Мошенничество с Национальным банком Пенджаба

Дело о мошенничестве в Национальном банке Пенджаба связано с мошенническим письмом-обязательством на сумму 12 000 крор фунтов стерлингов (1,4 миллиарда долларов США), выданным Национальным банком Пенджаба в его филиале Брейди Хаус в Форте , Мумбаи ; возлагая на Национальный банк Пенджаба ответственность за выплату этой суммы. Мошенничество предположительно организовал ювелир и дизайнер Нирав Моди . Нирав, его жена Ами Моди, брат Нишал Моди и дядя Мехул Чокси , все партнеры фирм M/s Diamond R US, M/s Solar Exports и M/s Stellar Diamonds; наряду с должностными лицами и сотрудниками PNB, а также директорами фирм Нирава Моди и Мехула Чокси, все они были названы в обвинительном заключении CBI . стало известно о мошенничестве Нирав Моди и его семья скрылись в начале 2018 года, за несколько дней до того, как в Индии .

Индии Правоохранительное управление приступило к аресту активов обвиняемых и добивается их немедленной конфискации в соответствии с Постановлением о беглых экономических преступниках . Нирав находится в розыске Интерпола за преступный сговор , преступное злоупотребление доверием, мошенничество и нечестность, включая доставку имущества, коррупцию и отмывание денег . С февраля 2018 года В марте 2019 года Нирав был арестован в центре Лондона властями Великобритании.

банка Первоначально банк заявил, что двое его сотрудников в филиале были замешаны в мошенничестве, поскольку основная банковская система была обойдена, когда коррумпированные сотрудники выдавали LOU зарубежным филиалам других индийских банков, включая Аллахабадский банк , Axis Bank и Union Bank. Индии , используя международную систему финансовых коммуникаций SWIFT . Сделки заметил новый сотрудник банка. Затем банк подал жалобу в CBI, которое в настоящее время расследует мошенничество помимо ED и Резервного банка Индии . CBI назвал ключевых должностных лиц Ушу Анантасубраманяна , бывшего генерального директора PNB, исполнительных директоров К. В. Брахмаджи Рао и Санджива Шарана в обвинительном заключении, возлагая на них ответственность за невыполнение нескольких циркуляров и предупреждений, выпущенных RBI относительно сверки сообщений SWIFT и основных банковских систем.

Расследование

Национальный банк Пенджаба (PNB) утверждает, что партнеры трех фирм - Diamond R US, M/s Solar Exports и M/s Stellar Diamonds - обратились к PNB 16 января 2018 года с просьбой к LoUs произвести платеж своим зарубежным поставщикам. Банк потребовал как минимум 100-процентную денежную маржу за выпуск LoUs, но фирмы оспаривали, что они получали LoUs без каких-либо таких гарантий в прошлом. В отчетах филиалов не было обнаружено, что фирмам была предоставлена ​​такая возможность, PNB заподозрил мошенничество и начал копаться в истории транзакций. 29 января 2018 года PNB подала жалобу в CBI , в которой утверждалось, что Нирав, Ами Моди, Нишал Моди и Мехул Чокси , все партнеры M/s Diamond R US, M/s Solar Exports и M/s Stellar Diamonds , в сговоре с двумя должностными лицами банка совершил мошенничество против PNB и причинил неправомерный ущерб. Представитель PNB в своей жалобе сообщил агентству, что в филиале банка в Брейди Хаус в Форт, Мумбаи , двое его сотрудников, Гокулнатх Шетти, бывший заместитель управляющего PNB, и еще один чиновник банка выдали мошеннические LoUs кредиторам, базирующимся в Гонконге, на основании от имени трех фирм, связанных с Ниравом Моди и группой Гитанджали . «Государственные служащие совершили злоупотребление служебным положением, чтобы принести финансовую выгоду компаниям Diamonds R US, Solar Exports и Stellar Diamonds, а также неправомерную потерю 280,70 крор рупий для PNB в течение 2017 года», — говорится в первом информационном отчете (FIR), поданном CBI.

По состоянию на 18 мая 2018 года сумма мошенничества составила 14 356,84 крора фунтов стерлингов (2,1 миллиарда долларов США), а Нирав Моди, как сообщается, скрывается в Лондоне, предположительно путешествуя по поддельному паспорту.

13 июня 2018 года CBI обратилось в Интерпол с просьбой выдать уведомление в красном углу (RCN) против брата Нирава Моди Нишала и одного из его руководителей в связи с расследованием мошенничества в Национальном банке Пенджаба (PNB). CBI направило запрос в Интерпол о выдаче RCN против Нирава Моди и его дяди Мехула Чокси из группы Гитанджали.

20 августа 2018 года бывший управляющий директор и генеральный директор Аллахабадского банка Уша Анантасубраманян была освобождена под залог под поручительство в размере 1 лакха рупий Специальным судом CBI в Мумбаи. Неделей ранее правительство уволило Ушу в последний день ее работы. Анантасубраманиан был управляющим директором Национального банка Пенджаба с августа 2015 года по май 2017 года, а также был его исполнительным директором. Она была немедленно уволена.

CBI зарегистрировал дело о несоразмерном имуществе против бывшего заместителя управляющего Национального банка Пенджаба Гокулнатха Шетти, главного обвиняемого, по обвинению в накоплении богатства, на 200 процентов превышающего его известные источники дохода.

