Совет по контролю за финансовой деятельностью ( португальский : Conselho de Controle de Atividades Financeiras-COAF ) является национальным подразделением финансовой разведки Бразилии , которое отвечает за получение и анализ информации о финансовых операциях, которые считаются связанными с отмыванием денег . COAF передает результаты своего анализа компетентным органам, если есть основания подозревать отмывание денег или финансирование терроризма.
Первоначально оно было создано в 1998 году «под юрисдикцией Министерства финансов , с целью регулирования, применения административных санкций, получения соответствующей информации, изучения и выявления подозрительных случаев незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег ». [ 1 ]
Его организация и структура, а также его внутренние правила и положения также были определены соответственно в указе и административном правиле, принятых в период с октября по декабрь 1998 года. [ 1 ]
19 августа 2019 года название COAF было изменено на Подразделение финансовой разведки ( Unidade de Inteligência Financeira на португальском языке) временным указом президента Жаира Болсонару , который передал вновь созданное подразделение под контроль Центрального банка Бразилии . [ 2 ] Однако Национальный конгресс Бразилии внес поправки в текст указа, санкционированного Законом № 13974 от 7 января 2020 года, и решил, что название подразделения останется Советом по контролю за финансовой деятельностью (COAF). [ 3 ]
Arc.Ask3.Ru Номер скриншота №: 2c6131ecbcfbb4155faa28c597935536__1696912080 URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/2c/36/2c6131ecbcfbb4155faa28c597935536.html Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1: Council for Financial Activities Control - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)
