Долгое фирменное мошенничество
Долгосрочное мошенничество с фирмой (также известное как мошенничество с потребительскими кредитами ) — это преступление, при котором используется торговая компания, созданная в мошеннических целях; Основная операция заключается в том, чтобы вести компанию как явно законный бизнес, покупая товары и своевременно платя поставщикам, чтобы обеспечить хорошую кредитную историю. [1] [2] Как только они достаточно хорошо зарекомендовали себя, преступники покупают следующую партию товаров в кредит, а затем сбегают с товарами и прибылью от предыдущих продаж. Затем товар можно будет продать в другом месте. [3] Для организации процедуры требуется определенная сумма денег, часто это доходы от другого преступления или предыдущей давней фирмы. Иногда человеку, отбывающему срок в тюрьме за содействие в мошенничестве, платят за отбытое время. В последние годы мошенничество с длительными фирмами стало значительно менее распространенным, поскольку уже невозможно осуществлять деятельность в течение какого-либо периода времени, не оставляя значительных документальных следов .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Руководство ACPOS по передовому опыту борьбы с длительным мошенничеством в фирмах» . Форум по борьбе с мошенничеством на востоке Шотландии . Архивировано из оригинала 19 августа 2008 года.
- ^ «Профессия насилия: взлет и падение близнецов Крей» - Пирсон, Дж. Лондон, Вайденфельд и Николсон , 1972ISBN 0297995847
- ^ «Долгосрочное и краткосрочное мошенничество» . мошенничество. Архивировано из оригинала 10 февраля 2010 г. Проверено 14 февраля 2012 г.
Виды мошенничества |
|---|
 | Эта экономике статья по незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |
 | Эта преступлении статья о незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |