Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки
 | |
| Формирование | 1995 год |
|---|---|
| Основан в | Дворец Эгмонт , Брюссель , Бельгия |
| Штаб-квартира | Оттава , Онтарио , Канада [ 1 ] [ 2 ] |
Членство | См . ниже |
Стул | Эльжбета Франкув-Яшкевич [ 3 ] |
| Веб-сайт | Эгмонтгрупп |
Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки — это международная организация , которая способствует сотрудничеству и обмену разведданными между национальными подразделениями финансовой разведки (ПФР) в целях расследования и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма . Национальные ПФР собирают информацию о подозрительной или необычной финансовой деятельности и несут ответственность за обработку и анализ полученной информации. ПФР, как правило, сами по себе не являются правоохранительными органами; результаты доводятся до сведения соответствующих правоохранительных органов или органов прокуратуры, если обнаруживаются достаточные доказательства незаконной деятельности. Штаб-квартира группы Эгмонт находится в Оттаве , Онтарио , Канада . [ 1 ]
История
[ редактировать ]Группа «Эгмонт» была сформирована в 1995 году как неформальная сеть из 24 национальных подразделений финансовой разведки, получившая свое название от дворца «Эгмонт» в Брюсселе , где проходило учредительное собрание группы. Группы Эгмонт Секретариат открыл свою постоянную штаб-квартиру в Оттаве 15 февраля 2008 года. [ 2 ] [ 4 ]
Цель
[ редактировать ]Цель Группы Эгмонт — предоставить ПФР по всему миру площадку для улучшения сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также способствовать реализации внутренних программ в этой области. Группа «Эгмонт» оказывает поддержку ПФР-членам путем:
- расширение и систематизация международного сотрудничества во взаимном обмене информацией
- повышение эффективности ПФР путем предложения обучения и содействия обмену персоналом для улучшения опыта и возможностей персонала, нанятого ПФР.
- содействие более качественному и безопасному общению между подразделениями финансовой разведки посредством применения таких технологий, как Egmont Secure Web (ESW)
- содействие усилению координации и поддержки между оперативными подразделениями ПФР-членов
- содействие оперативной автономии ПФР
- содействие созданию ПФР совместно с юрисдикциями, в которых действует программа ПОД / ФТ , или в регионах, где программа находится на ранних стадиях развития [ 5 ]
Сотрудник ПФР
[ редактировать ]Министерство финансов США определяет ПФР как «центральное национальное агентство, отвечающее за получение (и, если это разрешено, запрашивание), анализ и распространение компетентным органам раскрытия финансовой информации: касающейся подозрительных доходов от преступлений и потенциального финансирования терроризма, или требуется национальным законодательством или нормативными актами в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма». [ 6 ]
В настоящее время членами ПФР группы являются:
Афганистан – Центр анализа финансовых операций и отчетов Афганистана (FinTRACA) 
Албания – Главное управление по предотвращению отмывания денег (GDPML) 
Алжир – Группа обработки финансовой разведки (CTRF) 
Андорра – Группа финансовой разведки – Андорра (FIUAND) 
Ангола – Отдел финансовой информации (UIF-Ангола) 
Ангилья – Управление по отчетности об отмывании денег (MLRA) 
Антигуа и Барбуда – Управление национальной политики по контролю за наркотиками и отмыванием денег (ONDCP) 
Аргентина – Отдел финансовой информации Аргентины (UIF) 
Армения – Центр финансового мониторинга (ЦФМ) 
