Мошенничество с забоем свиней
| Мошенничество с забоем свиней | |||
|---|---|---|---|
| Упрощенный китайский | Пластина для забоя свиней | ||
| Традиционный китайский | Пластина для забоя свиней | ||
| Буквальный смысл | Тарелка для убийства свиней [1] | ||
| |||
Афера с забоем свиней , также известная как « Ша Чжу Пань ». [2] или Шажупан , [3] ( Китайский : Тарелка для убийства свиней ), переводится как Тарелка для убийства свиней , [1] — это тип долгосрочного мошенничества и инвестиционного мошенничества , при котором жертву постепенно вовлекают в увеличение вкладов, обычно в форме криптовалюты , в мошенническую схему криптовалюты. [4] Они являются обычным явлением в социальных приложениях. В октябре 2023 года жертвами стали 12% американцев, использующих приложения для знакомств, по сравнению с 5% в 2018 году. [5] Мошенник завоевывает доверие жертвы посредством онлайн-общения, впоследствии убеждая ее инвестировать в мошенническую схему с криптовалютой. «Забой» или «забой» жертвы происходит, когда ее активы или средства украдены. [6]
Мошенничество зародилось в Китае в 2016 году или ранее. [7] и получил широкое распространение в Юго-Восточной Азии на фоне пандемии COVID-19 . Преступники обычно становятся жертвами фабрики мошенничества . [8] где их под ложным предлогом заманивают в международные поездки, вывозят в другое место и заставляют совершать мошенничества организованные преступные группировки. [9]
История
[ редактировать ]
Мошенничество с забоем свиней зародилось в 2016 году или раньше как региональное мошенничество в Китае однополых . Первоначально жертвы находили на сайтах знакомств , а затем распространились и на сайты знакомств противоположного пола. Термин «забой свиней» возник по аналогии, сравнивающей начальный этап завоевания доверия жертв с откормом свиней перед их забоем. [7]
этот образ действий Позднее распространился по всей Юго-Восточной Азии в разгар пандемии COVID-19 . В Сиануквиле (Камбоджа) — когда-то процветающем игорном городе — многие местные игорные банды превратили казино в центры мошенничества, осуществляющие мошенничество с забоем свиней. Вероятно, это произошло из-за недостаточного посещения казино из-за пандемии COVID-19 и жестких мер правительства Камбоджи в отношении коммерческих азартных игр . [9] [10] Многие операции также проводятся из районов Мьянмы , которые находятся вне контроля центрального правительства из-за продолжающейся гражданской войны , причем одним из важных узлов является город Мьявадди в штате Кайин , недалеко от границы с Таиландом . [11] По данным Управления ООН по правам человека , сотни тысяч людей стали жертвами торговли людьми и оказались в ловушке в мошеннических центрах в Камбодже и Мьянме, а другие операции проводятся в Лаосе , на Филиппинах и в Таиланде . [12] Многие из банд, занимающихся мошенничеством с забоем свиней, а также люди, вынужденные совершать мошенничество, являются этническими китайцами . [11]
Мошенничество с забоем свиней приобрело международный масштаб благодаря использованию онлайн-приложений для знакомств и платформ социальных сетей . [13] Мошенники создавали тщательно продуманные фальшивые личности, чтобы установить романтические или эмоциональные связи с жертвами, тем самым отмечая отход от обычных финансовых мошенничеств путем интеграции психологических манипуляций . Эта ранняя фаза этих мошенничеств в первую очередь была нацелена на местное население, но быстро расширилась по мере роста цифровых возможностей связи. [9]
Мошенничество значительно эволюционировало благодаря интеграции сложных методов, включая создание поддельных онлайн- инвестиционных платформ и использование социальной инженерии . Ключевым аспектом этой эволюции стало использование криптовалюты для транзакций, что привлекало мошенников из-за сложности ее отслеживания и восстановления. Глобализация мошенничества может быть объяснена растущим распространением цифровых взаимодействий и растущей популярностью криптовалют , которые открыли новые возможности для такой мошеннической деятельности в глобальном масштабе. [14]
Известные случаи забоя свиней
[ редактировать ]в 2023 году Крах банка Heartland Tri-State Bank в Элкхарте, штат Канзас , США, был напрямую связан с мошенничеством с забоем свиней; Было обнаружено, что генеральный директор Шан Хейнс присвоил из банка 47 миллионов долларов в попытке обезопасить свои предполагаемые средства. В феврале 2024 года Хейнсу было предъявлено обвинение в растрате, а в мае 2024 года он признал себя виновным. [15] [16] [17] [18]
Выполнение
[ редактировать ]Мошенничество с забоем свиней включает в себя серию тщательно спланированных шагов по обману и эксплуатации жертв, обычно сосредотачивающихся на мошенничестве с инвестициями в криптовалюту . [4]
- Завоевание доверия . Мошенничество часто начинается со случайных разговоров, инициированных мошенником, который может притвориться, что получил контактные данные жертвы случайно или через общего знакомого. Эти первоначальные взаимодействия предназначены для укрепления доверия и могут включать использование привлекательных изображений профиля для заманивания жертв.
