Кетан Парех
Кетан Парех | |
|---|---|
| Образование | Дипломированный бухгалтер |
| Занятия |
|
Кетан Парех — бывший биржевой брокер из Мумбаи , который был осужден в 2008 году за участие в индийским фондовым рынком мошенничестве с манипулированием , которое происходило с конца 1998 по 2001 год. [1] В течение этого периода Парех искусственно фальсифицировал цены на некоторые выбранные ценные бумаги (неофициально называемые акциями К-10), используя большие суммы денег, взятые в долг у банков, включая Торговый кооперативный банк Мадхавпура, директором которого он сам был. [2]
После многочисленных расследований, проведенных Советом по ценным бумагам и биржам Индии , Парех и его подставные лица были признаны виновными в фальсификации цен на акции десяти компаний под названием K-10, а SEBI запретило Пареху и связанным с ним фирмам торговать на рынке на 14 лет. [3] [4] [5] Он известен как пресловутый биржевой брокер CSE . [6]
Ранняя карьера
[ редактировать ]Парех, став дипломированным бухгалтером , [7] начал свою карьеру в конце 1980-х годов в известной институциональной брокерской фирме Narbheram Harakchand Securities (NH Securities). В 90-е годы он вступил в контакт с Харшадом Мехтой , известным биржевым брокером, и впоследствии присоединился к фирме Мехты GrowMore Investments , фирме, которую Мехта основал и которая участвовала в афере на индийском фондовом рынке в 1992 году. [8] [9] [10] Хотя один из обвиняемых в некоторых аферах инвестировал значительные средства в акции, связанные с ИТ, СМИ и коммуникациями, и пропагандировал их. Когда в финансовых средствах массовой информации появились легенды о его злоупотреблениях, связанных с фондовым рынком, внимание переключилось на его деятельность, что привело к его аресту 30 марта 2001 года. [11]
Роль в крахе фондового рынка 2001 года
[ редактировать ]Кетан Парех приобрел крупные пакеты акций менее известных компаний с небольшой рыночной капитализацией и поднял их цены за счет круговой торговли с другими трейдерами и сговора с этими компаниями и крупными институциональными инвесторами. Это привело к резкому росту цен на акции (например: акции Zee telefilms выросли со 127 рупий до 10 000 рупий. [12] Этот набор из десяти акций в просторечии назывался акциями «К-10», а Пареха в шутку называли «Пентафур Бык». [11]
Позже выяснилось, что промоутеры и промышленники часто давали Пареху средства для искусственного завышения цен на свои акции. Таким образом, всего за несколько месяцев акции практически неизвестных компаний, таких как Visualsoft, выросли с 625 фунтов стерлингов до 8 448 фунтов стерлингов за акцию, а цена Sonata Software выросла с 90 фунтов стерлингов до 2 936,60 фунтов стерлингов. Однако в феврале 2001 года медвежий картель на Бомбейской фондовой бирже начал обрушивать его акции K-10, что привело к их падению и спровоцировало платежный кризис в Калькутте . [11] [13]
1 марта 2001 года, сразу после представления бюджета Индийского союза, индекс BSE Sensex упал на 176 пунктов, что побудило тогдашнее правительство NDA начать расследование реакции рынка. Впоследствии RBI отказался оформить платежные поручения (PO), которые были предоставлены Парехом в качестве залога по кредитам BOI (Банку Индии), поскольку они сочли их подозрительными. RBI начал расследование против Пареха. Примерно в то же время медвежий картель брокеров в Мумбаи, выступавший против Пареха, попытался продать свои акции K-10. В панике Парех продал всю свою долю в так называемых акциях К-10, которые он успешно приобрел за последние два года, особенно акции двух компаний - банка GTB и банка MMCB. Он осуществил эту крупномасштабную операцию вечером, после обычных торговых часов, с 17:00 до полуночи на Калькуттской фондовой бирже . На следующий день это привело к краху фондового рынка, что привело к крупномасштабным потерям крупных институциональных инвесторов, включая страховые компании и взаимные фонды. [14]
(JPC) , состоящее из 30 членов Последовало расследование Объединенного парламентского комитета , которое установило, что Парех на протяжении всего периода времени участвовал в круговой торговле с различными компаниями, включая Global Trust Bank (GTB) и Madhavpura Mercantile Cooperative Bank (MMCB). [15] JPC установил, что он сыграл важную роль в фальсификации цен десяти индийских компаний с 1995 по 2001 год. [16]
Это привело к первому осуждению Пареха на один год лишения свободы в результате сделки, которую он провел с участием подразделения Canara Bank в 1992 году. [17]
Хотя Пареху впоследствии запретили торговать акциями, Совет по ценным бумагам и биржам Индии в 2009 году заявил, что от имени Пареха торговали различные компании и другие субъекты. Последовало расследование, в результате которого 26 организациям было запрещено торговать. [10] В марте 2014 года специальный суд CBI в Бомбее признал его виновным в мошенничестве и приговорил к двум годам лишения свободы строгого режима. [18] [19]
См. также
[ редактировать ]- Ракеш Джунджхунвала , индийский инвестор
- Фондовая биржа Калькутты [20]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Далал, Сучета. «SEBI обнаруживает Кетана Пареха Тахмида (18 июня) 2009 г.)» . www.suchetadalal.com . Сучета Далал . Проверено 30 января 2018 г.
