✖


Jump to content

Мошенничество с совместным размещением NSE

    Add links

    Категории
    Финансовый риск
    Кредитный риск
    Рыночный риск
    Риск ликвидности
    Инвестиционный риск
    Деловой риск
    Риск прибыли
    Нефинансовый риск

    Мошенничество с размещением на NSE связано с манипулированием рынком на Национальной фондовой бирже Индии , ведущей фондовой бирже Индии. Предположительно, избранные игроки получили информацию о рыночных ценах раньше остальных участников рынка, что позволило им опережать остальную часть рынка. [1] [2] возможно, нарушая цель NSE по демутуализации биржевого управления и ее надежный механизм, основанный на прозрачности. [3] NSE Предполагаемое попустительство инсайдеров путем фальсификации алгоритмической торговли и использования совместно расположенных серверов обеспечило значительную прибыль ряду брокеров. [4] [5] [6] Это широко распространенное мошенничество на рынке стало известно, когда регулятор рынков, Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), получил первую анонимную жалобу в виде письма от информатора в январе 2015 года. [7] [8] Информатор утверждал, что участники торгов смогли извлечь выгоду из предварительных знаний, вступив в сговор с некоторыми должностными лицами биржи. Общая сумма дефолта по высокочастотной торговле (HFT) NSE оценивается в 500 миллиардов фунтов стерлингов в течение пяти лет. [9]

    Дело о совместном размещении NSE расследуется Центральным бюро расследований (CBI), Советом по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) и Департаментом подоходного налога , которые расследуют причастность должностных лиц NSE и SEBI, а также бывших сотрудников NSE. и нынешние руководители и брокерские компании. [10] [11] [12]

    В своем недавнем вердикте Высокий суд Мадраса направил уведомление SEBI, MCA, ED в ответ на судебный процесс, связанный с общественными интересами (PIL), поданный Управлением финансовых рынков и подотчетности Ченнаи (CFMA). [13]

    Фон

    [ редактировать ]

    В январе 2010 года NSE начала предлагать своим членам возможность совместного размещения . Участники могли разместить свои серверы в помещениях биржи за определенную плату. Это позволило им быстрее получить доступ к ордерам на покупку и продажу, распространяемым торговой системой биржи. [14] Термин «совместное размещение» означает «установку, при которой компьютер брокера расположен в том же месте, что и сервер фондовой биржи». [15] Кроме того, высокочастотная торговля (HFT) или алгоритмическая торговля подразумевает использование электронных систем, которые потенциально могут выполнять тысячи ордеров на фондовой бирже менее чем за секунду. Кроме того, розничные инвесторы, отслеживающие цены, подвергаются задержке по сравнению с передачей потиковых данных, которые пользователь получает в колокейшн-центре. [16] Необычно то, что SEBI не опубликовал дискуссионный документ для сбора отзывов рынка, прежде чем дать разрешение на строительство объекта. На NSE нет публичных записей о HFT-торговле. [17] SEBI необходимо проконсультироваться с Техническим консультативным комитетом (TAC) по поводу таких изменений на рынке. [18] Однако никакого уведомления от SEBI о разрешении всех обменов получено не было. В то время управляющим директором NSE был Рави Нараин, а CB Bhave был председателем SEBI. [19] Об этом вскользь упоминается в годовом отчете NSE за 2009–2010 годы: «В соответствии с глобальными тенденциями биржа предоставила своим членам возможность совместного размещения для высокочастотной торговли с малой задержкой. Центр обработки данных совместного размещения является международным стандартом. современную, высоконадежную, отказоустойчивую и безопасную инфраструктуру». [20]

    Письмо информатора, адресованное SEBI и скопированное в ведущий финансовый журнал Moneylife . ясно заявил, что:

    Когда NSE начала совместное размещение, более предприимчивым потребовалось некоторое время, чтобы разобраться, что происходит в системе. К концу года все умные люди поняли, что способ обмануть систему заключается в том, чтобы первыми подключиться к серверу, и желательно к серверу, который был самым быстрым. [21]

    Дело о совместном размещении было возбуждено, когда некоторые члены, связанные с HFT, предположительно объединились и работали в коалиции около четырех лет, то есть с 2010 по 2014 год, отменяя правила и положения, установленные SEBI, регулятором рынка. [22] [23] По словам неназванного человека, знакомого с расследованием SEBI: «Доступ к совместному размещению и HFT-торговле дал избранным брокерам особые преимущества, такие как отображение рыночных данных, просмотр книги ордеров перед их исполнением». [24]

    Отставки в NSE

    [ редактировать ]

    The Economic Times впервые сообщила, что 22 мая 2017 года SEBI направило доказывающих причинах бирже и четырнадцати физическим лицам уведомления о , включая бывших управляющих директоров Читру Рамакришну и Рави Нараина. [24] [25] Уведомления были отправлены Рави Нараину, вице-председателю NSE, который занимал должности главного исполнительного директора (CEO) и управляющего директора (MD) на бирже в период, когда имели место предполагаемые нарушения. Среди других чиновников - Рави Варанаси, который был руководителем вертикали развития бизнеса NSE и возглавлял отдел надзора за биржей в этот период, и Сурабхат Лала, руководитель отдела регулирования и глава торгового подразделения в 2010–2013 годах. Среди других чиновников, получивших уведомления о явных причинах, были бывшие руководители технологических компаний — Рави Апте и Умеш Джайн, а также бывший главный операционный директор Субраманиан Ананд. Вице-председатель NSE Рави Нараин опубликовал свои документы 2 июня 2017 года, на фоне того, как регулирующие органы ужесточают расследование предполагаемых упущений в высокочастотной торговле. [26] [27] Читра Рамакришна, доктор медицинских наук и генеральный директор, ушла из биржи в декабре 2016 года. СМИ сообщили, что отставка Читры стала результатом двух проблем, связанных с управлением в NSE. Одним из них была потеря доверия к высшему руководству NSE из-за разногласий по поводу колокейшна. Вторым стал спор вокруг высокопоставленного чиновника NSE Ананда Субраманяна, который 1 апреля 2015 года был переназначен на должность операционного директора группы и советника управляющего директора. Это назначение произошло после сообщения от NSE, MD и офиса генерального директора в обход отдела кадров. [22] Жалобы на это назначение и высокую зарплату Субраманиана дошли до совета директоров, что побудило его изучить процесс назначения. Это привело к тому, что Субраманиан покинул биржу в октябре 2016 года. [28] И г-н Нараин, и г-жа Рамакришна были частью команды основателей NSE, присоединившись к бирже в 1994 году. [29]

