✖


Jump to content

СЕПБЛАК

Edit links
Исполнительная служба
Исполнительная служба
Логотип
Обзор агентства
Сформированный 7 ноября 1980 г .; 43 года назад ( 1980-11-07 )
Предыдущее агентство
  • Исполнительная служба Комиссии по надзору за нарушениями валютного контроля
Юрисдикция Королевство Испания
Штаб-квартира Мадрид, Испания
Годовой бюджет евро (2023 г.) 21,8 миллиона [1]
руководитель агентства
  • Педро Мануэль Комин Родригес, директор
Головной отдел Министерство экономики
Материнское агентство Комиссия по предотвращению отмывания денег и денежных преступлений
Веб-сайт www.sepblac.es

Исполнительная служба Комиссии по предотвращению отмывания денег и денежных преступлений ( испанский : Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias , SEPBLAC ) — подразделение финансовой разведки (FIU) Министерства Испании экономики . Как ПФР, Сепблак является надзорным органом по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма , а также по исполнению санкций и мер финансового противодействия в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма 2010 года. [2] С 30 октября 2020 года директором Исполнительной службы является Педро Мануэль Комин Родригес. [3]

Его основная задача — борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также сотрудничество с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), членом которой Испания является с 1990 года.

В состав SEPBLAC входят Центральная бригада финансовой разведки Национального полицейского корпуса , следственное подразделение гражданской гвардии и подразделение финансовой разведки Agencia Tributaria .

Комиссия

[ редактировать ]

Исполнительная служба подчиняется Комиссии по предотвращению отмывания денег и финансовым преступлениям (входит в состав Государственного секретариата по экономике и поддержке бизнеса), коллегиальному органу, состоящему из представителей Министерства экономики, Министерства промышленности , Министерства юстиции , Министерства иностранных дел , Министерства внутренних дел , Национального разведывательного центра , Министерства прокуратуры , Генерального совета судебной власти , Банка Испании , Испанского агентства по защите данных , Испанского налогового агентства и различных законов. правоохранительные органы .

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ «Бюджет СЭПБЛАК на 2023 год» (PDF) . п. 6.
  2. ^ «Закон 10/2010 от 28 апреля о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма» . www.boe.es (на испанском языке) . Проверено 11 марта 2022 г.
  3. ^ «Орган по борьбе с отмыванием денег атакует банки, юристов, аудиторов и налоговых консультантов» . Век Европы (на испанском языке). 03.12.2020 . Проверено 11 марта 2022 г.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=SEPBLAC&oldid=1190872913"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: efa3d67b40bd7cbb36a86978f6a954e5__1703054340
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ef/e5/efa3d67b40bd7cbb36a86978f6a954e5.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
SEPBLAC - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)