Дело о мошенничестве с финансовой пирамидой Aman Futures
 | Эту статью необходимо обновить . ( апрель 2015 г. ) |
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Штаб-квартира | Малайзия |
Обслуживаемая территория | Филиппины |
| Услуги | Многоуровневый маркетинг / Схема пирамиды |
Aman Futures Group (просто называемая Aman Futures ) была инвестиционной частной компанией, базирующейся в Малайзии с филиалами на Филиппинах . [1] Он также предположительно участвовал в финансовой пирамиде . [2] [3] Группу основал Мануэль К. Амалилио, филиппинец малайзийского происхождения.
Споры
[ редактировать ]сообщило, что Aman Futures является финансовой пирамидой В 2012 году Национальное бюро расследований Филиппин , которая обманула около 15 000 человек на Минданао и Висайских островах на сумму 12 миллиардов песо (оценочная стоимость 295 000 000 долларов США). [4] Власти Филиппин объявили розыск Мануэля К. Амалилио, основателя компании, который уехал с Филиппин в Сабах , Малайзия . [2] Фраза «удвои свои деньги» была предложена для присоединения к сети. NBI сообщила, что против компании подано около 8000 жалоб и жертвами стали более 100 000 филиппинских семей. [5] [6] Разгневанные жертвы Aman Futures обыскали офис, арендованный компанией в Пагадиан-Сити . [7]
После того, как была начата охота на организатора аферы, двое сотрудников компании сдались. Мария Донна Койм, которая, как сообщается, является финансовым директором Aman Futures; и Джейкоб Разуман, один из ведущих брокеров фирмы, в настоящее время находятся под следствием за их участие в мошенничестве, сообщили Национальное бюро расследований и Национальная полиция Филиппин . [8]
Двадцать один филиппинский полицейский и двое пожарных подали синдицированную жалобу Estafa на компанию. Они сказали, что им обещали возврат инвестиций в течение восьми дней и прибыль в размере 50–80% в течение 17–20 дней. [9]
Дворец Малакананг заверил, что жертвам Aman Futures не следует заниматься своими делами, поскольку власти прилагают все усилия, чтобы посадить в тюрьму виновных в мошенничестве с пирамидой, в результате которой были обмануты тысячи людей в районе Висайских островов и Минданао. [3]
Боевики, причастные к выстрелу 14 декабря 2012 года в городе Замбоанга, возможно, были сотрудниками Aman Futures. Следователи заявили, что вполне возможно, что нападение может быть связано с компанией Aman Futures, жертвами которой, как известно, стали тысячи людей, в том числе многие полицейские. [10]
В 2013 году основатель Aman Futures Мануэль К. Амалилио был пойман в Малайзии после того, как признал себя виновным по обвинению в хранении фальшивых проездных документов. [11] Затем его должны были депортировать в Манилу в пятницу, 25 января, примерно в 19:45 по тихоокеанскому стандартному времени , чтобы поместить его в тюрьму, сообщает NBI . [12] Однако власти Малайзии остановили депортацию Амалилио, и он был приговорен к двум годам тюремного заключения в Малайзии. [13] [14] [15] [16] Некоторые члены малазийской оппозиции на Филиппинах во время интервью АНК не согласились с решением властей Малайзии остановить депортацию Амалилио . Они также поставили под сомнение приговор, вынесенный ему в Малайзии. [17] В 2014 году Мануэль был освобожден из малазийской тюрьмы по заявлению его семьи в суд. Затем Министерство иностранных дел Малайзии отклонило запрос Филиппин об экстрадиции. [18]
См. также
[ редактировать ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Аман Групп Филиппины Инкорпорейтед» . Инвестирование на фондовом рынке. Архивировано из оригинала 31 мая 2013 года . Проверено 22 ноября 2012 г.
- ^ Jump up to: а б Альконаба, Нико; Ришель Умель; Нэнси К. Карвахаль; Кристин Авендано (15 ноября 2012 г.). «Охота на мозги мошенников-пирамид» . Филиппинская ежедневная газета Inquirer . Проверено 22 ноября 2012 г.
- ^ Jump up to: а б Гонсалес, Миа М. «Дворец: власти пытаются заключить в тюрьму мошенников Aman Futures» . Деловое зеркало . Архивировано из оригинала 8 мая 2013 г. Проверено 22 ноября 2012 г.
- ^ Гагалак, Рон. « «Aman Futures обналичен в Малайзии» » . Новости АБС-ЦБН . Проверено 22 ноября 2012 г.
- ^ «NBI: против Aman Futures подано более 8000 жалоб» . Новости АБС-ЦБН . Проверено 22 ноября 2012 г.
- ^ «100 000 семей стали жертвами Aman Futures» . Новости АБС-ЦБН . Проверено 22 ноября 2012 г.
- ^ Гагалак, Рон. «Разгневанные инвесторы обыскивают офис Aman Futures» . Новости АБС-ЦБН . Проверено 22 ноября 2012 г.
- ^ Хасинто, Ал. «Двое сотрудников Aman Futures сдаются» . Манила Таймс . Архивировано из оригинала 28 ноября 2012 г. Проверено 22 ноября 2012 г.
- ^ Торрес, Тетч (21 ноября 2012 г.). «21 полицейский и 2 пожарных заявляют об изнасиловании Эстафы против Aman Futures» . Филиппинская ежедневная газета Inquirer . Проверено 22 ноября 2012 г.
- ^ Кабато, Юнг-Юнг. «Боевики убили полицейского в городе Замбо; следователи рассматривают возможность связи с Aman Futures» . Новости5 . Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года . Проверено 15 декабря 2012 г.
- ^ Простадо, Леонард Д. «Амалилио отбыл тюремный срок в Малайзии по обвинению в мошенничестве» . Манильский бюллетень . Проверено 10 февраля 2013 г.
- ^ Отмена, Фатима Сьело, Хасинто, Ал (25 января 2013 г.). «Амалилио сегодня прибывает в Манилу» . Манила Таймс . Архивировано из оригинала 1 февраля 2013 г. Проверено 10 февраля 2013 г.
{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Торрес, Тетч (24 января 2013 г.). «Амалилио прибудет в Манилу в пятницу вечером – NBI» . Филиппинская ежедневная газета Inquirer . Проверено 10 февраля 2013 г.
- ^ «Министерство юстиции: Задержка депортации из-за жалоб Малайзии» . БизнесМир . 27 января 2013 года . Проверено 10 февраля 2013 г.
- ^ Барретто, Нейт К. (5 февраля 2013 г.). «Амалилио приговорен к 2 годам тюремного заключения в Малайзии» . Манильский бюллетень . Проверено 10 февраля 2013 г.
- ^ «Амалилио получил 2 года тюрьмы в Малайзии» . Новости АБС-ЦБН . 5 февраля 2013 года . Проверено 10 февраля 2013 г.
- ^ «Амалилио следует депортировать, - заявляют малайзийские законодатели» . Новости АБС-ЦБН . 8 февраля 2013 года . Проверено 10 февраля 2013 г.
- ^ «Суд освобождает Амалилио, отклоняет экстрадицию PH: отчет» . Новости АБС-ЦБН . Проверено 14 августа 2018 г.