Мехул Чокси
Мехул Чокси Патель | |
|---|---|
| Рожденный | Мехул Чинубхай Чокси 5 мая 1959 г. Мумбаи , Индия |
| Национальность | Индийский (1959–2017) |
| Гражданство | Антигуа и Барбуда (2017–) |
| Образование | Колледж Дж. Д. Моди |
| Занятие | Бизнесмен |
| Известный | Предполагаемое банковское мошенничество , разыскивается судебными властями Индии, владелец Gitanjali Group |
| Уголовные обвинения |
|
| Уголовный статус | Найден и арестован в Доминике. |
| Дети | 3 |
| Родственники | Нирав Моди (племянник) |
Мехул Чинубхай Чокси (родился 5 мая 1959 года) — бизнесмен индийского происхождения, проживающий на Антигуа и Барбуде , разыскиваемый индийскими судебными властями за преступный сговор , преступное злоупотребление доверием, мошенничество и нечестность, включая доставку имущества, коррупцию и отмывание денег. . В интервью, [ 1 ] Чокси заявил, что он невиновен и все обвинения в его адрес ложны, беспочвенны и мотивированы политической целесообразностью. Чокси имеет гражданство Антигуа с 2017 года. Он является владельцем Gitanjali Group , розничной ювелирной компании с 4000 магазинами в Индии. [ 2 ] Ордер на арест Чокси был выдан в связи с предполагаемым делом о мошенничестве в Национальном банке Пенджаба . [ 3 ] Предположительно, в 2013 году он участвовал в манипулировании фондовым рынком . [ 4 ] В конце мая 2021 года он пропал на Антигуа и Барбуде. Чокси утверждает, что его похитили на Антигуа агенты индийского государства. [ 5 ] в то время как другие заявили, что он бежал из страны. [ 6 ] После того, как его нашли и арестовали в Доминике по обвинению в незаконном въезде, его затем вернули на Антигуа и Барбуду под временный залог для лечения. [ 7 ] В мае 2022 года правительство Доминиканской Республики сняло обвинение в незаконном въезде. [ 8 ] Расследование его исчезновения продолжается. [ 9 ]
Ранний период жизни
[ редактировать ]Мехул Чокси родился 5 мая 1959 года в Бомбее . [ 10 ] сын Чинубхая Чокси. [ 11 ] Он получил образование в колледже Дж. Д. Моди в Паланпуре , Гуджарат . [ 11 ] У него трое детей, сын и две дочери. [ 10 ] Чокси — дядя по материнской линии беглого бизнесмена Нирава Моди . [ 2 ] [ 12 ]
Его младший брат Четан Чинубхай Чокси владел и управлял алмазной компанией Diminco NV, базирующейся в Антверпене , которая допустила дефолт по выплате 25,8 миллионов долларов США дочерней компании ICICI Bank . [ 13 ] В 2013 году банк подал иск против Diminco NV в коммерческие суды Бельгии и Великобритании. [ 14 ]
Карьера
[ редактировать ]Чокси начал свою карьеру в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий в 1975 году и принял руководство Gitanjali Gems от своего отца в 1985 году, когда компания занималась только необработанными и бриллиантами. [ 11 ] Он владеет Gitanjali Group , в которую входит Gitanjali Gems. [ 15 ]
Дело о мошенничестве в Национальном банке Пенджаба (PNB)
[ редактировать ]В марте 2018 года специальный суд PMLA выдал ордера на арест Чокси и его племянников Нирава Моди и Нишала Дипака Моди, владельца Firestar Diamonds, без права залога. [ 16 ] Их подозревают в сговоре с двумя сотрудниками Национального банка Пенджаба (PNB), второго по величине государственного кредитора страны, в предполагаемом мошенничестве на сумму 1,8 миллиарда долларов. [ 15 ] На данный момент арестованы как минимум шесть сотрудников ПНБ и как минимум шесть сотрудников Чокси и Моди. [ 15 ] Чокси является беглецом от индийского правительства . Чокси заявил о своей невиновности в открытом письме. [ 15 ] 6 марта 2018 года CBI задержало Випула Читалиа, вице-президента группы компаний «Гитанджали» и ключевого помощника Чокси. Читалия была арестована в аэропорту Мумбаи и оставалась под стражей до марта 2018 года. [ 17 ] Уполномоченный орган PMLA постановил, что 41 объект недвижимости стоимостью около 1210 крор рупий, арестованный