Специально назначенный террорист

Специально назначенный террорист ( SDT ) — это человек, который был назначен министром финансов США террористом особого назначения в соответствии с уведомлениями или правилами, изданными Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}

Исполнительный указ 12947, изданный президентом Биллом Клинтоном 23 января 1995 года, запрещает финансовые операции с SDT. ^{[ 1 ]}^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} Двенадцать организаций и 18 человек были идентифицированы в Ордене как угрожающие срывом ближневосточного мирного процесса . США Министру финансов и Генеральному прокурору США было предоставлено право добавлять в список другие организации и людей. ^{[ 1 ]}^{[ 5 ]}^{[ 6 ]} 20 августа 1998 года президент Клинтон расширил список своим указом № 13099. ^{[ 3 ]}

Правительство США начало вводить экономические санкции против международных террористов в 1995 году. ^{[ 3 ]} 25 января 1995 года ХАМАС и Хезболла были внесены в список СДТ. Муса Мохаммед Абу Марзук был добавлен в августе 1995 года, Усама бен Ладен был добавлен в 1998 году, а 4 декабря 2001 года Фонд Святой Земли . также был назначен ^{[ 4 ]}^{[ 7 ]}^{[ 8 ]} 28 февраля 2006 года Сами Аль-Ариан подписал соглашение о признании вины, в котором он согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью оказания услуг или в пользу Палестинского исламского джихада , организации SDT, в нарушение 18 § Свода законов США. 371; он был приговорен к 57 месяцам тюремного заключения. ^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}^{[ 11 ]} Зияд ан-Нахала , лидер Палестинского исламского джихада , был назначен SDT в январе 2014 года. ^{[ 12 ]}

Список SDT появляется в Федеральном реестре , который регулярно обновляется. ^{[ 2 ]}^{[ 13 ]}^{[ 14 ]}^{[ 15 ]}

Последствия

Все активы всех СДТ были заморожены. ^{[ 2 ]} Кроме того, были запрещены переводы «средств, товаров или услуг» в пользу SDT. ^{[ 16 ]}^{[ 17 ]}^{[ 18 ]}^{[ 19 ]} Кроме того, любая американская организация, владеющая какими-либо средствами, в которых имеется какая-либо доля участия в SDT, была обязана по закону сообщать о своей доле соответствующим властям США. ^{[ 1 ]}^{[ 4 ]}^{[ 16 ]}^{[ 20 ]}^{[ 21 ]} Санкции применяются к любому предприятию, «принадлежащему или контролируемому SDT» или действующему от его имени. ^{[ 1 ]}^{[ 4 ]}^{[ 22 ]}^{[ 23 ]}^{[ 24 ]} Они также применяются к зарубежным филиалам американских компаний, но не к дочерним компаниям, созданным в соответствии с законодательством за пределами США. ^{[ 4 ]}^{[ 25 ]}^{[ 26 ]}^{[ 27 ]}

