Группа финансовой разведки (Мексика)
Unidad de Inteligencia Financiera ( Подразделение финансовой разведки ) или UIF — это административное подразделение Мексики, Секретариата финансов и государственного кредита отвечающее за получение, анализ и распространение информации, связанной с предотвращением, обнаружением и борьбой с нарушениями операций с незаконными ресурсами, такими как деньги. деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма. Основным источником информации являются отчеты и уведомления, предоставляемые финансовыми учреждениями страны. [1]
ПИФ был создан 7 мая 2004 года. [2] во время президентства Висенте Фокса Кесады . [3]
Руководители агентств
[ редактировать ]| Руководитель агентства | Период |
|---|---|
| Консепсьон Патиньо Честафе | 2004–2006 |
| Агустин Акоста Аскон | 2006 |
| Луис Уррутиа Коррал | 2006–2010 |
| Хосе Альберто Бальбуэна Бальбуэна | 2011–2013 |
| Альберто Базбаз Сакаль | 2013–2018 |
| Орландо Суарес Лопес | 2018 |
| Сантьяго Ньето Кастильо | 2018– |
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ↑ Официальный сайт Отдела финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита (проверено в среду, 23 октября 2013 г.)
- ^ «SHCP — Подразделение финансовой разведки (ПФР)» . 24 сентября 2015 года . Проверено 2 октября 2019 г.
- ^ Министерство финансов и государственного кредита (7 мая 2004 г.). «Указ о реформировании Внутреннего распорядка Министерства финансов и государственного кредита и Положения Закона о Казначейской службе Федерации» . Официальный вестник Федерации . Проверено 2 октября 2019 г.
- ^ Персонал (4 декабря 2006 г.). «Назначить Карстенса в команду фермы». Реформа, 1 833 234 4054 ПФР .
- ^ Министерство финансов и государственного кредита (2012 г.). Министерство финансов и государственного кредита. Отчет за 2006–2012 гг. (PDF) . Проверено 6 февраля 2018 г. .
- ^ Разиэль, Зедрик (26 августа 2019 г.). «Помоги Дуарте ПФР Пенья» Реформа .
- ^ Палата депутатов (13 декабря 2018 г.). "Палата депутатов утвердила назначение 12 руководящих сотрудников Минфина и Службы налогового администрирования" . Проверено 27 сентября 2019 г.
 | Эта правительством Мексики статья, связанная с , незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |