Пилатус Банк

Пилатус Банк
Тип компании	Корпорация
Основан	2014
Несуществующий	2018
Штаб-квартира	Та-Шбиекс, Мальта
Ключевые люди	Сейед Али Садр Хашеминежад , основатель и генеральный директор

Pilatus был мальтийским банком, расположенным в Та'Шбиексе . ^{[ 1 ]} Банк был создан в 2013 году и закрыт в 2018 году. ^{[ 2 ]}

История

Pilatus Bank начал свою деятельность в январе 2014 года. Его владельцем был Сейед Али Садр Хашеминежад , известный как Али Садр. Банк оказался в центре внимания после того, как репортер Дафна Каруана Галиция обвинила банк в отмывании средств из якобы коррупционных схем от имени офшорных компаний и частных лиц. ^{[ 3 ]} После 18-месячного расследования, проведенного судьей Мальты, было установлено, что утверждения не соответствуют действительности. ^{[ 4 ]}

Али Садру было предъявлено обвинение в нарушении США санкций против Ирана в США в марте 2018 года. ^{[ 5 ]} Признанный виновным в суде, решение суда было отменено в июле 2020 года, и обвинения были сняты. ^{[ 6 ]}

банка банковскую лицензию (ЕЦБ) отозвал у 4 ноября 2018 года Европейский центральный банк . ^{[ 7 ]} После освобождения Али Садра в 2020 году Pilatus подает иск через Европейский суд о возврате банковской лицензии и возмещении ущерба ЕЦБ. ^{[ 8 ]} В сентябре 2022 года Международный центр по урегулированию инвестиционных споров призвал Мальту прекратить любые возможные судебные иски против Али Садра. Садр утверждает, что мальтийские власти заявили, что именно MFSA и FIAU лично привлекли его к ответственности и нарушили его права. ^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}^{[ 11 ]}

См. также

Список банков Мальты

Ссылки

^ Микаллеф, Кейт (25 марта 2020 г.). «ПилатусБанк представлял собой «операцию по переводу денег» » . Времена Мальты . Проверено 25 марта 2020 г.
^ Тронше, Сильвен (18 апреля 2018 г.). «Французские компании под контролем азербайджанских олигархов через мальтийский фронт» . www.franceinter.fr (на французском языке) . Проверено 26 апреля 2022 г.
^ Велла, Мэтью (23 сентября 2019 г.). «Совместное расследование МФСА и ПФИА в отношении банка Pilatus завершено и передано в полицию» . Мальта сегодня . Проверено 25 декабря 2019 г.
^ Велла, Мэтью (17 декабря 2019 г.). «Эгрант-арбитражное расследование» . Мальта сегодня.
^ Раймонд, Нейт (20 марта 2018 г.). «США арестовали иранца по подозрению в схеме уклонения от санкций» . Рейтер . Проверено 20 марта 2018 г.
^ Джонсон, Кэрри (12 июня 2020 г.). «Прокуроры намерены закрыть собственное дело после предоставления доказательств» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР.
^ «У мальтийского банка Pilatus Bank отозвана европейская лицензия» . Хранитель. 5 ноября 2018 года . Проверено 5 ноября 2018 г.
^ «Pilatus подаст иск Европейскому центральному банку о возмещении ущерба в американских судах» . Мальта сегодня. 1 декабря 2020 г.
^ «Международный орган приказывает приостановить все разбирательства против Али Садра из Pilatus» . Времена Мальты . Проверено 21 ноября 2022 г.
^ «Али Садр имеет дело против Мальты» . ЭконоТаймс . 07.08.2022 . Проверено 21 ноября 2022 г.
^ «Али Садр ударил полицию Мальты, уголовное дело «приостановлено» » . Проверено 21 ноября 2022 г.

Внешние ссылки

Pilatus Bank в базе данных офшорных утечек ICIJ

[1] Микаллеф, Кейт (25 марта 2020 г.). «ПилатусБанк представлял собой «операцию по переводу денег» » . Времена Мальты . Проверено 25 марта 2020 г.

[2] Тронше, Сильвен (18 апреля 2018 г.). «Французские компании под контролем азербайджанских олигархов через мальтийский фронт» . www.franceinter.fr (на французском языке) . Проверено 26 апреля 2022 г.

[3] Велла, Мэтью (23 сентября 2019 г.). «Совместное расследование МФСА и ПФИА в отношении банка Pilatus завершено и передано в полицию» . Мальта сегодня . Проверено 25 декабря 2019 г.

[4] Велла, Мэтью (17 декабря 2019 г.). «Эгрант-арбитражное расследование» . Мальта сегодня.

[5] Раймонд, Нейт (20 марта 2018 г.). «США арестовали иранца по подозрению в схеме уклонения от санкций» . Рейтер . Проверено 20 марта 2018 г.

[6] Джонсон, Кэрри (12 июня 2020 г.). «Прокуроры намерены закрыть собственное дело после предоставления доказательств» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР.

[7] «У мальтийского банка Pilatus Bank отозвана европейская лицензия» . Хранитель. 5 ноября 2018 года . Проверено 5 ноября 2018 г.

[8] «Pilatus подаст иск Европейскому центральному банку о возмещении ущерба в американских судах» . Мальта сегодня. 1 декабря 2020 г.

[9] «Международный орган приказывает приостановить все разбирательства против Али Садра из Pilatus» . Времена Мальты . Проверено 21 ноября 2022 г.

[10] «Али Садр имеет дело против Мальты» . ЭконоТаймс . 07.08.2022 . Проверено 21 ноября 2022 г.

[11] «Али Садр ударил полицию Мальты, уголовное дело «приостановлено» » . Проверено 21 ноября 2022 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]