✖


Jump to content

Финансовый скандал Saradha Group

СарадхаГрупп
Тип компании Частная собственность
Промышленность Финансовые услуги, управление инфраструктурой, автомобили, производство
Жанр Компания по привлечению депозитов
Основатель Неясно
Несуществующий апрель 2013 г.
Судьба Обвинения в том, что этот консорциум компаний представляет собой схему Понци.
Штаб-квартира Калькутта , Западная Бенгалия , Индия
Ключевые люди
Судипто Сен, председатель и доктор медицинских наук
Дебжани Мукерджи, директор
Кунал Гош
Количество сотрудников
16,000+
Подразделения Сарадха Риэлти
Сарадха Экспорт
Глобальные автомобили
Медиа группа Сарадха

Финансовый скандал Saradha Group был крупным политическим скандалом, вызванным крахом схемы Понци, которой управляла Saradha Group, консорциум из более чем 200 частных компаний, который, как считалось, управлял схемами коллективного инвестирования, широко, но ошибочно называемыми чит-фондами. [1] [2] [3] в Восточной Индии . [4]

Группа собрала от 200 до 300 миллиардов фунтов стерлингов ( 4–6 миллиардов долларов США). [5] ) от более чем 1,7 миллиона вкладчиков [6] до его обрушения в апреле 2013 года. После скандала правительство штата Западная Бенгалия , где базировалась Saradha Group и большинство ее инвесторов, учредило комиссию по расследованию для расследования краха. [7] Правительство штата также создало фонд в размере фунтов стерлингов 5 миллиардов (60 миллионов долларов США), чтобы гарантировать, что инвесторы с низкими доходами не обанкротятся. [8]

Центральное правительство через Департамент подоходного налога и Управление правоприменения начало межведомственное расследование для расследования мошенничества Сарадхи и аналогичных схем Понци. [9] В мае 2014 года Верховный суд Индии из-за межгосударственных разветвлений, возможного международного отмывания денег, серьезных нарушений регулирования и предполагаемой политической связи передал все расследования мошенничества Сарадхи и других схем Понци в Центральное бюро расследований (CBI). , Федеральное следственное агентство Индии. [10] [11] Многие известные личности были арестованы за предполагаемое участие в мошенничестве, в том числе два члена парламента (МП) - Кунал Гош и Сринджой Бос от Конгресса Тринамул , бывший генеральный директор полиции Западной Бенгалии Раджат Маджумдар , высокопоставленный чиновник футбольного клуба Дебабрата Саркар, Спорт и министр транспорта в Конгресса Тринамула правительстве Мадан Митра . [12] [13]

Мошенничество часто сравнивают с инвестиционным мошенничеством Санчайита , мошенничеством на несколько миллионов рупий, произошедшим в Западной Бенгалии в 1970-х годах, жалобы, связанные с которым, привели к принятию Закона о призовых жетонах и схемах денежного обращения (запретах) 1978 года. [14] [15]

Фон

[ редактировать ]

В Индии проживает большое количество сельского населения с низкими доходами и ограниченным доступом к официальным банковским услугам. [16] Это приводит к отсутствию двух основных линий помощи для более бедных людей: службы безопасного размещения своих денег на депозитах и, во-вторых, возможности занять деньги для своих нужд, которые могут быть такими же простыми, как покупка семян для следующего урожая или свадьба их детей. Вместо этого вторая цель достигается с помощью сети параллельных неформальных банковских операций в форме ростовщиков (ломбардов), которые существуют в Индии уже несколько столетий. [17] В его центре находятся ростовщики, в основном нерегулируемые, часто также богатые землевладельцы или теперь политики, привыкшие взимать непомерные процентные ставки. приняли несколько законов о ростовщиках . правительства штатов Индии Чтобы обуздать эту практику, к 1950-м годам [18] Однако неспособность заменить роль ростовщиков привела к появлению недобросовестных финансовых операторов, которые управляли схемами Понци. [19] Некоторые комментаторы возлагают вину за такого рода схемы Понци на жадность, а не на исключение из формальных банковских систем. [20] [21] [22]

Однако это не решает прежнюю проблему: возможность легко экономить свои деньги, хранить их в безопасности и инвестировать, чтобы они росли. Хотя почтовые отделения пытались решить эту проблему через почтовые сберегательные банки , люди часто соблазняются схемами Понци, которые обещают гораздо более высокую прибыль. [23]

Относительно процветающая сельская экономика Западной Бенгалии ранее опиралась на небольшие схемы сбережений, которыми управляла Индийская почтовая служба . Однако низкие процентные ставки в 1980-х и 1990-х годах способствовали возникновению нескольких схем Понци в спекулятивных предприятиях, таких как Sanchayita Investments, Overland Investment Company, Verona Credit and Commercial Investment Company. почти фунтов стерлингов (120 миллионов долларов США). 10 миллиардов В совокупности эти мошенничества лишили инвесторов [24] [25] Несмотря на историю схем Понци, продолжающееся снижение процентных ставок, быстрая финансиализация сбережений домохозяйств, отсутствие финансовой грамотности и осведомленности инвесторов, политическое покровительство, отсутствие адекватного юридического сдерживания и нормативный арбитраж способствовали росту подобных компаний. [26] Эти компании либо собрали свои средства через законные каналы, такие как схемы коллективного инвестирования, неконвертируемые долговые обязательства и привилегированные акции, либо незаконно с помощью фиктивных финансовых инструментов, таких как тиковые облигации, картофельные облигации или фиктивные предприятия в области агроэкспорта, строительства и производства. По состоянию на 2013 год 80% схем многоуровневого маркетинга и финансирования, против которых были получены жалобы, базируются в Западной Бенгалии, что дает этому штату титул «столицы Понци Индии». [27] По оценкам, эти фонды Понци накопили около фунтов стерлингов 10 триллионов (120 миллиардов долларов США) от ничего не подозревающих вкладчиков в Восточной Индии. [28]

Образ действия Сарадхи

[ редактировать ]

Ключевые люди

[ редактировать ]

Судипто Сен был председателем и управляющим директором Saradha Group. [29] Сена описывали как тихого, обаятельного и сильного оратора. На момент ареста ему было около 50 лет. В юности он был известен как Шанкарадитья Сен, которое позже он сменил на Судипто Сен и, возможно, сделал пластическую операцию где-то в 1990-х годах. [30] после чего он стал участвовать в проектах освоения земель в Южной Калькутте . Земельный банк, который он создал примерно в 2000 году, стал катализатором привлечения первых клиентов в его схему Понци. [31]

Дебжани Мукерджи была одним из исполнительных директоров Saradha Group, который мог подписывать чеки от имени группы. [32] [33] Она была арестована вместе с Судипто Сеном. [34] На момент ареста Дебжани было около 30 лет. Она училась в епархиальной женской высшей средней школе Св. Иоанна и колледже Шиванат Шастри . [32] Она прошла обучение на стюардессу. Мукерджи первоначально присоединился к Saradha Group в 2010 году в качестве администратора и быстро поднялся до должности исполнительного директора группы. [35] В статье в India Today она описана как человек, имеющий репутацию щедрого человека по отношению к своему сообществу. [36]

Финансовые операции

[ редактировать ]
Деньги, собираемые группой компаний Saradha в год, в миллиардах индийских рупий. 95% средств было собрано за последние три года аферы. Источник: Отчет SIT за 2014 год.

Компании, входящие в состав Saradha Group, были зарегистрированы в 2006 году. Ее название представляет собой Сарады Деви , жены и духовного двойника Рамакришны Парамахамсы девятнадцатого века мистика — бенгальского какографию . [37] Эта двуличная ассоциация придала Saradha Group видимость респектабельности. [38] Как и все схемы Понци, Saradha Group обещала астрономическую прибыль от причудливых, но заслуживающих доверия инвестиций. [39] Его средства продавались за комиссионные агентами, набранными из местных сельских общин. От 25 до 40% депозита было возвращено этим агентам в виде комиссионных и выгодных подарков, что позволило быстро построить широкую агентскую пирамиду . [40] Группа использовала множество компаний для отмывания денег и уклонения от регулирующих органов. [41]

Первоначально передовые компании собирали деньги у населения путем выпуска обеспеченных долговых обязательств и погашаемых привилегированных облигаций . [42] В соответствии с положениями о ценных бумагах Индии и разделом 67 Закона об индийских компаниях (1956 г.) компания не может привлекать капитал более чем от 50 человек без выпуска надлежащего проспекта эмиссии и балансового отчета. Ее счета должны подвергаться аудиту, а также иметь четкое разрешение на деятельность от регулятора рынка, Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). [43]

SEBI впервые столкнулась с Saradha Group в 2009 году. Saradha Group адаптировалась, открыв до 200 новых компаний для создания большего количества перекрестных холдингов. Это создало чрезвычайно сложную многоуровневую корпоративную структуру, которая запутала SEBI и лишила его возможности консолидировать вину. [44] SEBI продолжало расследование до 2010 года. [45] Saradha Group отреагировала изменением методов привлечения капитала. В Западной Бенгалии, Джаркханде, Ассаме и Чхаттисгархе он начал использовать варианты схем коллективного инвестирования (СНГ), включающие туристические пакеты, форвардные поездки и бронирование отелей , трансферт кредита на таймшере , недвижимость, финансирование инфраструктуры и производство мотоциклов. [46] [47] Инвесторов редко информировали об истинной природе их инвестиций. Вместо этого многим сказали, что они получат высокую прибыль через определенный период. [48] У других инвесторов инвестиция была обманным путем продана в виде чит-фонда . В соответствии с Законом о читовых фондах (1982 г.) , читовые фонды регулируются правительствами штатов, а не SEBI. [49]

SEBI предупредил правительство штата Западная Бенгалия о деятельности чит-фонда Saradha Group в 2011 году. [50] снова побудив Saradha Group изменить свои методы. На этот раз она приобрела и продала большое количество акций различных листинговых компаний, а затем присвоила доходы от продажи через счета, которые по состоянию на сентябрь 2014 года не были идентифицированы. [51] Тем временем Saradha Group начала отмывать большую часть своих средств в Дубай. [ нужны разъяснения ] , [52] ЮАР [53] и Сингапур. [54] К 2012 году SEBI смогло классифицировать деятельность группы как схемы коллективного инвестирования, а не как коммерческие фонды, и потребовало, чтобы она немедленно прекратила работу своих инвестиционных схем до тех пор, пока не получит разрешение на работу от SEBI. [50] Saradha Group не выполнила это постановление и продолжала работать до своего краха в апреле 2013 года. [55]

Создание бренда и нефинансового бизнеса

[ редактировать ]

Как и предыдущие схемы Понци, такие как тиковые плантации Анубхав , Japanlife и Speakasia, Saradha Group вложила значительные средства в создание своего бренда. [56] Имея в своем распоряжении огромные средства, Сарадха инвестировала в известные отрасли, такие как бенгальская киноиндустрия . [57] где он нанял актрису и Конгресса Тринамул (TMC) члена парламента Сатабди Рой в качестве представителя своего бренда. [58] Болливудский актер и депутат TMC Митхун Чакраборти был назначен послом бренда медиа-платформы Saradha Group. [59] [60]

Saradha Group также назначила Кунала Гоша , еще одного члена парламента TMC, генеральным директором медиагруппы. [58] Под руководством Кунала Гоша группа приобрела и основала местные телеканалы и газеты, инвестировав фунтов стерлингов (120 миллионов долларов США). около 9,88 миллиардов в медиагруппу [61] К 2013 году в нем работало более 1500 журналистов, и он владел восемью газетами, издаваемыми на пяти языках: Seven Sisters Post и Bengal Post (ежедневные газеты на английском языке), Sakalbela and Kalom ( ежедневные газеты на бенгали ), Prabhat Varta ( ежедневные газеты на хинди ), [62] Аджир Дайник Батури ( ассамская ежедневная газета), [63] Азад Хинд [64] (ежедневная газета на урду) и Parama (еженедельный журнал на бенгали). Ему также принадлежали бенгальские новостные каналы Tara Newz и Channel 10 , бенгальские общие развлекательные каналы Tara Muzic и Tara Bangla , [65] Пенджабский общий развлекательный канал Tara Punjabi , [66] международный канал, ориентированный на индийскую диаспору , ТВ Юго-Восточной Азии. [67] и одна FM-радиостанция. [68] Автор Апарна Сен стал редактором Parama . [69] [70]

В 2011 году Saradha Group купила Global Automobiles, мотоциклетную компанию с большими долгами, в качестве прикрытия для последней версии своей схемы Понци. Global Automobiles немедленно остановила большую часть производства, но сохранила в своем штате 150 рабочих, которые «делали вид, что работают всякий раз, когда грузовики и автобусы с потенциальными вкладчиками Saradha Realty посещали завод для проверки из первых рук перед инвестированием». [71] Он также купил аналогичные подставные компании, такие как West Bengal Awadhoot Agro Private Ltd, расположенную в Норт-24-Парганас, и Landmark Cement в Банкуре, чтобы продемонстрировать их агентам и вкладчикам и убедить их в том, что Saradha Group имеет диверсифицированные интересы. [72]

В рамках своей программы корпоративной социальной ответственности Saradha Group подарила мотоциклы полиции Калькутты . 19 июля 2011 года оно убедило Мамату Банерджи , главного министра Западной Бенгалии , использовать его машины скорой помощи и мотоциклы для района Джангалмахал в Западном Миднапуре . [73] Чтобы еще больше закрепиться в социо-культурной среде Бенгалии, Saradha Group инвестировала в футбольных соперников и самые известные футбольные клубы Бенгалии: Mohun Bagan AC ( 18 миллионов фунтов стерлингов в 2010–11 годах) и ФК Восточная Бенгалия ( фунтов стерлингов 35 миллионов с тех пор). 2010). [74] [75] Группа также спонсировала различные празднования Дурга Пуджи , организованные местными политическими лидерами. [76] [77]

Политический патронаж

[ редактировать ]

Предположительно, несколько политических лидеров получили финансовую поддержку от Saradha Group, в том числе депутаты TMC, действующей правящей партии Западной Бенгалии. [39] Депутат Кунал Гош получал зарплату в размере фунтов стерлингов 1,6 миллиона (19 000 долларов США) в месяц от Saradha Group как сотрудник группы. Депутат Сринджой Босе принимал непосредственное участие в работе группы со СМИ. [78] Министр транспорта Мадан Митра возглавил профсоюз работников группы и публично призывал людей инвестировать в него свои сбережения. [79] Судипто Сен, председатель и управляющий директор группы, как сообщается, потратил фунтов стерлингов 18,6 миллиона (220 000 долларов США) на покупку картин Маматы Банерджи, правительство которого позже выпустило уведомление о том, что публичные библиотеки должны покупать и демонстрировать газеты Saradha Group. [80] Группа купила убыточную компанию Landmark Cement, совладельцем которой был министр текстильной промышленности Шьямапада Мукерджи . [81] [82] Группа также имела финансовые отношения с Ганешем Деем , конфиденциальным помощником министра финансов бывшего правительства Левого фронта , который позже был исключен. [83]

Политики за пределами Западной Бенгалии также получили пользу от Saradha Group. Химанта Бисва Сарма , министр здравоохранения и образования Ассама, возможно, получил личную выгоду от схемы Понци. [84] [85] По словам чиновников, расследующих это дело, фактическая выплаченная сумма может почти вдвое превышать заявленную. [86] [87] Некоторые комментаторы утверждают, что эта схема Понци просуществовала так долго благодаря ее мощному политическому покровительству. [88] [89]

Крах

[ редактировать ]

Первые публичные предупреждения о безрассудном и мошенническом действиях СНГ в Западной Бенгалии начались в 2009 году со стороны депутатов Сомендры Натха Митры и Абу Хасем Хана Чоудхури, а также лидера TMC Садхана Панде . [90] Помимо расследования CBI, никаких исполнительных мер на данный момент предпринято не было. 7 декабря 2012 года управляющий Резервного банка Индии (RBI) Дуввури Суббарао заявил, что правительство Западной Бенгалии должно инициировать меры suo motu против компаний, которые допускают финансовые злоупотребления. [91] К тому времени схема Понци Saradha Group уже начала разваливаться. В январе 2013 года приток денежных средств группы впервые оказался меньше ее выплат. Такой результат неизбежен в схеме Понци, которой разрешено работать в полную силу. Судипто Сен попытался, но не смог успокоить обеспокоенных вкладчиков и агентов и не смог увеличить приток средств. [92]

6 апреля 2013 года Сен написал в CBI 18-страничное признательное письмо, в котором признался, что заплатил крупные суммы денег нескольким политикам. [93] Он также заявил, что лидер TMC Кунал Гош вынудил его участвовать в убыточных медиапредприятиях и шантажировал его, заставив продать один из его телеканалов по цене ниже рыночной. [94] Сен сбежал после публикации этого письма 10 апреля. [95]

В его отсутствие схема Понци развалилась. 17 апреля около 600 агентов по сбору платежей, утверждающих, что они связаны с Saradha Group, собрались в штаб-квартире TMC и потребовали вмешательства правительства. [96] Уныние быстро распространилось по Бенгалии. Собеседник Times of India сказал: «Сегодня весь Дакшин Барасат выглядит так, как будто на него обрушился циклон. В каждом доме есть обанкротившийся вкладчик или беглый агент. Люди, которые когда-то были друзьями, стали врагами. Счастливые семьи стали несчастными. Студенты перестали ходить туда. Торговцы потеряли интерес к открыванию ставен. На смену теплоте района пришло ощущение предательства. Внезапно все стало порочным». [92] К этому времени финансовый скандал с Saradha Group в просторечии стал известен как «Бонзи» ​​— сочетание слов Понци и Бенгалия. [97]

18 апреля был выдан ордер на арест Судипто Сена. [98] К 20 апреля новости о потенциально крупнейшей схеме Понци в Индии стали заголовками новостей в Западной Бенгалии, а затем и на первых полосах новостей по всей стране. [99] [100] [101] Судипто Сен, Дебжани Мукерджи и Арвинд Сингх Чаухан, скрывавшиеся от властей в течение недели, были арестованы в Сонмарге , Кашмир , 23 апреля 2013 года. [29] [102] В тот же день SEBI заявило, что как сетевой маркетинг, так и форвардные контракты являются формами CIS, и официально попросило Saradha Group немедленно воздержаться от дальнейшего привлечения капитала и вернуть все депозиты в течение трех месяцев. [50] [103]

Последствия и реакции

[ редактировать ]

Реакция правительства штата

[ редактировать ]

Западная Бенгалия

[ редактировать ]

22 апреля 2013 года Мамата Банерджи, возглавлявший правительство Западной Бенгалии, объявил, что комиссия по судебному расследованию в составе четырех человек, возглавляемая Шьямалом Кумаром Сеном , бывшим председателем Верховного суда Аллахабада , расследует мошенничество. Комиссия была названа Комиссией по расследованию судьи Шьямала Сена (группа компаний Saradha и другие подобные компании). Сообщается, что главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи сказал: «ja gechhey ta gechhey» (все, что было, прошло). [104] 24 апреля 2013 года Банерджи объявил о создании скандального фунтов стерлингов 500 крор фонда помощи вкладчикам Saradha Group в размере (60 миллионов долларов США), введя 10% дополнительный налог на табачные изделия, чтобы собрать деньги, и в шутку попросил курильщиков «зажигать сигареты». еще немного вверх». [105] [106] Позднее правомерность фонда была подвергнута сомнению управляющим RBI. [107] Правительство Западной Бенгалии также создало Специальную следственную группу (SIT) № 36 CrPC, в состав которой вошли сотрудники CID штата и полиции Калькутты, для объединения уголовных дел и расследования деятельности группы Сарадха. [108] Мамата Банерджи возглавлял правительство штата и решительно выступал против всех расследований, проводимых федеральными следственными агентствами CBI, ED и SFIO; уступив только после того, как Верховный суд приказал федеральным агентствам начать расследование. [109]

Правительство штата решило отменить существующий законопроект, принятый правительством Левого фронта в 2009 году и не получивший одобрения президента Индии . [110] [111] 30 апреля 2013 года новый законопроект — Закон о защите интересов вкладчиков финансовых учреждений Западной Бенгалии (2013 г.) — был принят на двухдневной специальной сессии Законодательного собрания Западной Бенгалии . Новый закон имеет положения об обратной силе, обыске и аресте, ужесточении наказаний, создании специальных судов и конфискации имущества. [112] [113] [114] Поскольку законопроект относился к параллельному списку Конституции Индии , по которому уже был принят федеральный закон, он требовал одобрения президента. Законопроект был отправлен в Министерство внутренних дел Союза , которое 6 июня 2013 года отправило его обратно в Ассамблею Западной Бенгалии, заявив, что в законопроекте есть уголовные положения, реализуемые с ретроспективной силой, что противоречит доктрине базовой структуры индийской конституции и установленным уголовным законам. юриспруденция. [115] 12 декабря 2013 года Законодательное собрание Западной Бенгалии приняло исправленную версию первоначального законопроекта, включающую изменения, предложенные финансовыми службами, а также департаментами доходов и экономики Нью-Дели. Затем новый законопроект был отправлен на утверждение президенту. [116]

8 мая 2013 года Банерджи заявил, что Западная Бенгалия рассматривает возможность создания поддерживаемого государством небольшого сберегательного фонда, чтобы побудить мелких вкладчиков инвестировать в него, а не в схемы Понци. [117] Сомнения в том, что у испытывающего дефицит денежных средств государства с высоким долговым бременем есть финансовая хватка или политическая воля, чтобы самостоятельно управлять таким фондом. [118]

23 мая 2013 года Баннерджи заявил о готовности правительства Западной Бенгалии взять на себя принадлежащие Сарадхе телеканалы Tara News и Tara Muzic , которые ранее были переданы в управление Высоким судом Калькутты. [119]

Ассам

[ редактировать ]

4 апреля 2013 года Законодательное собрание штата Ассам единогласно приняло Закон штата Ассам о защите интересов вкладчиков (в финансовых учреждениях) (поправка) (2013 г.) с целью усиления защиты, доступной вкладчикам, и пресечения мошеннических финансовых схем. [120] Вскоре после аферы с Сарадхой правительство Ассама направило законопроект губернатору штата на одобрение, чтобы его можно было передать президенту Индии для получения одобрения. [121]

22 апреля 2013 года полиция Ассама опечатала пять офисов Saradha Group на фоне протестов вкладчиков, агентов и сотрудников, а также обвинений в том, что министр, бывший DGP и правительственные чиновники содействовали деловым предприятиям группы в Ассаме. [122] В отличие от Западной Бенгалии, где расследование основано на отчетах FIR, поданных обманутыми вкладчиками, правительство Ассамского правительства зарегистрировало 222 дела против Saradha Group и 127 других компаний после массовых протестов в Ассаме. В 17 случаях обвинения предъявлены 42 лицам, принадлежащим 15 компаниям. За хищение государственных денег арестовано 303 человека. Правительство конфисковало фунтов стерлингов почти 9,4 миллиона у арестованных (110 000 долларов США) наличными. 106 банковских счетов с депозитами на сумму фунтов стерлингов 240 миллионов (2,9 миллиона долларов США) были заморожены, а ряд участков на общую сумму более 99 бигхов и зданий был выявлен; были приняты меры по их закреплению. [121] 6 мая 2013 года Ассам передал расследование CBI. [123]

Одиша

[ редактировать ]

На основании жалоб, поданных более чем 6000 вкладчиками, в основном из округов, прилегающих к Бенгалии, правительство Одиши приказало отделу по расследованию преступлений полиции Одиши расследовать аферу Сарадхи. [124] Отделение экономических преступлений (EOW) криминального отдела полиции Одиши зарегистрировало уголовные дела против Судипто Сена и Saradha Group. 3 мая 2013 года полиция Одиши изъяла документы и опечатала местные офисы группы. [125] [126] [127] Во время передачи расследования в CBI в мае 2014 года EOW зарегистрировало до 207 дел, касающихся 43 из 44 компаний группы, и арестовало 440 человек. Обвинения в мошенничестве и преступном сговоре были предъявлены по 120 делам в соответствии с положениями Уголовного кодекса Индии, Закона о призовых жетонах и схемах денежного обращения (запрет) и Закона Одиши о защите интересов вкладчиков (в финансовых учреждениях). [128]

Трипура

[ редактировать ]

9 мая 2013 года правительство Трипуры передало все дела, связанные с компаниями по сбору депозитов в штате, CBI и Департаменту подоходного налога. [123]

Реакция центрального правительства

[ редактировать ]

В марте 2013 года центральный министр по корпоративным вопросам Сачин Пилот заявил в Лок Сабхе — нижней палате парламента Индии — что его министерство получило жалобы на Saradha Group из Западной Бенгалии и многие другие компании за их участие в финансовой пирамиде или многоуровневой пирамиде. маркетинговые схемы. [25] Никаких действий предпринято не было до тех пор, пока мошенничество не было раскрыто, когда было объявлено о многих мерах. 25 апреля 2013 года Департамент подоходного налога Индии и Министерство корпоративных дел начали отдельное расследование дела Сарадхи и аналогичных фондов Понци, маскирующихся под NBFC или CIS. [129] В тот же день Управление по обеспечению соблюдения законов (ED) зарегистрировало дело об отмывании денег в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) в своем офисе в Гувахати , поскольку полиция Ассама зарегистрировала FIR против Saradha Group для расследования утверждений вкладчиков о финансовые нарушения. [130] 1 мая 2013 года, комментируя лазейки в регулировании, председатель SEBI заявил: «Для всех схем коллективного инвестирования должен быть один единственный регулятор». [131]

7 мая 2013 года центральное правительство создало межминистерскую группу, в состав которой вошли члены министерства корпоративных дел, SEBI, Резервного банка Индии и сотрудники Департамента подоходного налога. Группа призвана унифицировать правила инвестиционных схем НБФК, банков и компаний, которые по состоянию на 2013 г. регулировались различными законами и постановлениями, что приводило к лазейкам в регулировании. [132] В свете мошенничества SEBI запросил широкие полномочия по расследованию и привлечению к ответственности мошеннических CIS. [133] В августе 2013 года центральное правительство внесло поправки в Закон о SEBI и наделило SEBI полномочиями проводить обыск и арест без предварительного разрешения магистрата для расследования незаконных схем сбора денег. [134] [135]

Политические реакции и протесты

[ редактировать ]

Крах схемы Понци и публикация письма Судипто Сена привели к шквалу межпартийных обвинений. CPM обвинила TMC в сотрудничестве с «финансовым фондом», TMC утверждала, что жена профсоюзного министра финансов Налини Чидамбарам взяла гонорары адвокатов у Saradha Group за регистрацию ее компаний и должна быть расследована. [136] TMC обвинила CPM в том, что она позволила фондам Понци расти в Бенгалии. [137]

Скандал с Сарадхой стал главной темой предвыборной кампании среди политических партий Западной Бенгалии во время национальных выборов 2014 года . [138] С обвинениями выступили все политические партии штата. В то время как CPM, Конгресс и BJP снова обвинили TMC в содействии мошенничеству и получении прибыли от него, TMC заявила, что компаниям было разрешено регистрироваться во время правления CPM в штате и Конгресса в центре. [139] Мамата Баннерджи, главный министр Западной Бенгалии и председатель TMC, напал на П. Чидамбарама , министра финансов центрального правительства, обвинив его в политической вендетте во время – совпавшего с парламентскими выборами – резкого увеличения расследования Управления исполнения наказаний. [140] Еще больше политических разногласий возникло, когда Нарендра Моди , кандидат в премьер-министры, заявил, что Мамата Баннерджи, возможно, получила прямую выгоду от схемы Понци, когда ее картины якобы были куплены за фунтов стерлингов 1,8 крор (220 000 долларов США) компанией Saradha Group. [141] TMC ответила на обвинения, пригрозила судебным иском за клевету и назвала Моди «мясником Гуджарата». [142] [143] 11 сентября 2014 года министр юстиции Западной Бенгалии Чандрима Бхаттачарья возглавила сидячую забастовку около 100 женщин-сторонниц TMC против CBI, заявив о предвзятом и «политически мотивированном расследовании». [144] [145]

Уличные протесты вспыхнули по всей Западной Бенгалии, во время некоторых из них протестующие грабили офисы различных фондов Понци. [146] Агенты и вкладчики нескольких фондов по мобилизации денег в Западной Бенгалии объединились в Форум единства страдающих фондом Чит (CFSUF) и потребовали быстрого расследования и возмещения вкладов. [147] Форум участвовал в нескольких заметных и разрушительных протестах; [148] предположительно, ему угрожала и запугивала ТМС, правящая политическая партия. [149] [150]

По сообщениям СМИ, около 210 агентов, вкладчиков и руководителей или директоров различных компаний, занимающихся накоплением денег, покончили жизнь самоубийством после краха Saradha Group. [151] [152]

Международная реакция

[ редактировать ]

В сентябре 2014 года бенгальская газета Anandabazar Patrika , цитируя несколько отчетов внутренней и внешней разведки, опубликовала серию статей, в которых сообщалось, что группа Saradha через Ахмеда Хасана Имрана , члена парламента TMC и члена-основателя Студенческого исламского движения Индии , [153] привлек Джамаат-и-Ислами , бангладешскую экстремистскую организацию, для вывода денег из Индии. [154] [155] «Джамаат-и-Ислами» использовала свои посреднические услуги, полученные от операции по отмыванию денег, для разжигания воинственных протестов против судебных процессов над военными преступниками над ее основателями. [156] и дестабилизировать правительство Народной лиги в Бангладеш. [157]

В ответ на разоблачение правительство Бангладеш во главе с шейхом Хасиной распорядилось сформировать комиссию для дальнейшего расследования этого дела. [158] Мамата Баннерджи вызвала заместителя Верховного комиссара Бангладеш, чтобы подать протест в связи с предполагаемым нарушением протокола из-за «выборочных утечек информации в СМИ». [159] В ходе последующих двусторонних встреч министр иностранных дел Бангладеш Абул Хасан Махмуд Али выразил глубокие опасения по поводу финансирования террористов, поступающего из Индии в Бангладеш, Аджиту Довалу , советнику по национальной безопасности Индии (АНБ). [160] [161] Бангладешский правозащитник Шахриар Кабир также выразил обеспокоенность по поводу того, что средства Сарадхи передаются через экстремистскую организацию террористическим организациям, таким как Аль-Каида . [162]

Судебные реакции

[ редактировать ]

22 апреля 2013 года отдельные дела об общественных интересах (PIL) были поданы в Высокий суд Гувахати активистом RTI Ахилом Гогоем и в Высокий суд Калькутты адвокатом Басаби Роем Чоудхури, а затем адвокатами Раби Санкаром Чаттопадхьяем и Бикасом Ранджаном Бхаттачарья, оба добивались расследования CBI против Saradha Group и другие компании чит-фондов. [163] 25 апреля, отвечая на PIL, коллегия Высокого суда Калькутты, в состав которой входят главный судья Арун Кумар Мишра и судья Джоймалья Багчи, заявила, что, поскольку разветвления мошенничества охватывают и другие штаты, центральное агентство воздаст должное расследованию. Суд дал правительству штата одну неделю на представление отчета о расследовании, чтобы проверить, проводится ли расследование справедливым образом. [164] 7 мая 2013 года Высокий суд Калькутты назначил группу администраторов из трех человек для управления Tara News и Tara Muzic . [165] Затем Высокий суд разрешил SIT продолжить расследование и обязал его своевременно представить суду отчет о ходе работы. [166] Заявители были недовольны приказом и в июле 2013 года подали апелляцию в Верховный суд Индии по ходатайству о специальном отпуске (SLP). [167] В Верховном суде правительство Западной Бенгалии заявило, что расследование мошенничества успешно проводится SIT. [168]

Правительства штатов Орисса, Джаркханд и Трипура, которые были ответчиками по этому делу, запросили расследование CBI. [169] В апреле 2014 года коллегия ВС под руководством судьи Т.С. Тхакура и судьи К. Нагаппана заявила, что Верховный суд может распорядиться провести расследование CBI во всех организациях по сбору денег в Индии. [170] 9 мая 2014 года та же коллегия Верховного суда обязала CBI расследовать все схемы Понци, включая Сарадху, в Восточной Индии. [171] Суд также пояснил, что одновременный арест и аукцион активов подозреваемых компаний Понци для возмещения вкладам вкладчикам в конце судебного разбирательства, инициированного Управлением по обеспечению исполнения, уполномоченным в соответствии с федеральными законами, и различными агентствами штата, уполномоченными в соответствии с законами штата, также будет проходить параллельно с расследованием CBI. . [172]

Экономические эффекты

[ редактировать ]
График показывает падение сбережений в государственных схемах с ростом фондов Понци (цифры по оси Y указаны в крорах индийских рупий).

