Группа анализа финансовой разведки
| Анализ финансовой разведки | |
 | |
| Обзор агентства | |
|---|---|
| Сформированный | 1 октября 2002 г. |
| Юрисдикция | Мальта |
| Штаб-квартира | Отдел финансовой разведки, 65C, Tower Road, Биркиркара , BKR 4012 [1] |
| Сотрудники | 136 [1] |
| Годовой бюджет | 11,5 млн евро |
| Веб-сайт | Фьяумальта |
Группа анализа финансовой разведки ( FIAU ) является национальным центральным агентством на Мальте, ответственным за получение, анализ и распространение финансовой информации для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма . [2] [3] Основано 1 октября 2002 года. ФИАУ является независимым государственным органом. Он действует как национальное подразделение финансовой разведки (ПФР) в соответствии с международными стандартами и рамками.
Полномочия и функции
[ редактировать ]FIAU собирает финансовую информацию и передает ее в полицию, которая затем может провести уголовное расследование или арестовать/привлечь к ответственности любое лицо. ПФР также обменивается информацией с иностранными агентствами финансовой разведки и надзорными органами на Мальте или за рубежом для расследования подозрительной финансовой деятельности. [2]
Как орган административной разведки, ПФИУ может требовать и собирать информацию от любого физического лица, органа или организации, включая полицию, правительственное министерство, государственный департамент/агентство и любой надзорный орган. Такое требование информации «преобладает над любым обязательством секретности или конфиденциальности в соответствии с любым другим законом». [2]
ФИАУ действует независимо и его деятельность не разглашается в открытом доступе. [2]
Деятельность
[ редактировать ]В 2022 году ФИАУ организовало первую международную конференцию администраторов реестров банковских счетов и других специалистов из 21 европейской страны, одобренную Европейской комиссией . [4]
Известные случаи и споры
[ редактировать ]Согласно годовому отчету за 2019 год, ПФИА передало в полицию для расследования 61 дело об отмывании денег. Кроме того, он получил более 2500 сообщений о подозрительных транзакциях от банков, юристов, казино, игровых компаний и агентств недвижимости, что на 65% больше, чем в предыдущем году. [5]
Группа анализа финансовой разведки работает против финансовых организаций Мальты. Одной из его основных обязанностей является обеспечение соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML). С годами FIAU расширило критерии нарушений указанного законодательства, что привело к ужесточению административных наказаний. Административные штрафы в 2021 году увеличены до 12,4 млн евро с 4,7 млн евро в 2020 году. [6] создание спекуляций среди экспертов финансового сектора о том, что ФИАУ пользуется «моральным правом налагать штрафы». [7] [8]
FIAU привлекло внимание средств массовой информации благодаря своему делу против Pilatus Bank в 2018 году. В сентябре 2022 года владелец Pilatus Bank Али Садр Хашеминежад выиграл дело перед Международным центром по урегулированию инвестиционных споров , который рекомендовал Мальте приостановить все разбирательства. против Али Садра, пока не будет принято решение по делу, [9] после того, как он заявил, что мальтийские финансовые власти неправомерно преследовали его. [10] [11] [12]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б «ФИАУ Мальта» . Проверено 31 декабря 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с д «ФИАУ уточняет свои функции и полномочия по борьбе с отмыванием денег» . Мальта Индепендент . Проверено 31 декабря 2022 г.
- ^ «Комиссия просит Мальтийскую службу по борьбе с отмыванием денег усилить надзор за банками» . Европейская комиссия . Проверено 1 января 2023 г.
- ^ «FIAU объединяет 21 страну на первой в истории конференции по регистрации банковских счетов» . Мальта сегодня . Проверено 31 декабря 2022 г.
- ^ «ФИАУ сообщило в полицию о 61 случае подозрения в отмывании денег» . Мальта сегодня . Проверено 31 декабря 2022 г.
- ^ Кордина, Джон Пол (21 июня 2022 г.). «Штрафы, выписанные ФИАУ, в 2021 году выросли более чем в два раза» . Новостная книга . Проверено 31 января 2023 г.
- ^ «Можно ли оспорить ФИАУ?» . Мифсуд и адвокаты Мифсуда . Проверено 31 января 2023 г.
- ^ «ФИАУ наложило штрафы на общую сумму 12,4 млн евро в 2021 году, отмечают суды, отменяющие штрафы» . Мальта Индепендент . Проверено 31 января 2023 г.
- ^ «Международный орган приказывает приостановить все разбирательства против Али Садра из Pilatus» . Времена Мальты . Проверено 31 декабря 2022 г.
- ^ «Али Садр имеет дело против Мальты» . ЭконоТаймс . 7 августа 2022 г. . Проверено 31 декабря 2022 г.
- ^ «Али Садр ударил мальтийскую полицию, уголовное дело «приостановлено» » . Сдвиг . Проверено 31 декабря 2022 г.
- ^ Бальзан, Юрген (18 сентября 2022 г.). «Бывший владелец Pilatus Bank блокирует судебное разбирательство против него на Мальте» . Новостная книга . Проверено 31 декабря 2022 г.