    После получения уведомлений о явных причинах от SEBI, 12 из 14 высокопоставленных нынешних и бывших топ-менеджеров NSE, включая Рави Нараина и Читру Рамакришну, подали в SEBI заявку на решение вопроса о совместном размещении в рамках механизма согласия в июле 2017 года. [30] [31] Процесс согласия представляет собой альтернативный механизм разрешения споров, позволяющий предполагаемому правонарушителю урегулировать нерешенный вопрос, приняв уголовное наказание без признания или отрицания вины. [32] В этот период, в июле 2017 года, Викрам Лимайе занял пост управляющего директора и генерального директора NSE. Он заверил, что обратится в SEBI для решения проблемы совместного размещения и найдет основную причину этой проблемы. [33] Однако заявление о согласии, поданное биржей, было позже возвращено в марте 2018 года, после того как расследование CBI набрало обороты. [34] [22] [35]

    Проводник П. Чидамбарама

    [ редактировать ]

    П. Чидамбарам был обвинен в злоупотреблении своим служебным положением во время правления Объединенного прогрессивного альянса (ОПА) с 2004 по 2014 год, когда Министерство финансов находилось под его руководством и его близким помощником К.П. Кришнаном, который дольше всех проработал совместным секретарем и дополнительным секретарем. для рынка капитала. [36] [37] [38] Были утверждения, что П. Чидамбарам сыграл ключевую роль в мошенничестве с колокейшн-центром NSE. [39] [40] [41] В январе 2010 года NSE тайно запустила услуги высокочастотной или алгоритмической торговли и совместного размещения, не получив предварительного одобрения SEBI. Когда на рынке происходит такое значительное событие, SEBI обычно публикует дискуссионный документ, консультируется со своим Техническим консультативным комитетом (TAC), а затем издает рекомендации. Однако в данном случае никаких подобных шагов предпринято не было. [37] [42] [43] SEBI не только оставался молчаливым наблюдателем этой незаконной деятельности, но и закрывал на нее глаза. [44] [43]

    Рынки шокированы тем, что П. Чидамбарам выбрал благоприятных бюрократов, таких как CB Bhave , и ключевых фигур, таких как Читра Рамакришна, Рави Нараин, Ашок Чавла и Рамеш Абхишек, на пост глав регуляторов рынка SEBI, NSE и FMC соответственно. [45] [ мнение ] Говорят, что причиной их назначений стала близость Рави Нарайна и Читры Рамакришны к К. П. Кришнану и П. Чидамбараму. [33] Именно в этот период NSE в течение многих лет продолжала такие операции, как HFT, «позволяя брокерам помогать своим клиентам, особенно иностранным международным инвесторам (FII), зарабатывать кучу нелегальных денег». SEBI проигнорировала жалобы Бомбейской фондовой биржи (BSE) и MCX-SX группы FT. В течение многих лет ему не удавалось попросить NSE прекратить использование HFT-системы. Помимо правительства, у П. Чидамбарама также есть видные доверенные лица, такие как главы ключевых отечественных финансовых институтов. До 2010 года тогдашний председатель SEBI CB Bhave отправил некоторых должностных лиц SEBI в Соединенные Штаты для обучения работе с центрами совместного размещения. [ нужна ссылка ]

    Позже в 2010 году NSE начала предоставлять услуги колокейшн, но без какого-либо официального разрешения SEBI, под названием Direct Market Access (DMA). [46] [47] Объект получил такое название, поскольку DMA был передан нескольким FII, которые, по слухам, были близки к П. Чидамбараму. Таким образом, CB Bhave, Рави Нараин и Читра Рамакришна сформировали важнейший канал, который реализовал колокейшн-центры в NSE с благословения П. Чидамбарама. [48] Кроме того, для создания колокейшн-центра между двумя станциями, NSE и BSE, было установлено темное волокно с целью предоставления конфиденциальной информации и услуг избранным участникам. [49] Можно отметить, что установка такого темного волокна на биржах сродни входу в монетный двор Резервного банка Индии или к ядерному ректору Центра атомных исследований Бхаба (BARC) и невозможна без благословения самого высокого поста в Индии. Минфин - это министр финансов. [50] [51]

    Когда на NSE были созданы колокейшн-центры, эти HFT-трейдеры были подключены к одному и тому же серверу и действовали сообща, чтобы манипулировать рынком в течение пяти лет. [52] [53] Эта сеть также раскрывает роль, которую играют такие лоббисты, как Аджай Шах, профессор Национального института государственных финансов и политики (NIPFP) и бывший консультант Министерства финансов. Аджай Шах, известный как голубоглазый мальчик П. Чидамбарама и близкий помощник К. П. Кришнана, разработал NIFTY50 и знал алгоритм изнутри. [ нужна ссылка ]

    Как упоминалось в письме осведомителя, эти игроки под видом исследования получили полные подробные данные временных рядов от NSE и создали алгоритмические программы для игры на рынке через таких брокеров, как OPG, Alpha Grep и т. д. [53] И этот доступ помог им опередить других на рынке, поскольку они были осведомлены о информации раньше других. [54] [55] [49]

    Роль Аджая Шаха

    [ редактировать ]

    Другие неустановленные должностные лица Национальной фондовой биржи и регулятора фондового рынка SEBI также находятся под подозрением, что позволяет незаконной деятельности продолжаться в течение многих лет. [56] Аджай Шах сыграл ключевую роль в использовании архитектуры NSE TBT. Следственное агентство обнаружило, что Аджай Шах предположительно собирал торговые данные NSE в 2005-06 годах под предлогом проведения исследования и передал эти данные компании, которая подготовила алгоритмы. [57] Мошенничество было раскрыто в 2015 году, когда разоблачитель направил в SEBI письмо, в котором утверждалось, что NSE предоставила льготный доступ нескольким высокочастотным трейдерам и брокерам к торговой платформе биржи. В связи с этим регулирующий орган начал расследование по этому поводу. [58] SEBI обнаружило, что Шах официально заключил соглашение об обмене данными с NSE после 2012 года. До этого он и его жена Сьюзен Томас получали информацию от обмена неофициально в качестве исследователей. Хотя Читра Рамкришна и другие высшие руководители NSE явно отрицали, что они делились данными с Шахом в его личном качестве, Шах сообщил SEBI, что он и его жена подписали соглашение об обмене данными с NSE. Кроме того, до заключения контракта данные передавались Аджаю Шаху и Сьюзан Томас. [59] Рави Апте, технический директор NSE, сообщил SEBI, что он способствовал передаче данных Шаху, думая, что между Шахом и NSE было подписано соглашение. Далее он заявил, что передачу данных запросили Рави Нараин, бывший доктор медицинских наук, и Рамкришна. [59]

    Внутренняя команда SEBI уже завершила расследование по этому делу и представила свой отчет. В июле прошлого года, [ нужны разъяснения ] SEBI направило NSE уведомления о явных основаниях, некоторым бывшим и нынешним высокопоставленным чиновникам NSE, брокерам, поставщикам услуг и Аджаю Шаху. [60]

    Роль Аджая Шаха, Сьюзен Томас и весь скандал с колокейшеном подробно раскрыт журналистом Палак Шахом в его книге «Рыночная мафия». [61] ’. [62]

    Связь между брокерами и NSE

    [ редактировать ]

    Связь брокеров и NSE вышла на первый план после скандала с колокейшн. Брокерской организацией, получившей максимальную выгоду от скандала, была OPG Securities, которой было предоставлено несколько IP-адресов для входа и разрешен доступ с вторичных серверов. [63] [64] Благодаря благоприятному доступу выгоду получили OPG Securities и другие организации, а не другие брокеры и их клиенты. Другие фирмы в списке из 22 брокеров, которые неоднократно ранее заходили на серверы NSE, включают: Alpha Grep, SMC Global, Barclays Securities, Kredent, Pace, Religare Securities, NYCE, Motilal Oswal, Kotak Securities, DE Shaw, Crimson, Advent, Mansukh Stock Brokers, JM Global, AB Financial, Indus Broking и Quant Broking. [65] [66] Согласно отчетам судебно-медицинского аудита, проведенных EY India, Deloitte Touche Tohmatsu LLP и ISB, 62 брокерские компании пользовались преференциальным доступом через HFT-платформу NSE, и в настоящее время SEBI обслуживает SCN только 3 фирмы, а именно: OPG Securities, ее ассоциированная фирма - GKN Securities. и Way2Wealth. [67] Расследование CBI показало, что в 90% случаев ценные бумаги OPG в сговоре с неизвестными должностными лицами NSE первыми получали доступ к серверам NSE. [46] Отчет TAC SEBI также показал, что ценным бумагам OPG был предоставлен доступ с использованием средства совместного размещения в течение 2010-2014 годов, что позволило ей войти на сервер NSE раньше любой другой организации и получать данные раньше любого другого брокера на рынке. [68] [69] SEBI в своем уведомлении о доказательствах заявило, что фирма заработала около 250 миллионов фунтов стерлингов прибыли. [70]

    По словам информатора, только OPG Securities заключила сделки на NSE на сумму более 60 миллиардов фунтов стерлингов с использованием совместного размещения. [49] Кроме того, «книга заказов» биржи экспортировалась FII и FPI, что помогало им получать незаконную прибыль на фондовом рынке. [53] [71] В то время как OPG Securities использовала базовую технологию, Omnesys Technologies предоставила торговое программное обеспечение. В письме осведомителя Кена Фонга упоминается базирующийся в Бангалоре поставщик интерфейсных технологий Omnesys, компания, которая продавала торговое программное обеспечение членам NSE и, как утверждается, законно получала выгоду от своей способности раньше других подключаться к серверам биржи. Информатор утверждает, что Omnesys была настолько уверена в стратегии раннего развития, что заключила с клиентами соглашения о разделе прибыли. [53] Omnesys передала технологию членам NSE на условиях участия в прибыли, а дочерняя компания NSE получила 26 процентов акций Omnesys с огромной скидкой. [72] Читра Рамакришна, тогдашний заместитель управляющего директора NSE, согласно документам регистратора компаний, входил в совет директоров Omnesys Technologies. [73] Как осведомитель упомянул в своем первом письме от 14 января 2015 года, Omnesys была лидером рынка, а ее продукт DMA пользовался большой популярностью среди институциональных инвесторов. Это важно, поскольку NSE была вторым по величине акционером Omnesys и тесно сотрудничала с ней на протяжении нескольких лет. [74]

    Действия ведомств против нарушителей

    [ редактировать ]

    Действие SEBI

    [ редактировать ]

    В ноябре 2015 года в письме информатора упоминалась отчет технического консультативного комитета (TAC) SEBI, в котором в марте 2016 года был сделан вывод о том, что системы NSE склонны к «манипулированию», и поэтому было рекомендовано провести расследование. [68] Это было тогда, когда SEBI поручило новому совету NSE провести судебно-медицинскую проверку своих систем и внести доходы от совместной торговли на целевой депозитный счет. [75] Это стало ударом по планам NSE стать публичной, поскольку поток серверов совместного размещения составлял почти 35–40 процентов основных доходов NSE. [69] NSE включила в свой совет директоров, представляющих общественные интересы. В их число входят: Ашок Чавла, бывший министр финансов; Навед Масуд, бывший секретарь Министерства корпоративных дел; ТВ Мохандас Пай, председатель Manipal Global Education Services; Динеш Канабар, бывший заместитель генерального директора KPMG в Индии, и Дхармишта Раваль, бывший исполнительный директор SEBI. [76] Затем совет поручил Deloitte провести судебно-медицинскую экспертизу. В отчете Deloitte, представленном SEBI 23 декабря 2016 года, было обнаружено, что тиковая система биржи (TBT) подвержена манипуляциям, и подтверждены выводы комиссии SEBI о том, что некоторые биржевые брокеры получили преференциальный доступ к серверам. [77] NSE также признала это в своем проекте проспекта эмиссии. [78] В письменном ответе государственный министр финансов Арджун Мегвал сообщил Лок Сабхе в 2016 году: «Архитектура NSE в отношении постепенного распространения данных через протокол управления передачей (TCP) или интернет-протокол (IP) была склонна к манипуляциям или злоупотреблениям на рынке . И эта система была прекращена NSE с 3 декабря 2016 года». [69] Действия SEBI заключались в том, чтобы подтолкнуть NSE к проведению расследований двумя крупными глобальными консалтинговыми фирмами, Deloitte и Ernst & Young, несмотря на тот факт, что обе имели потенциальный конфликт интересов, поскольку выполняли крупные проекты или консультационные задания для курса. Рави Нараин, управляющий директор и генеральный директор NSE, также был главой подкомитета, который выбрал Deloitte для судебно-медицинского аудита NSE, несмотря на то, что он был полностью осведомлен о том, что Deloitte работал над крупным проектом для центра аварийного восстановления NSE (DRC). . Это был явный случай конфликта интересов. [79] [69] В июле 2018 года SEBI направило NSE, многим ее бывшим и нынешним руководителям и высокопоставленным должностным лицам второе уведомление с указанием причин, предположительно нарушивших Закон SEBI, Закон о контрактах с ценными бумагами (регулирование) 1956 года и запрет на мошенничество и недобросовестную деятельность. Торговая практика и правила брокерской деятельности. [80] Уведомление пришло даже несмотря на то, что CBI заказал брокерам и неустановленным должностным лицам NSE и SEBI льготный доступ через службу совместного размещения. [81] [82]

    30 апреля 2019 года SEBI вынесло постановления в отношении лиц, причастных к мошенничеству с размещением объектов. [83] SEBI предписал NSE выплатить 6,25 миллиарда фунтов стерлингов с процентной ставкой 12% на сумму более 10 миллиардов фунтов стерлингов, а также запретил NSE прямо или косвенно привлекать деньги на рынке ценных бумаг в течение шести месяцев. [84] [85] [86]

    Он также попросил двух бывших генеральных директоров NSE, Рави Нараина и Читру Рамакришну, вернуть 25% их зарплат, полученных за определенный период. Нараину и Рамакришне также запретили сотрудничать с зарегистрированной на бирже компанией, институтом рыночной инфраструктуры или любым другим рыночным посредником сроком на пять лет. [87] [88] [89]

    SEBI также запретил Аджаю Шаху, двум директорам Infotech Financials – Суните Томас, Кришна Дагли и Супрабхат Лала – быть связанными с какими-либо организациями, признанными регулятором рынка, сроком на два года. [90] [91]

    Аналогичным образом было установлено, что OPG Securities Limited и ее директора получили несправедливую прибыль в размере 157 миллионов фунтов стерлингов, которая должна быть возвращена с процентами в размере 12% с 7 апреля 2014 года. Брокерской фирме запрещено выходить на рынки капитала сроком на пять лет. [92] [93]

    Апелляционный трибунал по ценным бумагам (SAT) предоставил восьми должностным лицам NSE, включая бывшего генерального директора Читру Рамакришну, четырехнедельный срок для подачи возражений против SEBI, наказывающего их по делу о совместном размещении. Эти должностные лица оспорили этот приказ на заседании SAT 21 мая. [94] [95]

    16 января 2020 года SEBI оправдал 9 бывших и действующих чиновников, обвиняемых по этому делу. В нем заявили, что на основании имеющихся доказательств нельзя утверждать, что эти должностные лица были причастны к каким-либо правонарушениям. [96]

    10 февраля 2021 года SEBI наложило штраф в размере 1 крора рупий на NSE и по 25 лакхов на Рави Нараина и Читру Рамакришну. [97]

    Сообщается, что 1 февраля 2022 года декан Национального института рынков ценных бумаг (NISM), управляемого SEBI, В. Р. Нарасимхан, скоро уйдет в отставку. Нарасимхан - бывший главный регулирующий директор NSE, и его работа в NISM вызвала споры, поскольку SEBI признало его виновным в невыполнении служебных обязанностей во время работы в NSE и оштрафовало его на рупии. 6 лакхов в недавнем приказе, касающемся Читры Рамкришны. [98] 29 июня 2022 года Читра Рамкришна был оштрафован SEBI на 5 крор. [99] за ее участие в игнорировании несанкционированной установки черного оптоволокна к торговым системам биржи. [100]

    22 июня 2022 года управляющий директор OPG Securities Санджай Гупта был арестован по делу о совместном размещении NSE. [101]

    18 июля 2022 года Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) утвердил назначение Ашишкумара Чаухана новым управляющим директором и генеральным директором Национальной фондовой биржи (NSE), главной фондовой биржи страны. [102] [103]

    30 августа 2022 года ходатайство бывшего генерального директора NSE Читры Рамкришны об освобождении под залог по делу об отмывании денег было отклонено. [104] 30 августа 2022 года Правоохранительное управление (ED) в Дели задержало Рави Нараина, бывшего генерального директора Национальной фондовой биржи (NSE), по делу о прослушивании телефонных разговоров. [105]

    28 сентября 2022 года по делу о прослушивании телефонных разговоров Высокий суд Дели освободил под залог бывшего генерального директора NSE и доктора медицинских наук Читру Рамкришну и Ананда Субраманяна. [106]

    1 ноября 2022 года ED выступил против освобождения Читры Рамкришны под залог в Высоком суде Дели, заявив, что она была «вдохновителем» преступного заговора, связанного с предполагаемым незаконным прослушиванием телефонов сотрудников NSE, и что дело об отмывании денег было связано с этим. [107] [108]

    Рейд провел Департамент подоходного налога

    [ редактировать ]

    В ноябре 2017 года Департамент подоходного налога (ИТ) провел обыск в помещениях высокопоставленных бывших и действующих чиновников NSE и ее брокеров. ИТ-отдел конфисковал 110 миллионов фунтов стерлингов наличными из резиденции в Дели Санджая Гупты, промоутера ценных бумаг OPG. Представители ИТ также совершили обыски в более чем 50 помещениях группы ОПГ в Мумбаи, Дели и Калькутте. Помимо наличных денег, были изъяты ноутбуки, устройства хранения данных и конфиденциальные документы. [109] Чиновники ИТ также сообщили, что они собрали реконструированные книги заказов, в которых денежные средства были переведены в налоговые убежища (предпочитаемые FII), такие как Кипр, Британские Виргинские острова, Маврикий и Гонконг — везде, где ценные бумаги OPG имели доступ. [110] [69] ИТ-рейд был проведен через два дня после того, как NSE представила SEBI отчеты судебно-медицинских аудиторов EY и Индийской школы бизнеса (ISB). Удивительно, но в своих отчетах и ​​EY, и ISB оправдали биржу и ее должностных лиц. [111]

    действие CBI

    [ редактировать ]

    28 мая 2018 года Центральное бюро расследований представило первый информационный отчет (FIR) на девяти страницах, спустя год после того, как второй информатор, назвавшийся Джейми Джонсом, выдвинул серьезные обвинения в письме председателю SEBI. [112] CBI возбудило дело против отдельных лиц за участие в преступном сговоре, попытку дачи и получения взяток, злоупотребление своим служебным положением, несправедливый доступ к серверам TBT НСЭ с целью получения неправомерной выгоды, манипулирование сервером НСЭ и уничтожение электронных доказательств. CBI также утверждает, что Санджай Гупта и его зять незаконно торговали в Дубае, Гане, Сингапуре, Гонконге и Китае через его фирму. [68] [82] После подачи этого дела группы CBI также провели рейды в нескольких местах в Дели, Мумбаи и Бангалоре. [113] М. Дамодаран, бывший председатель SEBI, сделал заявление: «Увидев сообщения о том, что CBI зарегистрировало дело в связи с проблемой совместного размещения NSE, я надеюсь, что SEBI рассматривает этот вопрос желаемыми темпами. Это важно для регулирующих органов. доверие к тому, что SEBI немедленно предпримет эффективные действия. Поскольку биржа является регулятором первого уровня, она должна соответствовать и рассматриваться как соответствующая высшим уровням управления. В противном случае SEBI должна предпринять быстрые корректирующие действия». [112]

    CBI заверило Высокий суд Дели, что будет расследовать всех ключевых обвиняемых, имеющих отношение к этой афере, независимо от их уровня в иерархии. [114] [115] CBI также заявило, что рассмотрит все аспекты, упомянутые в петиции, и не ограничится FIR. [116] [117]

    25 февраля CBI задержало Ананда Субраманяна, бывшего операционного директора Национальной фондовой биржи, после расширения трехлетнего расследования мошенничества с колокейшн-центром биржи в свете «новых фактов», раскрытых в разоблачающем отчете Sebi, сообщили чиновники. сказал в пятницу. Они утверждали, что Субраманиан был задержан поздно вечером в четверг. [118]

