Финансовые преступления

Финансовые преступления могут включать в себя дополнительные преступные деяния, такие как компьютерные преступления и жестокое обращение с пожилыми людьми , а также насильственные преступления, такие как грабеж , вооруженное ограбление или убийство . Финансовые преступления могут совершаться отдельными лицами, корпорациями или организованными преступными группами. Жертвами могут быть отдельные лица, корпорации, правительства и целые экономики.

Правоохранительные органы часто классифицируют более крупные формы финансового сговора как преступные синдикаты .

Взяточничество

В 1977 году США приняли Закон о коррупции за рубежом для борьбы с подкупом иностранных чиновников. Это законодательство доминировало в международной системе борьбы с коррупцией примерно до 2010 года, когда другие страны начали вводить более широкое и более жесткое законодательство, в частности, Закон Соединенного Королевства о борьбе со взяточничеством 2010 года . ^[1]^[2] Международная организация по стандартизации представила международный стандарт системы управления противодействием взяточничеству в 2016 году. ^[3] В последние годы сотрудничество в правоприменительной деятельности между странами расширилось. ^[4]

Отмывание денег

Для большинства стран отмывание денег и финансирование терроризма вызывают серьезные проблемы в плане предотвращения, выявления и судебного преследования. Сложные методы, используемые для отмывания денег и финансирования терроризма, еще больше усложняют эти проблемы. В таких сложных методах могут участвовать различные типы финансовых учреждений; многочисленные финансовые операции; использование посредников, таких как финансовые консультанты, бухгалтеры, подставные корпорации и другие поставщики услуг; переводы в, через и из разных стран; и использование различных финансовых инструментов и других видов активов, сохраняющих стоимость. Однако отмывание денег – это фундаментально простая концепция. Это процесс, с помощью которого доходы от преступной деятельности маскируются для сокрытия их истинного происхождения. По сути, отмывание денег связано с доходами от собственности, полученной преступным путем, а не с самой собственностью.Отмывание денег можно определить по-разному; большинство стран придерживаются определения, принятого Конвенция Организации Объединенных Наций против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.) (Венская конвенция) и Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (2000 г.) (Палермская конвенция):

я. Конверсия или передача имущества, если известно, что такое имущество получено в результате какого-либо преступления или правонарушений (торговля наркотиками) или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, с целью сокрытия или маскировки незаконного происхождения имущества или оказания помощи любое лицо, причастное к совершению такого правонарушения или правонарушений, с целью уклонения от правовых последствий своих действий;
ii. Сокрытие или маскировка истинного характера, источника, местонахождения, расположения, движения, прав в отношении или владения имуществом, если известно, что такое имущество получено в результате преступления или преступлений либо в результате участия в таком преступлении или преступлениях. , и;
iii. Приобретение, владение или использование имущества, если на момент получения было известно, что такое имущество получено в результате преступления или правонарушений либо в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), признанная разработчиком международных стандартов борьбы с отмыванием денег (ПОД), кратко определяет термин «отмывание денег» как «обработку доходов, полученных преступным путем, с целью сокрытия их незаконного происхождения». «чтобы «легитимизировать» доходы, полученные преступным путем.

В 2005 году объем отмывания денег в финансовой сфере Великобритании оценивался в 25 миллиардов фунтов стерлингов в год. ^[5] В 2009 году исследование Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) ^[6] По оценкам, доходы от преступной деятельности составляют 3,6% мирового ВВП , из которых 2,7% (или 1,6 триллиона долларов США) отмываются. ^[7]^[8]

Департамент жилищного строительства Ирландии призвал министра Дарра О'Брайена «самым решительным образом потребовать от ОАЭ объяснить свои отношения с Дэниелом Кинаханом », наркобароном, обвиненным вместе со своим братом Кристофером Кинаханом в 2018 году Высоким судом по контролю и управление ежедневными операциями с наркотиками в Ирландии . Братья Кинахан — сыновья основателя картеля Кинахан Кристи Кинахан-старший, которая занималась контрабандой наркотиков и огнестрельного оружия в Великобритании , Ирландии и континентальной Европе долгое время . В течение нескольких лет руководство Кинахана проживало в Дубае, где Дэниел отрицал свою причастность к организованной преступности, защищаясь как «высокопоставленный бизнесмен в индустрии профессионального бокса». По данным расследования Panorama, Дэниел действовал в боксерской индустрии через MTK и одновременно руководил крупнейшей в Европе сетью по отмыванию денег, торговле наркотиками и бандитским казням из Дубая. Представитель министра О'Брайен сказал: «Уважение прав человека является краеугольным камнем внешней политики Ирландии», когда его спросили, поднимет ли министр обеспокоенность по поводу присутствия и деятельности Дэниела в Дубае во время его визита в марте 2022 года. День Святого Патрика . ^[9]^[10]

Мошенничество

По оценкам, в 2005 году мошенничество в финансовой отрасли обходилось Великобритании в 14 миллиардов фунтов стерлингов в год. ^[5]

