Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады
| Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады | |
 | |
| Обзор агентства | |
|---|---|
| Сформированный | 2000 |
| Штаб-квартира | Оттава, Онтарио , Канада |
| Сотрудники | 556 (2024) [1] |
| Годовой бюджет | 51,5 миллиона долларов |
| ответственный министр | |
| руководитель агентства |
|
| Материнское агентство | Департамент финансов |
| Ключевой документ |
|
| Веб-сайт | финтрак-кафе |
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады ( FINTRAC ; французский : des opérations et déclarations financières du Canada ) является национальным финансовой разведки агентством Канады Centre d' analyse . FINTRAC был создан в 2000 году в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) для облегчения выявления и расследования отмывания денег . Мандат FINTRAC был расширен в декабре 2001 года после внесения поправок в Закон о доходах от преступной деятельности, чтобы также раскрывать финансовую информацию другим канадским разведывательным и правоохранительным органам. правоохранительные органы в отношении предполагаемого финансирования терроризма . [3] Мандат FINTRAC был дополнительно расширен в 2006 году в соответствии с законопроектом C-25 с целью усиления мер по идентификации клиентов, ведению учета и отчетности, был установлен режим регистрации для предприятий денежных услуг и валютных дилеров, а также установлены новые правонарушения за отсутствие регистрации. [4]
FINTRAC является членом Egmont Group of Financial Intelligence Units , международной организации органов финансовой разведки, с июня 2002 года. [5]
Деятельность
[ редактировать ]FINTRAC получает от регулируемых организаций информацию о:
- Подозрительные транзакции
- Подозреваемая террористическая собственность
- Крупные кассовые операции [6]
- Исходящий или входящий международный электронный перевод средств на сумму более 10 000 канадских долларов [7] в течение 24 часов
- Трансграничная валютная отчетность
В 2009 году FINTRAC подсчитал, что годовая сумма отмываемых денег составляет от 5 до 15 миллиардов долларов. [8]
FINTRAC публикует годовые результаты, ежеквартальные обновления, отчеты о деятельности и уведомления. [9]
FINTRAC анализирует около 19 миллионов транзакций в год. [10] В 2017 году FINTRAC сообщил полиции 2000 случаев. [10]
Директора
[ редактировать ]Директор назначается Губернатором в Совете на срок не более пяти лет по усмотрению Генерал-губернатора и по истечении первого или последующего срока полномочий, но ни одно лицо не может занимать должность Директора в течение срока полномочий. в общей сложности более десяти лет. [11]
- Сара Паке, 18 ноября 2020 г. [12]
- Нада Семаан, 5 марта 2018 г. [12]
- Барри МакКиллоп (временный директор) , 18 октября 2017 г. – 4 марта 2018 г. [13]
- Жеральд Коссет, 15 октября 2012 г. - 17 октября 2017 г. [14]
- Жанна М. Флемминг, 3 марта 2008–2012 гг. [15]
- Кейт Фернандес, исполняющий обязанности директора, 2007–2008 гг. [16]
- Хорст Инчер, 2000–2007 гг.
Отчеты
[ редактировать ]Большинство отчетов FINTRAC можно подавать в электронном или бумажном виде. Для подачи электронных отчетов отчитывающиеся организации должны быть зарегистрированы в системе электронной отчетности FINTRAC и могут использовать либо веб-форму FINTRAC, либо пакетный отчет , что позволяет подавать несколько отчетов одновременно с использованием сертификата открытого ключа . [17] Следующие мероприятия [18] должны быть представлены в отчетах FINTRAC:
- Подозрительные транзакции [19]
- Крупные кассовые операции [6] [20]
- Крупные транзакции с виртуальной валютой [21]
- Электронные переводы средств [7]
- Выплаты казино [22]
- Террористическая собственность [23]
- Альтернатива отчетам о крупных кассовых операциях [24]
FINTRAC также может получить следующую информацию:
надзор
[ редактировать ]FINTRAC отчитывается перед парламентом Канады через министра финансов . Раздел 72 (2) Закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег и финансирование терроризма) также требует проведения проверок FINTRAC Комиссаром по конфиденциальности Канады каждые два года. [27]
С 2019 года его деятельность в области национальной безопасности и разведки подлежит надзору со стороны Агентства национальной безопасности и разведки и Комитета парламентариев по национальной безопасности и разведке . [27]
Критика
[ редактировать ]В 2009 году комиссар по конфиденциальности Канады сообщил, что FINTRAC получал и хранил личную информацию за пределами своей компетенции, в нарушение Закона о конфиденциальности , и что это «представляет несомненный риск для конфиденциальности, предоставляя для использования или раскрытия личную информацию, которая никогда не должна были получены». [28]
См. также
[ редактировать ]- Борьба с отмыванием денег
- ФинСЕН
- Налог на финансовые операции
- Отчет о подозрительной активности
- Уклонение от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов
- Управление по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой ( США )
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Население федеральной государственной службы по ведомствам» . 12 июля 2012 г.
- ^ «Директор» . Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады. 18.11.2020 . Проверено 4 февраля 2021 г.
- ^ «ФИНТРАК – Кто мы» . Проверено 28 июня 2006 г.
- ^ «Законопроект C-25 (Исторический) | openparliament.ca» . openparliament.ca . Проверено 25 апреля 2018 г.
- ^ «ФИНТРАК является членом группы Эгмонт» . ФИНТРАК. 04.06.2012.
- ^ Перейти обратно: а б Крупной транзакцией с наличными считается сумма в размере 10 000 канадских долларов или более.
- ^ Перейти обратно: а б Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов (6 декабря 2003 г.). «Электронные денежные переводы» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 25 апреля 2018 г.
- ^ «Отмывание денег в Канаде, 2009 год» . www.statcan.gc.ca . Проверено 25 апреля 2018 г.
- ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов (30 мая 2015 г.). «Корпоративные отчеты» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б Леблан, Даниэль; Хэнней, Крис (28 ноября 2018 г.). «Радж Гревал запросил у федеральных агентств возможность расследовать отмывание денег» . Глобус и почта . Архивировано из оригинала 2 декабря 2018 года.
- ^ «Закон о доходах от преступной деятельности (отмывании денег) и финансировании терроризма» . Лоус-lois.justice.gc.ca . Проверено 7 сентября 2013 г.
- ^ Перейти обратно: а б Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов (7 мая 2008 г.). «Директор и генеральный директор» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 г.
- ^ «Премьер-министр объявляет об изменениях в высших чинах государственной службы» . Архивировано из оригинала 28 февраля 2018 г. Проверено 27 февраля 2018 г.
- ^ «Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады – директор» .
- ^ «Премьер-министр объявляет об изменениях в высших чинах государственной службы – премьер-министр Канады» . Pm.gc.ca. Архивировано из оригинала 2 марта 2010 г. Проверено 7 сентября 2013 г.
- ^ «Отчеты о расходах на путешествия и гостиничный бизнес — Поиск по сотрудникам FINTRAC старшего уровня — FINTRAC — Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады» . Fintrac-canafe.gc.ca. 27 июня 2012 г. Проверено 7 сентября 2013 г.
- ^ Правительство Канады, Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (06 декабря 2005 г.). «Пакетная отчетность | FINTRAC – Canada.ca» . fintrac-canafe.canada.ca . Проверено 22 апреля 2023 г.
- ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов (30 мая 2015 г.). «Финансовые операции, о которых необходимо сообщать» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 г.
- ^ Правительство Канады, Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (10 июня 2008 г.). «Сообщение о подозрительных транзакциях в FINTRAC | FINTRAC – Canada.ca» . fintrac-canafe.canada.ca . Проверено 22 апреля 2023 г.
- ^ Правительство Канады, Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (10 июня 2008 г.). «Руководство 7A: Представление отчетов о крупных денежных операциях в FINTRAC в электронном виде | FINTRAC – Canada.ca» . fintrac-canafe.canada.ca . Проверено 22 апреля 2023 г.
- ^ Правительство Канады, Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (01.06.2021). «Отчетность о крупных транзакциях с виртуальной валютой в FINTRAC | FINTRAC – Canada.ca» . fintrac-canafe.canada.ca . Проверено 22 апреля 2023 г.
- ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов (1 июня 2021 г.). «Отправка отчетов о выплатах казино в FINTRAC в электронном виде» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 22 апреля 2023 г.
- ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов (30 декабря 2003 г.). «Собственность террористов» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 г.
- ^ Канада, Центр анализа финансовых операций и отчетов (30 декабря 2003 г.). «Альтернатива крупным кассовым операциям» . www.fintrac-canafe.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 г.
- ^ Агентство правительства Канады, Пограничная служба Канады (11 декабря 2013 г.). «Путешественники – путешествующие с суммой в 10 000 канадских долларов и более» . www.cbsa-asfc.gc.ca . Проверено 26 апреля 2018 г.
{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Правительство Канады, Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (04.05.2020). «Предоставление добровольной информации | FINTRAC – Canada.ca» . fintrac-canafe.canada.ca . Проверено 22 апреля 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б Терриен, Дэниел (1 марта 2018 г.). «Явка перед Постоянной комиссией по финансам Палаты общин для рассмотрения Закона о доходах от преступной деятельности (отмывании денег) и финансировании терроризма (PCMLTFA)» . Офис комиссара по конфиденциальности Канады . Проверено 27 июня 2020 г.
- ^ «Аудит Центра анализа финансовых операций и отчетов Канады» . Проверено 21 июля 2010 г.