Компании, незаконно перемещающие депозиты, перевели примерно фунтов стерлингов 240 миллиардов (2,9 миллиарда долларов США) из небольших сберегательных фондов, поддерживаемых правительством штата с 2010 года. Официальные данные показывают устойчивое снижение количества мелких сберегательных депозитов и рост снятия средств, в результате чего сумма уменьшилась. из которых правительство штата могло бы взять кредит. Это отразилось на общей макроэкономической ситуации государства; вместо того, чтобы использоваться правительством для государственного финансирования, деньги шли в схемы Понци, которые либо перенаправлялись за границу, либо использовались для частной выгоды. [173]

Высказывались опасения, что законные небанковские финансовые компании и микрофинансовые учреждения будут подвергнуты стигматизации, что приведет к возникновению порочного круга низкого доверия вкладчиков, более высоких процентных ставок, сокращения кредитования и локального кредитного кризиса. [174] Поскольку большинство вкладчиков Saradha Group происходили из самых низких экономических слоев, потеря инвестиций приведет к дальнейшему снижению социальной мобильности. [175] Скандал привлек внимание к аналогичным компаниям, занимающимся незаконным привлечением депозитов, которые сталкиваются с усилением давления со стороны регулирующих органов. [176] [177] Многие из этих компаний представляли собой варианты схем путешествий по таймшеру, для которых существует мало четких правил. [178] Эти компании пытались зарегистрироваться как кооперативные общества, чтобы продолжить свою финансовую деятельность. [179]

Уголовное преследование и продолжающиеся расследования

[ редактировать ]

Специальная следственная группа (SIT), полиция Западной Бенгалии

[ редактировать ]

Иск FIR был подан против Судипто Сена и Кунала Гоша 14 апреля 2013 года. [180] Около шести должностных лиц Saradha Group были арестованы. [181] [182] Расследование возглавил детективный отдел полиции Бидханнагара . Расследование было расширено и включило в себя другие фонды Понци. [183] Кунал Гош и другие представители фонда Понци из Сарадхи неоднократно допрашивались полицией, чтобы определить истинные активы компании и другие аспекты мошенничества. [184] Гош был арестован SIT в ноябре 2013 года после того, как разместил на своей странице в Facebook список из 12 имен; в их число входили как минимум четыре члена парламента TMC и главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи. [185]

Согласно первоначальным отчетам SIT, Saradha Group мобилизовала 2 459,59 крор вон (290 миллионов долларов США) посредством выпуска своих полисов. [186] К апрелю 2014 года против Sardha Group было возбуждено около 385 уголовных дел, по которым SIT предъявила 288 обвинений. Против других компаний, занимающихся денежными пулами, и фондов Понци было подано 453 иска, а в суд было подано 75 обвинений. [187] [188] [189]

Со 2 мая 2013 года, после жалоб вкладчиков, правительство штата приказало SIT расширить расследование и провести обыск и арест в офисах MPS Greenery Developers Ltd и Prayag Infotech Hi-Rise Ltd, которые реализовали незарегистрированные схемы коллективного инвестирования, аналогичные Saradha Group. [190] [191] К 6 мая 2013 года полиция арестовала директоров финансовых пирамид ATM Group. [192] и Приложение Infrastructure Pvt Ltd по обвинению в мошенничестве с вкладчиками. [193] Согласно сообщениям новостей, на момент передачи расследования группы Сарадха в CBI SIT арестовало 11 человек, отследило 224 объекта недвижимости, конфисковало 54 транспортных средства и предъявило обвинения почти по 300 ожидающим рассмотрения делам. [194]

Комиссия судьи Шьямаля Сена

[ редактировать ]

К середине августа 2013 года Комиссия судьи Шьямаля Сена завершила первоначальное составление списка истцов. Около 1,74 миллиона вкладчиков подали иски в комиссию, из которых 83% вложили фунтов стерлингов 10 000 (120 долларов США) или меньше. [195] Комиссия рекомендовала правительству штата Западная Бенгалия продать активы Saradha Group и пропорционально распределить прибыль между обманутыми инвесторами. [196] К апрелю 2014 года комиссия вернула деньги 400 000 вкладчикам, вложившим менее 10 000 фунтов стерлингов . рупий. Вкладчикам было возвращено 185 крор. [197] Комиссия получила претензии от 500 000 вкладчиков, которые были обмануты другими фондами Понци, кроме Сарадхи; Комиссия не вернула деньги ни одному из этих вкладчиков. В апреле 2014 года Высокий суд Калькутты запросил у комиссии отчет о дискриминационных стандартах, применяемых к возврату средств вкладчикам. [198]

Центральные агентства

[ редактировать ]

30 апреля 2013 года CBI начало расследование скандала с Saradha Group в Ассаме по запросу правительства штата. [199] [200] Главный министр Трипуры заявил, что Трипура может также заказать расследование CBI в отношении Saradha Group. [201]

В Западной Бенгалии, поскольку уголовное расследование изначально не было передано в CBI, Управление по обеспечению правопорядка (ED) — агентство центрального правительства, которое в первую очередь расследует отмывание денег — возглавило расследование от имени центрального правительства. В апреле 2014 года ED арестовал сбежавших жену, сына и невестку Судипты Сена, которые были директорами различных компаний Saradha Group. ED также допросил депутатов TMC Ахмада Хасана и Арпиту Гош об их финансовых операциях с Saradha Group. [202] ED заявил, что полиция Западной Бенгалии не сотрудничала с ним и препятствовала расследованию. [203] [204] [205]

В мае 2014 года Верховный суд передал CBI все расследования в отношении 44 компаний, привлекающих депозиты, включая Saradha Group, подозреваемых в использовании схем Понци в штатах Западная Бенгалия, Одиша, Ассам, Джаркханд и Трипура. [206] [207] По постановлению Верховного суда Бенгалия SIT передала CBI всех арестованных подозреваемых, включая Судипто Сена, Дебжани Мукерджи и Кунала Гоша. CBI допросил нескольких известных личностей, связанных с Saradha Group; некоторые, в том числе вице-президент TMC и бывший генеральный директор полиции (DGP) Западной Бенгалии Раджат Маджумдар , [208] Ассамский певец и режиссер Садананда Гогои [209] и бывший генеральный адвокат Одиши Ашок Моханти. [210] Бывший DGP Ассама Шанкар Баруа, который был подозреваемым в скандале с Сарадхой и чей дом подвергся обыску CBI, покончил жизнь самоубийством. [211] [212] 21 ноября 2014 года CBI арестовало Сринджоя Боса, еще одного парламентария TMC, в связи с мошенничеством. [213] 12 декабря 2014 года CBI арестовало министра транспорта Западной Бенгалии Мадана Митру по обвинению в преступном сговоре, мошенничестве, присвоении и получении неправомерной финансовой выгоды от Saradha Group. [214]

В феврале 2019 года CBI допрашивало комиссара полиции Калькутты Раджива Кумара в течение 39 часов в течение пяти дней в Шиллонге. [215] Это последовало за политическим разногласием, когда команда CBI, приехавшая допросить его, была задержана в Калькутте. [216] Позже они были освобождены, и даже когда КМ Мамата Баннерджи протестовал на Дхарне против ареста Кумара, Верховный суд распорядился допросить Раджива Кумара в месте за пределами Западной Бенгалии, чтобы избежать дальнейших разборок. [ нужна ссылка ] В марте 2019 года CBI подал иск в Верховный суд против операторов связи Vodafone и Airtel, утверждая, что они не сотрудничают в расследовании мошенничества. [217] 17 мая 2021 года CBI арестовало Фирхада Хакима, Субрату Мукерджи, Сована Чаттерджи и Мадана Митру по обвинению в получении взяток от Сарадхи Нарады после того, как губернатор Западной Бенгалии Джагдип Дханкар дал разрешение на арест министров (Фирхад Хаким, Субрата Мукерджи) и один MLA (Мадан Митра) и бывший MLA (Сован Чаттерджи).

Приговоры и приговоры

[ редактировать ]

В феврале 2014 года Судипта Сен был признан виновным по делу, в котором ему было предъявлено обвинение в соответствии с различными положениями трудового законодательства в качестве директора Saradha Group за неспособность внести в органы резервного фонда 0,03 миллиона индийских рупий, которые его фирма задолжала своим сотрудникам; он был приговорен судом первой инстанции к трем годам тюремного заключения. Это был первый приговор в серии гражданских и уголовных дел, касающихся корпоративного мошенничества и невыплаты депозитов, находящихся на рассмотрении против него. [218]

Позже Судипта Сен написал письмо премьер-министру Нарендре Моди и главному министру Западной Бенгалии Мамате Банерджи , где упомянул имена нескольких политических лидеров, взявших у него деньги. Сен в своем письме от 1 декабря 2020 года назвал Сувенду Адхикари , Мукула Роя , Адхира Ранджана Чоудхури , Суджана Чакраборти и Бимана Боса бенефициарами от группы Сарадха. [219] 24 января Абхишек Банерджи обнародовал письмо, в котором Сувенду Адхикари обвинялся в вымогательстве рупий. 6 крор от агентства чит-фондов. Он сказал: «Вы (Сувенду) не только взяли 6 крор рупий у Судипты Сена, но и шантажировали его. В письме ясно написано, что в ночь перед тем, как он (Сен) вышел на свободу, вы посетили его офис и взяли деньги у ему." [220] [221] 1 февраля суд Бэнкшалла поручил CBI провести расследование письма Судипты Сена. [222] Кунал Гош написал письмо министру внутренних дел Амиту Шаху с требованием арестовать Мукула Роя и Сувенду Адхикари за скандал с отмыванием денег, и Шах признал, что он получил письмо. [223]