Управлением по обеспечению исполнения наказаний (ED) на имя Мехула Чокси и связанных с ним фирм, является активом для отмывания денег, и приказал продолжить арест. Центральное следственное агентство временно прикрепило к рукам 15 квартир и 17 офисных помещений в Мумбаи , торговый центр в Калькутте , фермерский дом площадью четыре акра в Алибауге и 231 акр земли в таких местах, как Нашик , Нагпур , Панвел в Махараштре и Виллупурам в Тамилнаду , в Февраль 2018 года в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) в связи с примерно 2 миллиардами долларов США. предполагаемое мошенничество в филиале Национального банка Пенджаба (PNB) в Мумбаи. [ 18 ]
7 января 2018 года Чокси уехал из Индии в карибское государство Антигуа и Барбуда . Через несколько дней афера PNB была раскрыта. 15 января он принял присягу на гражданство Антигуа и Барбуды, где в ноябре 2017 года подал заявку на получение гражданства по программе «Гражданство за инвестиции». [ 19 ] Однако индийские власти утверждают, что он не отказался от индийского гражданства . [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] 17 июня его адвокат сообщил Высокому суду Бомбея , что он покинул Индию для медицинского обследования, а не для того, чтобы избежать судебного преследования по этому делу. [ 23 ] С тех пор CBI пытается экстрадировать его обратно в Индию. [ 24 ] В декабре 2018 года Интерпол опубликовал « красное уведомление» против Чокси по запросу Индии. [ 25 ]
Исчезновение из Антигуа и Барбуды
[ редактировать ]23 мая 2021 года Чокси пропал на Антигуа и Барбуде. В последний раз его видели около 17:15 23 мая перед тем, как он покинул свой дом на машине, которая позже была обнаружена полицией в районе Джолли-Харбор . [ 26 ] Для его поиска была запущена зонда. В некоторых источниках сообщалось, что он, возможно, сбежал на Кубу . [ 27 ] 26 мая он был найден в соседней карибской стране Доминике и задержан местной полицией. [ 19 ] Сообщалось, что попытка бежать с Антигуа укрепит дело CBI о его экстрадиции в Индию в судах Антигуа. [ 24 ] Чокси заявил, что его похитили сотрудники полиции Индии и Антигуа и доставили в Доминику на лодке, что подтверждается отчетом полиции Антигуа. [ 28 ] Его адвокат также утверждал, что при встрече с Чокси у Чокси был опухший глаз и несколько синяков. [ 6 ] Доминика возбудила против Чокси дело о незаконном въезде в страну, но позже оно было прекращено в мае 2022 года. [ 8 ]
29 мая 2021 года фотографии Чокси были опубликованы антигуанскими СМИ. На снимках у Чокси несколько травм левой руки, а левый глаз ушиблен и опух. [ 29 ] Несколько индийских агентств связались с правительством Доминиканской Республики, утверждая, что он был гражданином Индии и что у него есть « красное уведомление» Интерпола и что его следует передать индийским властям. Оппозиционные партии Объединенная рабочая партия Доминики и Объединенная прогрессивная партия Антигуа и Барбуды якобы использовали эту возможность, чтобы поддержать его против его депортации в Индию в обмен на финансирование избирательной кампании. [ 22 ]
В начале июня 2021 года Чокси подал письменные показания в Высокий суд Доминики, утверждая, что против него не было ордера на арест, когда он покинул Индию в январе 2018 года для лечения в США . Он также заявил, что не намерен скрываться от присутствия в суде и не намерен покидать Доминику. В своем ходатайстве об освобождении под залог он заявил о проблемах со здоровьем и опасениях за свое здоровье. [ 30 ] Министр информации Антигуа Мелфорд Николас заявил, что они предложили лишить его антигуанского гражданства на том основании, что он предоставил ложную информацию при подаче заявления на получение гражданства. Чокси оспорил эту попытку лишить его гражданства в суде. [ 20 ]
