Проект Уикенби
Проект Викенби представлял собой длительное совместное расследование, инициированное правительством Австралии в 2005 году с целью борьбы с уклонением от уплаты налогов в оффшорных зонах. Расследование проводилось совместно Австралийской налоговой службой , Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям , Австралийской федеральной полицией и Австралийской комиссией по преступности . [ 1 ] [ 2 ]
После того как 76 человекам были предъявлены обвинения и вынесено 46 обвинительных приговоров, расследование завершилось 30 июня 2015 года. [ 1 ]
По данным налогового управления Австралии, Project Wickenby возместил 985,67 миллиона долларов. [ 1 ]
Фон
[ редактировать ]Хотя проект Wickenby стал достоянием общественности в 2005 году, операция была вызвана обнаружением портативного Австралийской комиссии по преступности компьютера во время рейда в феврале 2004 года, когда был проведен обыск в гостиничном номере Sheraton Towers в Мельбурне , где остановился швейцарский бухгалтер Филип Эглишоу. [ 3 ] Эглишоу встречался с корпоративным юристом Майклом Бреретоном, который, как полагают, стал целью рейда. [ 3 ] Однако на изъятом ноутбуке Эглишоу были обнаружены данные о сотнях австралийцев, предположительно связанных с его оффшорным бухгалтерским бизнесом Strachans, базирующимся на Нормандских островах . [ 3 ] [ 4 ]
В ходе проекта «Викенби» были обнаружены многочисленные примеры мошеннической деятельности, включая фальшивые счета, фиктивные кредиты, фиктивную передачу активов, скрытую торговлю акциями и фиктивный найм рабочей силы, а также различные сомнительные способы репатриации средств обратно в Австралию, такие как хранение счетов в офшорах, чтобы избежать аудиторских следов. [ 2 ]
Громкие цели
[ редактировать ]Проект Викенби известен тем, что расследует деятельность нескольких известных фигур, включая актеров Пола Хогана и Джона Корнелла, а также руководителя музыкальной индустрии Гленна Уитли . [ 5 ]
бывшие игроки в крикет Аллан Бордер и Шейн Уорн . В ходе расследования также были допрошены [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
В конечном итоге с Корнелла и Хогана были сняты все обвинения, и в 2012 году они достигли соглашения с АТО «без допуска». [ 9 ] [ 10 ] Хогану ранее запретили покидать Австралию после посещения похорон его матери в 2010 году, когда АТО преследовала Хогана. [ 11 ]
Однако в 2007 году Уитли признал себя виновным по трем обвинениям, связанным с налогами, включая недекларирование почти 300 000 долларов, которые он заработал от тура Джона Фарнхэма , и своих доходов от боксерского поединка Кости Цзю в 2003 году . [ 5 ] приговорил Уитли к пятнадцати месяцам тюремного заключения Суд графства Виктория . [ 12 ]
Другие цели
[ редактировать ]трем директорам компаний, арестованным в июне 2005 года на Золотом Берегу . Первыми обвинения в рамках расследования были предъявлены [ 13 ] Бизнесменами из Голд-Коста были названы Адам Харгрейвс и два акционера его издательской компании Phone Directorys Co (PDC), его брат Гленн Харгрейвс и Дэниел Стотен. [ 2 ]
Трое мужчин были арестованы после того, как полиция провела обыск в их домах, головном офисе компании и доме бухгалтера Адама Харгрейвса. [ 14 ] Телефонные справочники Co Pty Ltd опубликовали телефонные книги в региональных регионах Австралии, включая Рокхэмптон и Маккей . Теперь компания известна как Local Directorys. [ 15 ]
Хотя Гленн Харгрейвс позже был признан невиновным, Адам Харгрейвс и Дэниел Стотен были признаны виновными присяжными Верховного суда по обвинению в сговоре с целью мошенничества с организацией Содружества после хищения у налоговой службы 2,2 миллиона долларов. Их приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. [ 16 ] [ 17 ]
Однако адвокаты Харгрейвса и Стотена обжаловали как приговор, так и приговор. Апелляционный суд отклонил обе апелляции на приговоры, но двум мужчинам был вынесен повторный приговор, на этот раз к пяти годам тюремного заключения вместо первоначального приговора в 6,5 лет. [ 18 ]
Бухгалтер Филип де Фигейредо был замешан как в деле Харгрейвса, так и в деле Уитли, и он признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с Уитли с целью обмана Содружества с целью причинения убытков, а также по двум аналогичным обвинениям, связанным с делом Харгрейвса и Стотена на Золотом Берегу. где выяснилось, что де Фигейредо создал сеть оффшорных компаний, чтобы увеличить коммерческие расходы Харгрейвса и Стотена. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]
Международный ордер на арест Филипа Эглишоу был выдан в 2013 году после того, как утверждалось, что он украл 34 миллиона долларов со счета Пола Хогана в швейцарском банке. [ 22 ] Эглишоу отверг обвинения, назвав их «полностью ложными». [ 23 ] При попытке покинуть Швейцарию в мае 2017 года Эглишоу вызвал красное уведомление , которое привлекло внимание к его статусу в розыске, и впоследствии был арестован итальянскими властями. [ 24 ] [ 25 ] Его освободили в июле 2017 года после того, как австралийская прокуратура не явилась на слушания. [ 26 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с Проект Wickenby сдан , Налоговое управление Австралии , правительство Австралии , 16 ноября 2017 г. По состоянию на 12 февраля 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с Буффини, Фиона; Лоу, Ханна За сагой Уикенби стоимостью 430 миллионов долларов , Australian Financial Review , Fairfax Media , 3 мая 2011 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с Случайная находка, которая привела к Уикенби , The Sydney Morning Herald , Fairfax Media , 1 января 2009 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ↑ Мид, Кевин Викенби в суде с тремя лицами , The Australian , News Corp Australia , 4 декабря 2007 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ^ Jump up to: а б Коуэн, Джейн Операция по уклонению от уплаты налогов заманивает в ловушку Уитли , премьер-министра , Австралийской радиовещательной корпорации 6 июля 2007 г. Дата обращения 12 февраля 2018 г.