См. также

Ссылки

^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и Костиган, Шон С.; Голд, Дэвид (2007). Террорномика . Ashgate Publishing, Ltd. ISBN 978-0-7546-4995-3 . Проверено 12 марта 2010 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с Сарате, Хуан К. (2013). Война казначейства . Нью-Йорк: PublicAffairs. ISBN 9781610391153 .
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с Министерство финансов США. «Отчет о террористических активах; 2002 календарный год» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 26 августа 2009 г. Проверено 12 марта 2010 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и Клинтон, Уильям Дж. (23 января 1995 г.). «Указ № 12947» . Викиисточник . Архивировано из оригинала 12 мая 2011 года . Проверено 13 апреля 2011 г.
^ «Банковские счета лидера Исламского джихада заморожены» . Гейнсвилл Сан. 3 ноября 1995 года . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ Кодекс федеральных правил Соединенных Штатов Америки . 1997. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ Контрольно-пропускные пункты в киберпространстве: передовой опыт предотвращения ответственности в трансграничных транзакциях. Архивировано 20 марта 2022 г. в Wayback Machine , Американская ассоциация адвокатов , Роланд Л. Троуп, Грегори Э. Апчерч, 2005 г., ISBN 1-59031-429-8 , по состоянию на 12 марта 2010 г.
^ Джимми Гуруле (2008). Нефинансирование терроризма: правовой ответ на финансирование глобального терроризма . Издательство Эдварда Элгара. ISBN 978-1-84542-962-1 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ «Хиллсборо: Сделка о признании вины преодолела разногласия» . Sptimes.com. 24 апреля 2006 года. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ «Соглашение о признании вины; США против Аль-Ариана» (PDF) . 28 февраля 2006 г. Архивировано из оригинала (PDF) 1 марта 2012 г. . Проверено 8 марта 2010 г.
^ Министерство юстиции США (1 мая 2006 г.). «Сами Аль-Ариан приговорен к 57 месяцам тюремного заключения за содействие террористической группе» (PDF) . Пресс-релиз . Архивировано (PDF) из оригинала 4 октября 2012 г. Проверено 8 марта 2010 г.
^ «Картирование палестинской политики - Зияд ан-Нахала» . Архивировано из оригинала 6 июня 2020 г. Проверено 18 сентября 2020 г.
^ Майкл Дэвид Бек (2003). Поставлять или отрицать: сравнение экспортного контроля нераспространения в пяти ключевых странах . Клювер Лоу Интернэшнл. ISBN 90-411-2216-8 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ Цена борьбы с терроризмом: власть, политика и свобода. Архивировано 20 марта 2022 г. в Wayback Machine , Лаура К. Донохью, Cambridge University Press , 2008 г., ISBN 0-521-84444-4 , по состоянию на 12 марта 2010 г.
^ «Американские предприятия, связанные с ХАМАС, находятся под пристальным вниманием» . Фокс Ньюс. 27 апреля 2004 года. Архивировано из оригинала 6 февраля 2011 года . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Кодекс федеральных правил Соединенных Штатов Америки . 1997. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ Король, Филипп; Кинг, Шармила (25 сентября 2008 г.). Международная экономика и... ISBN 9780072873337 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ Рут, Уильям А.; Либман, Джон Р.; Томсен, Розель Кэткарт (15 ноября 2006 г.). Экспортный контроль США . ISBN 9780735565197 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ Яндровиц, Джеймс; Сполдинг, Джей (11 сентября 2001 г.). 9-11 и далее . ISBN 9780757504730 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ Пол Сперри (2005). Проникновение: как мусульманские шпионы и диверсанты проникли в Вашингтон . Томаса Нельсона Inc. ISBN 1-59555-003-8 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ Костиган, Шон С.; Голд, Дэвид (11 сентября 2001 г.). Террорномика . ISBN 9780754649953 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ Кодекс федеральных правил Соединенных Штатов Америки . 1997. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ Костиган, Шон С.; Голд, Дэвид (11 сентября 2001 г.). Террорномика . ISBN 9780754649953 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ Король, Филипп; Кинг, Шармила (25 сентября 2008 г.). Международная экономика и... ISBN 9780072873337 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ Скотт Л. Хоффман (2001). Право и бизнес международного проектного финансирования . Клювер Лоу Интернэшнл. ISBN 1-57105-176-7 . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ Кодекс федеральных правил Соединенных Штатов Америки . 1997 год . Проверено 28 сентября 2010 г.
^ Костиган, Шон С.; Голд, Дэвид (11 сентября 2001 г.). Террорномика . ISBN 9780754649953 . Проверено 28 сентября 2010 г.

Внешние ссылки

Список Министерства финансов особо обозначенных граждан и заблокированных лиц, включая SDT

[ter-1] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и Костиган, Шон С.; Голд, Дэвид (2007). Террорномика . Ashgate Publishing, Ltd. ISBN 978-0-7546-4995-3 . Проверено 12 марта 2010 г.

[Treasury's_War_book-2] Перейти обратно: ^а ^б ^с Сарате, Хуан К. (2013). Война казначейства . Нью-Йорк: PublicAffairs. ISBN 9781610391153 .

[report-3] Перейти обратно: ^а ^б ^с Министерство финансов США. «Отчет о террористических активах; 2002 календарный год» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 26 августа 2009 г. Проверено 12 марта 2010 г.

[eord-4] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и Клинтон, Уильям Дж. (23 января 1995 г.). «Указ № 12947» . Викиисточник . Архивировано из оригинала 12 мая 2011 года . Проверено 13 апреля 2011 г.