Интерпол удалил Красное уведомление против Чокси в октябре 2022 года, заявив, что « существует реальная вероятность того, что похищение заявителя из Антигуа в Доминику имело конечной целью депортацию заявителя в Индию », что вызвало вопросы относительно « рисков, с которыми может столкнуться заявитель». в случае возвращения в Индию, с точки зрения справедливого суда или лечения ». [ 31 ] Индии Центральное бюро расследований заявило о своем намерении добиться восстановления «красного уведомления» против Чокси. [ 32 ]
В декабре 2022 года Королевская полиция Антигуа и Барбуды объявила, что они работают с другими полицейскими силами как в Карибском бассейне , так и за рубежом по делу исчезновения Чокси. [ 9 ] В январе 2023 года власти Антигуа объявили, что получили красные уведомления Интерпола против трех человек, подозреваемых в похищении Чокси. [ 33 ] В марте 2023 года Чокси одержал победу в суде на Антигуа, не позволив Генеральному прокурору Антигуа и Барбуды отклонить его утверждение о том, что имело место конституционное нарушение, возникшее из-за неспособности адекватно расследовать его заявления о том, что он стал жертвой бесчеловечного обращения и пыток. [ 34 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Основные моменты мирового эксклюзивного интервью Мехула Чокси из Антигуа» . www.abplive.in . 11 сентября 2018 года . Проверено 18 сентября 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Кто является ювелиром-миллиардером в деле о мошенничестве?» . Новости Би-би-си . 16 февраля 2018 года . Проверено 4 марта 2018 г.
- ^ «Афера PNB: Индия может добиваться экстрадиции беглого Мехула Чокси без уведомления «красного угла», - сообщает CBI» . www.firstpost.com . 27 августа 2018 г. Проверено 18 сентября 2018 г.
- ^ «фондовые биржи» .
- ^ «Мехул Чокси | Домашняя страница» . Мехул Чокси . Проверено 17 марта 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Мехул Чокси заявляет о похищении; адвокат говорит, что он не индиец и не может быть репатриирован» . Финансовый экспресс . 28 мая 2021 г. Архивировано из оригинала 30 мая 2021 г. Проверено 30 мая 2021 г.
- ^ «ХК Доминиканской Республики предоставляет Мехулу Чокси «отпуск по болезни» для поездки на Антигуа» . Индия сегодня . Проверено 17 марта 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Доминика отзывает дело против беглеца Мехула Чокси за незаконный въезд» . Индия сегодня . Проверено 17 марта 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б Саймон, Саманта (26 декабря 2022 г.). «Главный полицейский непреклонен в вопросе похищения Чокси, который не замалчивается» . Газета Antigua Observer . Проверено 17 марта 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Мехул Чокси — Шахтер нового мира — Ливминт» . www.livemint.com . 16 февраля 2008 года . Проверено 4 марта 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б с qz.com, Сунира Тандон. «Взлет и падение сверкающих драгоценных камней Гитанджали Мехула Чокси» . прокрутка.в . Проверено 4 марта 2018 г.
- ^ «Кто такой Мехул Чокси?» . zeebiz.com . 16 февраля 2018 года . Проверено 4 марта 2018 г.
- ^ «Брат Мехула Чокси тоже неплательщик в банке — Times of India» . indiatimes.com . Проверено 4 марта 2018 г.
- ^ «Замораживание и раскрытие информации по всему миру отклонено в поддержку бельгийского иска по заявлению в соответствии с разделом 25 Закона о гражданской юрисдикции и судебных решениях 1982 года» . Блог о судебных запретах . 28 августа 2014 года . Проверено 8 марта 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Бхат, Свати (25 февраля 2018 г.). «Мехул Чокси в открытом письме заявляет о своей невиновности в мошенничестве с PNB» . livemint.com . Проверено 4 марта 2018 г.
- ^ Сахгал, Рам (3 марта 2018 г.). «Дело о мошенничестве в PNB: суд выдает ордера на освобождение под залог против Мехула Чокси и Нирава Моди» . Экономические времена . Проверено 4 марта 2018 г.