- ^ Далал, Сучета (13 марта 2001 г.). «Кетан Парех: Иллюзии непобедимости?» . Редифф . Проверено 30 января 2018 г.
- ^ Нараян, Кхушбу (8 февраля 2010 г.). «Sebi урегулировала дело о фальсификации цен на акции HFCL с помощью приказа о согласии» . мята .
- ^ «Афера 2000 года» . Финансовый экспресс . 29 ноября 2002 г.
- ^ «Иск против Харшада Мехты, Videocon, BPL и Sterlite (пресс-релиз от 19 апреля 2001 г.)» . www.sebi.gov.in. SEBI (Совет по ценным бумагам и биржам Индии) . Проверено 30 января 2018 г.
- ^ «CSE-Индия» . www.cse-india.com . Проверено 7 июля 2024 г.
- ^ «Афера с Кетан Парехом, 2001 год: история с деньгами и быками» . Индия сегодня . 18 декабря 2009 года . Проверено 10 октября 2020 г.
- ^ «Афера с ценными бумагами 1992 года — Архив CBI» . www.cbi.gov.in. CBI (Центральное бюро расследований), Индия . Проверено 22 мая 2018 г.
- ^ «Индийский суд приговорил Кетана Пареха к 1 году тюрьмы за мошенничество 1992 года» . Рейтер . 1 апреля 2008 года . Проверено 7 мая 2010 г.
- ^ Jump up to: а б «SEBI находит фонды Кетана Пареха на рынках и добивается расследования ED» . Индус . 4 июня 2009 г. Архивировано из оригинала 17 января 2011 г. . Проверено 7 мая 2010 г.
- ^ Jump up to: а б с «Афера с Кетан Парехом, 2001 год: история с деньгами и быками» . Индия сегодня . 18 марта 2009 года . Проверено 30 января 2018 г.
- ^ Чакраборти, Чирандживи (8 июля 2016 г.). «Помните Кетана Пареха? Некоторые акции KP10 все же удвоили благосостояние инвесторов» . Экономические времена . Проверено 11 января 2018 г.
- ^ Отчет — Объединенный комитет по мошенничеству на фондовом рынке и связанным с ним вопросам (как представлено на тринадцатом Лок Сабхе) (PDF) . Нью-Дели: Правительство Индии. 19 декабря 2002 года . Проверено 24 апреля 2018 г.
- ^ «Кетан Парех все еще «активен» на рынке, наращивая запасы: отчет IB» . Экономические времена. 2 декабря 2010 года . Проверено 11 января 2018 г.
- ^ «Sebi урегулировала дело о фальсификации цен на акции HFCL с помощью приказа о согласии» . livemint.com. 8 февраля 2010 г. Проверено 27 мая 2011 г.
- ^ Отчет JPC о мошенничестве на индийском фондовом рынке в 2001 году (афера с Кетан Парехом), представленный в 13-м Лок Сабхе (PDF) (1-е изд.). Нью-Дели: Правительство Индии. 19 декабря 2002 года . Проверено 11 января 2018 г.
- ^ «Индийский суд приговорил Кетана Пареха к 1 году тюрьмы за мошенничество 1992 года» . Рейтер . 1 апреля 2008 года . Проверено 7 мая 2010 г.
- ^ «Биржевой брокер Кетан Парех получает двухлетнюю RI» . Государственный деятель. Архивировано из оригинала 4 марта 2014 года . Проверено 4 марта 2014 г.
- ^ «Кетан Парех приговорен судом CBI к 2 годам лишения свободы» . Финансовый экспресс. 12 июня 2012 года . Проверено 4 марта 2014 г.
- ^ «CSE-Индия» . www.cse-india.com . Проверено 6 июля 2024 г.
- Индийские бизнесмены ХХ века
- Индийские преступники 20-го века
- Живые люди
- Бизнесмены из Мумбаи
- Гуджаратский народ
- Индийские биржевые трейдеры
- Биржевые маклеры
- Индийские инвесторы
- Люди, осужденные за мошенничество
- Финансовые скандалы
- Заключенные и задержанные Махараштры
- Люди, осужденные за дачу ложных показаний
- Скандалы в Индии
- Менеджеры фондового и товарного рынка
- Индийские мошенники