    Официальные лица говорят, что его несколько дней допрашивали в Ченнаи, прежде чем агентство решило его арестовать. Совет по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi) предъявил обвинения бывшему генеральному директору NSE Читре Рамкришне [119] и другие с предполагаемыми нарушениями корпоративного управления при назначении Субраманиана на должность главного советника по стратегии и последующем повторном назначении на должности операционного директора группы и советника по управлению рисками. [120]

    Совет по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi) оштрафовал Рамкришну на 3 крора рупий. [121] Себи наложил штрафы в размере 11 крор рупий на восемь предприятий, включая Национальную фондовую биржу (NSE) и ее предыдущих руководителей Читру Рамкришну и Рави Нараина, по делу о программном обеспечении, связанном с алгоритмической торговлей. [122] [123] [124]

    15 марта 2022 года Читра Рамкришна, бывший директор НСЭ, был помещен под стражу до 28 марта. Судья также заявила, что она не является VIP-персоной и ей не будут предоставляться льготы во время содержания под стражей. [125] [126] [127]

    После как минимум трехкратного запроса о бывшем комиссаре полиции Мумбаи Санджае Панди в связи с мошенничеством с совместным размещением Национальной фондовой биржи (NSE), [128] Правоприменительная директива (ED) арестовала его 18 июля 2022 года в связи с подозрением в прослушивании телефонных разговоров сотрудников NSE. [129] [130] [131]

    18 июля 2022 года суд Дели продлил срок содержания Читры Рамакришны под стражей на четыре дня по делу об отмывании денег, связанном с подозрением на прослушивание телефонных разговоров и шпионаж за сотрудниками фондовой биржи. [132] [133] [134]

    Центральное бюро расследований (CBI) арестовало бывшего комиссара полиции Мумбаи Санджая Панди 24 сентября 2022 года в связи с предполагаемым случаем незаконного прослушивания телефонов сотрудников NSE. [135]

    Высокий суд Мадраса

    [ редактировать ]

    Высокий суд Мадраса направил уведомления SEBI, Министерству корпоративных дел (MCA), CBI, Управлению правоприменения (ED) и NSE. Это действие было предпринято, поскольку HC признал PIL, поданный Управлением финансовых рынков и подотчетности Ченнаи (CFMA). Суд дал время на ответ на уведомления до 11 ноября. [136] [137] [138]

    В петиции говорилось, что NSE нарушила основную цель и предоставила незаконный преференциальный доступ определенным участникам торговли для доступа к торговым данным NSE за счет всего рынка ценных бумаг, а SEBI не предприняло никаких эффективных действий для раскрытия мошенничества. [139] [13]

    В августе 2018 года Высокий суд Мадраса направил SEBI уведомление о принятии соответствующих мер против сотрудников NSE за предполагаемое мошенничество в сфере услуг совместного размещения и поручил SEBI подать ответ. [140] После того, как NSE запустила совместное размещение TBT, BSE направила в SEBI записку, в которой подчеркнула необходимость создания справедливой нормативно-правовой базы. Однако SEBI это проигнорировало. [141]

    Дело NSE против Moneylife

    [ редактировать ]

    статью, Moneylife 8 июля 2015 года Сучета Далал написала на портале в которой утверждала, что некоторые должностные лица NSE сливали конфиденциальные данные, связанные с HFT или совместным размещением, избранной группе участников рынка, чтобы они могли торговать быстрее, чем их конкуренты. [142] Статья была основана на предполагаемой жалобе, поданной в январе SEBI должностным лицом сингапурского хедж-фонда. Первое письмо информатора пришло из Сингапура и было адресовано Б.К. Гупте, заместителю генерального директора SEBI, и датировано 14 января 2015 года. Копия была отправлена ​​Сучете Далалу из Moneylife . [74] Скандал с совместным размещением стал известен, когда 21 июля 2015 года NSE подала иск о клевете, требуя возмещения ущерба в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов в Высоком суде Бомбея против Moneylife , чтобы остановить публикацию и распространение статьи. Однако суд прекратил дело и потребовал от NSE выплатить по 150 000 фунтов стерлингов каждому журналистам Дебашису Басу и Сучете Далалу. Суд также наложил на NSE штраф в размере 4,7 миллиона фунтов стерлингов, который должен быть выплачен в виде пожертвования больницам Масина и Мемориальной больнице Тата в Мумбаи. Суд также обязал SEBI расследовать обвинения, выдвинутые осведомителем. [143]

