Мошенничество с использованием почты и электронных средств
 | В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
Мошенничество с использованием почты и мошенничество с использованием электронных средств — это термины, используемые в Соединенных Штатах для описания использования физической (например, Почтовой службы США ) или электронной (например, телефона, телеграммы, факса или Интернета ) почтовой системы для обмана другого лица. и являются федеральными преступлениями США . Федеральное правительство заявляет о своей юрисдикции, если незаконная деятельность пересекает межгосударственные или международные границы. [1] [2]
Почтовое мошенничество [ править ]
![[икона]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Wiki_letter_w_cropped.svg/20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png){kind=small} | Этот раздел нуждается в расширении . Вы можете помочь, добавив к нему . ( апрель 2019 г. ) |
Мошенничество с использованием почты впервые было определено в США в 1872 году.
18 USC § 1341 предусматривает:
Кто-либо, разработав или намереваясь разработать какую-либо схему или уловку для мошенничества или получения денег или имущества посредством ложных или мошеннических предлогов, заявлений или обещаний, или для продажи, отчуждения, предоставления взаймы, обмена, изменения, раздачи, распространять, поставлять или предоставлять или приобретать для незаконного использования любую поддельную или поддельную монету, обязательство, ценную бумагу или другой предмет, или что-либо, выдаваемое за такие поддельные или поддельные предметы, или подразумеваемое или выдаваемое за них, с целью реализации такой схемы или искусственно или пытается это сделать, помещает в любое почтовое отделение или уполномоченное хранилище для почтовых отправлений, любые вопросы или вещи, которые должны быть отправлены или доставлены Почтовой службой , или депонирует или вызывает хранение любых материалов или вещей, которые должны быть отправлены или доставлены. любым частным или коммерческим межштатным перевозчиком, или берет или получает от него любой такой предмет или предмет, или сознательно обеспечивает доставку по почте или такому перевозчику в соответствии с указанием, указанным в нем, или в место, в которое он предназначен для доставки лицо, которому оно адресовано, любой такой предмет или предмет, подлежит штрафу в соответствии с этим титулом или тюремному заключению на срок не более 20 лет, или и то, и другое. Если нарушение происходит в отношении или в связи с какой-либо льготой, разрешенной, транспортируемой, переданной, переданной, выплаченной или выплаченной в связи с объявленной Президентом крупной катастрофой или чрезвычайной ситуацией (как эти термины определены в разделе 102 Закон Роберта Т. Стаффорда о помощи при стихийных бедствиях и чрезвычайной помощи (42 USC 5122)), или затрагивает финансовое учреждение, такое лицо подлежит штрафу на сумму не более 1 000 000 долларов США или тюремному заключению на срок не более 30 лет, или и то, и другое. [3]
Таким образом, любой, кто пытается обмануть другого человека или группу с помощью ценных предметов, например, денег, через почтовую систему США или частную службу доставки почты, а также те, кто сознательно участвует в этом мошенничестве, будут наказаны штрафом и/или тюремным заключением, которое не может быть быть дольше 20 лет. Однако за такие действия во время объявленной президентом крупной катастрофы или чрезвычайной ситуации тюремное заключение может достигать 30 лет, а штраф — до 1 000 000 долларов. [4]
США В случае мошенничества с использованием почты федеральная юрисдикция основана на перечисленных полномочиях по созданию почтовых отделений в соответствии со статьей I, разделом 8 Конституции США.
Международные ответные купоны, рассылаемые участниками Чарльза Понци, являются схемы примером почтового мошенничества 20-го века. Понци было предъявлено обвинение в федеральном преступлении США, связанном с мошенничеством с использованием почты. [5]
Мошенничество с использованием электронных средств [ править ]
| Этот раздел нуждается в расширении . Вы можете помочь, добавив к нему . ( апрель 2019 г. ) |
Мошенничество с использованием электронных средств впервые было определено в США в 1952 году.
