Шелл банк

Банк -оболочка – это финансовое учреждение , не имеющее физического присутствия ни в одной стране . В целях предотвращения отмывания денег « подзаголовок А Закона США Патриот» конкретно запрещает такие учреждения, за исключением банков-оболочек, которые являются филиалами (под контролем) банка, имеющего физическое присутствие в США , или если иностранный банк-оболочка подлежит надзору со стороны банковского органа страны за пределами США, регулирующей деятельность дочернего депозитного учреждения, кредитного союза или иностранного банка. ^{[ 1 ]}

Положения

Закон США «PATRIOT» включает конкретные положения, призванные ограничить использование корреспондентских счетов для деятельности по отмыванию денег. Эти положения содержатся в разделах 312, 313 и 319(b) и предусматривают ограничения на отношения с банками-пустышками, а также усиленные требования к комплексной проверке и ведению учета.

Выполнение

28 ноября 2002 г. вступили в силу окончательные положения (31 CFR 103.177 и 103.185), реализующие разделы 313 и 319 (b) Патриотического акта США. Правила реализуют положения BSA ( Закона о банковской тайне ), которые касаются иностранных корреспондентских счетов.

Примечания

^ «Закон США о патриотизме, раздел III» (PDF) . Федеральная корпорация по страхованию вкладов . 2001. с. 39 . Проверено 4 февраля 2018 г.

Эта банках и страховании статья о незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

[1] «Закон США о патриотизме, раздел III» (PDF) . Федеральная корпорация по страхованию вкладов . 2001. с. 39 . Проверено 4 февраля 2018 г.

[ 1 ]