Список скандалов в Индии
| Политическая коррупция |
|---|
| Формы и концепции |
| Борьба с коррупцией |
| Коррупция по странам |
Ниже приводится список доказанных скандалов в Индии с момента обретения независимости , включая политические, финансовые и корпоративные скандалы. Год или десятилетие — это год, когда о скандале впервые стало известно.
1950-е годы
[ редактировать ]- 1958 года Скандал с Мундхрой ( 12 миллионов фунтов стерлингов ) [1] [2] [3]
1970-е годы
[ редактировать ]- 1971 год, дело Нагарвалы ( 6 миллионов фунтов стерлингов )
1980-е годы
[ редактировать ]- 1985 Афера с кормами ( 9,5 миллиардов фунтов стерлингов ) [4] [5] [6] [7] [8]
- 1987 года Скандал с Бофорсом
1990-е годы
[ редактировать ]- в 1992 году Мошенничество на индийском фондовом рынке ( 50 миллиардов фунтов стерлингов ) [4]
- , 1992 г. Афера с гербовой бумагой
- 1992 год, дело об изнасиловании в Аджмере
- 1996 г. Дело о непропорциональном имуществе против Джаялалитаа. [9] [10] [11] [12]
- 1997 года выпуска Афера с грузовиком Tatra
- 1997-2006 Жилищная афера в Джалгаоне [13]
- 1998 год, дело об изнасиловании в Аджмере [14]
- , 1998 г. с плантациями Анубхав Афера
- Секс-скандал в кафе-мороженом
- Футляр для оружия Purulia
- Афера с импортом пальмолеинового масла (Керала)
- Скандал с Хавалой
- Скандал с гидроэлектростанцией SNC-Lavalin в Керале ( 3,74 миллиарда фунтов стерлингов ) [15] [16]
2000-е
[ редактировать ]2000
[ редактировать ]- Скандал с договорными матчами Индия-Южная Африка : Мохаммеду Ажаруддину и Аджаю Джадедже запретили заниматься крикетом на пожизненное и 4 года соответственно. [1]
2001
[ редактировать ]- Операция Вест-Энд
- Кетана Пареха Мошенничество с ценными бумагами ( 320 миллионов фунтов стерлингов ) [15]
- Коррупционный скандал с Законом Рошни [17]
2002
[ редактировать ]- Мошенничество с гербовой бумагой ( 200 миллиардов фунтов стерлингов ) [18] [19] [20]
- Лучший случай с хлебобулочными изделиями
- с резервным фондом Мошенничество [21] [22]
- Дело в коридоре Тадж
2003
[ редактировать ]- Мошенничество с продовольственным зерном в штате Уттар-Прадеш [23] [24] [25]
- Мошенничество с набором учителей JBT [26] [27] [28]
2004
[ редактировать ]2005
[ редактировать ]- Мошенничество со скорпеном : часть утечки из военной комнаты ВМФ. [29] [30] [31]
2006
[ редактировать ]- Мошенничество в центре Лудхианы ( 15 миллиардов фунтов стерлингов ) [15]
- Дело об утечке из боевого помещения ВМФ (6 миллиардов долларов США) [32] [33] [34] [35]
- Фетвы по поводу денежного скандала [36] [37]
2008
[ редактировать ]- Дело Хасана Али Хана об отмывании денег [38] [39] [40]
- Афера с пайками индийской армии ( 50 миллиардов фунтов стерлингов ) [41] [42]
- Корпус спектра 2G [43] [44]
- Скандал с деньгами за голоса
- Операция Камала
2009
[ редактировать ]2010-е годы
[ редактировать ]2010
[ редактировать ]- Мошенничество с жилищным кредитом
- Опасения и разногласия по поводу Игр Содружества 2010 года.
- Мошенничество с жилищным обществом Адарш [48] [49]
2011
[ редактировать ]- Мошенничество в порту Белекери : предполагаемый ущерб государственной казне в размере 35 000 крор вон (около 6 миллиардов долларов США). [50] [51]
2012
[ редактировать ]- Мошенничество с набором номера ( 1 669,72 миллиарда фунтов стерлингов ) [52]
- Афера с гранитом в Тамилнаде (около фунтов стерлингов 160 миллиардов (1,9 миллиарда долларов США)) [53] [54]
- Дело о лесном хозяйстве Харьяны [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64]
- Мошенничество с распределением угля в Индии [65] [66] [67] [68] [69]
- Мошенничество с землей на Совете Карнатака Вакф [70] [71] [72]
- Мошенничество с ирригацией Махараштры (около 720 миллиардов фунтов стерлингов ) [73]
- Мошенничество с NRHM штата Уттар-Прадеш [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80]
- Скандал с добычей песка в Уттар-Прадеше
- Дело о коррупции в National Herald
- Групповое изнасилование и убийство в Дели в 2012 году , широко известное как дело Нирбхайи.
2013
[ редактировать ]- Мошенничество с вьяпамом [81] [82] [83]
- Дело NSEL (5 500 крор вон) [84]
- Мошенничество со взяточничеством на железной дороге [85] - CBI арестовал министра путей сообщения Павана Кумара Бансала племянника в размере 9 миллионов фунтов стерлингов. по обвинению в получении взятки [86] [87] для члена правления железной дороги .
- Дело о договорных матчах и ставках на Индийскую Премьер-лигу 2013 года
- Групповое изнасилование в Мумбаи в 2013 году , обычно называемое групповым изнасилованием Шакти Миллс.
- Беспорядки в Музаффарнагаре, 2013 г.
- Мошенничество с солнечными панелями в Керале, 2013 г.
