Tracfin (аббревиатура от « Обработка разведывательной информации и действия против тайных финансовых схем » на английском языке) — это служба Министерства Франции финансов . Он борется с отмыванием денег .
Tracfin — это подразделение тогдашнего Министерства экономики, финансов и промышленности Франции, а также Министерства бюджета, государственных счетов, государственной службы и государственной реформы с охватом всего штата. С момента своего основания в 1990 году его целью является борьба с незаконными финансовыми операциями, отмыванием денег и финансированием терроризма . В настоящее время это служба финансовой разведки, прикрепленная к Министерству экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета (Ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique) под названием Traitement du renseignement et action contre les financiers secretes ( Французское финансовое подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма). [ 1 ]
Его миссия — собирать, анализировать и использовать финансовую информацию. [ 2 ] с тройным фокусом:
борьба с экономической и финансовой преступностью;
борьба с мошенничеством в сфере государственных финансов;
защита фундаментальных интересов нации, особенно в борьбе с финансированием терроризма и преступным вмешательством. [ 3 ]
Arc.Ask3.Ru Номер скриншота №: b4f5bd787d068bae07871522110dd42f__1719034080 URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/b4/2f/b4f5bd787d068bae07871522110dd42f.html Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1: Tracfin - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)