- Знакомство с инвестициями : по мере установления доверия мошенник знакомит жертву с мошеннической инвестиционной схемой, обещая значительную прибыль в течение короткого периода. Мошенники используют тактику убеждения и поддельные инвестиционные портфели, чтобы убедить жертв в легитимности схемы.
- Сбор денег . Убедив жертву инвестировать, мошенники собирают средства, часто через цифровые платежные платформы или криптовалюты , чтобы усложнить отслеживание транзакций.
- Исчезновение мошенника : после того, как была собрана значительная сумма или когда жертвы пытаются вывести средства, мошенники становятся недоступными, удаляют свое присутствие в Интернете или создают новые личности, в результате чего жертвы не имеют возможности вернуть свои средства.
Кроме того, мошенники разрабатывают поддельные брокерские веб-сайты и мобильные приложения, чтобы придать легитимность своей схеме, из-за чего жертвам становится сложнее отличить их от подлинных платформ. Отчет [ который? ] подчеркивает влияние этих мошенничеств, жертвы которых теряют миллионы долларов, и подчеркивает важность осторожности и бдительности при онлайн-инвестициях. [ нужна ссылка ]
Контрмеры
[ редактировать ]Налоговое управление США выпустило предупреждения о росте распространенности подобных мошенничеств, особенно нацеленных на налогоплательщиков США. Агентство отмечает, что убытки зачастую достигают сотен тысяч долларов, а некоторые жертвы теряют до 2 миллионов долларов. [14]
Важным аспектом противодействия мошенничеству с забоем свиней является отслеживание украденных криптовалют . Этот процесс сложен из-за децентрализованной и псевдоанонимной природы криптовалют. Специалисты в этой области используют различные инструменты и методы для отслеживания потока украденных цифровых активов через сети блокчейнов . [ нужна ссылка ]
Процесс обычно начинается со сбора соответствующих данных о транзакциях, таких как идентификаторы транзакций и адреса кошельков, связанных с мошенничеством. Затем используются расширенные инструменты анализа блокчейна, чтобы отследить путь украденных средств. Эти инструменты могут выявлять закономерности и связывать различные транзакции с конкретными кошельками, что имеет важное значение для возбуждения дела против злоумышленников. [19]
В апреле 2024 года Министерство юстиции США конфисковало криптовалюту на сумму 112 миллионов долларов, связанную с мошенничеством.
Последствия
[ редактировать ]Мошенничество обычно сочетает в себе элементы романтики и инвестиционного мошенничества и часто предполагает постепенное выстраивание отношений с жертвой, что приводит к значительным финансовым потерям. Жертв соблазняют инвестировать в фиктивные возможности, особенно в криптовалюты , и в конечном итоге они теряют большие суммы денег. Психологическое воздействие столь же серьезно, поскольку жертвы сталкиваются не только с финансовым крахом, но и с потерей того, что они считали подлинными, близкими отношениями. Мошенничества такого типа особенно коварны, поскольку они играют как на финансовых устремлениях, так и на эмоциональных потребностях людей, в результате чего жертвы чувствуют себя преданными, смущаются и не хотят обсуждать свой опыт с другими или сообщать о нем властям. [20] [21]
В популярной культуре
[ редактировать ]Китайский фильм 2023 года «Больше ставок нет» — криминальная драма, основанная на интервью реальных жертв аферистов. Оно привлекло внимание и имело успех в Китае, выведя мошенничество и связанные с ним проблемы на передний план общественного обсуждения. В фильме рассказывается о тяжелом положении многочисленных мошенников низкого уровня, которые сами являются жертвами принуждения: их выманили из своих домов обещаниями стабильной работы, но они оказались в ловушке и вынуждены совершать эти мошенничества. [9]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- Ван, Фанчжоу (2024 г.). «Совпадение жертв и правонарушителей: трансформация идентичности, которую испытали китайские рабочие, ставшие жертвами торговли людьми, сбежавшие из мошеннического синдиката по забою свиней». Тенденции в организованной преступности . doi : 10.1007/s12117-024-09525-5 — через Springer Link .
Примечания
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б «Что такое мошенничество с «забоем свиней»?» . Министерство торговли и страхования Теннесси . Проверено 25 июля 2024 г.
- ^ Ван, Фанчжоу.
- ^ Сантьяго, Ян; Камба, Элвин (15 февраля 2024 г.). «Почему США и Китай должны работать вместе, чтобы решить глобальный кризис мошенничества» . Дипломат . Проверено 20 июля 2024 г.
- ^ Jump up to: а б «Разоблачение мошенничества с забоем свиней и защита вашего финансового будущего – Noticias de seguridad – Trend Micro ES» . www.trendmicro.com .