- Скандал со взяточничеством в Индии в 2013 г. [88] [89]
- Мошенничество со стипендией Мадхья-Прадеша
- Финансовый скандал Saradha Group : Крах схемы Понци, которой управляет Saradha Group, консорциум из более чем 200 частных компаний, предположительно управляющих так называемыми чит-фондами [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98]
2014
[ редактировать ]- Афера с Аавином - десятилетняя фальсификация молока, поставляемого обществами Молочного союза штата Тамил Наду, по оценкам, в 27 лакхов в день. [99] Владелец грузовика был арестован в Ченнаи. [100] [101]
- с Управлением развития Силигури Джалпайгури Афера , Западная Бенгалия (200 крор фунтов стерлингов) [102]
- Дело о захвате земли Gurugram Rajiv Gandhi Trust
2015
[ редактировать ]- Убийство Сандипа Котари
- Дело Лалита Моди
- 2015 Деньги за мошенничество с голосованием — MLA Ревант Редди был заключен в тюрьму в Телангане . [103]
- Мошенничество с размещением на NSE (около 50 000 крор фунтов стерлингов) - Инсайдерская торговля на Национальной фондовой бирже Индии (NSE) [104] с 2010 по 2014 год [105] Дело стало известно в 2015 году. [106]
2016
[ редактировать ]- Операция по проведению операции «Нарада»
- Мошенничество Freedom 251 — финансовая пирамида , организованная предпринимателем по имени Мохит Гоэл через компанию Ringing Bells Private Limited . Компания пообещала мобильные телефоны по цене 251 индийская рупия клиентам и получила деньги. Они не выполнили обязательство. [107] [108]
- Беглый экономический преступник Виджай Малья сбежал из Индии 2 марта 2016 года рейсом Jet Airways Дели — Лондон из международного аэропорта имени Индиры Ганди .
- Дело об изнасиловании Дельты Мегвал
2017
[ редактировать ]2018
[ редактировать ]- Дело об изнасиловании в Катуа
- Мошенничество с Национальным банком Пенджаба : поддельное письмо-обязательство на сумму 11 600 крор фунтов стерлингов ( 1,77 миллиарда долларов США было выдано в филиале Национального банка Пенджаба в Брейди-Хаус, Мумбаи ) , в результате чего банк был обязан выплатить эту сумму. [109] Мошеннические операции, связанные с Ниравом Моди , первым заметил новый сотрудник банка. [110] системы банка базовой банковской Два сотрудника филиала были замешаны в мошенничестве, в ходе которого в обход были переданы платежные квитанции в зарубежные филиалы других индийских банков (включая Аллахабадский банк , Axis Bank и Union Bank of India ) с Обществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций. . Три ювелира ( Gitanjali Group и ее дочерние компании Gili и Nakshatra) также находятся под следствием. Мехул Чокси . В скандале также обвиняется [111] [112] [113]
2019
[ редактировать ]- Карви Афера [114]
- Дело INX Media : Против бывшего профсоюзного министра П. Чидамбарама [115]
- Дело о групповом изнасиловании и убийстве в Хайдарабаде
2020-е годы
[ редактировать ]2020
[ редактировать ]- Скандал с контрабандой золота в Керале : 30 июня 2020 года таможенники в аэропорту задержали дипломатический багаж из Дубая , который оказался партией с незаконным золотом. Предполагается, что эта контрабанда связана с высшими эшелонами правительства Кералы и расследуется такими агентствами, как Национальное агентство расследований , Управление правоохранительных органов и т. д. [116]
- Мошенничество с манипулированием ГТП Republic TV : в октябре 2020 года полиция Мумбаи выдвинула обвинение против India Today , News Nation, Republic TV и нескольких каналов на языке маратхи на основании манипулирования ГТО. [117] [118]
- Рейды по борьбе с наркотиками в Бангалоре . В августе и сентябре полиция Карнатаки арестовала и допросила многочисленных актеров и отдельных лиц, работающих в киноиндустрии каннада , в связи со злоупотреблением наркотиками и их торговлей. [119]
- Групповое изнасилование в Хатрасе 14 сентября 2020 года 19-летняя далитовская женщина предположительно подверглась групповому изнасилованию в районе Хатрас , штат Уттар-Прадеш , Индия , четырьмя мужчинами из представителей высшей касты . Через две недели она умерла в больнице Дели .
2021
[ редактировать ]- Скандал со слежкой за Pegasus : международная инициатива журналистских расследований под названием Pegasus Project , в которой утверждалось, что шпионское ПО Pegasus использовалось против нескольких лиц, включая министров, лидеров оппозиции, политических стратегов, судей, журналистов, администраторов и активистов. [120] [121]
- Мошенничество с алкоголем в Дели
2022
[ редактировать ]- Мошенничество с набором персонала в Комиссию школьной службы Западной Бенгалии : 23 июля 2022 года министр образования Западной Бенгалии и генеральный секретарь Всеиндийского конгресса тринамулов (правящая партия штата Западная Бенгалия) Парта Чаттерджи был арестован в своем доме Управлением правоохранительных органов в связи с предполагаемым мошенничеством с набором персонала в Комиссию школьной службы Западной Бенгалии. Комиссия государственной школьной службы (SSC) расследует дела о мошенничестве с набором персонала вместе со своей помощницей актрисой Арпитой Мукерджи. Он был госпитализирован в больницу ССКМ после жалоб на боли в груди. [122] Позже его перевели в AIIMS Бхубанешвар , где врачи сказали, что он страдает хроническими заболеваниями, но не нуждается в немедленной госпитализации. В настоящее время он находится под стражей в Управлении исполнения наказаний . [123] По состоянию на 28 июля 2022 года Управление правопорядка вернуло 49,8 кроров наличных, золото на сумму 5,07 крор, иностранную валюту на сумму 56 лакхов и закодированные дневники из собственности, связанной с ним и Арпитой Мукерджи. [124] 28 июля он был исключен из кабинета министров, которыми он руководил, и отстранен от должности в TMC . [125] [126] 5 августа 2022 года он и его помощница Арпита Мукерджи были отправлены в тюрьму. 11 апреля 2024 года выяснилось, что 27 000 школьных учителей являются фальшивками, которые не явились в комиссию школьной службы в 2016 году Высоким судом Калькутты . также обвинили Комиссию по обслуживанию колледжа в продаже мест (2015-2023 гг.) и докторских мест (2015-2022 гг.) Профессора университета Кальяни .
