✖


Jump to content

Аллен Стэнфорд

Аллен Стэнфорд
Стэнфорд в 2009 году
Рожденный
Роберт Аллен Стэнфорд

( 1950-03-24 ) 24 марта 1950 г. (74 года)
Мексия, Техас , США
Национальность
  • Американский
  • в Антигуа
Гражданство Соединенные Штаты
Антигуа и Барбуда
Образование Средняя школа Истерн-Хиллз
Университет Бэйлора , бакалавр финансов (1974 г.)
Род занятий Бывший председатель и генеральный директор Стэнфордской финансовой группы (ныне несуществующей)
Известный Бизнесмен в сфере финансовых услуг, схема Понци , участие в Стэнфордской суперсерии
Супруг Сьюзан Стэнфорд (отдельно)

Роберт Аллен Стэнфорд (родился 24 марта 1950 г.) - осужденный финансовый мошенник, бывший финансист и спонсор профессионального спорта. В 2012 году он был признан виновным в мошенничестве за участие в схеме Понци на восемь миллиардов долларов . [1] [2] [3] и сейчас отбывает 110-летний срок в федеральной тюрьме. [4]

Стэнфорд был председателем ныне несуществующей Стэнфордской финансовой группы компаний. Техасец в пятом поколении, когда-то проживавший на острове Санта-Крус, Виргинские острова США , он имеет двойное гражданство : гражданин Антигуа и Барбуды и США . Он пожертвовал миллионы долларов политикам Антигуа и США, а также других стран. [5]

В начале 2009 года Стэнфорд стал объектом нескольких расследований о мошенничестве, а 17 февраля 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его в мошенничестве и многочисленных нарушениях законов США о ценных бумагах за предполагаемое «массовое продолжающееся мошенничество», включающее сертификаты на сумму 7 миллиардов долларов. депозитов . [2] [3] Федеральное бюро расследований провело рейд в офисах Стэнфорда в Хьюстоне, штат Техас ; Мемфис, Теннесси ; и Тупело, Миссисипи . [6] 27 февраля 2009 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) внесла поправки в свою жалобу, охарактеризовав предполагаемое мошенничество как «масштабную схему Понци». [7] Он добровольно сдался властям 18 июня 2009 года. [8] [9] 6 марта 2012 года Стэнфорд был признан виновным по всем обвинениям, за исключением одного пункта мошенничества с использованием электронных средств связи . [10] Он отбывает 110-летний срок в тюрьме США Коулман II в Коулмане, Флорида . [11] В сентябре 2014 года Стэнфорд подал апелляцию; он был отклонен в октябре 2015 года. [12]

Ранние годы

[ редактировать ]

Стэнфорд вырос в Мексии, штат Техас . Его отец, Джеймс Стэнфорд (1927–2021), [13] был мэром Мексии и членом совета директоров Stanford Financial Group . [14] Его мать, Сэмми (урожденная Конн), медсестра. [15] После того, как его родители развелись в 1959 году, Стэнфорд и его брат переехали жить к своей матери. [14]

Стэнфорд окончил среднюю школу Eastern Hills в Форт-Уэрте, штат Техас . [14] [16] В 1974 году Стэнфорд окончил Университет Бэйлора в Уэйко, штат Техас , получив бакалавра степень финансов . [17] [18]

Карьера

[ редактировать ]

Стэнфорд начал свою деятельность в Уэйко, штат Техас , открыв тренажерный зал для бодибилдинга, который потерпел неудачу. [19] Его первый успех в бизнесе пришелся на спекуляции недвижимостью в Хьюстоне после того, как в начале 1980-х годов лопнул нефтяной пузырь в Техасе; [20] его отец был его партнером в этом предприятии. Мужчины заработали состояние в 1980-х годах, скупая депрессивную недвижимость и продавая ее годы спустя, когда рынок восстанавливался. После того, как его отец вышел на пенсию в 1993 году, Стэнфорд взял под свой контроль компанию, в которой к тому времени работало 500 человек. [21]

Стэнфорд переехал в страны Карибского бассейна в 1980-х годах, сначала на Монтсеррат , затем на Антигуа . [21] В 1985 году вместе со Stanford Finance он основал Guardian International Bank на острове Монтсеррат ; он перевез его на Антигуа индустрии Монтсеррата во время британских репрессий против оффшорной банковской в 1980-х годах, переименовав его в Stanford International Bank , дочернюю компанию Stanford Financial. [18]

В начале 2007 года Стэнфорд и Болдуин Спенсер , премьер-министр Антигуа и Барбуды и бывший союзник, начали публично враждовать. [22]

В 2009 году Комиссия по регулированию финансовых услуг Антигуа назвала британскую фирму Vantis Business Recovery Services получателем акций Stanford International Bank и Stanford Trust Company, агентство Associated Press сообщило .

Преступная деятельность

[ редактировать ]
Роберт Аллен Стэнфорд
Рожденный ( 1950-03-24 ) 24 марта 1950 г. (74 года)
Мексия, Техас
Занятие Финансовый (поезд)
Уголовный статус Заключен в тюрьме США Коулман II; Коулман, Флорида ; запланированная дата выпуска: 13 марта 2103 г.
Приговор(а) 6 марта 2012 г.
Уголовное обвинение Мошенничество с использованием электронных средств , мошенничество с использованием почты , отмывание денег , заговор , воспрепятствование осуществлению правосудия.
Штраф 110 лет тюрьмы, конфискация 5,9 миллиардов долларов, возвращение 6,7 миллиардов долларов, гражданский штраф в размере 5,9 миллиардов долларов.

Схема Понци и осуждения за мошенничество

[ редактировать ]
Федеральный центр заключения в Хьюстоне , где содержался Стэнфорд.
Основная статья: Стэнфордская финансовая группа

В начале февраля 2009 года появились сообщения о том, что SEC, ФБР, Управление финансового регулирования Флориды и Управление по регулированию финансовой индустрии , крупный орган по надзору за частным сектором США, проводят расследование в отношении Стэнфордской финансовой группы . [23] ставя под сомнение стабильно превышающую рыночную прибыль, которую, по утверждениям Stanford International Bank, он приносит своим вкладчикам. [24] Бывший руководитель рассказал представителям SEC, что Стэнфорд представил клиентам гипотетические инвестиционные результаты как реальные исторические данные. [25] Стэнфорд утверждал, что его депозитные сертификаты так же или даже безопаснее, чем счета, застрахованные правительством США. [26]

Федеральные агенты совершили обыск в офисе Stanford Financial 17 февраля 2009 года. [27] и рассматривал это как «своего рода место преступления , предупреждающее людей не оставлять отпечатки пальцев». [28] Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Стэнфорд в «масштабном продолжающемся мошенничестве», связанном с инвестиционной схемой на восемь миллиардов долларов. [2] [29] Активы Стэнфорда, а также активы его компаний были заморожены и переданы в управление федеральным судьей США. [30] который приказал Стэнфорду сдать свой паспорт. [31]

CNBC сообщил, что Стэнфорд пытался бежать из страны в тот же день, когда прошли рейды на его штаб-квартиру. Он связался с владельцем частного самолета и попытался оплатить перелет на Антигуа кредитной картой, но получил отказ, поскольку компания принимала только банковский перевод. [32]

19 февраля, действуя по запросу SEC, агенты ФБР обнаружили Стэнфорда в доме его подруги недалеко от Фредериксбурга, штат Вирджиния , и вручили ему гражданско-правовые документы, поданные SEC. [33] Комиссия по ценным бумагам и биржам часто выдвигает гражданские обвинения до предъявления уголовных обвинений. [34] Стэнфорд был арестован 18 июня 2009 года. [35] Он сдал свой паспорт федеральной прокуратуре и нанял адвоката по уголовным делам Брендана Салливана , который представлял интересы Оливера Норта . [36]

Различные правительства взяли на себя управление бизнес-операциями Стэнфорда. Восточно -карибский центральный банк объявил, что взял на себя местные операции Банка Антигуа , который был переименован в Восточно-карибский объединенный банк. [37] Правительство Венесуэлы взяло на себя управление Стэнфордским банком Венесуэлы , филиалом Стэнфордского банка в этой стране. [38] [39]

27 февраля 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Стэнфорд и его сообщники управляли «масштабной схемой Понци », присваивая миллиарды долларов денег инвесторов и фальсифицируя отчетность Stanford International Bank, чтобы скрыть свое мошенничество. «Финансовые отчеты Stanford International Bank, включая его инвестиционные доходы, являются вымышленными», — заявила SEC. [7] [40] В интервью 20 апреля в адвокатской конторе хьюстонского адвоката по уголовным делам Дика ДеГерина Стэнфорд отрицал какие-либо правонарушения. По его словам, его компании хорошо управлялись, пока SEC не «выпотрошила» их. [28]

18 июня 2009 года Стэнфорд был взят под стражу агентами ФБР. [41] 25 июня 2009 года он предстал перед судом Хьюстона и не признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве, заговоре и препятствовании работе. [42] 27 августа 2009 года Стэнфорд был госпитализирован в Региональный медицинский центр Конро, штат Техас . Он жаловался на учащенное сердцебиение, когда его перевозили из частной тюрьмы в Хантсвилле, штат Техас , в здание Федерального суда в Хьюстоне, чтобы присутствовать на слушаниях по делу его адвоката Дика ДеГерина , который просил у суда разрешения выйти из дела Стэнфорда. [43] Роберт Лускин из компании Patton-Boggs , которая представляла Стэнфорд в одновременном гражданском деле, должен был быть ведущим адвокатом. [44]

26 сентября 2009 года Стэнфорд был госпитализирован из-за травм, полученных во время жестокого избиения другим заключенным в Корнеллскими компаниями . следственном изоляторе Джо Корли в Конро, управляемом [45] [46] Его травмы были описаны как неопасные для жизни. [47]

В марте 2010 года генеральный инспектор SEC Х. Дэвид Коц опубликовал отчет, в котором говорится, что SEC не удалось раскрыть схему Понци, реализованную Стэнфордом. [48] Из-за опасений, высказанных бывшим главным следователем Комиссии по ценным бумагам и биржам США Дэвидом П. Вебером по поводу неправомерного поведения Коца, К. Уильямс . Дэвид генеральный инспектор Почтовой службы США для проведения независимой проверки был привлечен [49] В отчете Уильямса говорится, что у Коца «по всей видимости, был конфликт интересов», поскольку у него были личные отношения с адвокатом, представляющим жертв Стэнфорда. [50] [51]

Дата суда над Стэнфордом была назначена на январь 2011 года. [52] Окружной судья счел, что наркотическая зависимость Стэнфорда от тревожных расстройств повлияла на его суждения и, следовательно, лишила его возможности предстать перед судом. [53] Стэнфорд был заключен в Федеральный центр заключения в Хьюстоне . [54] В феврале 2011 года Стэнфорд подал встречный иск о возмещении ущерба на сумму 7,2 миллиарда долларов против ФБР и SEC. [55] В мае прокуратура сняла семь обвинений со Стэнфорда, оставив 14 обвинений в силе. [56]

К 5 ноября 2011 года Стэнфорд содержался в Федеральном медицинском центре Федерального исправительного комплекса Батнер в Батнере, Северная Каролина. [57] Его адвокаты утверждали, что Стэнфорд не может предстать перед судом из-за амнезии, возникшей в результате полученных травм. признал его дееспособным предстать перед судом 22 декабря 2011 года окружной судья США Дэвид Хиттнер . [58]

Судебный процесс начался 24 января 2012 года в здании Федерального суда Хьюстона под председательством судьи Хиттнера. [59] [60] 6 марта, после трехчасового обсуждения, присяжные признали его виновным в организации финансовой пирамиды. [61] Прокуроры требовали приговора к 230 годам тюремного заключения — максимальному сроку, разрешенному законом, и на 80 лет больше, чем 150-летний приговор, вынесенный Бернарду Мэдоффу , — называя его «безжалостным хищником», который «жил жизнью, пропитанной обманом». Адвокаты Стэнфорда настаивали на приговоре от 31 до 44 месяцев и максимум 10 лет; первый приговор с учетом отбытого срока мог бы позволить ему выйти из тюрьмы без дальнейшего тюремного заключения. [61] [62] По словам Питера Хеннинга из The New York Times судьи с большей готовностью выносят финансовые мошенникам приговоры, которые фактически равносильны пожизненному заключению , в последние годы . Степень, в которой такие мошенничества разрушают жизни людей, писал Хеннинг, приравнивается к «экономическому убийству», а такие чрезмерные приговоры являются способом выразить гнев общества по поводу такого поведения. [63]

14 июня 2012 года Стэнфорд был приговорен к 110 годам тюремного заключения. Хотя этот срок составляет менее половины максимального приговора, которого добиваются прокуроры, он практически гарантирует, что он умрет в тюрьме. [64] [65] [66] Хиттнер приказал Стэнфорду выплатить 5,9 миллиарда долларов, заявив, что Стэнфорд организовал «одно из самых вопиющих мошенничеств, когда-либо представленных присяжным в федеральном суде». [67] При вынесении приговора Стэнфорд впервые выступил на процессе, отрицая, что когда-либо кого-либо обманывал. Он обвинил в провале своей компании «тактику гестапо» государственных регулирующих органов. [61] Он содержится в тюрьме Coleman II USP в Самтервилле, Флорида ; его самое раннее возможное освобождение - 13 марта 2103 года.

26 апреля 2013 года федеральный окружной судья Дэвид Годби встал на сторону SEC в гражданском иске против Стэнфорда и обязал его вернуть 6,7 миллиарда долларов (5,9 миллиарда долларов нелегальной прибыли и 861 миллион долларов в виде процентов) и выплатить штраф в размере 5,9 миллиарда долларов. Ему навсегда запретили работать в сфере ценных бумаг. Годби написал, что Стэнфорд осуществлял мошенничество более десяти лет «с высокой степенью науки » или осознавая, что то, что он делал, было незаконным. [68]

В сентябре 2014 года Стэнфорд подал 299-страничное заявление в 5-й окружной апелляционный суд США в Новом Орлеане по поводу вынесенного ему приговора. [69] Апелляция была отклонена в октябре 2015 года. [12]

Прочие деловые вопросы

[ редактировать ]

Налоговые ссылки

[ редактировать ]

Апелляционный суд пятого округа США , подтвердив большую часть решения Налогового суда США , установил, что Стэнфорд и его жена Сьюзен занижали свои федеральные налоги за 1990 год на 423 531,36 доллара. [70] Публичные данные свидетельствуют о том, что Стэнфорд, возможно, задолжал сотни миллионов долларов федеральных налогов. У Стэнфорда есть четыре федеральных налоговых залога за 2007 и 2008 годы на общую сумму более 212 миллионов долларов. [60] [71]

Расследование отмывания денег

[ редактировать ]

ФБР и другие агентства с 2008 года проводят расследование в отношении Стэнфорда на предмет возможной причастности к отмыванию денег для мексиканского картеля Персидского залива . [72] По данным The New York Times , Стэнфорд когда-то владел трастом на островах Кука под названием «Baby Mama», бенефициарами которого были его любовница и двое детей. Траст защищает доходы, переведенные на банковские счета в Швейцарии и острове Мэн от продажи дома во Флориде стоимостью 2,5 миллиона долларов. [73]

Иск о нарушении прав на товарный знак

[ редактировать ]

В 2001 году Стэнфорд заявил, что его прапрапрадед приходился родственником Леланду Стэнфорду , основателю Стэнфордского университета . [74] Он профинансировал восстановление особняка Леланда Стэнфорда в Сакраменто, штат Калифорния , в попытке «помочь сохранить важную часть семейной истории Стэнфорда», и нанял специалистов по генеалогии, чтобы доказать, что он был членом семьи Лиланда Стэнфорда. [20] Представитель университета заявил: «Нам не известно о какой-либо генеалогической связи между Алленом Стэнфордом и Леландом Стэнфордом». [20] В 2008 году университет подал против Стэнфорда иск о нарушении прав на товарный знак, утверждая, что название школы использовалось «таким образом, что создавало общественную путаницу» и «наносило вред». [74]

Рыцарство и отзыв

[ редактировать ]

за февраль 2009 года В статье Houston Chronicle Стэнфорд описывается как «ведущий благотворитель, промоутер, работодатель и общественный деятель» Антигуа и Барбуды . назначило Стэнфорда кавалером Ордена Нации (KCN) Антигуа и Барбуды. 1 ноября 2006 года правительство Антигуа [75] Принц Эдвард, граф Уэссекский , присоединился к тогдашнему генерал-губернатору Антигуа и Барбуды сэру Джеймсу Карлайлу , чтобы сделать это заявление во время празднования Дня независимости Серебряного юбилея. После посвящения в рыцари Стэнфорд часто использовал присвоенный ему титул «сэр Аллен»; его обычно называли таковым как на Антигуа, так и на международном уровне. [76]

В октябре 2009 года Национальный комитет почестей Антигуа и Барбуды единогласно проголосовал за лишение Стэнфорда рыцарского звания. 2 ноября 2009 года рекомендация была направлена ​​генерал-губернатору даме Луизе Лейк-Тэк . Приказ о лишении Стэнфорда рыцарского звания и знаков отличия был одобрен и вручен Стэнфорду 1 апреля 2010 года. [77]

Другие интересы

[ редактировать ]

Крикет

[ редактировать ]

Стэнфорд создал и профинансировал 20/20 Стэнфордский турнир по крикету в Вест-Индии , для которого он построил собственную площадку на Антигуа. Первый Стэнфордский турнир по крикету 20/20 был проведен в июле и августе 2006 года, где Гайана заняла 1-е место, победив Тринидад и Тобаго в финале. Второй турнир состоялся в январе и феврале 2008 года с мировой телеаудиторией в 300 миллионов человек. [78] Тринидад и Тобаго занял первое место, а вместе с ним и приз Стэнфордской суперсерии в размере 280 000 долларов США после победы над Миддлсексом 27 октября 2008 года. [79]

В июне 2008 года Стэнфорд и Совет Англии и Уэльса по крикету (ECB) подписали соглашение о пяти игроках сборной Twenty20 между Англией и командой всех звезд Вест-Индии с общим призовым фондом в 12,27 миллиона фунтов стерлингов (20 миллионов долларов США). команде, выигравшей Чемпионат. Это был самый крупный приз, когда-либо предложенный команде за один турнир. [80] Это оказалось под угрозой из-за ссоры с Digicel , спонсорами команды Вест-Индии по крикету, которые были недовольны спонсорством мероприятия. В конце концов, спор был улажен, и чемпионство выиграла команда Stanford Superstars , разгромившая сборную Англии с разницей в 10 калиток. [81]

17 февраля 2009 года, когда стало известно о расследовании мошенничества, ЕЦБ и WICB отказались от переговоров со Стэнфордом о спонсорстве. [82] [83] 20 февраля 2009 года ЕЦБ объявил, что разорвал отношения со Стэнфордом и аннулировал все контракты с ним. [84]

СМИ

[ редактировать ]

Стэнфорд владел двумя газетными предприятиями на Антигуа и Барбуде. [85] и Сент-Китс и Невис , [86] оба называются «Солнце» . После скандала обе газеты уведомили работников, что их полная деятельность прекратится в апреле 2010 года. [87]

Свойство

[ редактировать ]

Стэнфорду принадлежал остров Мейден на Антигуа и Барбуде. [88]

См. также

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Буте, Крис (17 февраля 2009 г.). «Техасский бизнес-магнат Аллен Стэнфорд признан виновным 6 марта 2012 года по обвинению в мошенничестве на сумму 7 долларов» . Новости Би-би-си . Проверено 6 марта 2012 г.
  2. ^ Jump up to: а б с Анна Драйвер и Саймон Эванс (17 февраля 2009 г.). «Стэнфорд, помощники не явились для дачи показаний: США» . Рейтер . Проверено 10 января 2015 г.
  3. ^ Jump up to: а б Комиссия по ценным бумагам и биржам, Истец против Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, Р. Аллен Стэнфорд, Джеймс М. Дэвис, Лора Пендергест-Холт, Ответчики , дело №. 3:09-cv-00298-L (Окружной суд Северного округа Техаса (Даллас) США).
  4. ^ Хуан А. Лозано (14 июня 2012 г.). «Стэнфорд получил 110 лет за участие в мошенничестве на 7 миллиардов долларов » Проверено 14 июня 2012 г.
  5. ^ Чидем Курдас (15 сентября 2012 г.). Политическая липкая калитка: неприкасаемая схема Понци Аллена Стэнфорда . Независимая издательская платформа CreateSpace. ISBN  978-1479257584 .
  6. ^ Росс, Брайан; Джозеф Ри и Джастин Руд (18 февраля 2009 г.). «Охота: обвиняемый финансист-мошенник в Стэнфорде пропал, власти говорят, что потери инвесторов могут соперничать со скандалом Мэдоффа» . Новости АВС .
  7. ^ Jump up to: а б Водитель Анна (27 февраля 2009 г.). «США обвиняют Стэнфорд в масштабной схеме Понци» . Рейтер . Томсон Рейтер . Архивировано из оригинала 1 марта 2009 года . Проверено 28 февраля 2009 г.
  8. ^ Bloomberg News (19 июня 2009 г.). «Миллиардер-финансист из Стэнфорда сдается ФБР» . Вашингтон Пост . Проверено 19 июня 2009 г.
  9. ^ «Стэнфорду предъявлено обвинение в мошенничестве в США» . Новости Би-би-си . 19 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 20 июня 2009 года . Проверено 20 июня 2009 г.
  10. ^ «Техасский магнат признан виновным в схеме Понци на 7 миллиардов долларов» . Новости CBS . Проверено 6 марта 2012 г.
  11. ^ «Локатор заключенных» . Bop.gov . Архивировано из оригинала 17 февраля 2013 года . Проверено 12 января 2016 г.
  12. ^ Jump up to: а б «Федеральные судьи отклонили апелляцию осужденного оператора схемы Понци Р. Аллена Стэнфорда и оставили в силе 110-летний приговор» . Theadvocate.com . Батон-Руж, Луизиана: Защитник. 8 января 2016. Архивировано из оригинала 8 декабря 2015 года . Проверено 12 января 2016 г.
  13. ^ «Некролог Джеймса Стэнфорда 2021» . Похоронное бюро Блэр Стаббс . Проверено 29 января 2022 г.
  14. ^ Jump up to: а б с Макмиллан, Роберт (19 февраля 2009 г.). «Возрождение Стэнфорда приносит облегчение его родителям» . Форбс . Архивировано из оригинала 3 марта 2009 года . Проверено 1 марта 2009 г.
  15. ^ Фоли, Стивен (27 января 2012 г.). « Я молюсь за справедливость для моего сына», — говорит медсестра на пенсии Сэмми Стэнфорд . Независимый . Архивировано из оригинала 29 октября 2020 года . Проверено 26 октября 2020 г.
  16. ^ Шварц, Мими. «Темный рыцарь». Техасский ежемесячник . Май 2009. Том 37, выпуск 5. 211.
  17. ^ «Стэнфордфинансовый.com» . stanfordfinancial.com . Проверено 27 марта 2011 г. [ мертвая ссылка ]
  18. ^ Jump up to: а б Сирси, Дионн (20 февраля 2009 г.). «Отец Стэнфорда не может поверить в заявления» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 23 февраля 2009 года . Проверено 21 февраля 2009 г.
  19. ^ Мэтью Гольдштейн (13 февраля 2009 г.). «Неудавшийся клуб здоровья Стэнфорда» . БизнесУик . Архивировано из оригинала 17 февраля 2009 года. В 1983 году Стэнфорду был присужден судебный долг в размере 31 800 долларов за невыплаченную арендную плату за обанкротившийся оздоровительный клуб в Уэйко.
  20. ^ Jump up to: а б с Предупреждающие знаки показали, что Стэнфордская империя была построена на «угрозах и намеках» , The Guardian , 20 февраля 2009 г.
  21. ^ Jump up to: а б Хипвелл, Дейдра (2 ноября 2008 г.). «Профиль: Аллен Стэнфорд. Техасский магнат вкладывает в игру миллионы со своей базы в Вест-Индии, но он начинает раздражать истеблишмент» . Санди Таймс . Лондон.
  22. ^ Рики Сингх (27 февраля 2007 г.). «Спенсер, Стэнфорд в войне слов» . Барбадос Дейли Нэйшн (газета) . Архивировано из оригинала 26 февраля 2009 года.
  23. ^ Джули Крессвелл (12 февраля 2009 г.). «Американские агенты тщательно проверяют техасскую фирму» . Нью-Йорк Таймс .
  24. ^ «Фирма миллиардера Стэнфорда, как сообщается, предстанет перед американским расследованием» . Bloomberg LP, 12 февраля 2009 г.
  25. ^ «Стэнфорд представил гипотетические данные как фактические, как говорит руководитель» , Bloomberg , 18 февраля 2009 г.
  26. ↑ Стэнфорд заманил клиентов обещанием «не беспокоиться», «Цены» , Bloomberg , 19 февраля 2009 г.
  27. ^ «Федералы совершают обыск в офисах финансовой группы Стэнфорда» . WHBQ. 17 февраля 2009. Архивировано из оригинала 23 февраля 2009 года . Проверено 17 февраля 2009 г.
  28. ^ Jump up to: а б Балтимор 2009.
  29. ^ «Заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам США по поводу обвинений Р. Аллена в Стэнфорде» . Уолл Стрит Джорнал . 17 февраля 2009 года . Проверено 12 января 2016 г.
  30. ^ SEC обвиняет техасского финансиста в «массовом» мошенничестве , Associated Press , 17 февраля 2009 г.
  31. ↑ Дело о мошенничестве обнаружено в Батон-Руж. Архивировано 26 апреля 2009 г., в Wayback Machine , The Advocate , 18 февраля 2009 г.
  32. ^ «Финансовый директор Стэнфорда пытался бежать из страны: источник» , CNBC, 18 февраля 2009 г.
  33. ↑ Здесь находится неуловимый финансист — миллиардер, обвиняемый в мошенничестве, найден в Стаффорде , Фри-Ланс-Стар , 20 февраля 2009 г.
  34. ^ «Стэнфорд найден в Вирджинии и подан документы» , The Washington Post , 20 февраля 2009 г.
  35. ^ Опальный банкир найден, вручил судебные документы , MSNBC , 19 февраля 2009 г.
  36. ^ «Найден! Обвиняемый в мошенничестве из Стэнфорда сдает паспорт в Вашингтоне» , ABC News , 19 февраля 2009 г.
  37. ^ «ECCB захватывает Банк Антигуа». Архивировано 25 февраля 2009 г. в Wayback Machine (22 февраля 2009 г.), Nation Newspaper .
  38. ^ «Венесуэла захватывает местный банк, принадлежащий Стэнфорду». Архивировано 2 марта 2009 г. в Wayback Machine (пятница, 20 февраля 2009 г.), Caribbean Net News.
  39. ↑ Венесуэльцы могут инвестировать в Стэнфорд 3 миллиарда долларов. Архивировано 28 февраля 2009 г., в Wayback Machine (четверг, 19 февраля 2009 г.), Caribbean Net News .
  40. ^ «В новой жалобе SEC говорится, что Стэнфорд использовал схему Понци» , The Wall Street Journal , 27 февраля 2009 г.
  41. ^ «Опальный финансист арестован в Вирджинии» , CBS News, 18 июня 2009 г.
  42. ^ «Стэнфорд в наручниках не признает себя виновным» . Крисинфо . 25 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 28 июня 2009 года . Проверено 26 июня 2009 г.
  43. ^ [1] Архивировано 30 августа 2009 г. в Wayback Machine.
  44. ↑ Аллен Стэнфорд заменяет адвоката по уголовным делам , Reuters , Анну Драйвер, 31 июля 2009 г. Проверено 7 февраля 2017 г.
  45. ↑ Prison Pays , Houston Press , Крейг Малисоу, 29 декабря 2010 г. Проверено 7 февраля 2017 г.
  46. ^ GEO Group – Наши объекты , GEO Group . Проверено 7 февраля 2017 г.
  47. ^ «Опозоренный техасский миллиардер сэр Аллен Стэнфорд в больнице после драки в тюрьме» . Хранитель . Лондон. 26 сентября 2009 года . Проверено 27 сентября 2009 г.
  48. ^ Роберт Шмидт и Джошуа Галлу (6 октября 2012 г.). «Бывший наблюдатель SEC Коц нарушил правила этики, выводы проверки» . Деловая неделя . Архивировано из оригинала 2 мая 2013 года . Проверено 12 февраля 2013 г.
  49. ^ Шмидт, Роберт (25 января 2013 г.). «Комиссия по ценным бумагам и биржам США поддержала назначение генерального инспектора полиции Капитолия США» . Блумберг . Проверено 10 февраля 2013 г.
  50. ^ Шмидт, Роберт; Галлу, Джошуа (26 октября 2012 г.). «Бывший наблюдатель SEC Коц нарушил правила этики, выводы проверки» . Блумберг. Архивировано из оригинала 2 мая 2013 года . Проверено 1 января 2016 г.
  51. ^ «Дэвид Коц, бывший генеральный инспектор Комиссии по ценным бумагам и биржам, возможно, имел конфликт интересов» . Хаффингтон Пост . 5 октября 2012 года . Проверено 10 февраля 2013 г.
  52. ^ «Судья назначает суд над Алленом Стэнфордом на январь 2011 года» . Рейтер. 17 декабря 2009 г.
  53. ^ «Аллен Стэнфорд признан неспособным предстать перед судом за мошенничество» . Новости Би-би-си . 27 января 2011. Архивировано из оригинала 24 февраля 2011 года . Проверено 27 марта 2011 г.
  54. ^ « Роберт Аллен Стэнфорд. Архивировано 29 июня 2011 года в Wayback Machine ». Федеральное бюро тюрем . Проверено 25 августа 2010 г.
  55. ^ «Аллен Стэнфорд подает встречный иск на сумму 7,2 миллиарда долларов» . Новости Би-би-си . 18 февраля 2011. Архивировано из оригинала 29 июня 2011 года . Проверено 25 мая 2011 г.
  56. ^ «Семь обвинений с Аллена Стэнфорда сняты» . Новости Би-би-си . 5 мая 2011 года. Архивировано из оригинала 18 мая 2011 года . Проверено 25 мая 2011 г.
  57. ^ «Бюро поиска заключенных» . bop.gov. 5 ноября 2011 года. Архивировано из оригинала 6 октября 2013 года . Проверено 5 ноября 2011 г.
  58. ^ «Судья взвешивает, пригоден ли Аллен Стэнфорд к суду» . Рейтер. 22 декабря 2011 года . Проверено 22 декабря 2011 г.
  59. ^ «Суд над Алленом Стэнфордом начинается: бедный бывший миллиардер заявляет о потере памяти» . Bloomberg LP, 24 января 2012 г. Проверено 28 января 2012 г.
  60. ^ Jump up to: а б Ваас, Мюррей (26 января 2012 г.). «Инсайт: как Аллен Стэнфорд держал Комиссию по ценным бумагам и биржам в страхе» . Рейтер . Проверено 6 марта 2012 г.
  61. ^ Jump up to: а б с «Стэнфорд добился 110 лет успеха» . Уолл Стрит Джорнал . 15 июня 2012 г.
  62. ^ Стемпель, Джонатан (6 июня 2012 г.). «США требуют 230 лет тюрьмы для Аллена Стэнфорда» . Рейтер .
  63. ^ Хеннинг, Питер. Рассматривая финансовые преступления как «экономические убийства» . «Нью-Йорк Таймс» , 11 июня 2012 г.
  64. ^ «Бывший директор по инвестициям Стэнфордской финансовой группы признает себя виновным в препятствовании осуществлению правосудия» . Министерство юстиции США. 21 июня 2012 года . Проверено 26 июня 2012 г.
  65. ^ «Аллен Стэнфорд приговорен к 110 годам тюрьмы за пирамиду в 7 миллиардов долларов» . Новости Би-би-си . 14 июня 2012 г.
  66. ^ Бенуа, Дэвид (14 июня 2012 г.). «Приговор Аллену Стэнфорду: аргументы обеих сторон» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 15 марта 2013 г.
  67. ^ «Аллен Стэнфорд получил 110 лет за организацию схемы мошенничества с инвестициями на 7 миллиардов долларов» . Министерство юстиции США. 14 июня 2012 г. Архивировано из оригинала 4 января 2014 г.
  68. ^ Харрис, Эндрю (26 апреля 2013 г.). «Алену Стэнфорду приказали вернуть 6,7 миллиарда долларов по делу SEC» . Новости Блумберга .
  69. ^ Линденбергер, Майкл и Ваас, Мюррей. Аллен Стэнфорд подает 299-страничную апелляцию на свой 110-летний приговор. «Утренние новости Далласа» . 4 октября 2014 г. Проверено 5 октября 2014 г.
  70. ^ Мэтью Гольдштейн (13 февраля 2009 г.). «Неудавшийся клуб здоровья Стэнфорда» . БизнесУик . Архивировано из оригинала 17 февраля 2009 года.
  71. ^ «Опальный банкир Стэнфорд не заплатил свои налоги» , Associated Press , 18 февраля 2009 г.
  72. ^ «Обвинения против Стэнфорда выдвинуты уже давно, говорят эксперты по офшорному банкингу - обвиняемый финансист по федеральному расследованию по делу о наркотиках» , ABC News , 19 февраля 2009 г.
  73. ^ Уэйн, Лесли. Острова Кука, рай неприкосновенных активов , The New York Times , 14 декабря 2013 г., по состоянию на 27 декабря 2013 г.
  74. ^ Jump up to: а б Стэнфорд использовал самолеты, развлечения и крикет для привлечения клиентов , Bloomberg , 18 февраля 2009 г.
  75. ^ «Два рыцаря чести» . Карибский бассейн360. Архивировано из оригинала 4 апреля 2011 года . Проверено 8 марта 2012 г.
  76. ^ Толсон, Майк и Дэйн Шиллер. «Жизнь Стэнфорда – дерзость, деньги, немного ярких эмоций» . Хьюстонские хроники . 21 февраля 2009 г. Проверено 22 февраля 2009 г.
  77. ^ Штатный автор (4 апреля 2010 г.). «Рыцаря больше нет: Антигуа лишает Стэнфорда чести» . Карибское информационное агентство . Архивировано из оригинала 23 апреля 2010 года . Проверено 4 апреля 2010 г.
  78. ^ «Сериал Stanford Super получает добро – но кто такой Аллен Стэнфорд?» . 13 октября 2008 года. Архивировано из оригинала 9 декабря 2008 года . Проверено 3 ноября 2008 г.
  79. ^ Джейми Лиллиуайт (28 октября 2008 г.). «Мидлсексу отказали в Кубке Чемпионов» . BBCSPORT . Проверено 1 января 2010 г.
  80. ^ «Английская сумка Twenty20 стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов» . Би-би-си Спорт . 11 июня 2008 года. Архивировано из оригинала 10 сентября 2008 года . Проверено 1 января 2010 г.
  81. ^ «Стэнфордские суперзвезды выиграли джекпот в 20 миллионов долларов США» . Стэнфорд, 2020. 1 ноября 2008 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2008 г.
  82. ^ «Американскому магнату предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 8 миллиардов долларов» . Новости Би-би-си . 17 февраля 2009 года . Проверено 1 января 2010 г.
  83. ^ «Крикет: ЕЦБ приостанавливает переговоры со Стэнфордом из-за обвинений в мошенничестве» . АФП. 17 февраля 2009 г. Архивировано из оригинала 16 мая 2013 г.
  84. ^ Совет по крикету Англии и Уэльса расторгает контракт с Алленом Стэнфордом [ мертвая ссылка ] , Ассошиэйтед Пресс , 20 февраля 2009 г.
  85. ^ «Сотрудники Антигуа снова за работой в газете, принадлежащей Стэнфорду» . Ямайка Глинер . 21 апреля 2010 года . Проверено 5 апреля 2024 г.
  86. ^ «Газета Сент-Китс Сан» . Sunstkittsonline.com. Архивировано из оригинала 3 февраля 2012 года . Проверено 6 марта 2012 г.
  87. ^ Штатный автор (17 апреля 2010 г.). «Стэнфордская компания закроет две карибские газеты» . Деловая неделя . Ассошиэйтед Пресс . Архивировано из оригинала 22 апреля 2010 года . Проверено 18 апреля 2010 г. Две карибские газеты, принадлежавшие находившемуся в тюрьме техасскому финансисту Аллену Стэнфорду, были вынуждены закрыться из-за финансовых ограничений. The Antigua Sun работает уже 13 лет, а Sun St. Kitts and Nevis — почти шесть лет.
  88. ^ Пилкингтон, Эд (21 февраля 2009 г.). «Островитяне подсчитывают цену рухнувшей империи миллиардера» . Хранитель . Проверено 31 марта 2018 г.
[ редактировать ]
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Allen_Stanford&oldid=1232401816"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 153cf4ce93bf496861803e143e9050c0__1720008600
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/15/c0/153cf4ce93bf496861803e143e9050c0.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Allen Stanford - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)