Группа финансовой разведки — Индия
| Группа финансовой разведки – Индия | |
 | |
| Обзор агентства | |
|---|---|
| Сформированный | 18 ноября 2004 г |
| Тип | Группа финансовой разведки |
| Юрисдикция | Правительство Индии |
| Статус | Активный |
| Штаб-квартира | Коннот-Плейс, Нью-Дели |
| Сотрудники | 75 |
| ответственный министр | |
| руководитель агентства |
|
| Головной отдел | Департамент доходов |
| Веб-сайт | Фиуиндия |
Подразделение финансовой разведки Индии ( FIU-IND ) — это организация при Министерстве доходов , правительства Индии которая собирает финансовую информацию о правонарушениях. [ 1 ] в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года . Он был создан в ноябре 2004 года и подчиняется непосредственно Совету экономической разведки (EIC), возглавляемому министром финансов. [ 2 ]
Функции
[ редактировать ]Функции ПФР-ИНД: [ 2 ]
- Сбор информации : ПФР-IND является узловым агентством для получения следующих отчетов от различных отчитывающихся организаций.
- Отчеты о кассовых операциях (CTR)
- Отчеты о транзакциях некоммерческих организаций (NTR)
- Отчеты о трансграничных электронных переводах (CBWTR)
- Отчеты о покупке или продаже недвижимого имущества (ПИС)
- Отчеты о подозрительных транзакциях (STR)
- Анализ информации : выявить закономерности транзакций, предполагающие подозрение в отмывании денег и связанных с ним преступлениях.
- Обмен информацией : с национальными разведывательными/правоохранительными органами, национальными регулирующими органами и зарубежными подразделениями финансовой разведки .
- Выполнять функции центрального репозитория : вести национальную базу данных на основе отчетов, полученных от отчитывающихся организаций.
- Координация : Координировать и укреплять сбор и обмен финансовой информацией через эффективную национальную, региональную и глобальную сеть для борьбы с отмыванием денег и связанными с ним преступлениями.
- Исследования и анализ : Мониторинг и определение стратегических ключевых областей тенденций, типологий и разработок в области отмывания денег.
- Карательные меры : Агентство также может принимать карательные меры за нарушения PMLA. В декабре 2020 года он наложил штраф в размере рупий. 96 лакхов (9 600 000) на PayPal . [ 3 ]
Организация
[ редактировать ]Штат агентства составляет 75 человек, набранных из представителей Центрального совета по прямым налогам (CBDT), Центрального совета по косвенным налогам и таможне (CBIC), Резервного банка Индии (RBI), Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI). ), Департамент по правовым вопросам и спецслужбам . [ 2 ] Его возглавляет директор в ранге совместного секретаря . Нынешним директором является Панкадж Кумар Мишра, IRS – IT (1989 г.), назначенный в мае 2016 г. сроком на пять лет. [ 4 ] [ 5 ] В мае 2020 года он был назначен дополнительным секретарем в личном порядке с временным повышением должности. [ 6 ] [ 7 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Запланированные правонарушения в соответствии с PMLA , с веб-сайта FIU-IND.
- ^ Jump up to: а б с О ПФР-ИНД , с официального сайта
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ↑ Отдел финансовой разведки Индии оштрафовал PayPal на 96 лакхов за «нарушение закона о борьбе с отмыванием денег» , The Print , 20 декабря 2020 г.
- ^ Реджиг Бабуса: Панкадж Кумар Мишра назначен начальником отдела финансовой разведки , The Economic Times , 30 мая 2016 г.
- ^ Назначения ACC , Бюро информации для прессы, 30 мая 2016 г., архивная копия.
- ^ 5 дополнительных назначений секретаря , индийская бюрократия , 20 мая 2020 г., архивная копия
- ^ Произошли крупные бюрократические перестановки на уровне секретаря, AS & JS , Indian Mandarins , 12 мая 2020 г., архивная копия.
