере начинается общественное расследование» . Британская Колумбия . Проверено 16 апреля 2022 г.
- ^ «Поскольку цены на жилье в Канаде резко выросли во время Covid-19, количество проверок на предмет отмывания денег в сфере недвижимости упало на 64% | Globalnews.ca» . Глобальные новости . Проверено 22 апреля 2022 г.
- ^ «Канада — новейшая налоговая гавань в мире | Toronto Star» . thestar.com . Проверено 5 мая 2022 г.
- ^ «Как китайские банды отмывают деньги от продажи наркотиков через недвижимость в Ванкувере | Globalnews.ca» . Глобальные новости . Проверено 16 апреля 2022 г.
- ^ «Как преступники использовали казино Канады для отмывания миллионов» . Хранитель . 15 октября 2018 г. Проверено 16 апреля 2022 г.