Аруба - Подразделение финансовой разведки Аруба (бывший Центр отчетности по необычным транзакциям - МТ-Аруба) (ПФР-Аруба) 
Австралия – Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) 
Австрия - Австрийское подразделение финансовой разведки (A-FIU) (A-FIU) 
Азербайджан – Служба финансового мониторинга (ММХ) 
Багамские Острова - Подразделение финансовой разведки Багамских островов (ПФР-Багамские острова) 
Бахрейн – Управление финансовой разведки (FID) 
Бангладеш - Группа финансовой разведки Бангладеш (BFIU) [ 7 ] 
Барбадос - Группа финансовой разведки (ПФР-Барбадос) 
Беларусь – Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (ДФМ) 
Бельгия – Бельгийское подразделение обработки финансовой информации (CTIF-CFI) 
Белиз - Подразделение финансовой разведки Белиза (ПФР-Белиз) 
Бенин - Национальное подразделение обработки финансовой информации Бенина (CENTIF) 
Бермудские острова – Агентство финансовой разведки – Бермудские острова (FIA) 
Боливия – Отдел финансовых расследований (UIF) 
Босния и Герцеговина – Департамент финансовой разведки (FID) 
Бразилия – Совет по контролю за финансовой деятельностью (COAF) 
Британские Виргинские острова – Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов (FIA) 
Бруней - Подразделение финансовой разведки Бруней-Даруссалам (FIE, AMBD) 
Болгария – Управление финансовой разведки – Государственное агентство национальной безопасности (FID-SANS) 
Буркина-Фасо – Национальная группа обработки финансовой информации (CENTIF-BF) 
Камбоджа - Отдел финансовой разведки Камбоджи (CAFIU) 
Камерун – Национальное агентство финансовых расследований (НАФИ) 
Канада – Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC-CANAFE) 
Кабо-Верде – UIF Кабо-Верде (UIF) 
Каймановы острова – Управление финансовой отчетности (FRA) 
Чад – Национальное агентство финансовых расследований Чада (ANIF) 
Чили – Группа финансового анализа (UAF) 
Колумбия – Отдел финансовой информации и анализа (UIAF) 
Республика Конго – Национальное агентство финансовых расследований (ANIF) 
Острова Кука - Группа финансовой разведки Островов Кука (CIFIU) 
Коста-Рика – Отдел финансового анализа (UAF) Коста-риканский институт по наркотикам (ICD) 
Хорватия – Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) 
Кюрасао – ПФР Кюрасао – Центр отчетности о необычных транзакциях (MOT)/Центр отчетности о необычных транзакциях 
Кипр – Подразделение по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) 
Чешская Республика - Финансово-аналитическое подразделение (FAU - CR) Финансово-аналитическое подразделение 
Дания – государственный прокурор по тяжким экономическим преступлениям/секретариат по борьбе с отмыванием денег 
Доминика – Отдел финансовой разведки 
Египет – Египетское подразделение по борьбе с отмыванием денег (EMLCU) 
Сальвадор – Группа финансовых расследований 
Эстония – Информационное бюро по борьбе с отмыванием денег 
Фиджи – Отдел финансовой разведки , Резервный банк Фиджи 
Финляндия – Центральная криминальная полиция РАП/Центр по расследованию отмывания денег Национальное бюро расследований /Подразделение финансовой разведки 
Франция – Обработка разведывательной информации и действия против тайных финансовых схем ( TRACFIN ) 
Грузия – Служба финансового мониторинга Грузии (ФМС) 
Германия – Подразделение финансовой разведки (ПФР) Центрального таможенного управления – Центральный офис по расследованию финансовых операций в Управлении VIII ( Таможенное управление уголовных расследований ) Главного таможенного управления. 
