Грязные деньги (отчет)
«Грязные деньги» — это ранее конфиденциальный отчет подготовленный по заказу правительства Британской Колумбии о состоянии отмывания денег в провинции, . Он был выпущен для публики в двух частях в 2018 и 2019 годах соответственно.
| Грязные деньги | |
|---|---|
| Созданный | 31 марта 2018 г. |
| Расположение | Канада |
| По заказу | Правительство Британской Колумбии |
| Автор(ы) | Питер Герман |
| Предмет | Отмывание денег |
| Цель | Расследование отмывания денег в Канаде |
Грязные деньги я
[ редактировать ]Первый отчет о «Грязных деньгах» (официально: «Грязные деньги: независимый обзор отмывания денег в казино Нижнего материка, проведенный по заказу генерального прокурора Британской Колумбии» ) был выпущен в 2018 году. В отчете особое внимание уделяется отмыванию денег в казино провинции, и в нем утверждается, что средства часто были доходами от незаконной продажи фентанила. [ 1 ]
В отчете приводятся доказательства того, что чиновники были предупреждены о проблеме еще в 2011 году, но не предприняли никаких действий. По меньшей мере 100 миллионов долларов были непреднамеренно вымыты через крупные казино провинции. В течение года, последовавшего за отчетом, казино приняли более строгие протоколы и наблюдали снижение доходов от азартных игр на 30%. Это потенциально означает, что их число значительно выше. [ 2 ]
В докладе одним из первых было раскрыто, что эксперты по борьбе с отмыванием денег придумали « Ванкуверскую модель ». Этот метод предполагает сочетание продажи опиоидов, ростовщичества и отмывания денег через казино и жилье. [ 3 ]
Грязные деньги 2
[ редактировать ]«Грязные деньги II» (официально: «Грязные деньги – Часть 2: Поворот ситуации – независимый обзор отмывания денег в сфере недвижимости Британской Колумбии, продажи роскошных автомобилей и скачек» В 2019 году был выпущен документ ). Вторая часть была посвящена тому, как средства оказались в повседневных потребительских товарах, таких как недвижимость и роскошные автомобили. [ 4 ]
В докладе оценивается годовая сумма отмывания денег в провинции в 7 миллиардов долларов. [ 5 ] Также выяснилось, что покупка недвижимости и роскошных автомобилей в провинции часто используется для отмывания денег. [ 6 ]
История
[ редактировать ]В 2017 году тогдашний генеральный прокурор Британской Колумбии Дэвид Эби нанял бывшего КККП заместителя комиссара Питера Германа для проведения независимого расследования слухов об отмывании денег. Это последовало за сообщениями о быстром росте цен на жилье и возросшей наглости организованной преступности в Ванкувере . [ 7 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Петер Герман находится на задании» . www.cpacanada.ca . Проверено 20 января 2022 г.
- ^ Мнение, Трейси Шерлок |; 27 июня 2018, Политика | (27 июня 2018 г.). «Британская Колумбия превратилась в прачечную для грязных денег. Эби клянется захлопнуть дверь после резкого отчета» . Национальный обозреватель Канады . Проверено 20 января 2022 г.
{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ «В немецком отчете 14 потрясающих моментов» . Разрушитель . 28 июня 2018 г. Проверено 20 января 2022 г.
- ^ «Квартиры, пианино и Ламбо: пять выводов из отчетов Британской Колумбии о грязных деньгах | The Star» . www.thestar.com . Проверено 20 января 2022 г.
- ^ «Более $7 миллиардов отмыто в Британской Колумбии в прошлом году: отчет – CityNews Vancouver» . Проверено 20 января 2022 г.
- ^ «Более $7 миллиардов отмыто в Британской Колумбии в прошлом году: отчет – CityNews Vancouver» . Проверено 20 января 2022 г.
- ^ «Ян Малгрю: Питер Герман защищает независимость и честность в расследовании отмывания денег» . Ванкуверсан . Проверено 20 января 2022 г.