Управление налоговой разведки
 |
| Управление налоговой разведки Управление налоговой разведки | |
|---|---|
 Патч DRI | |
 Центральное управление косвенных налогов и таможни | |
| Общее имя | ДРИ |
| Обзор агентства | |
| Сформированный | 1957 |
| Юрисдикционная структура | |
| Федеральное агентство | Индия |
| Операционная юрисдикция | Индия |
| Руководящий орган | Правительство Индии |
| Общий характер | |
| Операционная структура | |
| Штаб-квартира | Нью-Дели , Индия |
| руководитель агентства |
|
| Материнское агентство | Центральное управление косвенных налогов и таможни (CBIC) (бывшее Центральное управление акцизного и таможенного управления) |
| Веб-сайт | |
| dri.nic.in/ | |
Управление налоговой разведки ( DRI ) – индийское разведывательное агентство . Это ведущее индийское агентство по разведке, расследованиям и операциям по борьбе с контрабандой.
Управлением руководят сотрудники Центрального управления косвенных налогов и таможни (CBIC), которые работают в его различных зональных подразделениях, а также в посольствах Индии за рубежом в рамках зарубежной таможенной разведывательной сети. Его возглавляет генеральный директор в ранге специального секретаря правительства Индии. Агентство работает над обеспечением национальной и экономической безопасности Индии, предотвращая прямую контрабанду контрабанды, такой как огнестрельное оружие, золото, наркотики, поддельные индийские денежные знаки, антиквариат, продукты дикой природы и экологические продукты. Более того, он также помогает предотвратить распространение теневых денег, отмывание денег в торговле и коммерческое мошенничество.
История
[ редактировать ]DRI возник 4 декабря 1957 года. Однако возникновение DRI можно проследить до 1953 года, когда в 1953 году был сформирован Центральный совет по сбору налоговой информации (CRIB). На CRIB была возложена ответственность за решение всех вопросов, связанных с - была введена борьба с контрабандой и борьбой с коррупцией в таможенных и центральных акцизных организациях по всей Индии. Это было небольшое подразделение, состоящее из помощника сборщика налогов и двух суперинтендантов Инспекционного управления (таможни и центрального акцизного управления) Нью-Дели, но работавшее непосредственно под руководством Центрального налогового управления.
Таким образом, 4 декабря 1957 года было создано Управление налоговой разведки, которое занималось исключительно работой, связанной со сбором и изучением информации о контрабандной деятельности и использованием всех ресурсов по борьбе с контрабандой на уровне всей Индии, помимо организации обучения для Сотрудники разведки и следователи таможен и центральных акцизных сборов привлекались к аналогичной работе. [1]
Так началась славная глава в борьбе страны с экономическими преступлениями. DRI была в авангарде борьбы с контрабандой и уклонением от уплаты пошлин. Устав ДРИ охватывал все аспекты работы, относящиеся к таможне, центральному акцизу и наркотикам, которые требовали контроля, руководства и расследования из центра. Впоследствии были созданы специализированные агентства по борьбе с нарушениями центрального акциза и наркотиков, а DRI сосредоточил свое внимание на таможенных правонарушениях. Это была организация, укомплектованная и возглавляемая офицерами Таможенного управления, а также офицерами других служб, время от времени приезжавшими в составе депутаций. Таким образом, DRI всегда была и остается организацией Таможенного департамента, работающей под эгидой Центрального управления акцизного и таможенного управления (CBEC), как оно тогда называлось, и под эгидой Центрального управления косвенных налогов и таможни (CBIC), как на данный момент это известно. [2]
Юридический мандат
[ редактировать ]Хотя в первые дни его деятельность была посвящена борьбе с контрабандой золота, сейчас он занимается широким и взаимосвязанным спектром преступлений, связанных с наркотиками и экономическими преступлениями. [3] DRI обеспечивает соблюдение положений Закона о таможне в дополнение к более чем 50 другим законам, включая Закон о NDPS, Закон об оружии, Закон о оружии массового уничтожения и т. д. DRI также является частью Конвенции Национального органа по химическому оружию Секретариата Кабинета министров, Специальной следственной группы по черным деньгам, Целевая группа по подставным компаниям, Межведомственный центр (MAC) по национальной безопасности, специальные подразделения Министерства внутренних дел/NIA по финансированию левого экстремизма, а также различные межминистерские комитеты по финансированию терроризма, береговой безопасности и фальшивой индийской валюте. Примечания и т. д.