[5] «Банковские счета лидера Исламского джихада заморожены» . Гейнсвилл Сан. 3 ноября 1995 года . Проверено 28 сентября 2010 г.

[6] Кодекс федеральных правил Соединенных Штатов Америки . 1997. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.

[7] Контрольно-пропускные пункты в киберпространстве: передовой опыт предотвращения ответственности в трансграничных транзакциях. Архивировано 20 марта 2022 г. в Wayback Machine , Американская ассоциация адвокатов , Роланд Л. Троуп, Грегори Э. Апчерч, 2005 г., ISBN 1-59031-429-8 , по состоянию на 12 марта 2010 г.

[8] Джимми Гуруле (2008). Нефинансирование терроризма: правовой ответ на финансирование глобального терроризма . Издательство Эдварда Элгара. ISBN 978-1-84542-962-1 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.

[9] «Хиллсборо: Сделка о признании вины преодолела разногласия» . Sptimes.com. 24 апреля 2006 года. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года . Проверено 28 сентября 2010 г.

[plea-10] «Соглашение о признании вины; США против Аль-Ариана» (PDF) . 28 февраля 2006 г. Архивировано из оригинала (PDF) 1 марта 2012 г. . Проверено 8 марта 2010 г.

[57months-11] Министерство юстиции США (1 мая 2006 г.). «Сами Аль-Ариан приговорен к 57 месяцам тюремного заключения за содействие террористической группе» (PDF) . Пресс-релиз . Архивировано (PDF) из оригинала 4 октября 2012 г. Проверено 8 марта 2010 г.

[ecfr-12] «Картирование палестинской политики - Зияд ан-Нахала» . Архивировано из оригинала 6 июня 2020 г. Проверено 18 сентября 2020 г.

[13] Майкл Дэвид Бек (2003). Поставлять или отрицать: сравнение экспортного контроля нераспространения в пяти ключевых странах . Клювер Лоу Интернэшнл. ISBN 90-411-2216-8 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.

[14] Цена борьбы с терроризмом: власть, политика и свобода. Архивировано 20 марта 2022 г. в Wayback Machine , Лаура К. Донохью, Cambridge University Press , 2008 г., ISBN 0-521-84444-4 , по состоянию на 12 марта 2010 г.

[15] «Американские предприятия, связанные с ХАМАС, находятся под пристальным вниманием» . Фокс Ньюс. 27 апреля 2004 года. Архивировано из оригинала 6 февраля 2011 года . Проверено 28 сентября 2010 г.

[google1-16] Перейти обратно: ^а ^б Кодекс федеральных правил Соединенных Штатов Америки . 1997. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.

[17] Король, Филипп; Кинг, Шармила (25 сентября 2008 г.). Международная экономика и... ISBN 9780072873337 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.

[18] Рут, Уильям А.; Либман, Джон Р.; Томсен, Розель Кэткарт (15 ноября 2006 г.). Экспортный контроль США . ISBN 9780735565197 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.

[19] Яндровиц, Джеймс; Сполдинг, Джей (11 сентября 2001 г.). 9-11 и далее . ISBN 9780757504730 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.

[20] Пол Сперри (2005). Проникновение: как мусульманские шпионы и диверсанты проникли в Вашингтон . Томаса Нельсона Inc. ISBN 1-59555-003-8 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.

[21] Костиган, Шон С.; Голд, Дэвид (11 сентября 2001 г.). Террорномика . ISBN 9780754649953 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.

[22] Кодекс федеральных правил Соединенных Штатов Америки . 1997. Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.

[23] Костиган, Шон С.; Голд, Дэвид (11 сентября 2001 г.). Террорномика . ISBN 9780754649953 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.

[24] Король, Филипп; Кинг, Шармила (25 сентября 2008 г.). Международная экономика и... ISBN 9780072873337 . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 28 сентября 2010 г.

[25] Скотт Л. Хоффман (2001). Право и бизнес международного проектного финансирования . Клювер Лоу Интернэшнл. ISBN 1-57105-176-7 . Проверено 28 сентября 2010 г.

[26] Кодекс федеральных правил Соединенных Штатов Америки . 1997 год . Проверено 28 сентября 2010 г.

[27] Костиган, Шон С.; Голд, Дэвид (11 сентября 2001 г.). Террорномика . ISBN 9780754649953 . Проверено 28 сентября 2010 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]