- ^ «Афера с забоем свиней: 10 распространенных предупреждающих знаков» . www.aura.com .
- ^ «Округ Массачусетс | Соединенные Штаты подали иск о конфискации криптовалюты, связанной с романтическим мошенничеством с забоем свиней | Министерство юстиции США» . www.justice.gov . 13 марта 2024 г. Проверено 28 апреля 2024 г.
- ^ Jump up to: а б Лю, Сидзе; Лю, Цзинъюй (27 февраля 2019 г.). «Тарелка для убийства свиней» в Юго-Восточной Азии: Интернет-мошенничество с пленниками «Любовь» китайском языке). ( Архивировано из оригинала 24 марта 2024 г. . на 2024 .
- ^ «FinCEN публикует предупреждение о распространенном мошенничестве с инвестициями в виртуальную валюту, широко известном как «забой свиней » . www.fincen.gov .
- ^ Jump up to: а б с д «Невольные преступники, стоящие за аферами с забоем свиней» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 29 января 2024 г.
- ^ Подкул, Цезарий (13 сентября 2022 г.). «Новые злоупотребления в сфере торговли людьми: принуждение жертв к кибермошенничеству» .
- ^ Jump up to: а б Цянь, Изабель; Роблес, Пабло (17 декабря 2023 г.). «7 месяцев в трудовом лагере интернет-мошенников» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 17 декабря 2023 г.
- ^ « Сотни тысяч людей были проданы в мошеннические центры Юго-Восточной Азии – ООН» . Рейтер . 29 августа 2023 г. Проверено 30 июня 2024 г.
- ^ Мошенничество с криптовалютами метастазирует в новые формы Sophos News
- ^ Jump up to: а б «CI подает красные флажки и дает советы, как не стать жертвой схем забоя свиней во время Международной недели борьбы с мошенничеством | Налоговая служба» . www.irs.gov . Проверено 29 января 2024 г.
- ^ «Обзор материальных потерь Heartland Tri-State Bank» (PDF) . Совет управляющих Федеральной резервной системы . Проверено 11 июня 2024 г.
- ^ Бэйли, Сэм. « «Огромная афера» в сельском городе Канзас разорила четвертый банк США в 2023 году» . Канзасский рефлектор . Проверено 11 июня 2024 г.
- ^ Солсбери, Габриэль. «Бывший генеральный директор трех штатов Хартленд обвинен в хищении 47 миллионов долларов в криптовалюте» . Банковское погружение . Проверено 11 июня 2024 г.
- ^ Алатидд, Джейсон. «После краха банка в Канзасе бывший генеральный директор признался, что присвоил 47 миллионов долларов для криптовалютной схемы» . Журнал Топика Капитал . Проверено 11 июня 2024 г.
- ^ «Афера с забоем свиней – защитите себя!» . Интеллект ЧПУ . 2022-12-23 . Проверено 31 января 2024 г.
- ^ «Почему растет число случаев «забоя свиней» и других мошенничеств | Психология сегодня» . www.psychologytoday.com . Проверено 31 января 2024 г.
- ^ « Мошенничество с «забоем свиней»: что это такое и как их избежать | FINRA.org» . www.finra.org . 13 декабря 2022 г. Проверено 31 января 2024 г.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Гриффин, Джон; Мэй, Кевин (29 февраля 2024 г.). «Как потоки криптовалюты финансируют рабство? Экономика забоя свиней» . ССРН . Техасский университет в Остине. ССНН 4742235 . Проверено 1 марта 2024 г. 54 страницы. По данным исследования, мошенничество с забоем свиней составило более 75 миллиардов долларов — краткое изложение статьи на Yahoo! Финансы (оригинальная статья о платном доступе в Bloomberg News )
- Тан, Сюнь (2023). «Новое сетевое мошенничество при разделке свиней с точки зрения уголовного права» . Конспекты лекций по психологии образования и средствам массовой информации. 17 (1): 57–62. дои: 10.54254/2753-7048/17/20231215 .
- Видео
- «Мошенничество с забоем свиней: сегодня вечером на прошлой неделе с Джоном Оливером» . Сегодня вечером на прошлой неделе с Джоном Оливером . 29 февраля 2024 г. — через YouTube . - Объяснение мошенничества с забоем свиней в выпуске программы Last Week Tonight от 25 февраля 2024 года с Джоном Оливером (29 февраля соответствует дню, когда видео было загружено на YouTube).
- « « Забой свиней »: мошенничество, жертвами которого являются и преступники | Романтическое мошенничество с забоем свиней» . Би-би-си три . Лондон : Би-би-си . 09.04.2023 — через YouTube .
- «Медсестра и ее любовник: Анатомия мошенничества | Крупный план» . «Стрейтс Таймс» . Сингапур . 15 мая 2022 г. — через YouTube .
- «Я попался на инвестиционную аферу: вот как они меня поймали» . Инсайдер ЦНА . Сингапур : Медиакорп . 25 октября 2022 г. — через YouTube .