- ^ «Мошенничество с PNB: вице-президент Gitanjali Group Випул Читалия задержан CBI» . @businessline . Проверено 7 марта 2018 г.
- ^ «Собственность Мехула Чокси является активом для отмывания денег: Управление PMLA» . Проверено 2 сентября 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Беглый бизнесмен Мехул Чокси задержан в Доминике: местные СМИ» . Индийский экспресс . 27 мая 2021 г. Архивировано из оригинала 27 мая 2021 г. . Проверено 27 мая 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Мы предложили лишить Мехула Чокси гражданства за «ложную декларацию»: министр Антигуа» . Таймс оф Индия . 8 июня 2021 г. Проверено 11 июня 2021 г.
- ^ Шарма, Нита (2 июня 2021 г.). «Мехул Чокси не отказывается от гражданства, Индия будет спорить в Доминике » НДТВ . Получено 11 июня.
- ^ Перейти обратно: а б «Сдайте Мехула Чокси, он наш гражданин: Индия сообщает Доминике» . Бизнес-стандарт . 30 мая 2021 г. Проверено 11 июня 2021 г.
- ^ «Уехал из Индии на лечение: Мехул Чокси рассказывает Bombay HC» . Yahoo Новости . 17 июня 2019 года. Архивировано из оригинала 19 июня 2019 года . Проверено 27 мая 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Драматическая поимка беглого ювелира Мехула Чокси после побега на лодке» . НДТВ . 26 мая 2021 года. Архивировано из оригинала 27 мая 2021 года . Проверено 27 мая 2021 г.
- ^ «Интерпол отозвал «красное уведомление» против Мехула Чокси» . Отдел новостей Антигуа . 20 марта 2023 г. Проверено 11 января 2024 г.
- ^ Виджей Тагор (25 мая 2021 г.). «Афера PNB: Мехул Чокси пропал на Антигуа, возможно, сбежал на Кубу | Новости Мумбаи — Times of India» . Таймс оф Индия . Проверено 25 мая 2021 г.
- ^ Пандей, Маниш Чандра (25 мая 2021 г.). «Мехул Чокси пропал без вести, возможно, сбежал из Антигуа и добрался до Кубы, местная полиция начала расследование» . Индия сегодня . Архивировано из оригинала 25 мая 2021 года . Проверено 27 мая 2021 г.
- ^ Боффи, Дэниел; Парри, Том (6 мая 2023 г.). «Бизнесмен, обвиняющий индейцев в заговоре с целью похищения людей, выиграл решение суда Антигуа» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 11 января 2024 г.
- ^ «На фотографиях Мехула Чокси с поверхности Доминики видно, что он со следами травм» . Экономические времена . 30 мая 2021 года. Архивировано из оригинала 30 мая 2021 года . Проверено 30 мая 2021 г.
- ^ «Покинул Индию только для лечения, - утверждает скрывающийся от правосудия Мехул Чокси в суде Доминики» . Экономические времена . 7 июня 2021 г. Проверено 10 июня 2021 г.
- ^ «Правительству и полиции Антигуа предстоит ответить за неспособность расследовать похищения и пытки | Палаты на улице Даути» . www.doughtystreet.co.uk . 10 марта 2023 г. Проверено 11 января 2024 г.
- ^ «Восстановить красное уведомление против Мехула Чокси: CBI в орган Интерпола» . Таймс оф Индия . 21 марта 2023 г. ISSN 0971-8257 . Проверено 11 января 2024 г.
- ^ Сеть, Почтовые новости (20 января 2023 г.). «Интерпол выдал три уведомления «Красного угла» против подозреваемых в похитителях Мехула Чокси — OrissaPOST» . Новости Одиши, Последние новости Одиши, Odisha Daily — OrissaPOST . Проверено 17 марта 2023 г.
- ^ Редакция (15 марта 2023 г.). «Чокси одержал победу в суде по делу о похищении людей» . Новости Антигуа и Барбуды! . Проверено 17 марта 2023 г.