Служба расследования финансовых преступлений

Служба расследования финансовых преступлений Служба по расследованию финансовых преступлений
Аббревиатура	ФНТТ
Обзор агентства
Сформированный	4 февраля 1997 г ( 1997-02-04 )
Юрисдикционная структура
Национальное агентство	Литва
Операционная юрисдикция	Литва
Руководящий орган	Министерство внутренних дел Литовской Республики
Операционная структура
Штаб-квартира	Искусство. 3, LT-01106 Вильнюс , Литва
руководитель агентства	Антонис Микульскис, директор
Веб-сайт
fntt.lt

Служба по расследованию финансовых преступлений или FNTT ( литовский : Служба по расследованию финансовых преступлений ) является литовским правоохранительным органом при Министерстве внутренних дел . Основная ответственность за расследование финансовых преступлений и отмывания денег лежит на нем .

История

Учреждение было впервые создано 4 февраля 1997 года как Департамент налоговой полиции при Министерстве внутренних дел. В 2002 году она была реорганизована и переименована в Службу по расследованию финансовых преступлений. С 2002 года он также тесно сотрудничает с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством .

Известные случаи

В октябре 2018 года оно объявило, что обнаружило мошенничество в отношении Национального фонда медицинского страхования , когда более 1200 поляков получили поддельные трудовые договоры в Литве, чтобы получить возмещение расходов на здравоохранение, на которые они не имели права. На самом деле они не работали в Литве, но утверждали, что имеют право на пособие по болезни и по беременности и родам в соответствии с законодательством Европейского Союза . 120 000 евро были переведены из фонда в отношении 420 фиктивных сотрудников Narodowy Fundusz Zdrowia до того, как мошенничество было обнаружено.

Внешние ссылки

Официальный сайт