    Ссылки

    [ редактировать ]
    1. ^ «Высшие должностные лица NSE «способствовали» мошенничеству с совместным размещением, говорится в уведомлении SEBI о причинах» . 18 августа 2018 г.
    2. ^ «Четвертое письмо информатора NSE утверждает о махинациях на валютном рынке и манипуляциях на NSE» . 10 августа 2018 г.
    3. ^ Басу, Дебашис (20 августа 2018 г.). «Нужно ли разрешить NSE подавать «Условия согласия»?» . Бизнес-стандарт Индии .
    4. ^ «NSE предлагает Sebi урегулировать аферу с колокейшн» . 21 июля 2017 г.
    5. ^ «Дело о совместном размещении: ИТ-отдел проводит обыски в отношении брокеров NSE» . Таймс оф Индия.com . 21 июня 2017 г.
    6. ^ «Письма осведомителя в SEBI о гниении NSE» . 27 сентября 2015 г.
    7. ^ «Алго-мошенничество: уведомление SEBI о причине для NSE 14 как путь к отступлению?» . Moneylife.in. 6 июня 2017 г.
    8. ^ «Разоблачение NSE от Moneylife: почему битва против фондовой биржи — это не только их собственная борьба» . thenewsmine.com. 1 ноября 2015 г.
    9. ^ «Почему сотрудники налоговой службы обращают внимание на Аджая Шаха» . воскресеньеGuardanLive. 26 ноября 2017 г.
    10. ^ «Sebi обнаруживает упущения в NSE в деле о совместном размещении и отправляет уведомления связанным сторонам с обоснованием причин» . Финансовый экспресс . 5 июля 2018 г.
    11. ^ «Sebi обнаруживает упущения в NSE в деле о совместном размещении и выдает уведомления о доказательствах» . Бизнес-стандарт. 5 июля 2018 г.
    12. ^ «ИТ-отдел привлекает ED для проверки денежных средств по делу о совместном размещении NSE» . Бизнес-стандарт. 21 ноября 2017 г.
    13. ^ Jump up to: а б «Мадрасский ХК направляет уведомление SEBI, MCA, ED по делу о совместном размещении NSE» .
    14. ^ «NSE зарабатывает более трети доходов от услуг совместного размещения в ходе расследования» . Блумберг. 25 мая 2018 г.
    15. ^ «Себи отправляет новые уведомления NSE и ключевым чиновникам» .
    16. ^ «Sebi ищет способы ограничить торговлю алгоритмами и преимущества совместного размещения» . Живая мята. 13 апреля 2016 г.
    17. ^ «NSE запустила потиковое обслуживание незаконно в 2010 году, тогда как SEBI смотрело в другую сторону» . Денежная жизнь. 23 августа 2018 г.
    18. ^ «NSE запустила потиковое обслуживание незаконно в 2010 году, тогда как SEBI смотрело в другую сторону» .
    19. ^ «NSE запустила потиковое обслуживание незаконно в 2010 году, тогда как SEBI смотрело в другую сторону» .
    20. ^ «Годовой отчет NSEIL» (PDF) . nseindia.com . 26 апреля 2011 г.
    21. ^ «Информация о манипуляциях в NSE» . Манилайф. 19 июня 2015 г.
    22. ^ Jump up to: а б с «Расследование обвинений против NSE в «оказании поддержки клиентам» оказалось фарсом» . etmarkets.com. 27 июня 2017 г.
    23. ^ «Дело о совместном размещении: CBI называет должностных лиц NSE, SEBI, OPG Securities» . Деловая линия. 30 мая 2018 г.
    24. ^ Jump up to: а б «Sebi ищет способы ограничить торговлю алгоритмами и преимущества совместного размещения» . LiveMint. 13 апреля 2016 г.
    25. ^ «Себи отправляет уведомления о явных основаниях в NSE, бывшим докторам медицинских наук» . Таймс Индии. 5 июля 2018 г.
    26. ^ «Рави Нараин уходит с поста заместителя председателя Национальной фондовой биржи» . Индус . 12 июня 2017 г.
    27. ^ «Себи отправляет новые уведомления NSE и ключевым чиновникам» . Экономические времена. 5 июля 2018 г.
    28. ^ Нарайанан, Динеш (27 декабря 2016 г.). «За профессиональной завесой Национальной фондовой биржи» . Экономические времена .
    29. ^ «Расследование НСЭ побуждает ключевого человека уйти в отставку» . Телеграф . 3 июня 2017 г. [ мертвая ссылка ]
    30. ^ «Бывшие и нынешние руководители NSE выбирают режим согласия для урегулирования дела о совместном размещении» . etmarkets.com . 26 сентября 2017 г.
    31. ^ «Механизм согласия: NSE и Sebi будут работать над досрочным урегулированием» . indianexpress.com . 21 июля 2017 г.
    32. ^ «12 должностных лиц NSE подали заявление о соглашении по вопросу совместного размещения» . Деловая линия . 9 августа 2017 г.
    33. ^ Jump up to: а б «Лимай вступает в должность руководителя NSE и настаивает, что докопается до сути проблемы совместного размещения» . Индус . 17 июля 2017 г.
    34. ^ «Афера с алгоритмом NSE: шаги CBI в том месте, где SEBI действовало подозрительно» . Moneylife.in . 31 мая 2018 г.
    35. ^ «Sebi обнаруживает упущения в NSE в деле о совместном размещении и выдает уведомления о доказательствах» . Бизнес-стандарт . 5 июля 2018 г.
    36. ^ «Брокеры, возможно, украли 50 000 рупий в результате мошенничества с алгоритмической торговлей на NSE» . 30 ноября 2017 г.
    37. ^ Jump up to: а б «За профессиональной завесой Национальной фондовой биржи» . 27 декабря 2016 г.
    38. ^ «Помощник по ПК уволен из финансов» . 22 октября 2014 г.
    39. ^ «Совместное размещение — это «суперпреступление белых воротничков», — говорит Джигнеш Шах» .
    40. ^ «Совместное размещение« суперпреступлений среди белых воротничков »; интерес Чидамбарама к NSE: Джигнеш Шах» .
    41. ^ «Совместное размещение «суперпреступлений белых воротничков» исследует интерес Чидамбарама к NSE, - говорит Джигнеш Шах» .
    42. ^ «Уведомление Sebi об услугах совместного размещения NSE» . 18 августа 2018 г.
    43. ^ Jump up to: а б «Реальные проблемы в деле NSE-Moneylife» . 24 сентября 2015 г.
    44. ^ «Мнение: Себи, пожалуйста, заявит о преступлении NSE и продолжит дело?» . 23 августа 2018 г.
    45. ^ «Чиновники рассчитывают на то, что премьер-министр Моди спасет экономику от токсичной клики» . 14 июля 2018 г.
    46. ^ Jump up to: а б «Аджай Шах: вдохновитель финансовых рынков в стиле Cambridge Analytica» . 9 июня 2018 г.
    47. ^ «NSE запустила потиковое обслуживание незаконно в 2010 году, тогда как SEBI смотрело в другую сторону» . 23 августа 2018 г.
    48. ^ Нарайанан, Динеш (27 декабря 2016 г.). «За профессиональной завесой Национальной фондовой биржи» . Экономические времена .
    49. ^ Jump up to: а б с Многое подавляется NSE: отчет TAC Себи
    50. ^ «Клика Лутьенс Чидамбарама ошеломлена задержанием Карти» . 4 марта 2018 г.
    51. ^ «Темное оптоволокно NSE и BSE: ответы на 5 вопросов» . Бизнес-стандарт Индии . 4 апреля 2016 г.
    52. ^ Гош, Сугата (12 апреля 2017 г.). «Бывший сотрудник NSE рассказывает, как некоторые брокеры получили «преференциальный доступ» к серверам» . Экономические времена .
    53. ^ Jump up to: а б с д «Письма осведомителя в SEBI о гниении NSE» . 12 сентября 2018 г.