См. также

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ «Читти-читти-банг-банг» . Телеграф . Мумбаи. 30 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 1 мая 2013 г.
  2. ^ Агарвал, Абхьюдая; Сатьядитья Сингх Дхакаре (5 июня 2013 г.). «Что именно произошло в афере Сарадхи? Понимание чит-фондов, MLM, корпоративных депозитов и схем коллективного инвестирования» . Закон о маркетинге и рекламе . Проверено 13 июня 2013 г.
  3. ^ Каул, Вивек (30 апреля 2013 г.). «Вот почему Сарадха была не коммерческим фондом, а схемой Понци» . Первый пост . Проверено 3 мая 2013 г.
  4. ^ ПТИ (24 апреля 2013 г.). «Больше сущностей Сарадхи под сканером SEBI» . Индус . Проверено 25 апреля 2013 г.
  5. ^ «Опять накрутка средств» . Индус . 26 апреля 2013 года . Проверено 27 апреля 2013 г.
  6. ^ Дутта, Ромита (20 июня 2013 г.). «Сарада привлекла депозиты от 1,7 млн ​​человек, как показало расследование» . ЛайвМинт . Проверено 19 августа 2013 г.
  7. ^ «Мамата объявляет SIT, расследование Сарадхи» . Телеграф . Колкота. 1 марта 1999 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 25 апреля 2013 г.
  8. ^ Мамата создает фонд для обманутых инвесторов Сарадхи, Business Standard, 24 апреля 2013 г.
  9. ^ Дасгупта, Митхун (26 апреля 2013 г.). «В Бенгалии работают 60 таких фирм, как Saradha Group» . Новый Индийский экспресс . Архивировано из оригинала 28 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  10. ^ «Встряхивание SC для Маматы: CBI расследует мошенничество с Сарадхой CBI также будет расследовать другие схемы Понци в Западной Бенгалии, Одише, Трипуре, Джаркханде и Ассаме» . Бизнес-стандарт . 10 мая 2014 года . Проверено 10 мая 2014 г.
  11. ^ «Верховный суд постановил именно то, чего Мамата не хотела» . Калькуттский телеграф . 9 мая 2014 года. Архивировано из оригинала 10 мая 2014 года . Проверено 10 мая 2014 г.
  12. ^ «Министр ВБ Мадан Митра арестован по делу о мошенничестве с Сарадхой» . Проверено 15 декабря 2014 г.
  13. ^ «Министр Западной Бенгалии Мадан Митра арестован CBI» . Проверено 15 декабря 2014 г.
  14. ^ Мукерджи, Удит Прасанна; Бандиопадхьяй, Кришнанду (21 апреля 2013 г.). «Санчайита преследует жертв Сарадхи» . Времена Индии . Проверено 26 октября 2017 г.
  15. ^ «Куриачан Чакко и Орс против штата Керала JT2008(7)SC614» . www.building.com . Нирадж Арора . Получено 26 октября.
  16. ^ «Схемы Понци демонстрируют провал формального банковского дела» . Экономические времена . 23 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  17. ^ Сингх, Прагья. «Доверчивое туристическое шоу» . Перспективы . Проверено 26 октября 2017 г.
  18. ^ Гупта, Южная Каролина; Шанкар, Гириш; Гиридхар, А. (2007). Отчет технической группы, созданной для рассмотрения законодательства о денежном кредитовании . Резервный банк Индии.
  19. ^ Чаки, Деборши (28 апреля 2013 г.). «Индийская схема Понци толкает многих к нищете» . Аль Джазира . Проверено 29 апреля 2013 г.
  20. ^ Каул, Вивек (3 мая 2013 г.). «Дорогой К.С. Чакрабарти, вот истинная причина, по которой люди вкладывают деньги в схемы Понци» . Первый пост . Проверено 3 мая 2013 г.
  21. ^ «Мошенничество Сарадхи: вините RBI в репрессиях формального финансового сектора» . Экономические времена . Бюро ЭТ. 25 апреля 2013 года . Проверено 10 октября 2013 г.
  22. ^ Ханна, Судип (8 мая 2013 г.). «Афера Сарадха: тревожный звонок для инвесторов» . ЛайвМинт . Проверено 10 октября 2013 г.
  23. ^ Далал, Сучета (23 июня 2011 г.). «Схемы пирамид – грабеж среди бела дня» . Сучета Дала . Проверено 26 октября 2017 г.
  24. ^ «Мамата Банерджи клянется вернуть долг вкладчикам Sudipta Sen, входящей в группу Saradha» . Индийский экспресс . 26 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  25. ^ Jump up to: а б Рэй, Атмадип (24 апреля 2013 г.). «Падение группы Сарадха возрождает старые призраки обанкротившихся финансовых пирамид» . Экономические времена . Проверено 29 апреля 2013 г.
  26. ^ «И снова Понци приводит к расточительству» . Экономический и политический еженедельник . XLVIII (19). 11 мая 2013 г.
  27. ^ Шарма, Нагендер; Гаурав Чаудхури (28 апреля 2013 г.). «Является ли Бенгалия столицей Понци Индии?» . Индостан Таймс . Архивировано из оригинала 30 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  28. ^ «60 таких фирм, как Saradha, работают в Бенгалии» . Бизнес-стандарт . Калькутта. Индо-Азиатская служба новостей. 25 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  29. ^ Jump up to: а б «Единый выезд, раздельный приезд» . Телеграф . 25 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Проверено 29 апреля 2013 г.
  30. ^ Баннерджи, Монидипа (23 апреля 2013 г.). «Судипта Сен: Человек с «тремя женами и пятью домами» » . НДТВ . Проверено 29 апреля 2013 г.
  31. ^ Дутта, Сушмита (27 апреля 2013 г.). « Фонд «Чит»: внутренняя история группы Судипто Сен и Сарадха» . Зи Новости . Проверено 29 апреля 2013 г.
  32. ^ Jump up to: а б «Лист Excel показывает влияние Debjani: Cops» . Телеграф . Колкота. 26 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  33. ^ «Двоюродный брат Дебджани заявляет о подлоге» . Телеграф . Колкота. 25 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 19 февраля 2014 года . Проверено 19 февраля 2014 г.
  34. ^ Гош, Шамик (23 апреля 2013 г.). «Афера с фондом Чит: председатель группы Сарадха Судипта Сен арестован в Кашмире» . НДТВ . Проверено 29 апреля 2013 г.
  35. ^ Гупта, Приянка (27 апреля 2013 г.). «Как секретарша Сарадхи стала исполнительным директором всего за 3 года» . CNN-ИБН. Архивировано из оригинала 20 мая 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  36. ^ «Кто такая Деджани Мукерджи?» . Калькутта: Индия сегодня. 26 апреля 2013 года . Проверено 10 октября 2013 г.
  37. ^ Рэй Чоудхури, Ранабир (25 апреля 2013 г.). «Во имя Маа Сарады» . Индуистское бизнес-направление . Проверено 29 апреля 2013 г.
  38. ^ Дутта, Ишита (29 апреля 2013 г.). «Ньюсмейкер: Судипта Сен» . Бизнес-стандарт . Проверено 29 апреля 2013 г.
  39. ^ Jump up to: а б Чоудхури, Субханил (4 мая 2013 г.). «Политическая экономия теневого финансирования в Западной Бенгалии» . Экономический и политический еженедельник . XLVIII (18).
  40. ^ Дас, Мадхупарна (28 апреля 2013 г.). «В истории о крорах Сарадхи Бенгалия забыла сотни» . Индийский экспресс . Проверено 29 апреля 2013 г.
  41. ^ «Премьер-министр говорит, что несанкционированный сбор депозитов должен быть ограничен» . Таймс оф Индия . Нью-Дели. 28 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 1 мая 2013 г. . Проверено 29 апреля 2013 г.
  42. ^ Панде, Винай (26 апреля 2013 г.). «Афера с чит-фондом Сарадхи: правительство штата потерпело неудачу, как и центр» . Экономические времена . Проверено 29 апреля 2013 г.
  43. ^ Ачарья, Намрата (26 апреля 2013 г.). «На сером «денежном рынке» Бенгалии Сарадха — всего лишь один» . Бизнес-стандарт . Проверено 29 апреля 2013 г.
  44. ^ Саха, Самбит; Прансе Саркар (23 апреля 2013 г.). «Сарадха со 120 руками и благословениями» . Телеграф . Колкота. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  45. ^ Конар, Дебасис (29 апреля 2013 г.). «Приказ Себи по Сарадхе поступил через 3 года после начала расследования» . Таймс оф Индия . Калькутта. Архивировано из оригинала 30 июня 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  46. ^ Пандей, Алок (24 апреля 2013 г.). «Мотозавод, упомянутый в письме-фонде о бомбе, работал обманным путем» . Калькутта: NDTV . Проверено 29 апреля 2013 г.
  47. ^ Басак, Пробал (27 апреля 2013 г.). «После Сарадхи следующей целью должна стать Долина Роз: Сушил Моди» . Бизнес-стандарт . Калькутта . Проверено 29 апреля 2013 г.
  48. ^ «Афера Сарадхи: проводится несколько расследований, - говорит губернатор ВБ». Таймс оф Индия . Калькутта. ПТИ. 26 апреля 2013 г.
  49. ^ «Отстраните Сарадху от сектора чит-фондов, — говорит ассоциация чит-фондов» . Нью-Дели: Yahoo Finance India. ИАНС. 29 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  50. ^ Jump up to: а б с «Приказ SEBI (WTM/RKA/ERO-CIS/19/2013)» (PDF) . Мумбаи: SEBI. 23 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  51. ^ Ханна, Рохит (30 апреля 2013 г.). «Как стратегия Судипты Сена поставила Себи в тупик» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 3 мая 2013 года . Проверено 30 апреля 2013 г.
  52. ^ «Сыщики выслеживают лидера Джей… Али по делу Сена» . Калькуттский телеграф . 29 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 12 сентября 2014 года . Проверено 12 сентября 2014 г.
  53. ^ «Отдел по борьбе с мошенничеством уловил запах Западной Азии» . Калькуттский телеграф . 9 сентября 2014 года. Архивировано из оригинала 12 сентября 2014 года . Проверено 12 сентября 2014 г.
  54. ^ Дас, Мадхупарна (12 сентября 2014 г.). «Денежный след ведет к каналам хавалы и офшорным счетам» . Индийский экспресс . Проверено 12 сентября 2014 г.
  55. ^ «Фонд группы Saradha ch(ea)t: денежный след мошенничества» . Первый пост . Проверено 29 апреля 2013 г.
  56. ^ Каул, Вивек (24 апреля 2013 г.). «Сарадха — классическая схема Понци: почему лохов станет больше» . Первый пост . Проверено 10 октября 2013 г.
  57. ^ Ачарья, Аниндита (27 апреля 2013 г.). «Киноиндустрия Бенгалии танцует под мелодию финансовой пирамиды» . Индостан Таймс . Калькутта. Архивировано из оригинала 27 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  58. ^ Jump up to: а б Рой, Сандип (22 апреля 2013 г.). «Как Тринамул обжег себе пальцы в афере с чит-фондом Сарадхи» . Первый пост . Калькутта . Проверено 29 апреля 2013 г.
  59. ^ «Шокирует: болливудский актер, имя члена парламента TMC Митхуна Чакраборти всплывает в афере с Сарадхой, получил вызов в ED» . Проверено 18 июня 2014 г.
  60. ^ «ЭД вызывает Митхуна Чакраборти завтра» . Проверено 18 июня 2014 г.
  61. ^ «Мамата больше всего выиграл от мошенничества с Сарадхой, - говорит отстраненный депутат TMC Кунал Гош» . Времена Индии. ТНН. 7 сентября 2014 года . Проверено 7 сентября 2014 г.
  62. ^ «Прабхат Варта» . Проверено 10 мая 2013 г.
  63. ^ «Сотрудничество чисто редакционное: Сринджой» . Таймс оф Индия . ТНН. 25 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Проверено 10 мая 2013 г.
  64. ^ Завед, Джешан (4 мая 2013 г.). «Две газеты остаются на плаву» . Телеграф . Калькутта. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 4 мая 2013 г.
  65. ^ Митра, Дола (6 мая 2013 г.). «Затем пришел шоу-стоппер» . Перспективы Индии . Проверено 29 апреля 2013 г.
  66. ^ «Три телеканала, принадлежащие Saradha Group, будут проданы с аукциона» . Индуистская бизнес-линия. 13 января 2014 года . Проверено 7 сентября 2014 г.
  67. ^ Чоудхури, Раджиб (2 сентября 2014 г.). «Поделиться: Футболист под сканером неотложной помощи» . Азиатский век Получено 7 сентября.
  68. ^ Госал, Шакунтала; Тамал Сенгупта; Анурадха Химацинка (29 апреля 2013 г.). «Мамата Банерджи прилагает все усилия, чтобы спасти медиа-компании Saradha Group» . Экономические времена . Калькутта . Проверено 10 мая 2013 г.
  69. ^ Траст, Пресс (18 августа 2014 г.). «Афера с Сарадхой: актер Апарна Сен допрошен ED» . Индийский экспресс . Проверено 7 сентября 2014 г.
  70. ^ «Кинорежиссер Апарна Сен допрошен по делу о мошенничестве в Сарадхе» . Индия сегодня . 18 августа 2014 года . Проверено 7 сентября 2014 г.
  71. ^ Бхаттачарья, Снигдхенду (23 апреля 2013 г.). «Руководитель Сарадхи использовал поддельный завод по производству мотоциклов, чтобы обмануть инвесторов » Индостан Таймс . Калькутта. Архивировано из оригинала 23 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  72. ^ «Коротко о «блефе» Сена» . Телеграф . Колкота. 8 мая 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 9 мая 2013 г.
  73. ^ Басак, Санджай (28 апреля 2013 г.). «Афера с чит-фондом: Мамата Банерджи пожертвовала подачки Сарадхе, столкнулась с негативной реакцией» . Деканская хроника . Архивировано из оригинала 4 мая 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  74. ^ Бенерджи, Мойдипа (29 апреля 2013 г.). «Афера с чит-фондом: тень Сарадхи над футбольным полем» . Калькутта: NDTV . Проверено 29 апреля 2013 г.
  75. ^ Ислам, Аминул. «Сокращения в ближайшем будущем» . ЛайвМинт . Проверено 13 июня 2013 г.
  76. ^ Бхаттачарья, Равик (25 апреля 2013 г.). «Афера вредит имиджу Тринамула, Мамата сталкивается с инакомыслием» . Индостан Таймс . Калькутта. Архивировано из оригинала 26 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  77. ^ Басу, Риджу (29 апреля 2013 г.). «Кто будет финансировать празднование пуджи после Судипто?» . Анандабазар Патрика (на бенгали). Калькутта . Проверено 29 апреля 2013 г.
  78. ^ «Кто эти два члена парламента TMC Сринджой Бос и Кунал Гош?» . Первый пост . 24 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  79. ^ «Тринамул не может отказаться от своих связей с группой Сарадха, что бы ни говорил Мамата» . Экономические времена . Калькутта. Бюро ЭТ. 25 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  80. ^ Ачарья, Намрата (28 апреля 2013 г.). «Опираясь на ложь» . Бизнес-стандарт . Калькутта . Проверено 9 мая 2013 г.
  81. ^ Ханна, Рохит (14 августа 2014 г.). «Сарада омрачила совместную сделку TMC MLA» . Времена Индии . Проверено 16 августа 2014 г.
  82. ^ Сиддики, Ахмед (15 августа 2014 г.). «CBI фокусируется на VIP-персонах Сарадхи» . Телеграф . Архивировано из оригинала 16 августа 2014 года . Проверено 16 августа 2014 г.
  83. ^ «Доверенные помощники его мастера ПСК» . Телеграф . Колкота. 7 мая 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 9 мая 2013 г.
  84. ^ «Читфонд Сарадхи: Судипта Сен отправлен на 14 дней под стражу в полиции - TIMESNOW.tv – Последние новости, важные новости, новостные видеоролики» . Timesnow.TV . Проверено 26 апреля 2013 г.
  85. ^ «Ассам для расследования CBI мошенничества с Сарадхой» . Индияблумс.com. 1 января 2004 года . Проверено 26 апреля 2013 г.
  86. ^ « Фактические деньги, выплаченные Сеном жене бывшего депутата, могут быть намного больше » . Времена Индии . 7 мая 2014 года . Проверено 10 мая 2014 г.
  87. ^ Бхабани, Судхрити (26 апреля 2013 г.). «Письмо главы чит-фонда Сарадхи Судипты Сена в CBI может оповестить громкие имена» . Индия сегодня . Проверено 10 мая 2014 г.
  88. ^ Малик, Ашок (27 апреля 2013 г.). «Сен и Сарадха: История политической интриги» . Ежедневный Пионер . Проверено 29 апреля 2013 г.
  89. ^ Арун, М.Г. (26 мая 2013 г.). «Небезопасный депозит» . Бизнес сегодня . Проверено 10 октября 2013 г.
  90. ^ «Афера с чит-фондом Западной Бенгалии: ножи для испорченных депутатов Тринамула» . Таймс оф Индия . Калькутта. 24 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 27 апреля 2013 г. . Проверено 29 апреля 2013 г.
  91. ^ Рой Чоудхури, Суманта (23 апреля 2013 г.). «Правительство Маматы переживает кризис после краха схемы Понци» . Индостан Таймс . Архивировано из оригинала 23 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  92. ^ Jump up to: а б Бандопадхай, Кришненду. «Беспорядок с денежным фондом Сарадхи: мечты о быстром обогащении разрушены» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 26 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  93. ^ «Политики на скамье подсудимых по поводу аферы Сарадхи» . Декан Вестник . ДХНС. 24 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  94. ^ «Times Now Exclusive: письмо Судипто Сена в CBI от 6 апреля» . Times Now – YouTube. 24 апреля 2013 г.
  95. ^ «Водитель Судипты Сена говорит, что члены парламента TMC встретились с боссом Сарадхи перед побегом» . Времена Индии . ТНН. 24 сентября 2014 года . Проверено 24 сентября 2014 г.
  96. ^ «Протесты Понци останавливают движение транспорта» . Времена Индии . ТНН. 26 апреля 2013 года . Проверено 24 сентября 2014 г.
  97. ^ Саха, Самбит (21 апреля 2013 г.). «Оболочка Бонзи Бенгалии треснет. Паника поражает другие планы» . Телеграф . Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  98. ^ «Мамата снимает арест, чтобы пресечь заразу» . Телеграф . 19 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  99. ^ Маглич, Иордания (25 апреля 2013 г.). «В Индии раскрыта огромная схема Понци на сумму 3,6 миллиарда долларов» . Понцитрекер . Проверено 5 мая 2013 г.
  100. ^ «Санчайита преследует жертв Сарадхи» . Таймс оф Индия . 21 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 24 апреля 2013 года . Проверено 6 мая 2013 г.
  101. ^ "В ближайшее время ПИЛ в ХК добивается запрета операторам чит-фондов" . Индийский экспресс . 20 апреля 2013 года . Проверено 6 мая 2013 г.
  102. ^ «Председатель Saradha Group Судипто Сен арестован в Джамму и Кашмире» . Индийский экспресс . Калькутта: PTI. 24 апреля 2013 года . Проверено 6 мая 2013 г.
  103. ^ « Себи попал в тюрьму слишком поздно – Сарадхе дали три месяца на возврат средств инвесторам» . Телеграф . Мумбаи. 24 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Проверено 29 апреля 2013 г.
  104. ^ «Что показывает государственный баланс. Слова и дела» . Телеграф . 22 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Проверено 29 апреля 2013 г.
  105. ^ «DIDI'S SIN TAX планирует выплатить 500 рупий для возмещения бедным жертвам» . Телеграф . Колкота. 24 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Проверено 29 апреля 2013 г.
  106. ^ «Редакция» . Телеграф . 26 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  107. ^ «Справедливо ли налогообложение Сардхи, спрашивает руководитель RBI» . Телеграф . 8 мая 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 9 мая 2013 г.
  108. ^ «Татхагата Рой говорит, что сидение не приносит пользы в случае сардхи. Так почему бы не cbi?» . БНК . Проверено 28 апреля 2014 г.
  109. ^ «БДП ставит под сомнение молчание Маматы Банерджи по поводу допроса CBI лидеров TMC» . Экономические времена . ПТИ. 9 сентября 2014 года . Проверено 13 сентября 2014 г.
  110. ^ «Путаница по поводу нового законопроекта о чит-фондах» . Таймс оф Индия . 30 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 30 апреля 2013 г.
  111. ^ «Новый законопроект правительства Бенгалии о чит-фондах вызывает дебаты» . Бизнес-стандарт . 28 апреля 2013 года . Проверено 30 апреля 2013 г.
  112. ^ «Западная Бенгалия принимает новый законопроект о защите интересов инвесторов» . Деловая линия . 30 апреля 2013 года . Проверено 30 апреля 2013 г.
  113. ^ «Западная Бенгалия внесет новый законопроект о защите интересов инвесторов» . Индус . 29 апреля 2013 года . Проверено 30 апреля 2013 г.
  114. ^ «Новый законопроект о защите инвесторов должен иметь больше зубов» . Деловой мир . 29 апреля 2013 года . Проверено 30 апреля 2013 г.
  115. ^ «Дели отклоняет законопроект Сарадхи» . Калькуттский телеграф . 6 июня 2013 года. Архивировано из оригинала 13 мая 2014 года . Проверено 10 мая 2014 г.