2023
[ редактировать ]- Скандал с Adani Group : в январе 2023 года компания Hindenburg Research обнаружила, что у нее были короткие позиции в индийской Adani Group, которая предположительно является близким союзником Нарендры Моди . администрации [127] и отметил проблемы задолженности и бухгалтерского учета. Одновременно Гинденбург опубликовал отчет, в котором утверждалось, что индийский конгломерат Adani Group «на протяжении десятилетий участвовал в наглых манипуляциях с акциями и мошенничестве с бухгалтерским учетом». [128] Вскоре после публикации отчета цены на акции компаний Adani Group резко упали. [129] [130] [131] В последующей статье The Guardian указала, что Гинденбург призвал Adani Group подать в суд, если они сочтут отчет неточным. [132] [133] К концу февраля 2023 года группа потеряла в стоимости 150 миллиардов долларов. Личное состояние Гаутамы Адани упало, поскольку он упал с 3-го места в списке богатейших людей мира на 30-е место в течение месяца после публикации отчета. [134] [135] [136] Лидеры оппозиции назвали это «крупнейшей аферой», а Моди раскритиковали за отсутствие реакции на скандал. [137] [138] [139]
2024
[ редактировать ]- Дело о приложении для ставок Mahadev : Дело о приложении для ставок Mahadev — это скандал, связанный с незаконной игровой онлайн-платформой, которая использовалась для отмывания денег. Приложение управлялось проживающим в Дубае Саурабом Чандракаром и его сообщником Рави Уппалом, оба родом из Чхаттисгарха.
- Neet Scam 2024 : относится к волнениям, вызванным внезапным объявлением результатов NEET , а также обвинениями в нарушениях и утечке документов.
См. также
[ редактировать ]
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Шури, А. (2006). Индийские споры . Нью-Дели: Рупа и Ко.
- В 2020 году борцы с мошенничеством в сфере недвижимости [140] [141] создана с основной миссией разоблачать различные мошенничества в секторе недвижимости и повышать осведомленность инвесторов.
Ссылки
[ редактировать ]- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Скандальная ведомость» . Индия сегодня . Индия. 3 июля 2006 г. Архивировано из оригинала 14 июня 2018 г. . Проверено 14 июня 2018 г.
- ^ «Долгоиграющая пластинка» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 12 июля 2012 года.
- ^ «Мошенническая история» . Перспективы . Индия. 13 августа 1997 года. Архивировано из оригинала 1 февраля 2014 года . Проверено 3 января 2012 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Суд CBI вызывает Лалу по делу о мошенничестве с кормами» . Индийский экспресс .
- ^ «Обвинения, выдвинутые против Лалу Прасада и Джаганнатха Мишры по делу о мошенничестве с кормами» . ДНК . Архивировано из оригинала 1 апреля 2012 года . Проверено 31 марта 2012 г.
- ^ «Лалу предстает перед судом CBI по делу о мошенничестве с кормами и отрицает обвинения» . Индус . Ченнаи, Индия. 14 февраля 2012 года. Архивировано из оригинала 21 июня 2013 года . Проверено 31 марта 2012 г.
- ^ «Лалу Прасаду, осужденному по делу о мошенничестве с кормами, грозит дисквалификация с должности депутата» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 30 сентября 2013 года . Проверено 19 апреля 2014 г.
- ^ Баладжи, Дж. (22 октября 2013 г.). «Лалу, Шарма дисквалифицирован» . Индус . Ченнаи, Индия. Архивировано из оригинала 18 марта 2014 года . Проверено 19 апреля 2014 г.
- ^ Венкатесан, Дж. (30 января 2014 г.). «Джаялалитаа должен предстать перед судом: SC» . Индус . Архивировано из оригинала 7 июля 2014 года . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «Верховный суд отказывается освободить Джаялалитуа от дела о подоходном налоге» . 30 января 2014 г. Архивировано из оригинала 16 ноября 2016 г. Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «Суд Джаялалитаа по делу DA продолжается: Верховный суд – The Economic Times» . Экономические времена . Архивировано из оригинала 30 августа 2015 года . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «Джаялалитаа ходатайствует перед Высоким судом об отмене приговора и требует освобождения под залог – The Economic Times» . Архивировано из оригинала 28 апреля 2016 года . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «Афера с жильем в Джалгаоне: арестован бывший министр штата Махараштра Гулабрао Деокар - The Economic Times» . Архивировано из оригинала 2 января 2014 года . Проверено 2 января 2014 г.
- ^ «Обвиняемый по делу о сексуальном скандале в Аджмере 1992 года арестован» . Mid-day.com. 4 января 2012 г. Архивировано из оригинала 4 сентября 2021 г. . Проверено 13 мая 2013 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с «Rediff – крупнейшие аферы Индии» . Редифф. Архивировано из оригинала 25 января 2012 года . Проверено 20 января 2012 г.
- ^ «Дело SNC Lavalin: CBI оспорит ясность Виджаяна» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 2 февраля 2016 года . Проверено 3 января 2014 г.