- ^ Гарнаут, Джон; Маккензи, Ник Уорн участвует в кампании по «безопасному налогообложению» , The Age , Fairfax Media, 12 февраля 2007 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ↑ Альберичи, Эмма , Аллан Бордер допрошены по делу о налоговом мошенничестве , The World Today , Австралийская радиовещательная корпорация , 8 марта 2007 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ^ Маккензи, Ник; Гарно, Джон, Аллан Бордер фигурируют в налоговом расследовании , The Age , Fairfax Media , 8 марта 2007 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ↑ Райан, Питер Пол Хоган урегулирует налоговый спор, но не улыбается , AM , Австралийская радиовещательная корпорация , 1 мая 2012 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ↑ Налоговая война окончена, поскольку Пол Хоган соглашается с ATO , ABC News , Австралийская радиовещательная корпорация, 30 апреля 2012 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ↑ Крокодил Данди Пол Хоган арестован из-за налогового законопроекта , BBC News , Британская радиовещательная корпорация , 25 августа 2010 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ^ Дженкинс, Мелисса; О'Киф Мариза Уитли отправлена в тюрьму за налоговое мошенничество , The Sydney Morning Herald , Fairfax Media , 20 июля 2007 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ^ Директорам компании предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов , ABC News , Австралийская радиовещательная корпорация , 20 июля 2006 г. Дата обращения 12 февраля 2018 г.
- ↑ От налогового убежища к жизни в страшном переулке , The Sydney Morning Herald , Fairfax Media, 10 августа 2005 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ↑ Фокс, Скромное начало братьев Шона Рокки в ведущей поисковой компании , The Morning Bulletin , News Corp Australia , 27 декабря 2017 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ↑ Пара заключена в тюрьму за налоговое мошенничество на сумму 2,2 миллиона долларов , ABC News , Австралийская радиовещательная корпорация, 8 июня 2010 г. Дата обращения 12 февраля 2018 г.
- ↑ Тренвит, Мошенники Кортни получили шесть... с половиной , Brisbane Times , Fairfax Media, 9 июня 2010 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ↑ Оберхардт, Марк. Никакого нового суда, но сокращенный срок тюремного заключения для двух уклонистов от уплаты налогов, пойманных в ходе операции «Викенби» , The Courier-Mail , News Corp Australia, 23 ноября 2010 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ↑ Предполагаемый налоговый мошенник предстанет перед судом , The Sydney Morning Herald , Fairfax Media, 28 декабря 2010 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ^ Маккенна, Майкл; Элкс, Сара Операция Уикенби наконец-то достигла цели , The Australian , News Corp Australia , 9 ноября 2012 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ↑ Вут, Робин, бывший бухгалтер Голд-Коста, бежит из Австралии после почти двухлетнего заключения за мошенничество , Gold Coast Bulletin , News Corp Australia, 16 января 2015 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ^ Денежный след Пола Хогана в швейцарскую полицейскую службу , news.com.au , News Corp Australia, 21 апреля 2013 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ↑ Кроуфорд, налоговый консультант Кэти, отрицает грабеж актера Пола Хогана , news.com.au , News Corp Australia, 18 апреля 2013 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ↑ Арестован бухгалтер, участвовавший в предполагаемом налоговом мошенничестве на 300 миллионов долларов , Jersey Evening Post , Claverley Group, 6 июня 2017 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ↑ Костелло, Себ Предполагаемый бухгалтер-мошенник арестован в Италии , Nine News , Nine Network , 2 июня 2017 г. Проверено 12 февраля 2018 г.
- ^ «Джерсимен, обвиненный в мошенничестве с «Крокодилом Данди» на сумму 34 миллиона долларов, вышел на свободу» . Бэйливик Экспресс . Проверено 29 апреля 2019 г.