Национальное бюро по борьбе с экономическими преступлениями Гарда
| Национальное бюро по борьбе с экономическими преступлениями Garda Síochána [1] | |
| Обзор агентства | |
|---|---|
| Сформированный | 1 апреля 1996 г |
| Предыдущее агентство |
|
| Юрисдикция | Ирландия |
| Штаб-квартира | Харкорт-сквер, Дублин , Ирландия |
| руководитель агентства |
|
| Материнское агентство | Гарда Сиочана |
| Веб-сайт | www |
Национальное бюро по расследованию экономических преступлений Гарды ( GNECB ; ранее Бюро по расследованию мошенничества в Гарде/GBFI) – неофициально известное как Отдел по борьбе с мошенничеством – является специализированным подразделением национальной полиции Ирландии, Garda Síochána , которое расследует экономические преступления. Бюро действует как часть отдела специальных операций по борьбе с преступностью Гарды и работает вместе с другими подразделениями полиции, а также с внешним офисом директора корпоративного правоприменения (ODCE), агентством, которому поручено расследовать преступления «белых воротничков» . Бюро по экономической преступности отвечает за расследование серьезных финансовых махинаций и коррупции. Он был создан в апреле 1996 года и базируется на Харкорт-сквер, Дублин 2. GNECB возглавляет офицер в ранге старшего детектива-суперинтенданта , который подчиняется помощнику комиссара по специальным операциям по борьбе с преступностью. [2]
Бюро по экономической преступности расследует серьезные и сложные дела о коммерческом мошенничестве, отмывании денег , финансировании терроризма , мошенничестве с чеками и платежными картами , поддельной валюте , мошенничестве с авансовыми платежами , взяточничестве и коррупции, а также нарушениях Закона о компаниях и закона о конкуренции . [3] [4] Все члены следственного подразделения являются опытными следователями и включают в себя подготовленных специалистов в области финансов, права и, например, бухгалтеров-криминалистов . [5]
GNECB разделен на ряд оперативных подразделений, детектив-суперинтендант или детектив-инспектор за каждую область специализации отвечает :
- Группа оценки
- Отдел по расследованию тяжких экономических преступлений
- Антикоррупционный отдел
- Отдел по расследованию отмывания денег (MLIU)
- Группа финансовой разведки (ПФР)
- Отдел по расследованию платежных преступлений и фальшивой валюты
- Группа корпоративного правоприменения (детективы GNECB прикомандированы к директору корпоративного правоприменения) [2]
До 1 сентября 2016 года Национальное бюро по борьбе с киберпреступностью Гарды (GNCCB) находилось в составе Национального бюро по борьбе с экономическими преступлениями, в том числе в то время как Отдел по расследованию компьютерных преступлений (CCIU). [6] Однако впоследствии оно было создано как отдельное бюро в составе отдела специальных операций по борьбе с преступностью Национальной полиции под надзором главного детективного суперинтенданта GNECB. Бюро возглавляет детектив-суперинтендант и отвечает за расследование киберпреступлений и преступлений, связанных с киберпреступностью, а также за предоставление услуг компьютерной криминалистики Garda Síochána.
Бюро по борьбе с экономическими преступлениями фокусируется на серьезных и сложных экономических преступлениях на основе следующих критериев: денежные потери, расследования, имеющие значительный международный масштаб, расследования, вызывающие широкий общественный интерес, расследования, требующие специальных знаний, и расследования, затрагивающие сложные вопросы права или процедуры. [2] В обязанности Бюро входит сбор информации и финансовой разведки (FININT) для сил и правительства Ирландии , включая финансирование терроризма , [7] [8] а также активное выявление и предотвращение мошенничества посредством спецопераций . [9]
В рамках инициатив Европейского Союза (ЕС) контртеррористических по борьбе с исламским экстремизмом и джихадизмом Национальное бюро полиции по борьбе с киберпреступностью отслеживает подозреваемых в Ирландии и за пределами юрисдикции, используя Интернет для распространения пропаганды, такой как видеоролики, связанные с террористическими группами, особенно исламскими. Государство Ирак и Левант . Он был создан в 2016 году. [10]
GNECB особенно тесно сотрудничает с Управлением директора корпоративного правоприменения, комиссарами по доходам , Бюро криминальных активов (CAB) и внутри страны с Национальным бюро уголовных расследований Гарда (NBCI), занимаясь расследованиями таких вопросов, как денежное мошенничество, отчеты о подозрительных транзакциях. (STR), рэкет , хищения , коррупция и взяточничество . [11] [12] [13] [14] GNECB является членом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки . [15]
См. также
[ редактировать ]- Директор по корпоративному правоприменению (ODCE)
- Бюро криминальных активов (CAB)
- Национальное бюро уголовных расследований Гарда (NBCI)
- Национальный центр кибербезопасности (NCSC)
- Центр кибербезопасности и расследования киберпреступлений ( UCD CCI)
- Закон Ирландии о конкуренции
- Закон об уголовном правосудии (кражи и мошенничество) 2001 года
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Бюро по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции» . Сторожить . Архивировано из оригинала 25 сентября 2021 года . Проверено 3 ноября 2020 г. .
- ^ Jump up to: а б с «Бюро по расследованию мошенничества Гарда» . Гарда Сиохана. Архивировано из оригинала 22 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 г.
- ^ «Советы Гарда по предотвращению преступности» (PDF) . Бюро по расследованию мошенничества Гарда (GBFI). Архивировано (PDF) из оригинала 24 сентября 2015 г. Проверено 22 июня 2015 г.
- ^ О'Киф, Кормак (3 марта 2006 г.). «Немногие привлечены к ответственности за отмывание денег» . Ирландский экзаменатор. Архивировано из оригинала 22 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 г.
- ^ «CAB возглавит здесь борьбу с терроризмом» . Ирландские Таймс. 28 сентября 2001 г. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 г. Проверено 22 июня 2015 г.
- ^ «Национальное бюро по борьбе с киберпреступностью Гарды (GNCCB) — Гарда» . Архивировано из оригинала 9 ноября 2018 года . Проверено 9 ноября 2018 г.
- ^ «Разъяснение финансирования терроризма» . Центральный банк Ирландии. Архивировано из оригинала 22 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 г.
- ^ «Обучение Закону об уголовном правосудии (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма) 2010 года» (PDF) . Ассоциация профессиональных страховых брокеров (PIBA). Архивировано из оригинала (PDF) 22 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 г.
- ^ «Руководство по предотвращению мошенничества» (PDF) . ГБФИ. Архивировано (PDF) из оригинала 24 сентября 2015 г. Проверено 22 июня 2015 г.
- ^ «Министр Фланаган открывает Дублинский информационный отдел» . Министерство юстиции и равенства. 15 октября 2018 года. Архивировано из оригинала 26 января 2020 года . Проверено 16 августа 2020 г. .
- ^ Райан, Филип (9 ноября 2014 г.). «Политик Fine Gael в центре Гарды планирует расследование мошенничества» . Ирландский независимый. Архивировано из оригинала 25 сентября 2015 года . Проверено 22 июня 2015 г.
- ^ «Отдел по борьбе с отмыванием денег (AMLCU)» . Министерство юстиции и равенства. Архивировано из оригинала 22 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 г.
- ^ «Обязательства по отчетности – Ирландия» . Совет по регулированию дипломированных бухгалтеров (CARB). Архивировано из оригинала 22 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 г.
- ^ Лалли, Конор (29 января 2015 г.). «Огнестрельное оружие и наличные деньги изъяты в ходе крупной операции полиции» . Ирландские Таймс. Архивировано из оригинала 29 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 г.
- ^ «Список членов группы Эгмонт» . Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки. Архивировано из оригинала 28 июня 2015 года . Проверено 22 июня 2015 г.