- ^ М, Рахул (14 октября 2020 г.). «Объяснитель: в чем суть спорного закона Рошни и почему J&K HC заказала расследование CBI?» . Yahoo Новости . Архивировано из оригинала 1 ноября 2020 года . Проверено 3 ноября 2020 г. .
- ^ «Афера Тельги» . Финансовый экспресс . Архивировано из оригинала 15 мая 2013 года . Проверено 31 марта 2012 г.
- ^ «Просьба о взятке не спасает обвиняемого по делу Тельги, суд отправляет его в тюрьму» . Индийский экспресс . Архивировано из оригинала 1 мая 2024 года . Проверено 29 января 2014 г.
- ^ «Гербовые документы на собственность, передаваемую в УП» . Таймс оф Индия . 10 апреля 2010 г. Архивировано из оригинала 8 июля 2012 г.
- ^ «Домашняя правда» . Линия фронта . Мумбаи, Индия. 7 июня 2002 г. Архивировано из оригинала 10 июня 2002 г.
- ^ «Санджай Агарвал задержан за мошенничество с банком» . Таймс оф Индия . Мумбаи, Индия. 4 августа 2002 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2012 г.
- ^ Мошенничество в Телги (гербовая бумага) ýheat/1/179520.html «Правительству UP Ахилеш грозит мошенничество с продовольственным зерном на сумму 35 000 крор рупий» . Индия сегодня . Архивировано из оригинала 30 апреля 2012 года . Проверено 21 апреля 2012 г.
{{cite news}}: Проверять|url=ценность ( помощь ) - ^ «Массовая афера с продовольственным зерном в Maya's UP» . Зи Новости . Архивировано из оригинала 23 мая 2013 года . Проверено 21 апреля 2012 г.
- ^ «Скандал с продовольственным зерном UP попадет под сканер ED» . ИБН в прямом эфире . Архивировано из оригинала 17 декабря 2010 года.
- ^ «Осужденный депутат Конгресса Рашид Масуд дисквалифицирован из Раджья Сабхи» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 21 октября 2013 года . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «Афера с набором учителей: сыну Чаутала предъявлены обвинения» . Таймс оф Индия . 7 июня 2008 г. Архивировано из оригинала 9 мая 2013 г.
- ^ «Афера с набором учителей: просьбы о назначении четырех сотрудников IAS, обвиняемые учителя отклонены» . Таймс оф Индия . 28 марта 2012 г. Архивировано из оригинала 9 мая 2013 г.
- ^ «Нет никакого прогресса в расследовании мошенничества с подводными лодками на сумму 16 000 рупий» . Архивировано из оригинала 28 сентября 2013 года . Проверено 25 сентября 2013 г.
- ^ «Сделка по скорпену пострадала от мошенничества» . Финансовый экспресс . Нью-Дели, Индия. 4 октября 2005 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2013 г. Проверено 11 октября 2011 г.
- ^ «Море уловок» . Перспективы Индии . Индия. 21 января 2008 г. Архивировано из оригинала 27 января 2011 г. . Проверено 11 октября 2011 г.
- ^ «Подробности скандала в военной комнате ВМФ» . Индийское зеркало . Архивировано из оригинала 31 мая 2016 года . Проверено 18 мая 2016 г.
- ^ «Уведомление «Красный угол» против Рави Шанкарана» . Экономические времена . Архивировано из оригинала 25 июня 2016 года . Проверено 18 мая 2016 г.
- ^ «Times of India – Правительству Индии не удалось экстрадировать Рави Шанкарана из Великобритании» . Архивировано из оригинала 18 апреля 2017 года . Проверено 18 мая 2016 г.
- ^ «Абхишек Верма освобожден под залог по делу Navy Leak» . Таймс оф Индия . 30 мая 2008 г. Архивировано из оригинала 19 ноября 2020 г. . Проверено 18 мая 2016 г.
- ^ Адига, Аравинд (21 сентября 2006 г.). «Индийский скандал «деньги в обмен на фетвы» . Время . Архивировано из оригинала 22 мая 2021 года . Проверено 17 ноября 2020 г.
- ^ Али, SA (18 сентября 2006 г.). «Муфтиев поймали на камеру, когда они брали деньги за вынесение фетв» . Арабские новости . Архивировано из оригинала 29 декабря 2022 года . Проверено 17 ноября 2020 г.
- ^ «SC отменяет залог Хасана Али Хана – Rediff.com Business» . Rediff.com . 17 марта 2011 г. Архивировано из оригинала 3 февраля 2014 г. . Проверено 20 января 2014 г.
- ^ «Хасан Али Хан возглавляет список десяти крупнейших неплательщиков налогов за 2008–2009 годы» . Экономические времена . Нью-Дели, Индия. 13 августа 2011 года. Архивировано из оригинала 9 мая 2013 года . Проверено 23 декабря 2011 г.
- ^ «Мастер блефа Али» . Техелка . Индия. 16 апреля 2011 года. Архивировано из оригинала 17 октября 2011 года . Проверено 23 декабря 2011 г.
- ^ «Крупнейшие аферы Индии» . Редифф. Архивировано из оригинала 25 января 2012 года . Проверено 20 января 2012 г.
- ^ «Афера с армейским пайком: Три года тюрьмы генерал-лейтенанту» . Архивировано из оригинала 2 мая 2014 года . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «Отчет CAG» (PDF) . Отчет ЦАГ . Архивировано из оригинала (PDF) 21 июля 2011 года . Проверено 25 сентября 2013 г.
- ^ «Дело 2G: потеря 30 984 крор из-за политики правительства» . Экономические времена . 6 июля 2011 года. Архивировано из оригинала 28 сентября 2013 года . Проверено 25 сентября 2013 г.
- ^ «Дело о земельном мошенничестве против Васундхары» . Индус . Ченнаи, Индия. 13 января 2009 г. Архивировано из оригинала 2 ноября 2012 г. Проверено 25 августа 2011 г.
- ^ «Внутренняя история того, как развернулась афера Сатьяма – Деловые новости – IBNLive» . Ibnlive.in.com. 20 января 2009 года. Архивировано из оригинала 20 января 2009 года . Проверено 20 января 2014 г.
- ^ Рахул, Н. (9 апреля 2015 г.). «Братья Раджу приговорены к 7 годам тюремного заключения и штрафу в 5,5 крор рупий» . Индус . Архивировано из оригинала 27 мая 2019 года . Проверено 18 мая 2019 г. - через www.thehindu.com.
- ^ «Парламентская комиссия приняла доклад о мошенничестве с жилищным обществом Адарш» . Бизнес-стандарт Индии . Пресс Траст Индии. 17 октября 2013 г. Архивировано из оригинала 8 мая 2020 г. . Проверено 18 мая 2019 г. - через Business Standard.
- ^ «CBI завершает расследование мошенничества с Жилищным обществом Адарша, представляет окончательные обвинения; бывший MLA, покойный военно-морской офицер, названы 4 финансиста» . 2 июля 2014 года. Архивировано из оригинала 1 ноября 2014 года . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «Случаи незаконной добычи полезных ископаемых на сумму 35 000 крор рупий тихо похоронены в Карнатаке» . 17 мая 2017 года. Архивировано из оригинала 29 марта 2020 года . Проверено 29 марта 2020 г.
- ^ «CBI арестовывает BJP MLA Ананда Сингха в афере с экспортом железной руды в Карнатаке - Deccan Chronicle» . 18 октября 2013 г. Архивировано из оригинала 18 октября 2013 г.
- ^ «CAG учуял мошенничество на сумму 1,63 лакха в сделке в аэропорту Дели» . Индостан Таймс . 23 мая 2012 года. Архивировано из оригинала 25 мая 2012 года . Проверено 22 сентября 2012 г.
- ^ «Афера стоимостью 16 000 крор, покоящаяся на граните» . НДТВ . 2 августа 2012 года. Архивировано из оригинала 18 сентября 2012 года . Проверено 19 октября 2012 г.
- ^ «Мадрас ХК требует ответа в рамках аферы с гранитом TN на сумму 16 000 рупий» . Бизнес-стандарт Индии . 27 июня 2014 г. Архивировано из оригинала 17 ноября 2016 г. Проверено 16 ноября 2016 г. - через Business Standard.
- ^ «Многомиллионные лесные аферы потрясли Харьяну Видхан Сабху» . Индус . Ченнаи, Индия. 6 марта 2012 года. Архивировано из оригинала 21 июня 2013 года . Проверено 17 апреля 2012 г.
- ^ «Лесная афера потрясла ассамблею Харьяны» . Таймс оф Индия . 6 марта 2012 г. Архивировано из оригинала 10 июля 2012 г.
- ^ «Харьяна CM Бхупиндер Сингх Худа может столкнуться с критикой CBI из-за лесных мошенничеств» . Индия сегодня . Архивировано из оригинала 10 мая 2012 года . Проверено 17 апреля 2012 г.
- ^ «CVC поддерживает расследование CBI мошенничества с лесами в Харьяне» . Таймс оф Индия . 10 января 2012 г. Архивировано из оригинала 12 июля 2012 г.
- ^ «Афера в лесу Харьяны: скоро будет принято решение по расследованию CBI» . Зи Новости . Архивировано из оригинала 24 мая 2013 года . Проверено 17 апреля 2012 г.
- ^ «Мошенничество в лесном хозяйстве: Министерство экологии добивается расследования CBI» . Таймс оф Индия . 16 апреля 2012 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2012 г.
- ^ «CBI может расследовать аферу с лесами в Харьяне» . Деловая линия . Архивировано из оригинала 1 мая 2024 года . Проверено 17 апреля 2012 г.
- ^ «CBI вероятно расследует аферу в лесу в Харьяне» . ДНК . Архивировано из оригинала 1 февраля 2012 года . Проверено 17 апреля 2012 г.
- ^ «Центр просит Харьяну расследовать мошенничество в лесном хозяйстве CBI» . Таймс оф Индия . 5 марта 2012 г. Архивировано из оригинала 9 июля 2012 г.
- ^ «CVC для расследования CBI лесного мошенничества в Харьяне» . Зи Новости . Архивировано из оригинала 25 января 2012 года . Проверено 17 апреля 2012 г.
- ^ «Угольная афера: Правоохранительное управление арестовывает активы фирмы Виджая Дарды, Нагпурской компании — The Economic Times» . Архивировано из оригинала 28 апреля 2016 года . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «Оценки CAG: наш вероятный убыток составит 38,00,00,00,00,000 рупий» . Индостан Таймс . 17 августа 2012 года. Архивировано из оригинала 21 августа 2012 года . Проверено 22 сентября 2012 г.
- ^ «Выделение угольного блока и увеличение добычи угля» (PDF) . 18 августа 2012 г. Архивировано из оригинала (PDF) 18 августа 2012 г.
- ^ «10 фактов об убытке «Коулгейта» на сумму 1,86 млн рупий» . На сайте news.yahoo.com. 17 августа 2012 года. Архивировано из оригинала 1 мая 2024 года . Проверено 20 января 2014 г.
- ^ Мехра, Пуджа (20 октября 2014 г.). «Правительство внесет постановление об аннулированных угольных блоках» . Индус . Архивировано из оригинала 3 декабря 2014 года . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ Нил Мунши (27 марта 2012 г.). «Очередной коррупционный скандал в Индии на 39 миллиардов долларов: на этот раз речь идет о земле» . Файнэншл Таймс . Архивировано из оригинала 13 ноября 2014 года . Проверено 18 ноября 2020 г. .
