Филип Блум (бизнесмен)
Филип Блум — американский бизнесмен, признавший себя 18 апреля 2006 года виновным в заговоре, взяточничестве и отмывании денег в связи со схемой обмана Коалиционной временной администрации — Южно-Центрального региона (CPA-SC) во время оккупации Ирака . [ 1 ] По данным газеты Sydney Morning Herald, Блум использовал средства CPA для выплаты взяток на сумму более 2 миллионов долларов США, наличными, недвижимостью, дизайнерскими автомобилями, часами и услугами проституток, которых он привез в Багдад. Блум получил взятку на сумму не менее 1 миллиона долларов и украл еще 600 000 долларов наличными и товарами из фондов CPA. [ 2 ] [ 3 ]
На момент предъявления обвинений этот случай описывался как первый случай многих случаев мошенничества с участием чиновников США. [ 4 ] [ 5 ]
Блума обвинили в подкупе подполковника Брюса Д. Хопфенгарднера, подполковника Майкла Брайана Уиллера, подполковника Дебры Харрисон, контролера CPA и осужденного преступника по имени Роберт Стайн-младший. Блум признался, что заплатил Стейну и другим более 2 миллионов долларов в виде денег и подарков. в обмен на то, что они используют свое официальное положение для заключения контрактов с Блумом и его компаниями. Блум, Стейн и другие также способствовали многочисленным банковским переводам денег, полученных от мошеннически присужденных заявок, и по меньшей мере 2 миллионов долларов США, украденных у CPA, чтобы скрыть источник и происхождение средств. [ 6 ]
Все средства, которыми оплачивались контракты Блума, поступали из Фонда развития Ирака — иракских нефтяных денег, управляемых Соединенными Штатами от имени иракского народа во время американской оккупации. [ 4 ] [ 5 ] Эти средства должны были находиться под строгим финансовым контролем под надзором Организации Объединенных Наций . В ходе судебного разбирательства было выявлено сфальсифицированных контрактов на сумму 8,6 миллиона долларов. [ 7 ]
Румынские партнеры Блума отрицают, что им что-либо известно о его деятельности в Ираке . [ 8 ]
Краткое изложение заговора Блума и Штейна было опубликовано Специальным генеральным инспектором по восстановлению Ирака в качестве приложения к ежеквартальному отчету Конгрессу США от 30 октября 2006 года . [ 9 ]
16 февраля 2007 года Блум был оштрафован на 3,6 миллиона долларов, обязан выплатить еще 3,6 миллиона долларов в качестве компенсации и приговорен к 46 месяцам тюремного заключения с испытательным сроком после вынесения ему приговора в рамках сделки за сотрудничество со следствием. [ 5 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ↑ Подрядчик признает себя виновным по делу о взяточничестве, мошенничестве и схеме отмывания денег в Аль-Хилле, Ирак , Министерство юстиции США , 18 апреля 2006 г.
- ^ Т. Кристиан Миллер (20 апреля 2006 г.). «Секс и деньги купили иракские контракты» . Сидней Морнинг Геральд. Архивировано из оригинала 16 апреля 2008 года.
С января по июнь 2004 года, когда было заменено коалиционное правительство, Блум снабжал Штейна и офицеров первоклассными авиабилетами, участками недвижимости, оружием, новыми полноприводными автомобилями, сигарами. , дизайнерские часы, алкоголь, проститутки на вилле Блума в Багдаде и денежные взятки.
- ^ Джеймс Гланц (2 февраля 2006 г.). «Широкий заговор рассматривается в проекте признания вины в Ираке» . Нью-Йорк Таймс .
В целом г-н Стайн обвиняется в краже по меньшей мере 2 миллионов долларов США из денег американских налогоплательщиков и иракских фондов, полученных за счет доходов от иракской нефти и денег, конфискованных у правительства Саддама Хусейна, в получении не менее 1 миллиона долларов в виде денег и товаров в виде прямых взяток и грабежах. еще 600 000 долларов наличными и товарами, принадлежавшими Временной коалиционной власти.
- ^ Jump up to: а б
Тони Капаччо (17 ноября 2005 г.). «США выдвигают обвинения против американского подрядчика в Ираке» . Блумберг . Архивировано из оригинала 26 октября 2012 года.
Блум предстал перед окружным судом США в Вашингтоне, куда были поданы документы, ознаменовавшие первые обвинения, выдвинутые в результате проверок и последующих расследований, проведенных специальным генеральным инспектором Стюартом Боуэном.
- ^ Jump up to: а б с
Роберт Шмидт (16 апреля 2006 г.). «США выдвигают обвинения против американского подрядчика в Ираке (обновление 2)» . Блумберг. Архивировано из оригинала 26 октября 2012 года.
Блуму грозит до 40 лет тюремного заключения и штраф в размере 750 000 долларов. По соглашению о признании вины он также должен выплатить 3,6 миллиона долларов в качестве компенсации и конфисковать активы на сумму 3,6 миллиона долларов США, сообщило Министерство юстиции.
- ^ Гланц, Джеймс (17 ноября 2005 г.). «Американцу предъявлено обвинение во взяточничестве за работу в Ираке» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 6 января 2010 г.
- ^ Мэтью Д. ЛаПланте (7 ноября 2008 г.). «Офицер армии штата Юта осужден за взяточничество» . Солт-Лейк-Трибьюн .
В этом качестве, по словам прокуроров, Уайтфорд и другие помогли сфальсифицировать предложения по контрактам на сумму более 8,6 миллиона долларов, обменивая свое влияние на обещания денег, автомобилей и будущего трудоустройства у американского бизнесмена Филипа Блума, который управлял несколькими компаниями, ведущими дела с CPA. .
- ^ Филип Блум арестован в связи со скандалом о сделках по восстановлению Ирака [ постоянная мертвая ссылка ] , Bucharest Daily News , 16 декабря 2005 г.
- ↑ Краткое изложение заговора Блума и Штейна. Архивировано 9 января 2007 г., в Wayback Machine , Специальный генеральный инспектор по реконструкции Ирака , 30 октября 2006 г.
- ^ «Изучите случаи мошенничества с основными подрядчиками Ирака» . СФ-хроника . 23 ноября 2007 г.
- ^ Министерство юстиции США; Муж бывшего армейского офицера признает себя виновным в отмывании денег, украденных из Ирака , оборонный и аэрокосмический бизнес, 19 августа 2009 г., с. 110,
16 февраля 2007 года сообщник Филип Блум был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения по соответствующим обвинениям в заговоре, взяточничестве и отмывании денег за участие в схеме. Блуму также было приказано выплатить штраф в размере 3,6 миллиона долларов за участие в схеме взяточничества и отмывания денег.
- ^ «Обзор реконструкции Ирака» (PDF) . 17 июля 2011 г. Архивировано (PDF) из оригинала 17 июля 2011 г. . Проверено 11 июня 2020 г.