DRI заслужила известность благодаря крупным конфискациям всех возложенных на нее обязанностей, особенно золота, фальшивых индийских банкнот , контрабандной иностранной валюты, наркотических средств и психотропных веществ. За последние 5 лет ДРИ изъяло более 540 кг героина и 7409 кг эфедрина, а также других наркотических средств и психотропных веществ. [4]
Функция
[ редактировать ]DRI — главное разведывательное агентство, которое обеспечивает запрет на контрабанду товаров, включая наркотики, золото, бриллианты, электронику, иностранную валюту и поддельную индийскую валюту. Управление налоговой информации функционирует при Центральном совете по косвенным налогам и таможне Министерства финансов, Департамент доходов правительства Индии. Возглавляемый Генеральным директором (ранг главного комиссара) в Нью-Дели, он разделен на семь зон, каждая из которых находится в ведении дополнительного генерального директора (ранг комиссара). Далее он подразделяется на региональные подразделения, субрегиональные подразделения и разведывательные группы, в состав которых входят дополнительные директора, содиректора, заместители директора, помощники директора, старшие офицеры разведки и офицеры разведки.
Устав
[ редактировать ]- Сбор разведданных о контрабанде контрабандных товаров, наркотиков, занижении счетов и т.д. через источники в Индии и за рубежом, в том числе секретные источники.
- Анализ и доведение таких разведданных до полевых формирований для действий.
- Проработка разведывательных данных самими офицерами Управления до успешного завершения, где это необходимо.
- Наблюдение за важными изъятиями и расследованиями дел.
- Содействие или принятие на себя расследований, которые требуют специального рассмотрения со стороны Управления.
- Руководство важными делами расследования/преследования.
- Выполнение функций связующего органа по обмену информацией между странами ЭСКАТО для борьбы с международной контрабандой и таможенным мошенничеством в соответствии с рекомендациями конференции ЭСКАТО.
- Поддержание связи с зарубежными странами, индийскими представительствами и правоохранительными органами за рубежом по вопросам борьбы с контрабандой.
- Поддерживать связь с Центральным бюро расследований и через них с Интерполом .
- Координировать, направлять и контролировать операции по борьбе с контрабандой на границе Индо-Непала.
- Передавать дела, зарегистрированные в соответствии с Законом о таможне, в Департамент подоходного налога для принятия мер в соответствии с Законом о подоходном налоге.
- Вести статистику изъятий, цен/тарифов и т. д. для отслеживания тенденций контрабанды и предоставления необходимых материалов Министерству финансов и другим министерствам.
- Изучить и предложить меры по устранению лазеек в законодательстве и процедурах борьбы с контрабандой. [5]
Политика вознаграждения
[ редактировать ]В соответствии с руководящими принципами CBIC , DRI предоставляет вознаграждение информаторам за информацию, ведущую к конфискации или взысканию государственных пошлин, в качестве добровольной выплаты. В соответствии с действующей политикой, информаторы и государственные служащие имеют право на вознаграждение в размере до 20% от чистой выручки от продажи конфискованных контрабандных товаров (за исключением веществ, конфискованных в соответствии с Законом о НДПС, и золота, для которого были объявлены отдельные ставки) и/или суммы пошлины. уклонился плюс сумма штрафа и пени, наложенных/наложенных и взысканных.
Иерархия
[ редактировать ]- Генеральный директор (главный комиссар)
- Доп. Генеральный директор (Комиссар)
- Доп. Директор (дополнительный комиссар)
- Совместный директор (Совместный комиссар)
- Заместитель директора (заместитель комиссара)
- Ассистент Директор (Помощник комиссара)
- Старший офицер разведки (начальник таможни и центрального акцизного управления / оценщики таможни)
- Офицер разведки (инспектор/инспектор/сотрудник по профилактике таможни и центрального акцизного управления)
- Персонал классов III и IV (министерские чины и констебли)
- Должностными лицами DRI являются сотрудники представительства индийской таможни и центрального акцизного управления, а также сотрудники Индийской службы корпоративного права.
В художественной литературе
[ редактировать ]Дэнни Дензонгпа играет директора налоговой службы в фильме « 16 декабря» .
Каждый четверг на канале Sony транслировался телесериал под названием «Паудер » производства Yashraj Pictures, основанный на DRI.
См. также
[ редактировать ]
- Общий
- Налоговая служба Индии
- Государственные службы Индии
- Центральное управление косвенных налогов и таможни
- Расследование и судебное преследование
- Центральное бюро расследований
- Управление по обеспечению исполнения
- Группа финансовой разведки
- Национальное агентство расследований
- Самый разыскиваемый НИА
- Бюро по контролю над наркотиками
- Список индийских спецслужб
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Правительство Индии, Управление налоговой разведки» .
- ^ «Экзистенциальный кризис Управления налоговой разведки» . 14 марта 2021 г.
- ^ Вьяс, Шарад. «DRI раскрыла аферу с банковской хавалой на сумму 2240 рупий» . Индус . Проверено 9 марта 2017 г.
- ^ «Изъято запрещенных наркотиков на сумму 3000 крор рупий» . Экономические времена .
- ↑ Устав организации. Архивировано 20 ноября 2012 г. в Wayback Machine.