- ^ «Афера с землей вакфа в Карнатаке на сумму 2 млн рупий: пять фактов» . NDTV.com . Архивировано из оригинала 27 ноября 2021 года . Проверено 5 октября 2019 г.
- ^ Шринивасан, Сараю (28 марта 2016 г.). «Отчет правления Вакфа о мошенничестве: кошмар правительства Сиддарамайи» . «Минута новостей» . Архивировано из оригинала 1 ноября 2020 года . Проверено 5 октября 2019 г.
- ^ «Заместитель главного министра Махараштры Аджит Павар подал в отставку во вторник на фоне обвинений в мошенничестве с ирригацией на сумму 720 000 миллионов рупий» . Таймс оф Индия . 25 сентября 2012 года. Архивировано из оригинала 26 сентября 2012 года . Проверено 24 сентября 2012 г.
- ^ «Маявати неправильно использовал средства на сельское здравоохранение: премьер-министр» . Экспресс-журнал . Архивировано из оригинала 3 декабря 2013 года.
- ^ «Афера NRHM: 6 чиновников привлечены к ответственности за убийство бухгалтера» . ДНК . Архивировано из оригинала 1 мая 2024 года . Проверено 18 февраля 2012 г.
- ^ «Афера NRHM: CBI арестовывает троих в Уттар-Прадеше» . Индус . Ченнаи, Индия. 6 января 2012 года. Архивировано из оригинала 9 февраля 2012 года . Проверено 18 февраля 2012 г.
- ^ «Афера NRHM: двое бывших министров UP предстанут перед CBI» . Индийский экспресс . Нью-Дели, Индия. 26 декабря 2011 г.
- ^ «Афера NRHM: CBI допрашивает бывшего министра UP» . Зи Новости . Индия. 28 декабря 2011 г. Архивировано из оригинала 23 мая 2013 г. . Проверено 3 января 2012 г.
- ^ «Высший суд отклонил ходатайство Бабу Сингха Кушвахи об освобождении под залог» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 13 мая 2016 года . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «ЭД арестовывает имущество Кушвахи стоимостью 300 крор рупий» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 12 мая 2016 года . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «Банда, причастная к мошенничеству с местами в медицинском колледже, раскрыта в парламенте» . 23 ноября 2013 года. Архивировано из оригинала 16 ноября 2016 года . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «Мошенничество с предмедицинскими тестами в депутаты: в 2012 году появилось 700 «подозрительных» кандидатов» . 1 ноября 2013 года. Архивировано из оригинала 20 апреля 2014 года . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «Мошенничество с предмедицинским тестированием депутата: ХК отклоняет петиции о проведении расследования CBI» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 20 апреля 2014 года . Проверено 19 апреля 2014 г.
- ^ «Первый арест в афере NSEL на 5500 крор, Амит Мукерджи задержан EOW» . Индия сегодня. 9 октября 2013 года. Архивировано из оригинала 12 октября 2013 года . Проверено 9 октября 2013 г.
- ^ «Дело о взяточничестве Совета железной дороги: CBI арестовывает племянника Павана Бансала» . CNN ИБН. 3 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 4 мая 2013 г. . Проверено 24 мая 2013 г.
- ^ «Племянник Павана Кумара Бансала задержан CBI за получение взятки в размере 90 лакхов» . Таймс оф Индия . ТНН. 3 мая 2013 года. Архивировано из оригинала 6 мая 2013 года . Проверено 24 мая 2013 г.
- ^ «Племянник министра железных дорог Павана Бансала арестован CBI по подозрению в получении взятки» . НДТВ. 3 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 1 мая 2024 г. . Проверено 24 мая 2013 г.
- ^ «Афера с вертолетом AgustaWestland: SC поручает правительству Чхаттисгарха предоставить документы о покупке» . Таймс оф Индия . 16 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 19 июля 2018 года . Проверено 18 декабря 2017 г.
- ^ Панди, Девеш К. (4 июля 2014 г.). «ЭД зафиксировал СПТяги в афере со сделкой с вертолетом VVIP» . Индус . Архивировано из оригинала 7 мая 2020 года . Проверено 18 мая 2019 г. - через www.thehindu.com.
- ^ «Читти-читти-банг-банг» . Телеграф . Мумбаи. 30 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 12 мая 2014 года . Проверено 1 мая 2013 г.
- ^ Агарвал, Абхьюдая; Сатьядитья Сингх Дхакаре (5 июня 2013 г.). «Что именно произошло в афере Сарадхи? Понимание чит-фондов, MLM, корпоративных депозитов и схем коллективного инвестирования» . Закон о маркетинге и рекламе. Архивировано из оригинала 11 июня 2013 года . Проверено 13 июня 2013 г.
- ^ Каул, Вивек (30 апреля 2013 г.). «Вот почему Сарадха была не коммерческим фондом, а схемой Понци» . Первый пост . Архивировано из оригинала 24 декабря 2014 года . Проверено 3 мая 2013 г.
- ^ «Больше сущностей Сарадхи под сканером SEBI» . Индус . 24 апреля 2013 года. Архивировано из оригинала 25 апреля 2013 года . Проверено 25 апреля 2013 г.
- ^ «Indianexpress.com :: Мошенничество с чит-фондом» . Архивировано из оригинала 19 декабря 2013 года . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «Государство задерживает отчет о мошенничестве с чит-фондами» . Таймс оф Индия . 25 сентября 2013 г. Архивировано из оригинала 28 сентября 2013 г.