18 USC § 1343 предусматривает:
Тот, кто, разработав или намереваясь разработать какую-либо схему или уловку для мошенничества или получения денег или имущества посредством ложных или мошеннических предлогов, заявлений или обещаний, передает или вызывает передачу по проводной, радио или телевизионной связи в межштатной или внешней торговле любые надписи, знаки, сигналы, изображения или звуки с целью реализации такой схемы или уловки подлежат штрафу в соответствии с этим титулом или тюремному заключению на срок не более 20 лет, или и то, и другое. Если нарушение происходит в связи с объявленной президентом крупной катастрофой или чрезвычайной ситуацией или связано с какой-либо льготой, разрешенной, транспортируемой, переданной, переданной, выплаченной или выплаченной в связи с объявленным президентом крупным бедствием или чрезвычайной ситуацией (как эти термины определены в разделе 102 Закона Роберта Т. Стаффорда). Закон о помощи при стихийных бедствиях и чрезвычайной помощи (42 USC 5122)), или затрагивает финансовое учреждение, такое лицо должно быть оштрафовано на сумму не более 1 000 000 долларов США или заключено в тюрьму на срок не более 30 лет, или и то, и другое. [6]
С точки зрения непрофессионала, любой, кто пытается обмануть других людей или группы с помощью любой формы телекоммуникаций или посредством письма, знаков, изображений или звуков, может быть наказан максимальным тюремным заключением на срок до 20 лет. Если в мошенничестве участвует финансовое учреждение, максимальный штраф увеличивается до 1 миллиона долларов США и тюремное заключение на срок не более 30 лет или и то, и другое.
Честные услуги [ править ]
| Этот раздел нуждается в расширении . Вы можете помочь, добавив к нему . ( апрель 2019 г. ) |
18 USC § 1346 предусматривает:
Для целей настоящей главы термин «схема или уловка с целью мошенничества» включает схему или уловку с целью лишить другого нематериального права на честные услуги. [7]
Элементы [ править ]
Существует три элемента мошенничества с использованием почты и электронных средств:
Мошенничество с использованием почты применимо только к внутренним почтовым отправлениям в Соединенных Штатах и к использованию межштатных перевозчиков ( , FedEx ) , которые должны начинаться в одном штате и успешно завершаться в соответствии с адресной меткой внутри другого штата. UPS имеет право регулировать) и требует, чтобы почтовая рассылка пересекала хотя бы границу одного штата с границей другого штата; [8] проволока [8] Конгресс расширил сферу мошенничества, включив в него зарубежную проводную связь или межгосударственные соединения через (например) сервер электронной почты, телефонный коммутатор или радиосвязь. [9]
Прецедентное право [ править ]
В деле МакНелли против Соединенных Штатов (1987 г.) Верховный суд постановил, что 18 §§ 1341 и 1343 Кодекса США не затрагивают мошенничество в сфере честных услуг. [10] Конгресс отреагировал принятием § 1346 раздела 18 Кодекса США . В деле Скиллинг против Соединенных Штатов (2010 г.) Суд истолковал § 1346 как применимый только к взяткам и откатам. [11]
Соединенные Штаты против Regent Office Supply Co. (1970 г.) касается компании Regent, которая продавала заказы по телефону. Представители Regent преувеличивали свою офисную продукцию по телефону. Правительство США обвинило компанию в мошенничестве с использованием электронных средств связи. [12] Продавцов компании обвинили в «ложных предлогах» по телефону. [13] Апелляционный суд США второго округа постановил, что «отвратительное» поведение компании не является преступлением.
Люстигер против Соединенных Штатов , 386 F.2d 132 ( 9-й округ , 1967 г.), касалось мошенничества с рекламой недвижимости по почте. Подсудимый заявил, что, будучи продавцом, он занимался дутьем .
В деле «Соединенные Штаты против Тахалова» (2016 г.) сотрудницы ночных клубов выдавали себя за туристок, общались с потенциальными клиентами и заманивали их в ночные клубы, принадлежащие Тахалову. Сотрудники выражали романтический интерес к клиентам и не раскрывали, что они сотрудники клуба. [14] 11- й округ постановил, что Тахалов обманул своих клиентов, но этот обман не приравнивался к обману клиентов в соответствии с законом о мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Схемы мошенничества с использованием почты [ править ]
Существует много типов схем мошенничества с использованием почты, включая мошенничество при приеме на работу , финансовое мошенничество, мошенничество в отношении пожилых американцев , мошенничество с лотереями и лотереями , а также мошенничество при телемаркетинге . Дополнительную информацию об этих различных типах схем мошенничества с использованием почты можно найти на веб-сайте Почтовой инспекционной службы США . [15]
В 1960-х и 1970-х годах главный почтовый инспектор Мартин МакГи, также известный как «Главный сыщик» или «Мистер почтовое мошенничество», руководил своим отделом по разоблачению и расследованию многочисленных мошенничеств с использованием почты, таких как продажа земли, фальшивая рекламная практика, мошенничество со страховками. -оффы и мошеннические благотворительные организации, которые использовали почту для облегчения своей незаконной деятельности. [16]
Область применения [ править ]
Сфера действия 18 USC §1341 и 18 USC §1343 широка. эти законы охватывают По мнению Верховного суда, «все, что предназначено для мошенничества посредством представлений о прошлом или настоящем, а также предложений и обещаний относительно будущего». [17] Суды низшей инстанции постепенно расширили это постановление, установив, что закон «одобряет принятые моральные стандарты и осуждает поведение, которое не соответствует «отражению моральной честности, фундаментальной честности, честной игры и правильного ведения дел в общей и деловой жизни». членов общества ' '. [18] В интерпретации эти требования несложно выполнить; Министерство юстиции утверждает, что откладывает федеральное судебное преследование за мелкое местное мошенничество.
