Поддельное условное депонирование

Мошенничество с фиктивным депонированием — это простой трюк с доверием, при котором мошенник использует фиктивную службу депонирования .

Услуги условного депонирования предназначены для обеспечения безопасности, выступая в качестве посредника в транзакциях, в которых две стороны не доверяют друг другу. Вместо того, чтобы отправлять деньги или товары напрямую другой стороне (что небезопасно, поскольку одна или другая сторона должна сначала отправить свой товар, рискуя, что другая сторона не ответит взаимностью), обе стороны отправляют свои товары в службу условного депонирования. который удерживает их до тех пор, пока оба элемента не будут получены, а затем отправляет каждый предполагаемому получателю. Если одна из сторон не выполнит свою часть сделки, товар другой стороны будет храниться в службе условного депонирования и в конечном итоге возвращен.

В рамках фиктивного мошенничества с депонированием мошенник выдает себя за получателя денег или товаров, а затем запрашивает использование услуги условного депонирования, которая работает самостоятельно. Эта фиктивная служба условного депонирования уверяет жертву, что мошенник отправил свой предмет и что жертва должна отправить свой предмет в службу условного депонирования. Это равносильно отправке предмета мошеннику, который затем немедленно закрывает службу условного депонирования и не отправляет предмет жертве. Мошенник обвиняет службу условного депонирования, утверждая, что товар находился у нее на момент ее закрытия; если жертва не исследовала услугу условного депонирования перед ее использованием, в уловку можно поверить.

Мошенничество с фиктивным депонированием популярно на eBay , где услуги условного депонирования часто используются для транзакций на большие суммы. Рост интернет-депонирования привел к резкому увеличению количества фиктивных интернет-эскроу-компаний. Тем не менее, существует несколько законных и лицензированных эскроу-компаний.