- ^ «Афера Сарадхи: CBI арестовывает депутата Конгресса Тринамула Сринджоя Боса» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 7 мая 2016 года . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «Встряска для Маматы Банерджи? Мадан Митра арестован за мошенничество с финансовой пирамидой Сарадхи - The Economic Times» . Экономические времена . Архивировано из оригинала 17 ноября 2017 года . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «Нарада и Сарада обвиняются в мошенничестве, Мукул Рой присоединяется к БДП» . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 4 февраля 2019 г. .
- ^ Т., Рамакришнан (27 сентября 2014 г.). «Захват фургона сорвал крышку с аферы Аавина» . Индус . Архивировано из оригинала 4 декабря 2014 года . Проверено 27 сентября 2014 г.
- ^ «Подрядчик задержан по делу об мошенничестве с Аавином» . Служба экспресс-информации . Виллупурам: Новый Индийский экспресс. 27 сентября 2014 г. Архивировано из оригинала 6 октября 2014 г. Проверено 1 октября 2014 г.
- ^ Вице-президент Раджу (27 сентября 2014 г.). «Грабеж Аавина был хорошо спланирован» . Ченнаи: Деканские хроники. Архивировано из оригинала 28 сентября 2014 года . Проверено 1 октября 2014 г.
- ^ «ED расследует нападки на офицера IAS в мошенничестве с проектом SJDA» . Таймс оф Индия . 4 июля 2014 г. Архивировано из оригинала 13 мая 2016 г. . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «Афера с голосованием за деньги: TDP Telangana MLA Ревант Редди в тюрьме - The Economic Times» . Экономические времена . Архивировано из оригинала 26 декабря 2016 года . Проверено 16 ноября 2016 г.
- ^ «Брокеры, возможно, украли 50 000 рупий в результате мошенничества с алгоритмической торговлей на NSE» . Неделя . 30 ноября 2017 года. Архивировано из оригинала 8 октября 2018 года . Проверено 8 октября 2018 г.
- ^ «Дело о совместном размещении NSE: председатель SEBI заявил, что принудительные меры будут завершены в ближайшее время» . 21 июня 2018 года. Архивировано из оригинала 7 мая 2020 года . Проверено 8 октября 2018 г.
- ^ Шах, Палак (20 марта 2017 г.). «Беспорядок в NSE: информатор поднимает проблему темного волокна» . Экономические времена . Архивировано из оригинала 8 октября 2018 года . Проверено 8 октября 2018 г.
- ^ «Freedom 251 — крупнейшая афера тысячелетия, в которой участвует БДП: депутат Конгресса» . Индия сегодня . 26 февраля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 июля 2022 года . Проверено 2 февраля 2021 г.
- ^ «Freedom 251: Человек, стоящий за мобильным телефоном Freedom 251, задержан за мошенничество» . Таймс оф Индия . 23 февраля 2017 г. Архивировано из оригинала 12 ноября 2020 г. . Проверено 2 февраля 2021 г.
- ^ «Дело Нирава Моди: как развернулось мошенничество на сумму 1,8 миллиарда долларов, обнаруженное в PNB» . Блумберг Квинт . Архивировано из оригинала 15 февраля 2018 года . Проверено 15 февраля 2018 г.
- ^ «Вновь назначенный чиновник первым заметил мошенничество в Национальном банке Пенджаба» . Маниконтроль . 15 февраля 2018 г. Архивировано из оригинала 16 февраля 2018 г. Проверено 15 февраля 2018 г.
- ^ Рой, Сомеш Джа, Намрата Ачарья и Ануп. «Пояснение: мошенничество Национального банка Пенджаба на сумму 1,8 миллиарда долларов - The Wire» . thewire.in . Архивировано из оригинала 16 февраля 2018 года . Проверено 15 февраля 2018 г.
{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ «Дело о мошенничестве Нирава Моди: БДП подвергается нападкам со стороны оппозиционных партий» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 16 февраля 2018 года . Проверено 15 февраля 2018 г.
- ^ Айер, Шрирам. «Нирав Моди, обвиняемый в мошенничестве на 1,8 миллиарда долларов, был с Нарендрой Моди в Давосе» . Кварц . Архивировано из оригинала 15 февраля 2018 года . Проверено 15 февраля 2018 г.
- ^ Сервис, Трибьюн Ньюс. «Афера с Карви: ED арестовывает активы на сумму 110 крор рупий» . Служба новостей Tribuneindia . Архивировано из оригинала 2 августа 2022 года . Проверено 2 августа 2022 г.
- ^ «Пояснение: дело INX Media против П. Чидамбарама и хронология событий» . 23 августа 2019 года. Архивировано из оригинала 14 декабря 2019 года . Проверено 17 ноября 2019 г.
- ^ «Дело о контрабанде золота в Керале объяснено: дипломатический груз, скрывающаяся женщина и консульство под сканером» . Индийский экспресс . 13 июля 2020 года. Архивировано из оригинала 5 февраля 2021 года . Проверено 2 февраля 2021 г.
- ^ «Фальшивое мошенничество с РВП: криминальное подразделение полиции Мумбаи предъявило обвинение» . Прокрутка.в . 24 ноября 2020 года. Архивировано из оригинала 6 декабря 2020 года . Проверено 8 декабря 2020 г.
- ^ «Расследование мошенничества ГТО: у ED есть доказательства против India Today и еще 4 каналов» . Архивировано из оригинала 19 марта 2021 года . Проверено 24 марта 2021 г.
- ^ «Скандал с наркотиками сандалового дерева, объяснение: взгляд на актеров под сканером» . Индийский экспресс . 12 января 2021 года. Архивировано из оригинала 26 ноября 2020 года . Проверено 2 февраля 2021 г.
- ^ PTI, BS Web Team & (19 июля 2021 г.). «Пегас: Рахул Ганди, Прашант Кишор среди предполагаемых жертв» . Бизнес-стандарт Индии . Архивировано из оригинала 27 января 2022 года . Проверено 27 января 2022 г.
- ^ «Список шпионажа включает 40 индийских журналистов, судебно-медицинские экспертизы подтверждают наличие у некоторых шпионских программ Pegasus» . Проволока . Архивировано из оригинала 21 июля 2021 года . Проверено 27 января 2022 г.
- ^ «Дело о мошенничестве SSC в Бенгалии. Обновления в прямом эфире: арестованный министр Бенгалии Парта Чаттерджи госпитализирован в государственную больницу SSKM» . Индия сегодня . 23 июля 2022 года. Архивировано из оригинала 3 августа 2022 года . Проверено 23 июля 2022 г.
- ^ «ЭД получил 10 дней под стражей арестованного министра Всемирного банка Парты Чаттерджи, помощника» . Проволока . Архивировано из оригинала 31 июля 2022 года . Проверено 28 июля 2022 г.
- ^ «49,8 крор наличными, 5 крор золота и закодированные дневники: мошеннические уловки в Бенгалии на данный момент. И подсчет?» . Новости18 . 28 июля 2022 года. Архивировано из оригинала 5 августа 2022 года . Проверено 28 июля 2022 г.
- ^ «Обновления в прямом эфире о мошенничестве SSC в Бенгалии: Парта Чаттерджи уволен с поста министра из-за обвинений во взяточничестве, а также может быть снят с поста генерального секретаря TMC» . Новости18 . 28 июля 2022 года. Архивировано из оригинала 3 августа 2022 года . Проверено 28 июля 2022 г.
- ^ Сингх, Шив Сахай (28 июля 2022 г.). «Парта Чаттерджи покинул кабинет министров Бенгалии» . Индус . ISSN 0971-751X . Архивировано из оригинала 22 сентября 2022 года . Проверено 29 июля 2022 г.
- ^ «Унижение Гаутамы Адани — это испытание для индийского капитализма» . Экономист . 9 февраля 2023 г.
- ^ Гинденбургские исследования (24 января 2023 г.). «Adani Group: как третий богатейший человек в мире совершает крупнейшую аферу в корпоративной истории» . Гинденбургские исследования . Нью-Йорк, США . Проверено 27 января 2023 г.
- ^ Томас, Крис; Калра, Адитья (25 января 2023 г.). «Гинденбург закрывает индийскую биржу Adani, ссылаясь на долг, проблемы с бухгалтерским учетом и падение акций» . Рейтер . Проверено 25 января 2023 г.
- ^ Соркин, Эндрю Росс; Матту, Рави; Уорнер, Бернхард; Кесслер, Сара; Мерсед, Майкл Дж. де ла; Хирш, Лорен; Ливни, Ефрат (25 января 2023 г.). «Короткий продавец нацелился на индийского корпоративного гиганта» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 25 января 2023 г.
- ^ Локетт, Хадсон (25 января 2023 г.). «Акции Adani упали на $10,8 млрд после того, как Гинденбург сделал ставку против группы» . Файнэншл Таймс . Проверено 25 января 2023 г.
- ^ Нит, Руперт (25 января 2023 г.). «Фирмы Adani Group теряют в стоимости 9 миллиардов долларов из-за претензий коротких продаж» . Хранитель . Лондон, Великобритания. ISSN 0261-3077 . Проверено 27 января 2023 г.
- ^ Барретт, Джонатан (27 января 2023 г.). «Американский активист-инвестор, обвинивший Адани в «крупнейшем мошенничестве в корпоративной истории», осмелился индийскую группу подать в суд» . Хранитель . Лондон, Великобритания. ISSN 0261-3077 . Проверено 27 января 2023 г.
- ^ Морроу, Эллисон (30 января 2023 г.). «Почему крошечная американская фирма нацелилась на индийский конгломерат» . CNN . Проверено 31 мая 2023 г.
- ^ Соркин, Эндрю Росс; Матту, Рави; Уорнер, Бернхард; Кесслер, Сара; де ла Мерсед, Майкл Дж.; Хирш, Лорен; Ливни, Ефрат (25 января 2023 г.). «Короткий продавец нацелился на индийского корпоративного гиганта» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 31 мая 2023 г.
- ^ «Момент индийской компании Enron? Гаутам Адани опустился на 30-е место, акции группы потеряли 12 миллионов крор фунтов стерлингов за 1 месяц» . Индус . ПТИ. 26 февраля 2023 г. Проверено 31 мая 2023 г.
- ^ Пурохит, Девадип (19 марта 2023 г.). «Нарендра Моди хранит молчание об Адани» . Телеграф Индии . Проверено 30 июня 2023 г.
- ^ «Ссора между Адани и Гинденбургом: крупнейшая афера в корпоративной истории страны», — говорит Мевани, добиваясь расследования» . Декан Вестник . 4 февраля 2023 г. Проверено 30 июня 2023 г.
- ^ «Скандал в Адани — крупнейшая афера независимой Индии»: Шринивас Б.В.» . The Asian Chronicle . 7 февраля 2023 г. Проверено 30 июня 2023 г.
- ^ Релиз, АНИ Пресс (4 декабря 2020 г.). «RealEstateScam.in запустил платформу для борьбы с мошенничеством в сфере недвижимости в Индии» . Бизнес-стандарт . Архивировано из оригинала 5 декабря 2020 года . Проверено 5 декабря 2020 г.
- ^ АНИ. «RealEstateScam.in запустил платформу для борьбы с мошенничеством в сфере недвижимости в Индии» . BW Деловой мир . Архивировано из оригинала 5 декабря 2020 года . Проверено 5 декабря 2020 г.