Мошенничество с призрачным скотом
| Продолжительность | 2016-2020 |
|---|---|
| Расположение | Меса, Вашингтон , США |
| Подозреваемые | Коди Истердэй |
| Сборы | Один случай электронного мошенничества |
| Предложение | 11 лет |
Мошенничество с «призрачным скотом » или «призрачным стадом» было схемой, реализованной Коди Истердеем, владельцем ранчо в Месе, штат Вашингтон , с целью предъявить компании Tyson Foods плату за более чем 200 000 несуществующих голов крупного рогатого скота. С 2016 по 2020 год, когда Тайсон обнаружил пропавший скот, компания «Истердей» выставила счета на общую сумму более 200 миллионов долларов.
Истердею было предъявлено обвинение в Окружном суде Восточного округа Вашингтона. Истердей признался в обмане в ноябре 2020 года, а позже признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. 4 октября 2022 года его приговорили к 11 годам тюремного заключения и обязали выплатить 244 миллиона долларов в качестве компенсации. Мошенничество с «призрачным скотом» было названо федеральными прокурорами «одной из крупнейших краж в истории Вашингтона». [ 1 ]
Соглашение о кормлении
[ редактировать ]Истердей — владелец ранчо в третьем поколении в восточном Вашингтоне, который был владельцем и президентом компаний «Пастердей Фармс Инк.» и «Пастердей Ранчес Инк». Истердей заключил соглашение о кормлении с Tyson Fresh Meats в 2010 году. По условиям соглашения Тайсон будет платить затраты на приобретение и уход за от 145 000 до 180 500 голов крупного рогатого скота в год, а затем выплатить на Пасху рыночную стоимость скота за вычетом уже уплаченных сумм плюс 4% процентов. на тех количествах, когда они пошли на убой. [ 2 ] [ 3 ] Пасхальные ранчо производили 2% крупного рогатого скота Тайсона. [ 3 ]
Начиная с 2011 года, Истердей начал нести финансовые убытки из-за спекулятивной торговли фьючерсами на крупный рогатый скот, в результате чего к 2015 году его убытки составили 54,8 миллиона долларов. Его убытки в 2018 году составили 58,8 миллиона долларов. Истердей использовал корпоративный счет «Истердей Ранчо» для своих сделок. [ 2 ] Чтобы компенсировать свои торговые потери, Истердей начал выставлять Tyson Fresh Meats счета за кормление несуществующего скота. [ 2 ] В 2020 году внутренняя проверка Тайсона выявила обман. [ 4 ] Столкнувшись с этим, Истердей сказал Тайсону, что скота не существует, а затем помог им с проверками. [ 5 ]
В январе 2020 года Тайсон подал иск против Eastern Day Ranches с требованием вернуть им деньги. [ 3 ] После расследования Тайсона компания приостановила все выплаты, а компания Eastern Day Ranches объявила о банкротстве. [ 6 ] Осложнения процесса банкротства привели к тому, что вынесение приговора Истердею откладывалось пять раз. [ 7 ]
Поскольку счета-фактуры отправлялись по электронной почте через границы штатов, федеральные прокуроры обвинили Истердея в мошенничестве с использованием электронных средств связи . [ 7 ] Общая сумма фальсифицированных счетов компании «Истердей» Тайсону составила 233 008 042 доллара, а сумма фальшивых счетов неназванной компании — 11 023 084 доллара. [ 3 ]
Приговор
[ редактировать ]Адвокаты Истердея предложили приговорить к одному году домашнего ареста и трем годам условно из-за положения Истердея в обществе, его принятия ответственности и «неспособности контролировать пристрастие к азартным играм». [ 5 ] 4 октября 2022 года судья окружного суда США Стэнли Бастиан приговорил Истердея к 11 годам тюремного заключения, которое он отбывает в Федеральном исправительном учреждении Ломпок , и обязал выплатить компенсацию в размере 244 миллионов долларов. [ 7 ] [ 8 ]
Кроме того, сырьевой брокер CHS Hedging был оштрафован Комиссией по торговле товарными фьючерсами на 6,5 миллионов долларов за несоблюдение мер по борьбе с отмыванием денег применительно к торговому счету Eastern Ranches. [ 9 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Владелец ранчо из штата Вашингтон, виновный в мошенничестве с «призрачным скотом» на сумму 244 миллиона долларов, приговорен к тюремному заключению» . Сиэтл Таймс . 5 октября 2022 г. . Проверено 12 января 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с Фридман, Марк (6 мая 2021 г.). «Тайсон уже много лет не замечал растущего стада «призрачного скота»». Журнал бизнеса . 36 (10): А5, А18. ISSN 1075-6124 .
- ^ Jump up to: а б с д ван дер Ву, Ли (3 марта 2022 г.). «Скотоводческий магнат Восточного Вашингтона Коди Истердей поставил сотни миллионов долларов на цену говядины. Он проиграл» . Инландер . Проверено 12 января 2023 г.
- ^ « Владелец ранчо «призрачного скота» осужден за мошенничество» . Регистр Де-Мойна . 9 октября 2022. с. Д1.
- ^ Jump up to: а б Маккой, Кори (28 сентября 2022 г.). "Адвокаты просят судью рассмотреть приговор по делу Пасхи" . Вестник Три-Сити . стр. А1, А4 .
- ^ Хилл, Джереми (6 апреля 2021 г.). «Несуществующий скот обошелся Тайсону в 200 миллионов долларов на ранчо-банкроте» . БНН . Проверено 12 января 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с Хилл, Кип. «Истердей получает 11 лет тюрьмы за мошенничество с «призрачным скотом» на сумму 244 миллиона долларов» . Спикер-Обзор . стр. А1, А9 .
- ^ Маккой, Кори (19 декабря 2022 г.). «Коди Истердей сейчас находится в тюрьме. Почему он подал новый иск против Tyson Foods?» . Пресс-секретарь.com . Проверено 12 января 2023 г.
- ^ «CFTC оштрафовала CHS Hedging на 6,5 млн долларов по делу о мошенничестве со скотом, связанном с ранчо Пасхи» . Новости фермы Мичигана . 4 января 2023 г. . Проверено 12 января 2023 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Ghost Herd Подкаст на NPR