Гибралтар – Координационный центр Гибралтара по криминальной разведке и наркотикам – Подразделение финансовой разведки Гибралтара (GCID GFIU) 
Греция – Греческая комиссия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (HAMLC) 
Гренада – Подразделение финансовой разведки (ПФР) 
Гватемала – Специальное намерение по проверке (IVE) Специальное намерение по проверке 
Гернси – Служба финансовой разведки (FIS) 
Гондурас – Отдел финансовой информации (UIF) 
Гонконг – Объединенное подразделение финансовой разведки (JFIU) 
Венгрия – Центральное бюро уголовных расследований Венгерской таможенно-финансовой службы Отдел финансовой разведки Венгрии 
Исландия – Ríkislögreglustjórinn (RLS) Отдел по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений 
Индия – Группа финансовой разведки (FIU-IND) 
Индонезия - Центр отчетов и анализа финансовых транзакций (PPATK) / Индонезийский центр отчетов и анализа финансовых транзакций (ИНТРАК) 
Ирландия – An Garda Síochána / Национальное бюро по экономической преступности (MLIU) 
Остров Мэн – Подразделение финансовой разведки (ПФР – МОМ) 
Израиль – Израильское управление по запрету отмывания денег (IMPA) 
Италия – Банк Италии – Отдел финансовой информации (ПФР) 
Япония – Японский центр финансовой разведки (JAFIC) 
Джерси – Полиция штата Джерси – Объединенное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями 
Кыргызстан – Служба финансовой разведки Кыргызской Республики (СФР) 
Латвия - Подразделение финансовой разведки Латвии (ПФР Латвии) 
Ливан – Специальная комиссия по расследованиям (SIC) по борьбе с отмыванием денег 
Лихтенштейн – Отдел финансовой информации (EFFI) 
Литва – Служба по расследованию финансовых преступлений (FCIS) 
Люксембург – Подразделение финансовой разведки (FIU-LUX) 
Макао – Управление финансовой информации (GIF) Управление финансовой разведки 
Македония - Министерство финансов - Управление по предотвращению отмывания денег (MLPD) 
Малави - Подразделение финансовой разведки (ПФР-Малави) 
Малайзия - Отдел финансовой разведки, Bank Negara Malaysia (UPWBNM) 
Мальта – Группа анализа финансовой разведки (FIAU) 
Маршалловы Острова - Отдел внутренней финансовой разведки (DFIU) 
Маврикий - Подразделение финансовой разведки (ПФР) 
Мексика – Группа финансовой разведки (UIF) 
Молдова – Управление по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (SPCSB) 
Монако – Служба информации и мониторинга финансовых сетей (SICFIN) 
Монголия – Отдел финансовой информации Монголии (ПФР-Монголия) 
Черногория – Администрация по предотвращению отмывания денег 
Нидерланды – Подразделение финансовой разведки – Нидерланды (ПФР-Нидерланды) 
Новая Зеландия - Отдел финансовой разведки полиции Новой Зеландии 
Нигерия - Нигерийское подразделение финансовой разведки (NFIU) 
Ниуэ - Отдел финансовой разведки Ниуэ 
Норвегия – ØKOKRIM / EFE – Национальное управление по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений – Отдел по борьбе с отмыванием денег 
Пакистан – Группа финансового мониторинга 
Парагвай – Группа финансового анализа (UAF-SEPRELAD) 
Перу - Перуанское подразделение финансовой разведки (UIF) 
Филиппины – Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) 
Польша – Генеральный инспектор финансовой информации (GIIF) Генеральный инспектор финансовой информации 
Португалия – Отдел финансовой информации (UIF) 
Катар – Отдел финансовой информации Катара (QFIU) 
Южная Корея - Корейское подразделение финансовой разведки 
Сербия – Управление по предотвращению отмывания денег 
Панама – Группа финансового анализа (UAF) 
Румыния – Национальное управление по предотвращению и контролю отмывания денег 
Россия – Федеральная служба по финансовому мониторингу 
Сан-Марино – Агентство финансовой разведки (AIF) Агентство финансовой разведки (FIA) 
Саудовская Аравия - Группа финансовых расследований Саудовской Аравии (SAFIU) 
Сенегал – Национальная группа обработки финансовой информации (CENTIF) 
Сейшельские Острова – Отдел финансовой разведки Сейшельских островов [ 7 ] 
Сингапур – Управление по информированию о подозрительных транзакциях (STRO) 
Словакия - Подразделение финансовой разведки Бюро по борьбе с организованной преступностью (SJFP UBPOK) 
Словения - Управление Республики Словения по предотвращению отмывания денег, Министерство финансов/Управление по предотвращению отмывания денег (OMLP) 
Южная Африка – Центр финансовой разведки (FIC) 
Испания – Исполнительная служба Комиссии по предотвращению отмывания денег и денежных преступлений ( SEPBLAC ) 
Шри-Ланка – Отдел финансовой разведки 
Сент-Китс и Невис – Подразделение финансовой разведки 
Сент-Люсия – Агентство финансовой разведки 
Сент-Винсент и Гренадины – Отдел финансовой разведки 
Швеция – Finanspolisen Rikskriminalpolisen (FIPO), Национальная служба криминальной разведки, Финансовое подразделение (NFIS) 
Швейцария – Meldestelle für Geldwäscherei, Бюро связи по вопросам бланширования серебра, Управление по отмыванию денег (MROS) 
Сирия – Комиссия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (CMLC) 
Тайвань – Центр по предотвращению отмывания денег 
Таиланд – Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) 
Togo – Togo Financial Intelligence Unit [ 7 ] 
Тринидад и Тобаго – Отдел финансовой разведки Тринидада и Тобаго [ 7 ] 
Турция – Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) Совет по расследованию финансовых преступлений 
Острова Теркс и Кайкос - Подразделение Королевской полиции островов Теркс и Кайкос по борьбе с финансовыми преступлениями 
Украина – Государственный комитет финансового мониторинга 
Объединенные Арабские Эмираты - Отдел финансовой разведки Объединенных Арабских Эмиратов 
Великобритания – Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) 
США – Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) 
Вануату – Подразделение финансовой разведки (ПФР) 
Ватикан – Управление финансовой информации (AIF) [ 7 ] [ 8 ] 
Венесуэла - Национальное подразделение финансовой разведки (UNIF)
Известные наблюдатели, не являющиеся членами
[ редактировать ]Группы Эгмонт допускают правительственные или межправительственные организации в качестве наблюдателей, не являющихся членами, чьи функции связаны с предотвращением отмывания денег и/или финансирования терроризма. [ 9 ] Несколько известных организаций являются наблюдателями, в том числе:
- Общий рынок Восточной и Южной Африки
- Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
- Европейская комиссия
- Европол
- Международный валютный фонд
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
- Управление ООН по наркотикам и преступности
- Всемирный банк
- Всемирная таможенная организация
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Пулелла, Филип (23 января 2020 г.). «Всемирная группа финансовой разведки вновь признала Ватикан после приостановки членства» . CNBC . Рейтер . Проверено 27 июня 2020 г.
- ^ Jump up to: а б «Министр финансов открывает штаб-квартиру секретариата Эгмонт в Оттаве» . Министерство финансов Канады . Правительство Канады. 19 сентября 2008 г. Архивировано из оригинала 25 сентября 2009 года . Проверено 5 апреля 2012 г.
- ^ https://egmontgroup.org/about/leadership/
- ^ Канада, Глобальные отношения (7 июня 2006 г.). «Иностранные представители в Канаде: международные организации и другие офисы» . Глобальные отношения Канады . Правительство Канады . Проверено 27 июня 2020 г.
- ^ «Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки | FinCEN.gov» . www.fincen.gov . Министерство финансов США.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «Что мы делаем | FinCEN.gov» . fincen.gov . Министерство финансов США . Проверено 28 июня 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с д и «Заявление сопредседателей на 21-м Эгмонтском пленарном заседании 2013 г.» . 05.07.2013. Архивировано из оригинала (PDF) 21 марта 2016 г. Проверено 7 июля 2013 г.
- ^ «Управление финансовой разведки Ватикана включено в глобальную сеть подразделений финансовой разведки» . Информационное агентство «Зенит» . 03 июля 2013 г. Проверено 4 июля 2013 г.
- ^ «Наблюдатели» . Группа Эгмонт . Проверено 12 января 2018 г.