    54. ^ Чоудхари, Шрими (4 сентября 2018 г.). «NSE ведет переговоры с Sebi, требует проверки документов по делу о совместном размещении» . Бизнес-стандарт Индии .
    55. ^ «Основная группа SEBI расследует проблему совместного размещения NSE» . 29 января 2018 г.
    56. ^ «Дело о совместном размещении: биржевой брокер CBI и представители NSE, NIPFP, Sebi» .
    57. ^ «Дело о совместном размещении: биржевой брокер CBI и представители NSE, NIPFP, Sebi» .
    58. ^ «Дело о совместном размещении: биржевой брокер CBI и представители NSE, NIPFP, Sebi» .
    59. ^ Jump up to: а б «Афера с алгоритмической торговлей и связи Аджая Шаха с NSE» .
    60. ^ «Два чиновника Sebi займутся делом о совместном размещении NSE» .
    61. ^ «Notion Press представляет рыночную мафию Палак Шаха» . Inside Notion Press - Блог самостоятельной публикации . 28 ноября 2020 г. Проверено 22 февраля 2021 г.
    62. ^ «Фондовая мафия и скандал на NSE» . The Sunday Guardian Live . 21 ноября 2020 г. Проверено 22 февраля 2021 г.
    63. ^ «Дело о совместном размещении NSE: CBI Books OPG Securities, другие лица для манипулирования системой NSE» . 30 мая 2018 г.
    64. ^ «Алго-мошенничество: уведомление SEBI о причине для NSE 14 как путь к отступлению?» . 6 июня 2017 г.
    65. ^ «Дело о совместном размещении на NSE: SEBI теперь критикует брокеров, которые неоднократно входили в систему первыми» . 12 октября 2017 г.
    66. ^ «Аудит совместного размещения NSE: 3 брокера неправильно использовали вторичный сервер и проигнорировали предупреждение обмена» . 1 августа 2018 г.
    67. ^ «Дело об алгоритмической торговле NSE: 62 брокерские фирмы могли иметь льготный доступ к серверам NSE» . 11 января 2019 г.
    68. ^ Jump up to: а б с «Первый информационный отчет» (PDF) . 28 мая 2018 г.
    69. ^ Jump up to: а б с д и «Кризис NSE: будет ли Sebi инициировать более глубокое расследование предполагаемой несправедливой торговой практики?» . 8 июня 2017 г.
    70. ^ «Проверка совместного размещения SEBI: сколько OPG получила от первого доступа к серверу NSE» . 21 августа 2018 г.
    71. ^ «Почему сотрудники налоговой службы обращают внимание на Аджая Шаха» . 26 ноября 2017 г.
    72. ^ «Двадцать третий годовой отчет Национальной фондовой биржи Индии (2014–2015 гг.)» (PDF) . 2015.
    73. ^ Нарайанан, Динеш (30 мая 2017 г.). «Почему NSE увязла в негативах? Возможно, на первое место стоит поставить протокол» . Экономические времена .
    74. ^ Jump up to: а б «Информация о манипуляциях в NSE» . 19 июня 2015 г.
    75. ^ «Себи изучает роль директоров NSE в расследовании алгоритмической торговли» . 28 мая 2017 г.
    76. ^ «Таймс Групп» . Архивировано из оригинала 16 октября 2018 года.
    77. ^ Басу, Дебашис (19 августа 2018 г.). «Нужно ли разрешить NSE подавать «Условия согласия»?» . Бизнес-стандарт Индии .
    78. ^ «Письма осведомителя в SEBI о гниении NSE | mydigitalfc» . 27 сентября 2017 г.
    79. ^ «Опасная монополия | Перспективы бизнеса» .
    80. ^ «NSE получает второе уведомление о причинах от SEBI в ходе расследования совместного размещения» .
    81. ^ «Дело о совместном размещении: CBI называет должностных лиц NSE, SEBI, OPG Securities» . 30 мая 2018 г.
    82. ^ Jump up to: а б Пандей, Девеш К. (30 мая 2018 г.). «CBI регистрирует биржевого маклера за незаконный доступ к NSE» . Индус .
    83. ^ «SEBI приняла пять заказов по совместному размещению NSE (колонка: Обзор рынка)» .
    84. ^ «Дело о совместном размещении: Sebi предписывает NSE выплатить более 687 крор рупий, накладывает запрет на должностных лиц биржи и брокеров» .
    85. ^ «Sebi считает NSE виновной в упущениях в деле о торговле алгоритмами» .
    86. ^ «NSE признана виновной в мошенничестве с колокейшн; ее просят выплатить штраф в размере 1000 кр» .
    87. ^ «Sebi считает NSE виновной в упущениях в деле о торговле алгоритмами» .
    88. ^ «Sebi запретила NSE доступ к рынку ценных бумаг на 6 месяцев по делу о совместном размещении» .
    89. ^ «Дело о совместном размещении: Sebi предписывает NSE вернуть 624,89 крор рупий с процентной ставкой 12%; запретить обмен с рынка ценных бумаг на 6 месяцев» .
    90. ^ «Дело о совместном размещении: SEBI запрещает Аджаю Шаху и другим лицам сотрудничать со всеми организациями, признанными SEBI, на 2 года» .
    91. ^ «Себи поручает NSE подать в суд на Infotech Financial и еще троих за неправомерное использование биржевых данных» .
    92. ^ «Дело о совместном размещении NSE: SEBI запрещает OPG доступ на рынок ценных бумаг на 5 лет; просит директоров вернуть 15,57 крор» .
    93. ^ «Дело о совместном размещении NSE: Sebi запрещает OPG Securities, 3 директора с рынков в течение 5 лет» .
    94. ^ «SAT дает NSE еще 4 недели, а остальным - в случае совместного размещения» .
    95. ^ «SAT дает четыре недели NSE, бывшим чиновникам, чтобы подать ответ по делу о совместном размещении» .
    96. ^ «Себи оправдывает 9 бывших и нынешних сотрудников NSE по делу о совместном размещении» .
    97. ^ «SEBI налагает штраф в размере 1 крора рупий на NSE и по 25 лакхов на Рави Нараина и Читру Рамакришну» .
    98. ^ Шах, Палак (23 февраля 2022 г.). «В. Р. Нарасимхан уйдет с поста декана НИСМ» . Индуистское бизнес-направление .
    99. ^ «Дело о темном волокне: Себи штрафует NSE, Читру Рамкришну и других» . Экономические времена . Проверено 28 июля 2022 г.
    100. ^ «Незаконное использование темных оптоволоконных линий: SEBI наказывает NSE, Chitra и еще 16 человек» . www.thehindubusinessline.com . 29 июня 2022 г. Проверено 28 июля 2022 г.
    101. ^ Раджпут, Рашми. «Управляющий директор OPG Securities Санджай Гупта арестован по делу о совместном размещении NSE» . Экономические времена . Проверено 18 августа 2022 г.
    102. ^ «Ашишкумар Чаухан станет управляющим директором и генеральным директором NSE; Себи согласовал свое назначение» . Индийский экспресс . 18 июля 2022 г. с. 1 . Проверено 19 июля 2022 г.
    103. ^ Наир, Сантош (18 июля 2022 г.). «Безусловный лидер NSE, но новому боссу Ашишу Чаухану есть проблемы, которые нужно решать» . Контроль денег . п. 1 . Проверено 19 июля 2022 г.
    104. ^ «Прошение об освобождении под залог бывшего генерального директора NSE Читры Рамкришны отклонено по делу об отмывании денег» . Индийский экспресс . 29 августа 2022 г. Проверено 8 сентября 2022 г.
    105. ^ Шах, Палак (6 сентября 2022 г.). «Бывший руководитель NSE Рави Нараин арестован по делу о прослушивании телефонных разговоров» . www.thehindubusinessline.com . Проверено 8 сентября 2022 г.
