Группа Бисмилла
| Штаб-квартира | Дакка , Бангладеш |
|---|---|
Обслуживаемый регион | Бангладеш |
Официальный язык | Бенгальский |
| Веб-сайт | Группа Бисмилла |
Bismillah Group – производитель и экспортер махровых полотенец , которая присвоила 9,9 миллиардов така из пяти отдельных банков и расположена в Дакке , Бангладеш . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] По состоянию на 2015 год банкам так и не удалось вернуть украденные средства. [ 4 ]
История
[ редактировать ]Группа «Бисмиллах» предположительно присвоила 5,27 миллиарда така из банка «Джаната» . Они присвоили 3,26 миллиарда така у Prime Bank Limited , 1,54 миллиарда така у Jamuna Bank . Кроме того, они забрали 1,04 миллиарда така у ShahjalalИслами Bank Limited и 625,3 миллиона така у Premier Bank . Это делалось в течение трех лет. [ 1 ] Им помогали инсайдеры в банках. [ 5 ] [ 6 ] Они заключили фиктивный договор купли-продажи через свои компании за пределами Бангладеш. Затем откройте аккредитив для фантомного экспорта. [ 7 ] предъявила председателю группы Наврин Хасибу и управляющему директору Хазе Сулейману Чоудхури обвинения по 12 делам Комиссия по борьбе с коррупцией Бангладеш . [ 8 ] Комиссия также подала в суд на 53 банковских чиновников из 5-го банка. [ 9 ] В 2018 году управляющий директор Хаза Сулейман Анвар Чоудхури, председатель Наурин Хасиб, Шафикул Анвар Чоудхури, Акбар Азиз Муттаки, Абул Хоссейн Чоудхури, Риаз Уддин Ахмед, М Ахтер Хоссейн, С.М. Соаиб-Уль-Кабир и Мостак Ахмед Хан были награждены 10-летним стажем. тюремное заключение и штраф в размере 30 крор тенге 67 лакх. [ 10 ]
Дочерние компании
[ редактировать ]- ООО "Бисмиллах Полотенца" [ 11 ]
- Хиндул Вали Текстиль Лтд. [ 11 ]
- ООО «Альфа Композитные Полотенца» [ 11 ]
- Сетевая грузовая система [ 12 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б «Афера на сумму 9,9 млрд тенге со стороны Bismillah Group» . Дакка Трибьюн . Архивировано из оригинала 31 октября 2016 года . Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ «BB просит банки принять меры против мошенничества с кредитами» . Дакка Трибьюн . 24 августа 2016 года . Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ «За 7 лет украдено более 30 000 кр» . Протом Ало . Архивировано из оригинала 1 ноября 2016 года . Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ Рахман, Саджадур (15 октября 2015 г.). «Банки, уличенные в мошенничестве Bismillah Group, до сих пор не получили никаких средств» . Дейли Стар . Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ «АКК арестовывает 2 генеральных директора Джаната Банка за нарушения, связанные с кредитами» . Дакка Трибьюн . 6 октября 2016 г. Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ «ACC готовит отчет о расследовании мошенничества Bismillah Group» . Дакка Трибьюн . Архивировано из оригинала 1 ноября 2016 года . Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ «АКК арестовал двух должностных лиц Джаната Банка по делу о взяточничестве» . Дейли Стар . 7 октября 2016 г. Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ «Арестованы два генеральных директора банка Джаната» . bdnews24.com . Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ Рахман, М. (4 ноября 2013 г.). «АКК подает в суд на 53 чиновника группы «Бисмиллах» и банкиров» . Дейли Стар . Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ «Бисмилла Тоуэлс, доктор медицинских наук, еще девять человек получили по 10 лет тюрьмы» . Дакка Трибьюн . 11 сентября 2018 года . Проверено 18 июня 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Мошенничество с группой «Бисмиллах»: сыновья двух депутатов от AL игнорируют уведомления ACC» . Дакка Трибьюн . Архивировано из оригинала 1 ноября 2016 года . Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ «Хищение 110 крор ТК: ACC одобрило обвинение против Bismillah Group» . Нью Эйдж . 4 сентября 2015 г. Проверено 31 октября 2016 г.
 | статья о бангладешской организации незавершена Эта . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |