Закон о борьбе с мошенничеством и возмещении ущерба от 2009 г.

Закон о борьбе с мошенничеством и возмещении ущерба от 2009 г.
Длинное название	Закон об улучшении борьбы с мошенничеством с ипотекой , мошенничеством с ценными бумагами и товарами, мошенничеством с финансовыми учреждениями и другими видами мошенничества, связанными с федеральными программами помощи и помощи, для возврата средств, потерянных в результате этих мошенничеств, и для других целей.
Сокращения (разговорный)	СДЕЛАЮ
Принят	111- й Конгресс США
Эффективный	20 мая 2009 г.
Цитаты
Публичное право	111-21
Уставы в целом	123 Stat. 1617
Кодификация
Названия изменены	18 , 31
ОСК Созданы разделы	18 Кодекса США §27
В разделы ОСК внесены изменения	18 Кодекса США §20 ; 18 Кодекса США §1014 ; 18 Кодекса США §1031(а) ; 18 Кодекса США §1348 ; 18 Кодекса США §1956(с) ; 18 Кодекса США §1957(f) ; 31 Кодекс США §3729 ; 31 Кодекс США §3730(h) ; 31 Кодекс США §3731(б) ; 31 Кодекс США §3732 ; 31 Кодекс США §3733
Законодательная история
	Внесен в Сенат как S. 386 Патриком Лихи ( D - VT ) 5 февраля 2009 г. ; Рассмотрение комитета органами судебными ; Принят Сенатом 28 апреля 2009 г. ( 92-4 ). ; Принят Палатой представителей 6 мая 2009 г. ( 367-59 ) с поправками. ; Сенат согласился с поправкой Палаты представителей 14 мая 2009 г. (единогласное согласие) с дальнейшими поправками. ; Палата представителей согласилась на поправку Сената 18 мая 2009 г. ( 338-52 ) ; Подписан президентом Бараком Обамой 20 мая 2009 г. ;

Закон о борьбе с мошенничеством и возмещении ущерба от 2009 года, или FERA , Pub. L. Tooltip Public Law (США) 111–21 (текст) (PDF) , S. 386 , 123 Stat. 1617 , принятый 20 мая 2009 года , является публичным законом в Соединенных Штатах, принятым в 2009 году. Закон усилил уголовное применение федеральных законов о мошенничестве , особенно в отношении финансовых учреждений , мошенничества с ипотекой , а также мошенничества с ценными бумагами или мошенничества с товарами.

Законодательная история

американский сенатор Патрик Лихи от Вермонта , демократ и председатель юридического комитета Сената Спонсором законопроекта выступил .

27 апреля 2009 г. Сенат 84 голосами против 4, при этом одиннадцать человек не голосовали, объявил о прекращении рассмотрения законопроекта с поправками (S. 386). Только четыре сенатора проголосовали против, все республиканцы ( Том Коберн , Джим ДеМинт , Джеймс Инхоф и Джон Кил ). ^[1] 28 апреля Сенат принял законопроект 92 голосами против 4, при этом трое не голосовали; те же сенаторы, которые голосовали против закрытия, проголосовали против законопроекта. ^[2]

6 мая Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект со своей собственной поправкой 367 голосами против 59, при этом шесть представителей не голосовали, а один представитель, демократ Алан Грейсон из Флориды , присутствовал на голосовании . Все 250 демократов, принявших участие в голосовании, а также 117 республиканцев проголосовали «за»; все 59 голосов против были поданы республиканцами. ^[3]

Затем Сенат добавил поправку к поправке Палаты представителей. Палата представителей приняла окончательную версию законопроекта 338 голосами против 52 18 мая, при этом 43 представителя не голосовали. Все 224 демократа, принявшие участие в голосовании, а также 114 республиканцев проголосовали за. Пятьдесят два республиканца проголосовали против. ^[4]

Президент Барак Обама подписал этот закон 20 мая вместе с Законом о помощи семьям в спасении своих домов от 2009 года , законопроектом, касающимся предотвращения потери права выкупа ипотечного кредита. ^[5]

Поправки в закон о борьбе с мошенничеством

Закон изменяет определение финансового учреждения для целей федерального уголовного законодательства, включив в него предприятия, занимающиеся ипотечным кредитованием , которые определяются как «организации, которые финансируют или рефинансируют любой долг, обеспеченный долей в недвижимости, включая частные ипотечные компании и любые дочерние компании такие организации, и чья деятельность влияет на межгосударственную или внешнюю торговлю». 18 USC § 1014 , который объявляет федеральным правонарушением фальсификацию кредитных документов, представляемых широкому кругу финансовых учреждений, внесена поправка, включающая предприятия, занимающиеся ипотечным кредитованием, в этот диапазон, а для верности также включает любое другое лицо, «которое в целом или частично ипотечный кредит, связанный с федеральным законом». ^[6]

Преступление крупного мошенничества против Соединенных Штатов ( 18 USC § 1031 ), которое ранее охватывало только мошенничество при государственных закупках и контрактах на услуги, внесено с поправками, включающими более широкий спектр участия правительства, включая гранты в соответствии с Законом о восстановлении и реинвестировании Америки. 2009 , транзакции в рамках Программы помощи проблемным активам и любая «другая форма федеральной помощи». ^[7] FERA вносит поправки в определение мошенничества с ценными бумагами ( 18 USC § 1348 ), включив в него мошенничество, связанное с товарными фьючерсами и опционами, в дополнение к существующей категории зарегистрированных ценных бумаг в соответствии с Законом о фондовых биржах 1934 года . ^[8]

Наконец, Закон определяет доходы в законе об отмывании денег ( 18 USC § 1956 ) как «любое имущество, полученное, полученное или удержанное, прямо или косвенно, в результате какой-либо формы незаконной деятельности, включая валовые доходы от такой деятельности». ^[9] Ранее этот термин оставался неопределенным и был истолкован Верховным судом США в деле «Соединенные Штаты против Сантоса» большинством судей как исключающий валовые поступления. ^[10]^[11] Раздел «Чувство Конгресса» предполагает, что старшие прокуроры, такие как прокурор США или его начальник, должны быть привлечены к рассмотрению определенных видов дел об отмывании денег, а также предписывает Генеральному прокурору представлять ежегодный отчет по таким делам для ближайшие четыре года. ^[12]

Разрешение на дополнительное финансирование

Раздел 3 Закона разрешает дополнительное финансирование для выявления и преследования мошенничества в различных федеральных агентствах, в частности:

165 000 000 долларов Министерству юстиции ,
По 30 000 000 долларов каждому Службе почтовой инспекции и Управлению генерального инспектора Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD/OIG).
20 000 000 долларов Секретной службе
21 000 000 долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам

Эти разрешения выдаются на федеральные финансовые годы, начинающиеся 1 октября 2009 и 2010 годов, после чего они истекают, и дополняют ранее утвержденные бюджеты этих агентств. ^[13]

Повторное изложение Закона о ложных исках

Раздел 4 FERA повторяет часть Закона о ложных исках , чтобы «отразить первоначальную цель закона». Эта поправка является реакцией на решение Верховного суда от 2008 года по делу Allison Engine Co. против United States ex rel. Сандерса , в котором суд постановил, что простого привлечения федеральных денег недостаточно для того, чтобы мошеннический иск или счет-фактура подпадали под действие Закона о ложных исках. Измененный подраздел (a) раздела 31 Кодекса США § 3729 фактически отменяет решение Allison Engine , ослабляя требование о «ложной записи или заявлении, существенном для ложного или мошеннического заявления», когда требование включает в себя «любой запрос или требование», связанное с правительственной программы и которая будет оплачена из средств, предоставленных правительством. ^[14]^[15]

Комиссия по расследованию финансового кризиса

Наконец, раздел 5 Закона создал Комиссию по расследованию финансового кризиса , законодательную комиссию, в которой каждая палата Конгресса США представлена тремя членами, назначенными партией большинства, и двумя членами, назначенными меньшинством, ни один из которых не может быть сотрудником партии большинства. Федеральное правительство или правительство любого штата или местное правительство. Цель комиссии — «изучить причины, внутренние и глобальные, нынешнего финансового и экономического кризиса в Соединённых Штатах».

Ссылки

^ « Перекличка № 170 ». О предложении о закрытии дела (предложение о прекращении дела в комитете, заменяющем статью 386). 111-й Конгресс США , 1-я сессия. Сенат США .
^ « Перекличка № 171 ». О принятии законопроекта (раздел 386 с поправками). 111-й Конгресс США , 1-я сессия. Сенат США .
^ « Перекличка № 235 » (О ходатайстве о приостановке действия правил и принятии с поправками - Закон о борьбе с мошенничеством и восстановлении). 111-й Конгресс США , 1-я сессия. Секретарь Палаты представителей США .
^ « Перекличка № 268 » (приостановить действие правил и согласиться на S Adt to House Ads — Закон о борьбе с мошенничеством и восстановлении). 111-й Конгресс США , 1-я сессия. Секретарь Палаты представителей США .
^ Пресс-служба Белого дома (20 мая 2009 г.). «Защита домовладельцев, защита экономики» . Белый дом . Проверено 24 мая 2009 г. - из Национального архива .
^ FERA, раздел 2, подразделы с (a) по (c)
^ FERA, подраздел (2) (d)
^ FERA, подраздел (2) (e)
^ FERA, подраздел (2) (f)
^ М. Морин Мерфи (13 июня 2008 г.). «Соединенные Штаты против Сантоса: «Доходы» в Федеральном законе об отмывании преступных денег, раздел 18 USC, раздел 1956 года, означают «прибыль», а не «валовую выручку» » (PDF) . Исследовательская служба Конгресса . RS22896 . Проверено 26 мая 2009 г.
^ Юридический комитет Сената (23 марта 2009 г.). «Отчет Сената 111-10» . Проверено 26 мая 2009 г. Этот законопроект внесет поправки в федеральные законы об отмывании денег (18 USC Sec. 1956, 1957), чтобы исправить ошибочное решение Верховного суда 2008 года, которое значительно ослабило эти законы. В деле Соединенные Штаты против Сантоса Верховный суд неверно истолковал законы об отмывании денег, ограничив их сферу применения только «прибылями» от преступлений, а не «доходами» от преступлений. 128 С. Кт. 2020 (2008). Решение суда противоречило намерениям Конгресса и приведет к тому, что преступники избегут ответственности, просто заявив, что их незаконные аферы не принесли никакой прибыли. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}
^ Подраздел FERA (2) (g)
^ ФЕРА раздел 3
^ ФЕРА, раздел 4
^ Отчет Сената 111-10, часть III: «В этом разделе вносятся поправки в FCA, чтобы разъяснить и исправить ошибочные толкования закона, которые были приняты в деле Allison Engine Co. против Соединенных Штатов, бывший родственник Сандерса , 128 S. Ct. 2123 (2008 г.) ), и бывший рел. Тоттен против Bombardier Corp , 380 F.3d 488 (округ Колумбия, 2004 г.).

[1] « Перекличка № 170 ». О предложении о закрытии дела (предложение о прекращении дела в комитете, заменяющем статью 386). 111-й Конгресс США , 1-я сессия. Сенат США .

[2] « Перекличка № 171 ». О принятии законопроекта (раздел 386 с поправками). 111-й Конгресс США , 1-я сессия. Сенат США .

[3] « Перекличка № 235 » (О ходатайстве о приостановке действия правил и принятии с поправками - Закон о борьбе с мошенничеством и восстановлении). 111-й Конгресс США , 1-я сессия. Секретарь Палаты представителей США .

[4] « Перекличка № 268 » (приостановить действие правил и согласиться на S Adt to House Ads — Закон о борьбе с мошенничеством и восстановлении). 111-й Конгресс США , 1-я сессия. Секретарь Палаты представителей США .

[5] Пресс-служба Белого дома (20 мая 2009 г.). «Защита домовладельцев, защита экономики» . Белый дом . Проверено 24 мая 2009 г. - из Национального архива .

[6] FERA, раздел 2, подразделы с (a) по (c)

[7] FERA, подраздел (2) (d)

[8] FERA, подраздел (2) (e)

[9] FERA, подраздел (2) (f)

[10] М. Морин Мерфи (13 июня 2008 г.). «Соединенные Штаты против Сантоса: «Доходы» в Федеральном законе об отмывании преступных денег, раздел 18 USC, раздел 1956 года, означают «прибыль», а не «валовую выручку» » (PDF) . Исследовательская служба Конгресса . RS22896 . Проверено 26 мая 2009 г.

[11] Юридический комитет Сената (23 марта 2009 г.). «Отчет Сената 111-10» . Проверено 26 мая 2009 г. Этот законопроект внесет поправки в федеральные законы об отмывании денег (18 USC Sec. 1956, 1957), чтобы исправить ошибочное решение Верховного суда 2008 года, которое значительно ослабило эти законы. В деле Соединенные Штаты против Сантоса Верховный суд неверно истолковал законы об отмывании денег, ограничив их сферу применения только «прибылями» от преступлений, а не «доходами» от преступлений. 128 С. Кт. 2020 (2008). Решение суда противоречило намерениям Конгресса и приведет к тому, что преступники избегут ответственности, просто заявив, что их незаконные аферы не принесли никакой прибыли. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[12] Подраздел FERA (2) (g)

[13] ФЕРА раздел 3

[14] ФЕРА, раздел 4

[15] Отчет Сената 111-10, часть III: «В этом разделе вносятся поправки в FCA, чтобы разъяснить и исправить ошибочные толкования закона, которые были приняты в деле Allison Engine Co. против Соединенных Штатов, бывший родственник Сандерса , 128 S. Ct. 2123 (2008 г.) ), и бывший рел. Тоттен против Bombardier Corp , 380 F.3d 488 (округ Колумбия, 2004 г.).

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]