    106. ^ «Читра Рамкришна: Суд Дели освобождает под залог бывшего генерального директора и управляющего директора NSE Читру Рамкришну и Ананда Субраманяна по делу о прослушивании телефонных разговоров» . Экономические времена . Проверено 1 октября 2022 г.
    107. ^ « Перехват мошеннических звонков NSE обработан через Читру Рамкришну: ED возражает против освобождения под залог» . Новости18 . 2 ноября 2022 г. Проверено 18 ноября 2022 г.
    108. ^ «Дело о прослушивании телефонных разговоров NSE: Читра Рамкришна был вдохновителем заговора, - рассказывает ЭД ХК, возражая против освобождения под залог» . Экономические времена . Проверено 18 ноября 2022 г.
    109. ^ «ИТ-отдел конфисковал 11 миллионов рупий в ходе рейдов, связанных с делом NSE о совместном размещении - Times of India» . Таймс оф Индия . 17 ноября 2017 г.
    110. ^ «Почему сотрудники налоговой службы обращают внимание на Аджая Шаха» . 26 ноября 2017 г.
    111. ^ Нарайанан, Динеш (16 ноября 2017 г.). «ИТ-специалисты совершают рейды на бывших и нынешних чиновников НСЭ, даже несмотря на то, что судебно-медицинские аудиторы дают чистую информацию» . Экономические времена .
    112. ^ Jump up to: а б «Афера с алгоритмом NSE: шаги CBI в том месте, где SEBI действовало подозрительно» .
    113. ^ «CBI назначает биржевого брокера для манипулирования системой NSE - Times of India» . Таймс оф Индия . 30 мая 2018 г.
    114. ^ «Афера с совместным размещением NSE: CBI преследует сильных мира сего» .
    115. ^ «Афера с размещением в NSE: CBI сообщает HC, что расширило сферу расследования» .
    116. ^ «Расследование более крупного заговора в мошенничестве с совместным размещением NSE, CBI сообщает Высокому суду Дели» .
    117. ^ «Мошенничество с совместным размещением NSE: CBI может расширить сферу расследования за пределы FIR» .
    118. ^ Пандей, Девеш К. (25 февраля 2022 г.). «CBI арестовывает бывшего операционного директора группы NSE Ананда Субраманяна» . Индус .
    119. ^ «ЭД арестовывает бывшего директора NSE Читру Рамакришнан по делу о прослушивании телефонных разговоров, получает от суда ее четырехдневное заключение под стражу - ET BFSI» . ETBFSI.com . Проверено 5 августа 2022 г.
    120. ^ Шарма, Сомендра (25 февраля 2022 г.). «Дело о совместном размещении NSE: Ананд Субраманян арестован CBI» .
    121. ^ Сельварадж, А. (25 февраля 2022 г.). «CBI арестовывает Ананда Субраманяна в НС» . Таймс оф Индия .
    122. ^ «Sebi оштрафовала NSE на 11 кроров и других участников дела об алгоритмической торговле» . Экономические времена . Проверено 5 августа 2022 г.
    123. ^ «Sebi оштрафовала NSE на 11 крор рупий и еще 7 человек по делу о программном обеспечении для торговли алгоритмами» . Таймс оф Индия . 30 июня 2022 г. Проверено 5 августа 2022 г.
    124. ^ «Себи оштрафовал компанию Share India Securities на 3 лакха в деле о совместном размещении на NSE — Times of India» . Таймс оф Индия . 30 мая 2022 г. Проверено 18 августа 2022 г.
    125. ^ Мохан Дж., Ананд (15 марта 2022 г.). «Скандал в NSE: экс-доктор медицинских наук Читра Рамкришна отправлен под стражу до 28 марта» . Индийский экспресс .
    126. ^ «Дело о совместном размещении NSE: суд CBI отправляет Читру Рамкришну в тюрьму на 14 дней» . Бизнес-стандарт . 14 марта 2022 г.
    127. ^ Дас, Уша (15 марта 2022 г.). « «Не VIP»: бывшего генерального директора NSE отправили в Тихар на 14 дней». Времена Индии .
    128. ^ «Дело о совместном размещении NSE: бывший главный полицейский Мумбаи предстает перед отделением неотложной помощи в Дели» . Индостан Таймс . 5 июля 2022 г. Проверено 28 июля 2022 г.
    129. ^ «Афера с совместным размещением в NSE: ED арестовывает бывшего комиссара полиции Мумбаи Санджая Панди» . Индийский экспресс . 20 июля 2022 г. с. 1 . Проверено 20 июля 2022 г.
    130. ^ «ED арестовывает бывшего начальника полиции Мумбаи Санджая Панди по делу о совместном размещении в NSE» . Контроль денег . 20 июля 2022 г. с. 1 . Проверено 20 июля 2022 г.
    131. ^ «ЭД получил 9-дневный арест бывшего комиссара полиции Мумбаи Санджая Панди по делу о мошенничестве с NSE» . Таймс оф Индия . 21 июля 2022 г.
    132. ^ Чаухан, Нирадж (20 июля 2022 г.). «Телефоны сотрудников NSE прослушиваются с 1997 года: ЭД добивается пятидневной опеки над бывшим доктором медицины Читрой Рамкришной» . Индостан Таймс . п. 1 . Проверено 20 июля 2022 г.
    133. ^ «Дело об отмывании денег: Суд Дели продлил срок содержания под стражей бывшего руководителя NSE Читры Рамакришны на 4 дня1» . Экономические времена . 20 июля 2022 г. с. 1 . Проверено 20 июля 2022 г.
    134. ^ Раджпут, Рашми. «Бывший руководитель NSE Читра Рамкришна определил телефоны, которые нужно прослушивать, и обнаружил расследование CBI» . Экономические времена . Проверено 5 августа 2022 г.
    135. ^ «Дело о прослушивании телефонных разговоров NSE: CBI арестовывает бывшего комиссара полиции Мумбаи | Новости Индии – Times of India» . Таймс оф Индия . 24 сентября 2022 г. Проверено 27 сентября 2022 г.
    136. ^ «Мадрасский ХК направляет уведомление SEBI, MCA, ED по делу о совместном размещении NSE» .
    137. ^ «Дело о совместном размещении NSE: Мадрасский ХК направляет уведомление Себи, MCA, ED» .
    138. ^ «Мадрасский ХК направляет уведомление SEBI, MCA, ED по делу о совместном размещении NSE» .
    139. ^ «Мадрасский ХК направляет уведомление SEBI, MCA, ED по делу о совместном размещении NSE» .
    140. ^ «Высокий суд Мадраса привлек Себи к ответственности за мошенничество с торговлей акциями на несколько миллионов долларов — Times of India» . Таймс оф Индия . 19 августа 2018 г.
    141. ^ «NSE запустила потиковое обслуживание незаконно в 2010 году, тогда как SEBI смотрело в другую сторону» .
    142. ^ «Разоблачение NSE от Moneylife» . 1 сентября 2015 г.
    143. ^ «NSE отзывает иск о клевете на сумму 100 миллионов рупий против Moneylife и выплачивает 50 миллионов рупий в качестве издержек и штрафа» . 12 сентября 2017 г.
    Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NSE_co-location_scam&oldid=1234080589"
    Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
    Arc.Ask3.Ru
    Номер скриншота №: c7e9b874f0893c76273a1c56a4aa1947__1720781160
    URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c7/47/c7e9b874f0893c76273a1c56a4aa1947.html
    Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
    NSE co-location scam - Wikipedia
    Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)