Нирав Моди, пропавший в феврале 2018 года, находился в британской столице с июня 2018 года. Он был арестован в центре Лондона 19 марта 2019 года после того, как служащий индийского происхождения в банке в центре Лондона узнал его и предупредил полицию. Полиция Великобритании арестовала Моди по поручению индийских властей, которые просили о его экстрадиции. Моди предстал перед судом 20 марта 2019 года. В том же месяце британский суд дважды отказал ему в освобождении под залог на том основании, что он рискует сбежать и может покинуть страну, если ему представится такая возможность. В третий раз Моди было отказано в освобождении под залог и в заключении до 24 мая 2019 года. Суд также отметил, что Моди может подделать доказательства, если его оставить на свободе. На предыдущих слушаниях выяснилось, что Моди угрожал убить главного свидетеля и подкупить другого, чтобы избежать правосудия. В июне 2019 года четыре швейцарских банковских счета Нирава Моди и его сестры Пурви Мехты были «заморожены» властями Швейцарии в рамках мошенничества. Общая сумма в 283,16 крор рупий была заморожена по запросу Управления правоохранительных органов. Через несколько дней, 2 июля 2019 года, Верховный суд Сингапура постановил заморозить четыре банковских счета на имя Моди, Пурви и ее мужа Маянка Мехты. На этих счетах имеется 44 крора рупий. Интерпол выпустил уведомление «Красный угол» против Пурви и Маянка.

В августе 2019 года Центральное бюро расследований (CBI) подало заявление в специальный суд CBI, требуя объявить беглого бизнесмена Нирава Моди, его брата Нишала Моди и близкого соратника Субхаша Параба преступниками и наложить арест на их имущество. Все трое объявлены в розыск CBI в обвинительном заключении по делу о мошенничестве с PNB на сумму 13 700 крор рупий. Хотя в прошлом году агентство получило против них ордера, они не смогли привести их в исполнение, поскольку обвиняемые бежали из Индии до того, как дело было зарегистрировано в феврале.

Команда юристов Нирава Моди подала четыре заявления об освобождении под залог, которые каждый раз были отклонены, поскольку Моди считался рискованным бегством. Моди, который находится в заключении в тюрьме Уондсворт на юго-западе Лондона с марта 2019 года, который продлился до 19 сентября, а затем был помещен под стражу до 17 октября британским судом, который заявил, что работает над его пятидневным судебным слушанием по делу об экстрадиции 11 человек. –15 мая 2020 г., и он должен появляться в суде по видеосвязи каждые 28 дней.

В сентябре 2019 года премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун заявил, что беглый диамантер Мехул Чокси из Gitanjali Group является «мошенником» и репатриирован в Индию после того, как исчерпал все законные варианты. Мехул Чокси, который в настоящее время находится в карибской стране Антигуа, сообщил высшему суду, что покинул Индию для лечения, а не для того, чтобы избежать судебного преследования по этому делу. Он сказал, что вернется в Индию, как только будет готов к поездке по состоянию здоровья.

В декабре 2019 года Нирав Моди, его сводный брат Нехал Моди и двое их деловых партнеров пытались угрожать свидетелям и уничтожить доказательства, говорится в дополнительном обвинительном заключении Центрального бюро расследований (CBI), представленном в суд CBI в Мумбаи. Согласно обвинительному заключению CBI, доказательства появились после того, как девять сотрудников Нирава предоставили CBI подробности того, как Нирав и Нехал вместе с сообщниками отвезли их в Египет против их воли и принудили их подписать документы, которые установили бы, что эти девять владельцев фиктивные компании, созданные Ниравом.

В марте 2020 года Правоохранительное управление (ED) выставило на аукцион 72 предмета роскоши, конфискованные у Нирава Моди, за 2,29 крор рупий.

В мае 2020 года по запросу индийских агентств Интерпол снова включил Нехала Моди в «Красный угол» за помощь его сводному брату Нираву Моди в месячном мошенничестве с PNB. В прошлом году его имя было удалено с сайта Интерпола, когда Нехал Моди и Нишал Моди бросили вызов RCN. Как сообщает CBI, Нехал якобы управлял двумя компаниями Нирава Моди, который получил 50 миллионов долларов от подставных организаций. После того, как афера была раскрыта, он забрал бриллианты на сумму 6 миллионов долларов, 3,5 миллиона дирхамов ОАЭ и 50 кг золота. В Дубае он уничтожил цифровые улики в виде мобильных телефонов и сервера, а также угрожал ключевым свидетелям.

8 июня 2020 года суд Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) постановил конфисковать имущество Нирава Моди на сумму около 1400 крор рупий.

В мае 2020 года британский суд отложил рассмотрение дела Нирава Моди до сентября 2020 года в рамках пятидневного слушания по делу об экстрадиции. Моди подал прошение о политическом убежище после того, как в Великобритании ему пять раз отказывали в залоге.

В июле 2020 года Управление правопорядка (ED) предъявило Мехулу Чокси обвинение, в котором утверждалось, что он организовал организованный рэкет с целью обмана клиентов и кредиторов в Индии, Дубае и США.

Реформы

1 марта 2018 года правительство одобрило законопроект о беглых экономических преступниках , чтобы удержать экономических преступников от уклонения от процесса, предусмотренного индийским законодательством, предоставив правительству полномочия конфисковывать активы беглецов, в том числе активы Бенами скрывающихся неплательщиков по кредитам. Законопроект охватывает широкий круг экономических правонарушителей, в том числе неплательщиков по кредитам, мошенников, лиц, нарушающих законы, регулирующие налоги, черные деньги, собственность Бенами, финансовый сектор и коррупцию. 12 марта 2018 года правительство внесло законопроект в Лок Сабха .

В марте 2018 года Резервный банк Индии отказался от банковских инструментов, таких как « Письмо о взаимопонимании» (Lou) и «Письмо о поддержке» (LoC), которые пытались закрыть лазейку и улучшить комплексную проверку банков в сфере торгового кредитования. Некоторые банкиры заявили, что Лу и LoC привели к тому, что банки-получатели полностью зависели от кредитоспособности банка-эмитента .

Смотрите также

• Нирав Моди