Группа Петтерс по всему миру
Petters Group Worldwide — американская диверсифицированная компания, базирующаяся в Миннетонке, штат Миннесота в схему Понци , которую ее основатель и генеральный директор превратил Том Петтерс стоимостью 3,65 миллиарда долларов . У него было 3200 сотрудников и инвестиции или полная собственность в 60 компаниях, из которых он активно управлял 20, с офисами в Северной Америке , Южной Америке , Азии и Европе . [1] Среди ее активов были Sun Country Airlines , Petters Warehouse Direct и остатки Polaroid . В 2007 году выручка Petters Group Worldwide составила 2,3 миллиарда долларов. [2]
совершило обыск в штаб-квартире, домах топ-менеджеров и некоторых связанных с ней предприятиях 24 сентября 2008 года ФБР . Утверждается, что прослушивание телефонных разговоров, основанное на информации, полученной от конфиденциального сообщника, подробно описывает существование инвестиционного мошенничества на сумму 2 миллиарда долларов. Обвинения включают создание фальшивых заказов на покупку от Sam's Club и BJ's , чтобы создать видимость огромных продаж товаров. Генеральный директор Том Петтерс является центральной фигурой в расследовании. [3] Федеральный суд назначил адвоката Дуга Келли управляющим компаний Петтерса, за исключением обанкротившейся Sun Country. [4]
13 октября 2008 года Petters Group Worldwide подала заявление о банкротстве по главе 11 . [5] 2 декабря 2009 года Том Петтерс был признан виновным по всем пунктам обвинения, связанным с этой финансовой пирамидой. [6] 8 апреля 2010 года Томас Дж. Петтерс был приговорен к 50 годам лишения свободы в федеральной тюрьме по всем пунктам обвинения, связанным с управлением схемой Понци. [7]
В начале ноября 2010 года прокуратура округа Хеннепин выдвинула обвинения в хранении наркотиков против бывшего генерального юрисконсульта Petters Group Дэвида Бэра на основании сейфа, полного незаконных наркотиков под его офисным столом, предположительно обнаруженного федеральными агентами во время рейда 24 сентября 2008 года. [8] Впоследствии Баер получил три года условно за три уголовных преступления, связанных с наркотиками. Он также получил три года условно от Верховного суда Миннесоты по жалобе Управления профессиональной ответственности юристов. [9]
Ссылки
[ редактировать ]- ↑ Николь Мюльхаузен, БИО: Том Петтерс. Архивировано 11 октября 2008 г. на Wayback Machine , KSTP.com, 24 сентября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
- ↑ Лиз Федор, Sun Country объявляет о банкротстве , Star Tribune , 6 октября 2008 г., по состоянию на 8 октября 2008 г.
- ^ «Показания следователя» (PDF) .
- ^ «Юристы спорят о риске побега Петтерса» . Звездная Трибьюн .
- ^ Форилити, Эми (13 октября 2008 г.). «Файлы Petters Group Worldwide к главе 11» . Общественное радио Миннесоты . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 10 декабря 2009 г.
- ^ Хьюз, Искусство (2 декабря 2009 г.). «ОБНОВЛЕНИЕ 2 – Том Петтерс признан виновным в мошенничестве по схеме Понци» . Рейтер . Томсон Рейтер . Проверено 10 декабря 2009 г.
- ^ Бертон, Томас (9 апреля 2010 г.). «Петтерс получил 50-летний срок за участие в схеме Понци» . Уолл Стрит Джорнал . Доу Джонс и компания, Inc. Проверено 20 июля 2010 г.
- ^ Грин, Шеннон (19 ноября 2010 г.). «ФБР арестовало главного юрисконсульта за хранение наркотиков» . Корпоративный советник .
- ^ Дучшер, Кевин (30 августа 2011 г.). «Суд ударил бывшего адвоката Петтерса Баера за три обвинительных приговора за наркотики» . Звездная Трибьюн . Проверено 25 июня 2012 г.