Правоохранительные органы

Существуют правоохранительные органы, основная правоохранительная деятельность которых сосредоточена на уголовных нарушениях налогового кодекса страны и связанных с ними финансовых преступлениях, таких как отмывание денег, валютные нарушения, мошенничество с кражей личных данных, связанное с налогами, и финансирование терроризма. Некоторые из этих правоохранительных органов:

Австралия – Налоговое управление Австралии
Канада – Министерство финансов является основным драйвером политики в сфере ПОД/ФТ. Королевская канадская конная полиция (RCMP) имеет основной мандат на федеральном уровне.
Дания - Национальное подразделение по особым преступлениям (NSK)
Мексика – Отдел финансовой разведки
Нидерланды – Служба финансовой разведки и расследований
Нигерия - Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям
Норвегия - Экокрим
Швеция - Агентство по борьбе с экокриминалом
Великобритания – Налоговая и таможенная служба Ее Величества
Соединенные Штаты Америки – Налоговая служба, уголовные расследования.

См. также

Ссылки

^ «Различия между Законом Великобритании о борьбе со взяточничеством и Законом США о коррупции за рубежом» . Архивировано из оригинала 9 марта 2018 г. Проверено 9 марта 2018 г.
^ Бреслин, Бриджит; Дорон Эзиксон; Джон Кокорас (2010). «Закон о взяточничестве 2010 года: поднимаем планку выше Закона США о коррупции за рубежом». Юрист компании . 31 (11). Sweet & Maxwell: 362. ISSN 0144-1027 .
^ «Новая глобальная основа для программ по борьбе со взяточничеством и коррупцией. Знания Freshfields» . знание.freshfields.com . Проверено 9 марта 2018 г.
^ «Борьба со взяточничеством и коррупцией: глобальные изменения в правоприменении и законодательстве, 2017 г.» (PDF) . Фрешфилдс Брукхаус Дерингер. Январь 2017 года . Проверено 9 марта 2018 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Watchdog предупреждает о преступных группировках внутри банков» . Хранитель . Лондон. 16 ноября 2005 г. Проверено 30 ноября 2007 г.
^ «Незаконные деньги: сколько их там?» . www.unodc.org . Проверено 06 февраля 2019 г.
^ «Отмывание денег – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» . www.fatf-gafi.org . Архивировано из оригинала 23 мая 2018 г. Проверено 06 февраля 2019 г.
^ «Национальное агентство по борьбе с преступностью – Отмывание денег» . www.nationalcrimeagency.gov.uk . Проверено 06 февраля 2019 г. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}
^ «FG TD хочет, чтобы министр сосредоточил внимание на криминальном авторитете Кинахане во время визита в Дубай в честь Дня Святого Патрика» . Ирландский эксперт . 15 февраля 2022 г. Проверено 15 февраля 2022 г.
^ «Подозреваемый криминальный авторитет Кинахан «все еще работает в боксе», сообщает «Панорама» . Хранитель . февраль 2021 года . Проверено 1 февраля 2021 г.

Внешние ссылки

[1] «Различия между Законом Великобритании о борьбе со взяточничеством и Законом США о коррупции за рубежом» . Архивировано из оригинала 9 марта 2018 г. Проверено 9 марта 2018 г.

[2] Бреслин, Бриджит; Дорон Эзиксон; Джон Кокорас (2010). «Закон о взяточничестве 2010 года: поднимаем планку выше Закона США о коррупции за рубежом». Юрист компании . 31 (11). Sweet & Maxwell: 362. ISSN 0144-1027 .

[3] «Новая глобальная основа для программ по борьбе со взяточничеством и коррупцией. Знания Freshfields» . знание.freshfields.com . Проверено 9 марта 2018 г.

[4] «Борьба со взяточничеством и коррупцией: глобальные изменения в правоприменении и законодательстве, 2017 г.» (PDF) . Фрешфилдс Брукхаус Дерингер. Январь 2017 года . Проверено 9 марта 2018 г.

[Fraud-5] Jump up to: ^а ^б «Watchdog предупреждает о преступных группировках внутри банков» . Хранитель . Лондон. 16 ноября 2005 г. Проверено 30 ноября 2007 г.

[6] «Незаконные деньги: сколько их там?» . www.unodc.org . Проверено 06 февраля 2019 г.

[7] «Отмывание денег – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» . www.fatf-gafi.org . Архивировано из оригинала 23 мая 2018 г. Проверено 06 февраля 2019 г.

[8] «Национальное агентство по борьбе с преступностью – Отмывание денег» . www.nationalcrimeagency.gov.uk . Проверено 06 февраля 2019 г. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[9] «FG TD хочет, чтобы министр сосредоточил внимание на криминальном авторитете Кинахане во время визита в Дубай в честь Дня Святого Патрика» . Ирландский эксперт . 15 февраля 2022 г. Проверено 15 февраля 2022 г.

[10] «Подозреваемый криминальный авторитет Кинахан «все еще работает в боксе», сообщает «Панорама» . Хранитель . февраль 2021 года . Проверено 1 февраля 2021 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

Базы данных авторитетного контроля
Национальный	Израиль Соединенные Штаты Япония Чешская Республика
Другой	Энциклопедия современной Украины