  116. ^ «Законопроект Сарадхи принят во второй раз» . Калькуттский телеграф . 12 декабря 2013 года. Архивировано из оригинала 13 мая 2014 года . Проверено 10 мая 2014 г.
  117. ^ «Мамата Банерджи обсуждает схему социального обеспечения после мошенничества с фондом Сарадхи» . Индия сегодня . Калькутта. ИАНС. 8 мая 2013 года . Проверено 9 мая 2013 г.
  118. ^ «А вот и надежная депозитная схема Didi» . Телеграф . Калькутта. 8 мая 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 9 мая 2013 г.
  119. ^ «Бенгалия возьмет на себя управление двумя телеканалами Saradha Group, но не обязуется» . Телеграф . Калькутта. ПТИ. 23 мая 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 23 мая 2013 г.
  120. ^ «Ассамблея принимает законопроект о внесении поправок в защиту интересов вкладчиков (в финансовых учреждениях) штата Ассам» . Гувахати. 4 апреля 2013 года . Проверено 6 мая 2013 г.
  121. ^ Jump up to: а б «Ассам Билл ждет одобрения Хозяина, чтобы пресечь мошенничество, подобное Сарадхе, в зародыше» . Дэйли Пионер . Гувахати. ИАНС. 6 мая 2013 года . Проверено 6 мая 2013 г.
  122. ^ «Офисы компании опечатаны в Ассаме» . Телеграф . Гувахати/Бонгайгаон. 23 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  123. ^ Jump up to: а б «Трипура у дверей CBI из-за депозитов» . Телеграф . Агартала. 9 мая 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 9 мая 2013 г.
  124. ^ «Штат чувствует последствия Сарадхи» . Телеграф . 30 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 30 апреля 2013 г.
  125. ^ «Полиция Одиши зарегистрировала второе дело против Saradha Group» . Бхуванешвар: Zee News. 7 мая 2013 года . Проверено 6 мая 2013 г.
  126. ^ «Полиция Одиши зарегистрировала второе дело против Saradha Group» . ДНК Индии . Бхувнешвар. ПТИ. 6 мая 2013 года . Проверено 6 мая 2013 г.
  127. ^ «Офис Чит-фонда Сарадхи закрыт в штате» . Одиша Репортер . ПТИ. 5 мая 2013 года . Проверено 6 мая 2013 г.
  128. ^ Ананд, Уткарш (15 апреля 2014 г.). «Афера Понци в Ориссе превосходит аферу в Бенгалии на 2140 крор» . Индийский экспресс . Проверено 10 мая 2014 г.
  129. ^ «Министерство по корпоративным делам расследует группу Сарадхи» . Телеграф . ПТИ. 25 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Проверено 29 апреля 2013 г.
  130. ^ «Афера с чит-фондом Сарадхи: ЭД регистрирует дело об отмывании денег» . Экономические времена . Нью-Дели. 25 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  131. ^ «Прилагаем все усилия, чтобы спасти инвесторов от схем Понци: SEBI» . Индус . Нью-Дели. ПТИ. 1 мая 2013 года . Проверено 1 мая 2013 г.
  132. ^ Баннерджи, Роноджой (7 мая 2013 г.). «Афера Сарадхи: создана комиссия по расследованию для устранения лазеек в законах» . CNBC-TV18 . Проверено 9 мая 2013 г.
  133. ^ Лашкар, Анирудх; Вьяс Мохан (22 мая 2013 г.). «Себи стремится к всеобъемлющим силам» . Живая мята . Мумбаи . Проверено 22 мая 2013 г.
  134. ^ Модак, Сами (19 августа 2013 г.). «Себи работает над нормами для включения новых полномочий» . Бизнес-стандарт . Проверено 19 августа 2013 г.
  135. ^ «Себи заранее вводит более строгие законы в СНГ» . Бизнес-стандарт . 12 августа 2013 года . Проверено 19 августа 2013 г.
  136. ^ ПТИ. «Чит-фонд: TMC ставит под сомнение роль жены Чидамбарама в группе Сарадхи» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 28 апреля 2013 года . Проверено 26 апреля 2013 г.
  137. ^ «Множество претензий в письме – послание Судипты Сена в CBI» . Телеграф . 25 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Проверено 29 апреля 2013 г.
  138. ^ Пурохит, Девадип (20 апреля 2014 г.). «Открытый сезон скандала с Сарадхой. Настала очередь Рахула атаковать Мамату, что вызвало гнев» . Калькуттский телеграф . Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  139. ^ Баннерджи, Рупак (28 апреля 2014 г.). "CPM бенефициару Сарадхи: Мамате " Времена Индии Получено 28 апреля.
  140. ^ «Афера с Сарадхой: Мамата нацелена на Чидамбарама по расследованию ED» . Деккан Вестник . ПТИ. 22 апреля 2014 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  141. ^ Рой, Сандип (28 апреля 2014 г.). «Моди насмехается над Маматой из-за Сарадхи; присмотри за своей женой», - парирует TMC» . Первый пост . Проверено 28 апреля 2014 г.
  142. ^ «Нарендра Моди раскритиковал Мамату Банерджи за мошенничество с Сарадхой, TMC называет его «Мясником из Гуджарата» » . Индийский экспресс . 28 апреля 2014 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  143. ^ Баннерджи, Монидепа (27 апреля 2014 г.). «Партия Маматы Банерджи называет Нарендру Моди «мясником Гуджарата» » . НДТВ . Проверено 28 апреля 2014 г.
  144. ^ Дас, Мадхупарна (12 сентября 2014 г.). «Пока сеть Сарадхи из CBI приближается к ее партии, Мамата Банерджи напрягает свои кадровые мышцы» . Индийский экспресс . Проверено 13 сентября 2014 г.
  145. ^ «Министр юстиции TMC возглавит протесты против CBI» . Времена Индии . ТНН. 12 сентября 2014 года . Проверено 13 сентября 2014 г.
  146. ^ Мишра, Дигбиджай (21 апреля 2013 г.). «Инвесторы обыскивают офисы Сарадхи в Бенгалии, стучатся в дверь КМ» . Калькутта . Проверено 29 апреля 2013 г.
  147. ^ «Политики и академики арестованы в связи с протестом против мошенничества в Сарадхе» . Яху. ИАНС . Проверено 10 мая 2014 г.
  148. ^ «Читфонд Страдальцы» призывают к созданию «Рейл Роко» в Калькутте: ожидается, что 20 000 человек будут сидеть на железнодорожных линиях» . Проверено 10 мая 2014 г.
  149. ^ Чанкраборти, Манотош (3 мая 2014 г.). «Жертвы Понци в Гарии сталкиваются с гневом TMC» . Времена Индии . Проверено 10 мая 2014 г.
  150. ^ «Шок Сарадхи» . Государственный деятель . 3 мая 2014 года . Проверено 10 мая 2014 г.
  151. ^ Бхаттачарья, Равик (13 мая 2014 г.). «CBI формирует SIT для расследования группы Saradha и еще 17 фирм» . Индостан Таймс . Архивировано из оригинала 13 мая 2014 года . Проверено 15 мая 2014 г.
  152. ^ Дас, Мадхупарна (22 сентября 2014 г.). «Сеть Сарадхи шире, туже» . Индийский экспресс . Проверено 24 сентября 2014 г.
  153. ^ Чанда, Аруп (22 сентября 2014 г.). «Тайна окружает пост члена парламента TMC гражданина Пакистана» . Новый Индийский экспресс . Архивировано из оригинала 23 сентября 2014 года . Проверено 24 сентября 2014 г.
  154. ^ Наирита (12 сентября 2014 г.). «Шокирующее мошенничество Сарадхи: помощник Маматы Банерджи, связь депутата TMC с террористической группой SIMI, разоблачение Джамата» . Одна Индия . Проверено 12 сентября 2014 г.
  155. ^ «Бангладеш подталкивает Индию к Имрану» . БДНьюс24 . 12 сентября 2014 года . Проверено 12 сентября 2014 г.
  156. ^ «Отчет: Индийская группа Сарадха финансировала насилие со стороны Джамаата» . Дакка Трибьюн сентября 12 Получено 12 сентября.
  157. ^ Чанда, Аруп (24 августа 2014 г.). «Сарадха Деньги раздула пламя Бангла» . Новый Индийский экспресс . Архивировано из оригинала 29 августа 2014 года . Проверено 13 сентября 2014 г.
  158. ^ «Афера Сарадхи со связями с Тринамулом также могла финансировать исламистов Бангла» . Первыйбиз . Проверено 13 сентября 2014 г.
  159. ^ Багчи, Сувожит (13 сентября 2014 г.). «Мамата вызывает заместителя Верховного комиссара Бангладеш» . Индус . Проверено 13 сентября 2014 г.
  160. ^ «Индия должна разоблачить связь Сарадхи с Джамаатом» . Новый Индийский экспресс. Архивировано из оригинала 25 сентября 2014 года . Проверено 24 сентября 2014 г.
  161. ^ «Бангладеш зарабатывает деньги Сарадхи на Индии» . Индостан Таймс . 20 сентября 2014 года. Архивировано из оригинала 20 сентября 2014 года . Проверено 24 сентября 2014 г.
  162. ^ Азад, Абид (14 сентября 2014 г.). «Выражена обеспокоенность по поводу финансирования Джамаата Сарадхой» . Дакка Трибьюн Получено 24 сентября.
  163. ^ «Дорожная блокада через Бенгалию; поданы две заявки PIL» . Деловая линия . Калькутта. 22 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  164. ^ «Денежное мошенничество Сарадхи: вмешались Высокий суд Калькутты и центральное правительство» . Керала Далее. 29 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  165. ^ «Панель спасения для двух телеканалов, принадлежащих Сарадхе» . Индийский экспресс . 7 мая 2013 года . Проверено 9 мая 2013 г.
  166. ^ «На данный момент проводится государственное расследование дефолта Сарадхи» . Калькуттский телеграф . 19 июня 2013 года. Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  167. ^ «Уведомление SC в Центр, Бенгалия, о расследовании CBI мошенничества с Сарадхой» . Калькуттский телеграф . ПТИ. 18 июля 2013 года. Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  168. ^ «Отчет Сарадхи «обрывочный» - СК: Куда делись деньги вкладчиков?» . Калькуттский телеграф . 5 марта 2014 года. Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  169. ^ «Сосед чихает, Бенгалия нюхает, SC наклоняется к зонду CBI в Одише» . Калькуттский телеграф . 24 апреля 2014 года. Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  170. ^ Мишра, Ашутош (24 апреля 2014 г.). «Мошенничество с коллекторами: СК намекает на расследование CBI» . Калькуттский телеграф . Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  171. ^ «Верховный суд просит CBI расследовать мошенничество с чит-фондом Сарадхи» . ИАНС . news.biharprabha.com . Проверено 9 мая 2014 г.
  172. ^ «Проверка CBI не повлияет на ход ликвидации активов» . Новый Индийский экспресс . 10 мая 2014 года. Архивировано из оригинала 12 мая 2014 года . Проверено 10 мая 2014 г.
  173. ^ Саркар, Пранеш (25 апреля 2013 г.). «Храп и тонет сберегательный колокольчик... Ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззждуусярусяирусяминсяирусяминсяминсяминсяминсяминруминминминминминируминминминминминминминурминминминминурминурминупада настроенных состоявшихся состоявшихся сберегательных сберегательных звоночка...» The Telegraph . Калькутта. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  174. ^ «Saradha Group не имеет ничего общего с бизнесом Chit Fund: CFAI» . Нью-Дели: Zee News. 29 апреля 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  175. ^ Чоудхури, Чарандас (6 мая 2013 г.). «Индийская схема Понци получает политическую помощь» . Блумберг . Проверено 9 мая 2013 г.
  176. ^ Басу, Маниш (6 мая 2013 г.). «Электронные услуги ICore на грани краха» . Живая мята . Проверено 9 мая 2013 г.
  177. ^ Панди, Алок (27 апреля 2013 г.). «После краха Saradha Group сосредоточьтесь на схемах «разбогатения» сельских жителей Бенгалии» . Сингур: НДТВ . Проверено 9 мая 2013 г.
  178. ^ Гош, Пинак (20 мая 2013 г.). «Себи и Роуз бросают шипы в рекламную долину» . Телеграф . Колкота. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 21 мая 2013 г.
  179. ^ Басу, Маниш (20 мая 2013 г.). «Последствия Сарадхи: бенгальские фирмы присматриваются к статусу кооперативного общества» . ЛайвМинт . Калькутта . Проверено 21 мая 2013 г.
  180. ^ «Наша близость была нашей силой» . Телеграф . 27 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  181. ^ «Председатель Saradha Group Судипта Сен арестован в Кашмире» . 23 апреля 2013 г.
  182. ^ «Огонь Понци распространяется на другие фирмы» . Индостан Таймс . Берхампур. 28 апреля 2013 г. Архивировано из оригинала 30 апреля 2013 г. . Проверено 29 апреля 2013 г.
  183. ^ Рэй, Атмадип; Анурадха Химацинка; Сутанука Госал (29 апреля 2013 г.). «Афера с чит-фондами Сарадхи: пятерка крупнейших процветающих финансовых серых рынков Бенгалии» . Экономические времена . Проверено 29 апреля 2013 г.
  184. ^ «Сигнал в викторине Кунал» . Телеграф . 30 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 29 апреля 2013 г.
  185. ^ Баннерджи, Монидипа (24 ноября 2014 г.). «Афера Сарадхи: арестован депутат Тринамула Кунал Гош, имя Маматы Банерджи в сообщении на Facebook» . НДТВ . Проверено 28 апреля 2014 г.
  186. ^ «Западная Бенгалия: мошенничество Сарадхи на сумму 2460 крор рупий, говорится в отчете» . Времена Индии . ПТИ. 21 октября 2013 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  187. ^ Мондал, Пронаб (21 апреля 2014 г.). «С днем ​​рождения, SIT. Год, в котором мы во многом оправдываем свое «название» » . Калькуттский телеграф . Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  188. ^ «Государство разгорелось из-за бездействия Сарадхи» . Калькуттский телеграф . 27 марта 2014 г. Архивировано из оригинала 29 апреля 2014 г. . Проверено 28 апреля 2014 г.
  189. ^ «Бенгальская система рухнула из-за заговора Сарадхи: SC» . Калькуттский телеграф . 10 апреля 2014 года. Архивировано из оригинала 29 апреля 2014 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  190. ^ «Правительство Всемирного банка закрывает офис MPS в Калькутте; готовится еще одна афера с фондом мошенничества?» . Первый пост . 5 мая 2013 года . Проверено 6 мая 2013 г.
  191. ^ «Там, где есть воля, а не законопроект, есть выход – полицейские опечатывают офисы двух фирм» . Телеграф . 2 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. . Проверено 6 мая 2013 г.
  192. ^ «Директор провел» . Телеграф . Миднапур. 6 мая 2013 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 года . Проверено 6 мая 2013 г.
  193. ^ «Владелец чит-фонда из Бенгалии арестован» . Барасат: Zee News. 25 апреля 2013 года . Проверено 6 мая 2013 г.
  194. ^ Сиддики, Имран (9 мая 2014 г.). «Политические точки зрения на радаре CBI» . Калькуттский телеграф . Архивировано из оригинала 10 мая 2014 года . Проверено 10 мая 2014 г.
  195. ^ Басу, Киншук; Пранеш Саркар (19 августа 2013 г.). «Обет Сарадхи стоит немалых денег» . Телеграф . Калькутта. Архивировано из оригинала 19 августа 2013 года . Проверено 19 августа 2013 г.
  196. ^ Басак, Пробал; Намрата Ачарья (5 августа 2013 г.). «Комиссия Сена рекомендует продажу активов Сарадхи» . Бизнес-стандарт . Калькутта . Проверено 19 августа 2013 г.
  197. ^ Индостан Таймс
  198. ^ «Сарадха более равный, чем другие. Суд требует ежегодного отчета» . Калькуттский телеграф . 22 апреля 2014 года. Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  199. ^ «CBI начинает расследование в Ассаме» . Бартаман (на бенгали). Калькутта. 30 апреля 2013 г.
  200. ^ «Афера с чит-фондом: команда CBI встретилась с полицией Ассама в Гувахати» . Гувахати: АНИ. 30 апреля 2013 г.
  201. ^ «Трипура может поручить CBI расследование мошенничества с чит-фондом Сарадхи» . Индия сегодня . Агартала. 30 апреля 2013 года . Проверено 30 апреля 2013 г.
  202. ^ Чаудхури, Моналиса (22 апреля 2014 г.). «ЭД связывается с депутатом Тринамула» . Калькуттский телеграф . Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  203. ^ «Аресты Сарадхи: обвинение в отказе от сотрудничества может дорого стоить государству» . Времена Индии . 18 апреля 2014 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  204. ^ «Правительство Бенгалии препятствует расследованию Сарадхи, чтобы спасти Тринамула» . Одиша Сан Таймс . 25 апреля 2014 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  205. ^ «Правительство Маматы Банерджи подавляет факты Сарадхи: Левый фронт» . ДНК . ИАНС. 24 апреля 2014 года . Проверено 28 апреля 2014 г.
  206. ^ Дутта, Ромита (9 мая 2014 г.). «Верховный суд поручает CBI провести расследование в Saradha и других фирмах, занимающихся приемом депозитов» . Живая мята . Проверено 10 мая 2014 г.
  207. ^ Мохапатра, Дхананджай (9 мая 2014 г.). «СК приказал CBI провести расследование мошенничества с чит-фондом Сарадхи» . Времена Индии . Проверено 10 мая 2014 г.
  208. ^ «Конгресс ставит под сомнение встречу Маматы с вдохновителем мошенничества Сарадхой» . Новый Индийский экспресс . 10 сентября 2014 года. Архивировано из оригинала 13 октября 2014 года . Проверено 24 сентября 2014 г.
  209. ^ «CBI арестовывает Садананду Гогои за мошенничество с Сарадхой» . Времена Индии . ТНН. 13 сентября 2014 года . Проверено 24 сентября 2014 г.
  210. ^ «Бывший генеральный адвокат Одиши Ашок Моханти арестован за мошенничество с денежными средствами» . Времена Индии . ПТИ. 22 сентября 2014 года . Проверено 24 сентября 2014 г.
  211. ^ «Бывший DGP Ассама, находящийся под сканером в афере Сарадхи, покончил жизнь самоубийством» . Времена Индии . ПТИ. 17 сентября 2014 года . Проверено 24 сентября 2014 г.
  212. ^ Траст, Пресс (12 декабря 2014 г.). «Первый министр Маматы Мадан Митра арестован за мошенничество с фондом чит Сарадха» . Индия сегодня . Проверено 16 декабря 2014 г.
  213. ^ «Афера Сарадхи: CBI арестовывает депутата Конгресса Тринамула Сринджоя Боса» . Времена Индии . ТНН. 21 ноября 2014 года . Проверено 21 ноября 2014 г.
  214. ^ Траст, Пресс (12 декабря 2014 г.). «Первый министр Маматы Мадан Митра арестован за мошенничество с фондом чит Сарадха» . Индия сегодня . Индийский сегодня . Проверено 16 декабря 2014 г.
  215. ^ «Сеанс Шиллонга: когда Раджива Кумара допрашивали 39 часов в течение 5 дней» . Времена Индии . ТНН. 14 сентября 2019 года . Проверено 5 марта 2021 г.
  216. ^ «Попытка CBI арестовать комиссара полиции Калькутты была атакой на федерализм» .
  217. ^ «Дело Сарадхи: Верховный суд требует ответа от Vodafone, Airtel по заявлению CBI» . Мята . 29 марта 2019 года . Проверено 29 марта 2019 г.
  218. ^ Дутта, Ромита (21 февраля 2014 г.). «Председатель Сарадхи Судипта Сен приговорен к трем годам тюремного заключения» . Живая мята . Проверено 28 апреля 2014 г.
  219. ^ Кунду, Индраджит. «Политики, которые брали у меня деньги, обманутые люди теперь присоединяются к БДП, утверждает заключенный в тюрьму промоутер Сарадха» . Индия сегодня . Проверено 5 декабря 2020 г.
  220. ^ «Абхишек Банерджи разоблачает письмо, в котором Сувенду Адхикари обвиняется в вымогательстве 6 кроров рупий у агентства чит-фондов» . Новый Индийский экспресс . 24 января 2021 г. Проверено 24 января 2021 г.
  221. ^ «Абхишек поднимает ставку резкими словами в Шувенду» . Анандабазар Патрика онлайн (на бенгали). 24 января 2021 г. Проверено 24 января 2021 г.
  222. ^ «Письмо Судипты Сена: «Несколько лидеров забрали кроры…» Суд поручает CBI расследовать письмо Судипты Сена» . ABP Anand Live (на бенгали). 1 февраля 2021 г. Проверено 1 февраля 2021 г.
  223. ^ «Мукуль-Шубенду: Шах подтверждает получение письма Кунала» . Анандабазар Патрика онлайн (на бенгали). 7 февраля 2021 г. Проверено 7 февраля 2021 г.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Saradha_Group_financial_scandal&oldid=1227483726"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 602264b7069c843082b1e01b223be561__1717622400
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/60/61/602264b7069c843082b1e01b223be561.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Saradha Group financial scandal - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)