Jump to content

Отмывание денег в Канаде

(Перенаправлено с «Отмывания денег в Канаде »)

Отмывание денег в Канаде — это проблема, которую профессионалы в 2019 году назвали «национальным кризисом» и которая привлекла международное внимание. [ 1 ] По состоянию на июль 2022 года общественное расследование , чтобы оценить масштабы проблемы. проводится [ 2 ]

Экономический эффект

[ редактировать ]

По оценкам канадской разведки, ежегодно отмываются от 45 до 113 миллиардов долларов. [ 3 ]

жилье в Канаде является часто используемым инструментом для отмывания денег, в котором часто участвует организованная преступность. По данным Службы уголовной разведки Канады , одной из спецслужб страны, [ нужна ссылка ] Канада является уникальной мишенью из-за отсутствия бенефициарной собственности, а это означает, что истинный владелец собственности никогда не будет выявлен властями. [ нужна ссылка ]

Роскошные автомобили

[ редактировать ]

Отсутствие в Канаде правил покупки транспортных средств сделало роскошные легковые автомобили распространенным инструментом для отмывания денег. Роскошные автомобили приобретаются за незаконные наличные, поскольку платежи регулируются только в некоторых провинциях, а затем продаются. Амортизация — это относительно небольшая цена за получение чистых денег, которые можно положить на банковский счет с очевидным источником средств. [ нужна ссылка ]

Мойка снега

[ редактировать ]

Мойка снега — это процесс перенаправления незаконной деятельности через Канаду с целью заработать на ее репутации как «скучного» и безопасного места. [ 4 ]

Ванкуверская модель

[ редактировать ]

Ванкуверская модель — это название, которое эксперты по борьбе с отмыванием денег дали уникальной модели, наблюдаемой в Ванкувере , Канада. [ 5 ] Он включает в себя перенос незаконных денежных средств, полученных преступным путем, в казино (часто в VIP-зал) и игру части доходов в азартные игры. Затем фишки выводятся из казино в виде чистых денег. Чтобы еще больше запутать средства в процессе отмывания денег, известном как «расслоение» , эти средства затем используются для покупки активов, таких как недвижимость. [ 6 ]

  1. ^ «Отмывание денег — это национальный кризис. Что теперь?» . www.cpacanada.ca . Проверено 9 мая 2022 г.
  2. ^ Кейн, Лаура (24 февраля 2020 г.). «Отмывание денег в Британской Колумбии: в Ванкувере начинается общественное расследование» . Британская Колумбия . Проверено 16 апреля 2022 г.
  3. ^ «Поскольку цены на жилье в Канаде резко выросли во время Covid-19, количество проверок на предмет отмывания денег в сфере недвижимости упало на 64% | Globalnews.ca» . Глобальные новости . Проверено 22 апреля 2022 г.
  4. ^ «Канада — новейшая налоговая гавань в мире | Toronto Star» . thestar.com . Проверено 5 мая 2022 г.
  5. ^ «Как китайские банды отмывают деньги от продажи наркотиков через недвижимость в Ванкувере | Globalnews.ca» . Глобальные новости . Проверено 16 апреля 2022 г.
  6. ^ «Как преступники использовали казино Канады для отмывания миллионов» . Хранитель . 15 октября 2018 г. Проверено 16 апреля 2022 г.


Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 248cb405eac444e83b233fcf437cf01a__1703357220
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/24/1a/248cb405eac444e83b233fcf437cf01a.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Money laundering In Canada - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)