В 1987 году Верховный суд Соединенных Штатов постановил по делу МакНелли против Соединенных Штатов сузить сферу применения законов о мошенничестве с использованием почты и электронных средств связи, постановив, что этот закон относится только к схемам по хищению материального имущества жертв, включая деньги. В 1988 году Конгресс принял новый закон, который конкретно криминализировал схемы обмана жертв «нематериального права на честные услуги» (мошенничество с честными услугами).
См. также [ править ]
- Китайские медицинские технологии
- Аутентификация по электронной почте
- Список трюков для уверенности
- Делать ложные заявления
- Закон США о ПАТРИОТЕ
- Схема Понци
- Шолам Вайс
- Taylor, Bean & Whitaker , 10 крупнейших компаний по оптовому ипотечному кредитованию в США, прекратившая деятельность после разоблачения многомиллиардного мошенничества.
- Закон о путешествиях
Примечания [ править ]
- ^ «Почтовое мошенничество» . Финдлоу . Томсон Рейтер . Проверено 14 апреля 2019 г.
- ^ «Проводное мошенничество» . Финдлоу . Томсон Рейтер . Проверено 14 апреля 2019 г.
- ^ 18 USC § 1341 .
- ^ «18 Кодекса США § 1341 – Мошенничество и мошенничество» . ЛИИ/Институт правовой информации . Проверено 26 июня 2023 г.
- ^ Дарби, Мэри. «Мы верим в Понци» . Смитсоновский журнал . Проверено 26 июня 2023 г.
- ^ 18 USC § 1343 .
- ^ 18 USC § 1346 .
- ^ Jump up to: а б с 18 Кодекса США, § 1343
- ^ Дойл, Чарльз (11 февраля 2019 г.). Мошенничество с использованием почты и электронных средств: сокращенный обзор федерального уголовного законодательства . Вашингтон, округ Колумбия: Исследовательская служба Конгресса . Проверено 26 марта 2019 г.
- ^ МакНелли против Соединенных Штатов , 483 США 350 (1987).
- ^ Скиллинг против Соединенных Штатов , 30 S. Ct. 2896 (2010).
- ^ «949. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО МОШЕННИЧЕСКОГО НАМЕРЕНИЯ» . Министерство юстиции . 19 февраля 2015 г.
- ^ «США против Регента» . Проверено 16 мая 2022 г.
- ^ «США против Тахалова» . Текст дела .
- ^ «Почтовая инспекционная служба США» . Архивировано из оригинала 20 августа 2013 года . Проверено 19 сентября 2013 г.
- ^ Шу Шин Лу (17 января 2000 г.). «Мартин МакГи, бывший почтовый инспектор» . Чикаго Сан-Таймс. Архивировано из оригинала 10 июня 2014 года . Проверено 19 ноября 2012 г.
- ^ Дурланд против Соединенных Штатов , 161 US 306 (Верховный округ США, 1896 г.).
- ↑ Блакли против США , 380 F.2d 665 (5-й округ, 1967 г.).
Ссылки [ править ]
- Джед С. Ракофф , Федеральный закон о мошенничестве с использованием почты (часть I), 18 Дук. Л. преп. 771 (1980).
Внешние ссылки [ править ]
- Короткометражный фильм « Вся королевская рать: Собирая кусочки» (2006) доступен для бесплатного просмотра и скачивания в Интернет-архиве .
Виды мошенничества |
|---|
